اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال الكبرى بقيمة 20 مليار يوان إلى تغييرات في التنظيم

في السنوات الأخيرة، أدى التطور السريع لسوق الأصول المشفرة إلى ظهور أساليب جديدة للجريمة. مع توسع حجم السوق وفهم المجرمين لقواعد الرقابة في مختلف البلدان، تتطور طرق استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال باستمرار. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في البلدان، بل يثير أيضًا مشكلات مثل فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية.

مؤخراً، أثار قضية تتعلق بغسيل الأموال للتشفير بقيمة 20 مليار يوان وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين اهتماماً واسعاً. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالتشفير في بلادنا.

قضية خاصة مرتبطة بالأصول التشفيرية

وفقًا للتقارير، قامت الجهات الأمنية بتفكيك شبكة غسيل الأموال التي تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تتعلق هذه القضية بعدة مقاطعات ومدن، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة.

بيع واسع النطاق لمعلومات المواطنين الشخصية

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا أدوات الاتصال الفوري الخارجية لإنشاء مجموعات اجتماعية، حيث قاموا ببيع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين، بما في ذلك أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين السكنية، وغيرها. ومن المقدر أن عدد المعلومات الشخصية المبيعة قد وصل إلى أكثر من مليار سجل.

قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية التي تتجه إلى الخارج في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المخصص، وتحريض القمار عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، قد تُستخدم هذه البيانات الضخمة من قبل المؤسسات الخارجية لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصين، وقد تشكل حتى خطرًا على الأمن الوطني.

من الجدير بالذكر أنه لا يزال من غير الواضح كيف حصل المشتبه بهم على هذا العدد الضخم من المعلومات الشخصية للمواطنين. وهذا يشير إلى أن بلادنا لا تزال لديها مجال كبير للتحسين في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

استخدام التشفير لغسيل الأموال

لتجنب تدقيق غسيل الأموال من النظام المالي التقليدي، اختار المشتبه به قبول الأصول التشفيرية فقط كوسيلة للتعامل. هذه الممارسة كشفت عن عصابة محترفة لغسيل الأموال بالأصول التشفيرية.

اكتشفت الجهات القانونية أن حسابات الأصول الرقمية التي يسيطر عليها عصابة غسيل الأموال لديها الخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، تشمل أنواع متعددة من تداول الأصول التشفيرية؛
2. التداول المتكرر، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة؛
3. تكون قيمة الصفقة المدخلة والمخرجة متساوية أو قريبة من بعضها البعض في معظم المعاملات.

أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة لغسيل الأموال قد غسلت 20 مليار يوان خلال حوالي عام واحد، وجنت أكثر من 200 مليون يوان. كانت العصابة تحت سيطرة أفراد من الخارج، وكان هناك العديد من الأعضاء داخل البلاد للمساعدة في العمليات.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، على الرغم من انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في مستويات عالية. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم لكن زادت المبالغ المتعلقة بها، وتركزت بشكل رئيسي في مجالات غسيل الأموال والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية.

أصبح التركيز التنظيمي موجهًا نحو غسيل الأموال وقيود صرف العملات الأجنبية

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المتعلقة بتحولها إلى بؤرة لجرائم غسيل الأموال. لذلك، فإن الجهات الرقابية في بلادنا تركز الآن على تنظيم يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال ومراقبة الصرف الأجنبي. حاليا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود هدفا للتفتيش الشديد، والتي تشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، والبيع والشراء غير المشروع للعملات الأجنبية، والاحتيال عبر الاتصالات.

زادت درجة التسامح تجاه تداول الأصول المشفرة للأفراد

من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يبدو أن موقف السلطات تجاه الأفراد الذين "يتداولون العملات" قد أصبح أكثر ليونة. عندما قام المحققون بتحليل بيانات تداول المشتبه بهم، قارنوا ذلك مع المتداولين العاديين للأصول المشفرة، ولم يتخذوا أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء.

على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون تمتلك معلومات كثيرة عن المتداولين خارج السوق، إلا أنه لم يُرَ حتى الآن تقارير عن عقوبات ذات صلة. قد يشير هذا إلى أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على الأفراد الذين يمتلكون ويتاجرون في الأصول المشفرة، وأن مستوى التسامح التنظيمي قد ارتفع.

الخاتمة

تعتبر مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بأصول التشفير واسعة النطاق والجرائم ذات الصلة الاتجاه الرئيسي في التنظيم العالمي في الآونة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من اعتبار أصول التشفير أداة مريحة لتدفق الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، انخفضت "سرية" أصول التشفير بشكل كبير. بالنسبة لأساليب غسيل الأموال في مثل هذه الحالات، فإن تتبعها وجمع الأدلة هو مجرد مسألة تكلفة زمنية وتكنولوجية بالنسبة للسلطات القانونية.