التشفير الأصول الجريمة الجديدة الاتجاهات والتركيز على التحولات التنظيمية

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في سوق الأصول المشفرة، أصبح لدى المجرمين فهم عميق لقواعد التنظيم في مختلف البلدان، مما أدى إلى ترقية سريعة لأساليب غسل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. ظهرت أساليب أكثر تعقيدًا واحتواءً على دمج النقود القانونية مع الأصول المشفرة، وغسل الأموال من خلال عدم تطابق الأصول المشفرة مع الأصول المادية. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في البلدان، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة عبر الإنترنت، مما يشكل مخاطر محتملة.

في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن قضية تتعلق بغسل 20 مليار يوان من الأصول المشفرة، وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا إلى مؤسسات خارجية. ستتناول هذه المقالة هذه القضية كنقطة انطلاق، لاستكشاف أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.

واحد، قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية

وفقًا للمعلومات العامة، قامت شرطة بكين بالتعاون مع فرع إدارة النقد الأجنبي الوطنية في بكين بكشف قضية غسل أموال كبيرة تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. كانت أساليب الجريمة في هذه القضية خفية ومتنوعة، وغطت نطاقًا واسعًا، بما في ذلك بكين وشنغهاي و15 مقاطعة ومدينة أخرى.

بيع غير قانوني للمعلومات الشخصية للمواطنين

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان معين قام بالخارج بتكوين عدة مجموعات اجتماعية باستخدام أدوات التواصل الفوري، حيث قام ببيع المعلومات الشخصية لمواطنينا، بما في ذلك رقم الهوية، رقم الهاتف، وعنوان السكن، وغيرها من المعلومات المحددة بالأفراد. ووفقًا للإحصاءات، فإن المعلومات الشخصية التي تم بيعها في عدة مجموعات بلغت أكثر من مليار سجل.

خلال عملية الاستقصاء، تم اكتشاف أن معظم المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفراد من الخارج، مما يؤدي إلى تدفق大量 المعلومات الشخصية لمواطنينا إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في عمليات الاحتيال المخصصة، أو في تحفيز القمار عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. في الوقت نفسه، قد تُستخدم هذه الكمية الكبيرة من البيانات من قبل مؤسسات متخصصة في الخارج لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مما قد يهدد حتى الأمن القومي.

من الجدير بالذكر أن المعلومات العامة لم تكشف عن كيفية حصول يان على هذا الكم الهائل من المعلومات الشخصية للمواطنين. وهذا يدل على أن بلادنا لا تزال لديها مساحة كبيرة للتحسين في مجال حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

استخدام التشفير لغسل الأموال

نظرًا لحجم الصفقة الضخم، ولتجنب فحص مكافحة غسل الأموال من النظام المالي التقليدي، اختار يان شخص ما قبول الأصول التشفير فقط كطريقة للتجارة. هذه الممارسة كشفت عن الشخصية الرئيسية التي ساعدته في تحقيق السيولة، وهي لين شخص ما.

أظهرت التحقيقات أن حسابات الأصول الرقمية التي يسيطر عليها لين شومو تتمتع بالخصائص التالية:

1. مصدر الأموال معقد، ويشمل تداولات متعددة للأصول التشفير؛
2. تكرار المعاملات، وقت بقاء الأموال في الحساب قصير؛
3. يتم إدخال وإخراج مبلغ المعاملة بالكامل، حيث يظهر في عدة مرات أن المدخلات تقارب النفقات.

استنادًا إلى هذه الخصائص، اعتبرت السلطات أن لين معين ليس مجرد مستثمر عادي في التشفير، بل من المحتمل أن يكون مصرفًا تحت الأرض، متهمًا باستخدام الأصول المشفرة في جرائم غسل الأموال. أظهرت التحقيقات الإضافية أن لين معين هو أحد الأعضاء في شبكة غسل الأموال التي يسيطر عليها شخص خارجي. قام مع 5 من زملائه بغسل حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققوا أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

ثانياً، اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغير أولويات الرقابة

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، فإن عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023 قد انخفض، لكنه لا يزال في مستويات مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم بشكل كبير، لكن المبالغ المتورطة شهدت زيادة حادة. ويرجع ذلك أساسًا إلى تحول أنواع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة تدريجيًا نحو مجالات غسل الأموال، والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية.

التركيز الرقابي يتحول نحو مكافحة غسيل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي

مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المحتملة لغسل الأموال وضوحًا. في ظل هذه الاتجاه، بدأ التركيز من قبل الهيئات التنظيمية في بلادنا يتحول تدريجياً نحو مكافحة غسل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود أهدافًا رئيسية للتصدي، وتشمل بشكل أساسي جرائم غسل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، والجرائم الاقتصادية غير المشروعة (مثل التجارة غير المشروعة للعملات الأجنبية، والتهريب غير المشروع للأموال)، والاحتيال (مثل الاحتيال عبر الهاتف).

أبدت بعض المرونة تجاه العملات المشفرة الشخصية

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يمكن أن نرى أن السلطات القضائية قد زادت من تسامحها مع تصرفات الأفراد مثل "تجارة العملات".

أولاً، خلال عملية التحقيق، لاحظت السلطات أن كمية كبيرة من أصول التشفير الخاصة بـ لين هي من مواطنين محليين. لكن لم يتم حتى الآن العثور على قضايا جنائية مرتبطة بهؤلاء المستثمرين العاديين.

ثانياً، عند الحكم على طبيعة تصرفات لين معين، قامت الجهات التنفيذية بمقارنة بيانات تداول حسابه مع مستثمرين عاديين في التشفير، وتوصلت إلى استنتاج بأن لين ليس مستثمراً عادياً.

تشير هذه العلامات إلى أنه على الرغم من أن الجهات القانونية تمتلك معلومات كبيرة عن المتداولين المحليين في السوق الموازية، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية. وعلى الرغم من أنه لا يمكن استبعاد احتمال العقوبات المستقبلية، إلا أنه من الناحية العامة، لا تركز الجهات التنظيمية حالياً على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية، وقد تم تخفيف الموقف التنظيمي ذات الصلة.

الخاتمة

بشكل عام، يُعتبر التصدي الشديد لغسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية على نطاق واسع والجرائم المرتبطة بها، والوقائع ذات الصلة، الاتجاه الرئيسي في تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم منذ عام 2023. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الأصول الرقمية تعتبر أداة مريحة لتحركات الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، أصبحت ما يسمى بـ "خصوصية" الأصول الرقمية شبه غير موجودة. بالنسبة للسلطات التنفيذية، فإن تتبع أساليب غسل الأموال مثل تلك المذكورة أعلاه وجمع الأدلة هو مجرد مسألة وقت وتكاليف تقنية.