قضية تضليل الأصول الرقمية في تركيا: تحليل عملية احتيال Smart Trade Coin
تظهر بعض المشاكل تدريجياً أثناء تقدم تركيا نحو تحرير الأصول الرقمية. وأكثر ما تم انتقاده هو التصرفات غير القانونية لبعض المشاريع الرقمية المحلية، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء هام. نفذت السلطات عملية واسعة النطاق ضد مشروع تضليل الأصول الرقمية في أنقرة، حيث تم اعتقال 127 مشتبهاً بهم ومصادرة كمية كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع الذي يحظى باهتمام كبير يسمى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، كان المستثمرون الأتراك يعبرون باستمرار عن احتجاجاتهم وإدانتهم لممارسات هذا المشروع، مشككين في كونه مشروع تضليل. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما تسبب في خسائر تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يربط بين عدة بورصات العملات الرقمية. وتزعم أنها يمكن أن تساعد المستخدمين في إدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، مما يحقق التداول الآلي وعمليات التحكيم. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوعود مفرطة في الجمال.
في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالًا بحثيًا حول المشروع على منصة معينة، مشيرًا عدة مرات إلى أن المشروع من المحتمل أن يكون تضليلًا في الأصول الرقمية. وأعرب العديد من المستخدمين في التعليقات عن أنهم قد تكبدوا خسائر كبيرة.
في متجر التطبيقات، ذكر حوالي نصف المراجعين أن التطبيق هو تضليل. أفاد العديد من المستخدمين بفقدان 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم تأكيد ما إذا كانت هذه الأموال قد استولت عليها فريق Smart Trade Coin.
من خلال التحليل على السلسلة، اكتشفنا بعض العناوين التي يُشتبه في استخدامها لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. يظهر التحليل أن عقد عملة STC يوزع الأموال الرئيسية عبر عنوان وسيط إلى عنوان آخر. قام هذا العنوان بإجراء عدد كبير من معاملات خروج ETH في اتجاه واحد، حيث تتعلق بأحجام كبيرة من الأموال، قريبة من المبلغ المعلن عن الخسائر التقديرية.
تظهر تدفقات الأموال هذه أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما تم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات من التحويل والتجميع والتوزيع، حتى دخل أخيرًا إلى البورصات.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم رفع عدة دعاوى جنائية ضد منصة تداول الأصول الرقمية. في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم شكاوى متعددة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت.
قال بعض الضحايا إنهم تم خداعهم للحصول على قروض وبيع العقارات أو المركبات، من أجل الحصول على "36% من الأرباح شهريًا". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل تكبدوا خسائر فادحة وأصبحوا مثقلين بالديون.
أشار المحللون إلى أن ترويج الشركة غير واقعي. حتى لو كانت قد طورت تقنية تحكيم تحقق أرباحًا مستمرة، فلن تقوم ببيعها للمستثمرين الأفراد، بل ستقوم بجمع الأموال لإجراء عمليات كبيرة.
أدركت مختلف فئات المجتمع التركي من خلال هذه الحادثة أنه ليس كافياً السعي فقط نحو حرية الأصول الرقمية، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب فعلاً ثقة الجمهور واعتمادهم.
لذلك، على طريق تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون بشكل وثيق، والسعي لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، ودعم التنمية الابتكارية. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة قيمة الأصول.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
7
مشاركة
تعليق
0/400
Degentleman
· 08-01 21:19
Rug Pull ارفع عشرين مليار ثور
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeepRabbitHole
· 08-01 11:50
انظر، هذه هي ذكاء العقود الذكية
شاهد النسخة الأصليةرد0
FrontRunFighter
· 07-30 09:03
تحرك الغابة المظلمة الكلاسيكي... احتيال الخروج بقيمة 2 مليار دولار آخر في البرية، smh. متى سيتعلم التجزئة عن حماية الفرانترون.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GameFiCritic
· 07-30 09:02
نقاط البيانات تحطم سجلاتها الخاصة مرة أخرى، مستثمر التجزئة المسكين...
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· 07-30 08:56
همم، لقد كنت أراقب هذا النموذج النموذجي لتحويل العملات عبر الحدود منذ فترة طويلة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
又 خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
OvertimeSquid
· 07-30 08:49
خداع الناس لتحقيق الربح吧خداع الناس لتحقيق الربح都是حمقى
قضية احتيال كبيرة في تركيا: تسبب تضليل Smart Trade Coin في خسائر قدرها 2 مليار دولار
قضية تضليل الأصول الرقمية في تركيا: تحليل عملية احتيال Smart Trade Coin
تظهر بعض المشاكل تدريجياً أثناء تقدم تركيا نحو تحرير الأصول الرقمية. وأكثر ما تم انتقاده هو التصرفات غير القانونية لبعض المشاريع الرقمية المحلية، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء هام. نفذت السلطات عملية واسعة النطاق ضد مشروع تضليل الأصول الرقمية في أنقرة، حيث تم اعتقال 127 مشتبهاً بهم ومصادرة كمية كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع الذي يحظى باهتمام كبير يسمى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، كان المستثمرون الأتراك يعبرون باستمرار عن احتجاجاتهم وإدانتهم لممارسات هذا المشروع، مشككين في كونه مشروع تضليل. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما تسبب في خسائر تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يربط بين عدة بورصات العملات الرقمية. وتزعم أنها يمكن أن تساعد المستخدمين في إدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، مما يحقق التداول الآلي وعمليات التحكيم. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوعود مفرطة في الجمال.
في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالًا بحثيًا حول المشروع على منصة معينة، مشيرًا عدة مرات إلى أن المشروع من المحتمل أن يكون تضليلًا في الأصول الرقمية. وأعرب العديد من المستخدمين في التعليقات عن أنهم قد تكبدوا خسائر كبيرة.
في متجر التطبيقات، ذكر حوالي نصف المراجعين أن التطبيق هو تضليل. أفاد العديد من المستخدمين بفقدان 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم تأكيد ما إذا كانت هذه الأموال قد استولت عليها فريق Smart Trade Coin.
من خلال التحليل على السلسلة، اكتشفنا بعض العناوين التي يُشتبه في استخدامها لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. يظهر التحليل أن عقد عملة STC يوزع الأموال الرئيسية عبر عنوان وسيط إلى عنوان آخر. قام هذا العنوان بإجراء عدد كبير من معاملات خروج ETH في اتجاه واحد، حيث تتعلق بأحجام كبيرة من الأموال، قريبة من المبلغ المعلن عن الخسائر التقديرية.
تظهر تدفقات الأموال هذه أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما تم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات من التحويل والتجميع والتوزيع، حتى دخل أخيرًا إلى البورصات.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم رفع عدة دعاوى جنائية ضد منصة تداول الأصول الرقمية. في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم شكاوى متعددة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت.
قال بعض الضحايا إنهم تم خداعهم للحصول على قروض وبيع العقارات أو المركبات، من أجل الحصول على "36% من الأرباح شهريًا". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل تكبدوا خسائر فادحة وأصبحوا مثقلين بالديون.
أشار المحللون إلى أن ترويج الشركة غير واقعي. حتى لو كانت قد طورت تقنية تحكيم تحقق أرباحًا مستمرة، فلن تقوم ببيعها للمستثمرين الأفراد، بل ستقوم بجمع الأموال لإجراء عمليات كبيرة.
أدركت مختلف فئات المجتمع التركي من خلال هذه الحادثة أنه ليس كافياً السعي فقط نحو حرية الأصول الرقمية، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب فعلاً ثقة الجمهور واعتمادهم.
لذلك، على طريق تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون بشكل وثيق، والسعي لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، ودعم التنمية الابتكارية. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة قيمة الأصول.