تحول mastermind سرقة الأصول الرقمية إلى شاهد فدرالي: كشف قضية غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية

في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بسبب التآمر على غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة بجرائمهم. الزوجان هما إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، اللذان اشتهرا بسبب حادثة اختراق إحدى البورصات في عام 2016.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن ليختنشتاين يظهر الآن كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات مزج الأصول الرقمية الجارية. أثار هذا التحول اهتمام الناس حول تفاصيل هذه القضية الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.

الجدول الزمني للأحداث

• 2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من بورصة معينة.
• أبريل 2021: اعتقلت FBI المشغل الرئيسي لمنصة يمكن استخدامها في غسيل الأموال، رومان ستيرلينغوف.
• 2021: تم إغلاق العديد من المنصات المعنية بغسيل الأموال، حيث اعترف أحد منشئي المنصة بالذنب.
• 1 فبراير 2022: استلمت محفظة الحكومة حوالي 94643.3 عملة بيتكوين من الأموال الضخمة.
• فبراير 2022: تم القبض على الزوجين الليختنشتايني.
• أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وحُكِم عليهما بتهمة السرقة.

اعترف الزوجان في ليختنشتاين أنهما كان بإمكانهما الوصول إلى أنظمة البورصة المخترقة لفترة طويلة، وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا عدة مرات خدمة خلط عملات معينة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات عملات أخرى.

من تحول الجاني إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، كشف الزوجان ليختنشتاين أنهما استخدما حوالي 10 مرات خدمة خلط العملات لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمات أخرى اعتقدا أنها أفضل. وقد صرحا أن استخدام خدمة خلط العملات هو مجرد جزء صغير من النشاط العام لغسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول الأصول الرقمية المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الدارك ويب.

قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع المدعى عليه ستيرلينغوف أو يعرفه. في عام 2021، اتهمت وزارة العدل خدمة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات، وكان معظم هذه الأموال يأتي من الأنشطة غير القانونية في السوق المظلم.

قررت ليختنشتاين، التي تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات لكشف حقيقة القضية. تُظهر هذه التحول تعقيد شبكة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، والتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة مثل هذه الجرائم.

حتى 27 فبراير 2024 ، لا يزال الحكم جارياً ، ولم تصدر هيئة المحلفين قراراً بعد.

من الجدير بالذكر أن عمليات العديد من خلطات الأصول الرقمية الأخرى قد تلقت أيضًا اهتمام الجهات التنظيمية وتواجه العقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

نظرًا لمثل هذه الحالات المعقدة من غسيل الأموال، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:

1. تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر، والوجهة، لتحديد الأنشطة المشبوهة.

3. إنشاء آلية فعالة للتقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية لإجراء التحقيق.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار.

مع استمرار المجرمين في تعديل أساليب غسيل الأموال الخاصة بهم، يحتاج مقدمو خدمات الأصول الرقمية إلى التعاون الوثيق مع شركات الأمن، للتعرف على التهديدات الجديدة والتعامل معها في الوقت المناسب. فقط من خلال الجهود المشتركة داخل الصناعة، يمكننا مكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال التشفير بفعالية، والحفاظ على التطور الصحي للسوق.