التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والأسواق الشبكية غير القانونية
مؤخراً، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا يحلل بشكل منهجي أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا. يركز التقرير على مركز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ويجمع بين شبكات غسيل الأموال لشركات الصرافة غير القانونية ومنصات السوق الشبكية غير القانونية لبناء نظام بيئي جديد للجريمة الرقمية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بعد ذلك فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته، معتبرةً إياهم منظمة إجرامية عابرة للحدود، تتولى قيادة ومساعدة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي للغسل، مشيرةً إلى أنها تقوم بغسل عائدات الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية لصالح عدة منظمات إجرامية.
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتجه بسرعة نحو التحول، معتمدة على الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية بشكل مركز في منطقة نهر الميكونغ، وانتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى ذات تنظيم ضعيف.
أصبحت جنوب شرق آسيا تدريجياً مركز النظام البيئي الإجرامي
تتوسع صناعة الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، حيث تتحول المنطقة إلى محور رئيسي لنظام الجريمة العالمي. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة إجرامية منظمة للغاية وصناعية.
سيولة عالية وتكيف متزامن
تظهر مجموعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية ومرونة قوية، مما يمكنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. تزداد بنية المنظمة "خلويّة"، حيث يتم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية، وبيوت الضيافة، وحتى داخل شركات التعهيد، مما يعكس قدرة قوية على البقاء وإعادة التخطيط.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لقد أنشأت عصابات الاحتيال "سلسلة إنتاج إجرامية متكاملة رأسياً" تبدأ من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسل الأموال وسحبها. يعتمد الجزء العلوي على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات الضحايا؛ بينما ينفذ الجزء الأوسط الاحتيال بطرق متعددة؛ ويعتمد الجزء السفلي على محلات الصرافة غير المرخصة، والتداول الخارجي، والدفع بالعملات المستقرة لإتمام غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل القسري بشكل منهجي. يتواجد أفراد حدائق الاحتيال في العديد من البلدان حول العالم، وغالبًا ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد جراء عروض توظيف مزيفة، ويتعرضون للسيطرة العنيفة أو حتى للبيع المتكرر. لقد أصبح هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + الاستعباد الحديث" طريقة الدعم البشري التي تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها.
تتطور البيئة التقنية الرقمية والجريمة باستمرار
تتمتع جماعات الاحتيال بقدرة تقنية قوية على التكيف، حيث تقوم باستمرار بترقية وسائل التهرب من الكشف، مما يبني بيئة إجرامية تعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". كما أنهم يقومون بشكل شائع بنشر البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والطاقة والشبكات، لتحقيق "البقاء غير المتصل". وفي الوقت نفسه، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة، ومحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص للصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
توسعت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى مستوى عالمي، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات لم تؤد فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، بل جعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.
آسيا
تايوان الصينية تصبح مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال
أصبحت هونغ كونغ وماكاو الصين مركزًا لمكاتب الصرافة غير القانونية
خسائر الاحتيال عبر الإنترنت في اليابان زادت بشكل كبير
زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية
تم تهريب مواطني دول مثل الهند وباكستان إلى مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا
أفريقيا
نيجيريا أصبحت وجهة مهمة لتوسع شبكة الاحتيال الآسيوية في إفريقيا
زامبيا تحبط شبكة احتيال كبيرة، وتعتقل عدة مشتبه بهم أجانب
أنغولا تقوم بعمليات مداهمة واسعة النطاق، وتعتقل مواطنين أجانب يشتبه في تورطهم في الجرائم الإلكترونية
أمريكا الجنوبية
البرازيل تمرر قانون تقنين القمار عبر الإنترنت، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لتبييض الأموال
بيرو تحبط عصابة إجرامية دولية وتحرر العديد من العمال المحتجزين
تقوم كارتلات المخدرات المكسيكية بغسل الأموال من خلال المصارف السرية في آسيا
الشرق الأوسط
أصبحت دبي مركز غسيل الأموال العالمي، حيث تتعلق بعدة قضايا غسيل أموال كبيرة
تركيا أصبحت ملاذًا لبعض زعماء الجريمة لتجنب مذكرات التوقيف الدولية
أوروبا
أصبحت العقارات في لندن، المملكة المتحدة أداة لغسل الأموال
ظهرت "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في جورجيا كمركز احتيال
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض الأساليب الإجرامية التقليدية للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسيل الأموال. تدمج هذه المنصات الناشئة بشكل عام خدمات العملات المشفرة وأدوات الدفع المجهولة وأنظمة البنوك السرية، لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات للكيانات الإجرامية من جميع الأنواع.
تيليجرام السوق السوداء
أصبحت الأسواق والمنتديات غير القانونية عبر الإنترنت المستندة إلى تيليجرام أماكن النشاط الرئيسية للمجرمين في منطقة جنوب شرق آسيا. تسهل هذه المنصات الوصول إليها، وتوفر ميزات تشفير قوية، وتدعم الاتصالات الفورية والعمليات المؤتمتة، مما يجعل الأنشطة الإجرامية أسهل في التنفيذ والتوسع.
ضمان الإضاءة الكاملة
كمنصة نموذجية للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، جذبت Fully Light Guarantee عددًا كبيرًا من المستخدمين. لم تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال، بل أيضًا عملت كسوق للاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التقنيات لل"صناعات السوداء". على الرغم من أن المنظمة المؤسسة لها قد تم القضاء عليها، إلا أن منصات مماثلة لا تزال تظهر وتتوسع.
ضمان هيوون
أصبح Huione Guarantee واحدًا من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم. يقع مقر المنصة في كمبوديا، ولكن لديها شركات تابعة في عدة دول ومناطق. لقد عالجت Huione مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، وأصبحت مركز خدمة شامل للمجرمين للحصول على أنواع مختلفة من الموارد الإجرامية.
أطلقت المجموعة أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة الخاصة بها، بما في ذلك البورصات، ومنصات القمار، وشبكات blockchain، والعملة المستقرة. تُبرز تحركات التوسع الخاصة بـ Huione أنها تستعد للقيود المحتملة التي قد تواجهها في المستقبل.
تظهر هذه المنصات السوقية غير القانونية اتجاهات نحو الانتقال إلى الخارج ، وتنوع المنتجات المالية ، وذكاء الأدوات التقنية ، مما يعطل بشدة شفافية المعاملات على السلسلة ويقوض أساس الثقة في النظام البيئي للأصول المشفرة على مستوى العالم.
الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
تستخدم بعض الجماعات الإجرامية المتعددة الجنسيات في منطقة جنوب شرق آسيا هياكل تجارية معقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، وخاصة في مجالات غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. تنتقل هذه المنظمات بمرونة بين الأنظمة التنظيمية المختلفة من خلال جنسيات متعددة، وشركات وأصول في مواقع متعددة، والعملات المشفرة، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة الرقابة المالية عبر الحدود والتحقيقات الجنائية.
في مواجهة هذا التهديد الإجرامي عبر الحدود، تحتاج الحكومات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان إلى تعزيز التعاون وبناء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال الدولي. يُقترح البدء من الجوانب التالية لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام الحوكمة على السلسلة:
تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم
إنشاء آلية متعددة الأطراف، فرض عقوبات على "المنصات عالية المخاطر" و "سوق الضمانات الإجرامية"
تعزيز التعاون التكتيكي بين الجهات التنفيذية وشركات المراقبة على السلسلة والبورصات
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
7
مشاركة
تعليق
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
جنوب شرق آسيا مشغول جدا؟ يخيفني الأمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
WenMoon
· 07-27 13:29
استمع إلي، الطعام حقًا لذيذ!
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
هههه تخيل أنك لا تزال تثق في السلطة المركزية لأمن المعلومات
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
في جوهره، لا يزال استغلال ثغرات آلية الأمان للتشفير، RSA256 لم يعد كافياً...
شاهد النسخة الأصليةرد0
WagmiWarrior
· 07-25 14:43
أصبحت جنوب شرق آسيا منطقة منكوبة مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
كنت أعلم منذ فترة طويلة أن الأمور فوضوية في جنوب شرق آسيا.
تطور وتوسع سلسلة صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا في ظل الاتجاهات العالمية
التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والأسواق الشبكية غير القانونية
مؤخراً، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا يحلل بشكل منهجي أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا. يركز التقرير على مركز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ويجمع بين شبكات غسيل الأموال لشركات الصرافة غير القانونية ومنصات السوق الشبكية غير القانونية لبناء نظام بيئي جديد للجريمة الرقمية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بعد ذلك فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته، معتبرةً إياهم منظمة إجرامية عابرة للحدود، تتولى قيادة ومساعدة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي للغسل، مشيرةً إلى أنها تقوم بغسل عائدات الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية لصالح عدة منظمات إجرامية.
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتجه بسرعة نحو التحول، معتمدة على الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية بشكل مركز في منطقة نهر الميكونغ، وانتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى ذات تنظيم ضعيف.
أصبحت جنوب شرق آسيا تدريجياً مركز النظام البيئي الإجرامي
تتوسع صناعة الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، حيث تتحول المنطقة إلى محور رئيسي لنظام الجريمة العالمي. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة إجرامية منظمة للغاية وصناعية.
سيولة عالية وتكيف متزامن
تظهر مجموعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية ومرونة قوية، مما يمكنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. تزداد بنية المنظمة "خلويّة"، حيث يتم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية، وبيوت الضيافة، وحتى داخل شركات التعهيد، مما يعكس قدرة قوية على البقاء وإعادة التخطيط.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لقد أنشأت عصابات الاحتيال "سلسلة إنتاج إجرامية متكاملة رأسياً" تبدأ من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسل الأموال وسحبها. يعتمد الجزء العلوي على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات الضحايا؛ بينما ينفذ الجزء الأوسط الاحتيال بطرق متعددة؛ ويعتمد الجزء السفلي على محلات الصرافة غير المرخصة، والتداول الخارجي، والدفع بالعملات المستقرة لإتمام غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل القسري بشكل منهجي. يتواجد أفراد حدائق الاحتيال في العديد من البلدان حول العالم، وغالبًا ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد جراء عروض توظيف مزيفة، ويتعرضون للسيطرة العنيفة أو حتى للبيع المتكرر. لقد أصبح هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + الاستعباد الحديث" طريقة الدعم البشري التي تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها.
تتطور البيئة التقنية الرقمية والجريمة باستمرار
تتمتع جماعات الاحتيال بقدرة تقنية قوية على التكيف، حيث تقوم باستمرار بترقية وسائل التهرب من الكشف، مما يبني بيئة إجرامية تعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". كما أنهم يقومون بشكل شائع بنشر البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والطاقة والشبكات، لتحقيق "البقاء غير المتصل". وفي الوقت نفسه، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة، ومحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص للصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
توسعت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى مستوى عالمي، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات لم تؤد فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، بل جعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.
آسيا
أفريقيا
أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط
أوروبا
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض الأساليب الإجرامية التقليدية للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسيل الأموال. تدمج هذه المنصات الناشئة بشكل عام خدمات العملات المشفرة وأدوات الدفع المجهولة وأنظمة البنوك السرية، لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات للكيانات الإجرامية من جميع الأنواع.
تيليجرام السوق السوداء
أصبحت الأسواق والمنتديات غير القانونية عبر الإنترنت المستندة إلى تيليجرام أماكن النشاط الرئيسية للمجرمين في منطقة جنوب شرق آسيا. تسهل هذه المنصات الوصول إليها، وتوفر ميزات تشفير قوية، وتدعم الاتصالات الفورية والعمليات المؤتمتة، مما يجعل الأنشطة الإجرامية أسهل في التنفيذ والتوسع.
ضمان الإضاءة الكاملة
كمنصة نموذجية للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، جذبت Fully Light Guarantee عددًا كبيرًا من المستخدمين. لم تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال، بل أيضًا عملت كسوق للاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التقنيات لل"صناعات السوداء". على الرغم من أن المنظمة المؤسسة لها قد تم القضاء عليها، إلا أن منصات مماثلة لا تزال تظهر وتتوسع.
ضمان هيوون
أصبح Huione Guarantee واحدًا من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم. يقع مقر المنصة في كمبوديا، ولكن لديها شركات تابعة في عدة دول ومناطق. لقد عالجت Huione مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، وأصبحت مركز خدمة شامل للمجرمين للحصول على أنواع مختلفة من الموارد الإجرامية.
أطلقت المجموعة أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة الخاصة بها، بما في ذلك البورصات، ومنصات القمار، وشبكات blockchain، والعملة المستقرة. تُبرز تحركات التوسع الخاصة بـ Huione أنها تستعد للقيود المحتملة التي قد تواجهها في المستقبل.
تظهر هذه المنصات السوقية غير القانونية اتجاهات نحو الانتقال إلى الخارج ، وتنوع المنتجات المالية ، وذكاء الأدوات التقنية ، مما يعطل بشدة شفافية المعاملات على السلسلة ويقوض أساس الثقة في النظام البيئي للأصول المشفرة على مستوى العالم.
الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
تستخدم بعض الجماعات الإجرامية المتعددة الجنسيات في منطقة جنوب شرق آسيا هياكل تجارية معقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، وخاصة في مجالات غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. تنتقل هذه المنظمات بمرونة بين الأنظمة التنظيمية المختلفة من خلال جنسيات متعددة، وشركات وأصول في مواقع متعددة، والعملات المشفرة، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة الرقابة المالية عبر الحدود والتحقيقات الجنائية.
في مواجهة هذا التهديد الإجرامي عبر الحدود، تحتاج الحكومات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان إلى تعزيز التعاون وبناء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال الدولي. يُقترح البدء من الجوانب التالية لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام الحوكمة على السلسلة:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(