【比推】أعلنت الهيئة النقدية في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية بما في ذلك UBS وCitigroup، لإنهاء التحقيق في أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. تتعلق القضية بعشرة أشخاص من "عصابة فوجيان"، وتم حجز الأصول التي تشمل النقد، الفيلات، السلع الفاخرة والأصول الرقمية. تم فرض غرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع UBS السابق في سنغافورة بسبب ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال، مما يجعله المؤسسة الأكثر غرامة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
9
مشاركة
تعليق
0/400
YieldHunter
· 07-08 10:52
تقنيًا، هذه البنوك TradFi أسوأ من الديجينز smh
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlatlineTrader
· 07-07 22:05
فوجيان تساعد بشدة، لا تزال تلعب عملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
إن القبض على هذه البنوك هو مجرد علاج للأعراض وليس للجذور.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NervousFingers
· 07-07 00:52
تستحق الغسيل، فقط تم فرض هذه الغرامة القليلة
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugPullAlarm
· 07-06 00:39
عندما اكتشفت الجهات التنظيمية، لم يكتشف الحمقى بعد تلك التحركات المالية، يستحقون الخداع لتحقيق الربح.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... البنوك التقليدية تتصرف وكأنها فوق العملات المشفرة بينما تتسرب ضوابط AML الخاصة بها مثل عقد ذكي مشفر بشكل سيئ
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityNinja
· 07-06 00:35
ماذا تفعل فوجيان بعد أن تفرض العقوبة، هل تعود للعب مرة أخرى؟
سنغافورة تفرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري على تسعة مؤسسات مالية لإنهاء أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ.
【比推】أعلنت الهيئة النقدية في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية بما في ذلك UBS وCitigroup، لإنهاء التحقيق في أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. تتعلق القضية بعشرة أشخاص من "عصابة فوجيان"، وتم حجز الأصول التي تشمل النقد، الفيلات، السلع الفاخرة والأصول الرقمية. تم فرض غرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع UBS السابق في سنغافورة بسبب ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال، مما يجعله المؤسسة الأكثر غرامة.