قامت الوكالات الفيدرالية للتو بمصادرة 868 ألف دولار في العملات الرقمية بعد تفكيك عملية احتيال مدفوعة بالرومانسية والتي كانت توجه الضحايا إلى منصات أصل رقمي وهمية تعد بعوائد مرتفعة للغاية.
الكشف عن عملية الاحتيال بالعملات المشفرة: وزارة العدل تستولي على 868,000 دولار بعد تحول شبكة الرومانسية إلى ظلام
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 23 مايو أن السلطات الفيدرالية صادرت أكثر من 868 ألف دولار من العملات الرقمية التي يُزعم أنها مشتقة من مخطط استثماري خادع. استهدفت العملية الأفراد من خلال رسائل نصية غير مرغوب فيها، وتطبيقات المواعدة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى في النهاية إلى التلاعب بالضحايا لنقل الأموال إلى منصات تشفير احتيالية. مكتب التحقيقات الفيدرالي في هونولولو يقوم بالتحقيق في هذه القضية. وذكرت وزارة العدل:
قامت الولايات المتحدة بمصادرة أكثر من 868,247 دولارًا من العملات المشفرة من مرتكبي مخطط ثقة العملات المشفرة.
المحتالون، الذين يتظاهرون بأنهم جهات اتصال ودية أو اهتمامات رومانسية، كسبوا تدريجياً ثقة أهدافهم قبل تشجيعهم على الاستثمار في مشاريع أصل رقمي مزيفة. كانت هذه المواقع الاستثمارية، التي تم إنشاؤها لتشبه المنصات الشرعية، تُظهر عوائد مرتفعة بشكل مصطنع لجذب ودائع أكبر.
ذكرت وزارة العدل أن تيثر لعبت دورًا في تسهيل نقل الأصول المصادرة. وتحث السلطات أي شخص تأثر بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت المماثلة على تقديم تقرير من خلال مركز الشكاوى الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
شرحت وزارة العدل:
على السطح، غالبًا ما تظهر المنصات الاحتيالية عوائد مغرية، مما يشجع على المزيد من الاستثمار؛ تحت السطح، يتم توجيه جميع الأموال المودعة إلى عنوان محفظة العملات الرقمية الذي يتحكم فيه الجناة بالكامل.
كان يُسمح أحيانًا للضحايا بسحب جزء من "الأرباح" في وقت مبكر من المخطط لبناء الثقة ومنح مصداقية للمنصة. مع تقدم المخطط، يواجه الضحايا عقبات عند محاولة الوصول إلى أموالهم ويتلقون تفسيرات متنوعة للتأخيرات. في النهاية، يتم قفلهم خارج حساباتهم ويفقدون كل أموالهم.
في 23 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أنها استردت حوالي 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخططات مماثلة، بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الولايات المتحدة تصادر 868,000 دولار في مجال العملات الرقمية من عملية احتيال على المواعدة التي استنزفت المحافظ
قامت الوكالات الفيدرالية للتو بمصادرة 868 ألف دولار في العملات الرقمية بعد تفكيك عملية احتيال مدفوعة بالرومانسية والتي كانت توجه الضحايا إلى منصات أصل رقمي وهمية تعد بعوائد مرتفعة للغاية.
الكشف عن عملية الاحتيال بالعملات المشفرة: وزارة العدل تستولي على 868,000 دولار بعد تحول شبكة الرومانسية إلى ظلام
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 23 مايو أن السلطات الفيدرالية صادرت أكثر من 868 ألف دولار من العملات الرقمية التي يُزعم أنها مشتقة من مخطط استثماري خادع. استهدفت العملية الأفراد من خلال رسائل نصية غير مرغوب فيها، وتطبيقات المواعدة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى في النهاية إلى التلاعب بالضحايا لنقل الأموال إلى منصات تشفير احتيالية. مكتب التحقيقات الفيدرالي في هونولولو يقوم بالتحقيق في هذه القضية. وذكرت وزارة العدل:
المحتالون، الذين يتظاهرون بأنهم جهات اتصال ودية أو اهتمامات رومانسية، كسبوا تدريجياً ثقة أهدافهم قبل تشجيعهم على الاستثمار في مشاريع أصل رقمي مزيفة. كانت هذه المواقع الاستثمارية، التي تم إنشاؤها لتشبه المنصات الشرعية، تُظهر عوائد مرتفعة بشكل مصطنع لجذب ودائع أكبر.
ذكرت وزارة العدل أن تيثر لعبت دورًا في تسهيل نقل الأصول المصادرة. وتحث السلطات أي شخص تأثر بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت المماثلة على تقديم تقرير من خلال مركز الشكاوى الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
شرحت وزارة العدل:
كان يُسمح أحيانًا للضحايا بسحب جزء من "الأرباح" في وقت مبكر من المخطط لبناء الثقة ومنح مصداقية للمنصة. مع تقدم المخطط، يواجه الضحايا عقبات عند محاولة الوصول إلى أموالهم ويتلقون تفسيرات متنوعة للتأخيرات. في النهاية، يتم قفلهم خارج حساباتهم ويفقدون كل أموالهم.
في 23 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أنها استردت حوالي 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخططات مماثلة، بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو.