في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، يعتقد العديد من رواد الأعمال والمطورين خطأً أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخوادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لتوافق المشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكله المالي، وظروف التشغيل الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي الواضح.
كمطور، كيف يمكنك بسرعة تحديد ما إذا كان مشروع ويب3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟ ستتناول هذه المقالة أربعة أنماط عالية المخاطر شائعة لمساعدة الفنيين في إنشاء إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر.
أربعة أنواع من نماذج مشاريع Web3 عالية المخاطر
1. مشاريع المقامرة
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + طرق السحب
نقطة الحكم الرئيسية:
هل توجد سلوكيات لإيداع العملات الرقمية
هل تم تصميم ألعاب اليانصيب والمراهنات وغيرها من الألعاب ذات عدم اليقين
هل توجد قنوات للسحب
تعتبر هذه الحلقة المغلقة "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية لتُعتبر سلوكاً يتعلق بالمقامرة. حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية أو دمج المحفظة، فإنه قد يواجه مخاطر قانونية بسبب المشاركة في بناء نظام يتعلق بالمقامرة.
2. مشاريع تتعلق بالاحتيال في التسويق الشبكي
السمات النموذجية: دفع المستخدم + عمولة الدعوة + سلسلة العائدات متعددة المستويات
نقاط المخاطر الشائعة:
يجب شراء حزمة الخدمة أو إعادة الشحن للمشاركة
يمكنك الحصول على مكافآت عند دعوة الآخرين
يوجد هيكل هرمي، حيث يتم تخفيض العائدات حسب المستوى.
تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على توسيع القوى العاملة بدلاً من المنتجات الفعلية
إذا كان المطورون مسؤولين عن بناء وظائف أساسية مثل حساب العمولات وصلاحيات المستويات، فمن المحتمل أن يساعدوا عن غير قصد في إنشاء نظام تسويق هرمي.
3. مشاريع جمع الأموال غير القانونية
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تشمل وضعية المخاطر العالية:
إصدار العملات للجمهور لجمع التمويل بدون موافقة
الالتزام بالعائد الثابت أو العائد المرتفع
منصة استثمار وهمية أو آلية توزيع أرباح
إنشاء صندوق استثماري، يسمح بتبادل الرموز بأصول قابلة للسحب
إذا كان المطورون يشاركون بشكل عميق في تصميم المنطق لإصدار الرموز، وتبادل النقاط، وغيرها من الوحدات الأساسية، فقد يتم تحميلهم المسؤولية بسبب تقديم الدعم الفني الحيوي حتى لو لم يشاركوا في العمليات.
4. مشاريع تتعلق بالأنشطة التجارية غير القانونية
السمات النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل العملات خارج البورصة + قنوات إيداع وسحب العملات التقليدية
تشمل السلوكيات عالية المخاطر:
توفير خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
إنشاء وحدة تداول OTC لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية
من خلال ربط العملات الافتراضية مع المستخدمين المحليين والدوليين لإكمال التحويلات
القيام بأعمال تداول العملات الأجنبية دون إذن
حتى إذا لم تحتفظ المنصة بأموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها أنشأت نظام مطابقة أو واجهة تداول، قد يُعتبر الطرف التقني مشاركًا في الجريمة.
كيفية التعرف بدقة على المشاريع عالية المخاطر
غالبًا ما تكون حجج المطورين "أنا مسؤول فقط عن التطوير، ولا أفهم طريقة اللعب المحددة" صعبة التأسيس. في الممارسة القضائية، طالما أن الشخص الفاعل يعرف أن المشروع يحمل مخاطر قانونية، ومع ذلك يقدم الدعم الفني، فقد يتم اعتبارهم متواطئين.
نقطة الأساس لتحديد ما إذا كان يجب على المطورين "معرفة" مخاطر المشروع:
هل هو عضو في الفريق التقني الرئيسي
هل تشارك في تطوير الوحدة الأساسية
هل تم طرح تساؤلات حول الامتثال
هل هناك ارتباط عميق بالمصالح مع المشروع
طريقة الحماية الذاتية للمطورين في ثلاث خطوات
انظر إلى الأنماط: احذر من أربعة هياكل عالية التكرار للمخاطر الجنائية
منطق السؤال: فهم مصدر الرموز، اتجاه تدفق الأموال، وغيرها من القضايا الأساسية
الاحتفاظ بالسجلات: تحديد حدود المسؤولية بوضوح في الاتفاقية والاحتفاظ بأدلة المناقشات المتعلقة بالامتثال
خاتمة
في نظام Web3 البيئي، يمكن للمطورين الذين يفهمون كل من التكنولوجيا والقانون أن يمتلكوا حقًا الحكم والبقاء. أصبحت الوعي بالامتثال القانوني قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. نتطلع إلى التعاون مع المزيد من الزملاء الفنيين لدفع تطوير الصناعة بشكل صحي، ونرحب بإجراء مناقشات حول هيكل المشروع، والامتثال النظامي، وغيرها من المواضيع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يجب على مطوري Web3 الاطلاع على: دليل التعرف على أنماط المشاريع عالية المخاطر الأربعة والمخاطر القانونية
دليل تحديد المخاطر القانونية لمطوري Web3
في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، يعتقد العديد من رواد الأعمال والمطورين خطأً أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخوادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لتوافق المشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكله المالي، وظروف التشغيل الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي الواضح.
كمطور، كيف يمكنك بسرعة تحديد ما إذا كان مشروع ويب3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟ ستتناول هذه المقالة أربعة أنماط عالية المخاطر شائعة لمساعدة الفنيين في إنشاء إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر.
أربعة أنواع من نماذج مشاريع Web3 عالية المخاطر
1. مشاريع المقامرة
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + طرق السحب
نقطة الحكم الرئيسية:
تعتبر هذه الحلقة المغلقة "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية لتُعتبر سلوكاً يتعلق بالمقامرة. حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية أو دمج المحفظة، فإنه قد يواجه مخاطر قانونية بسبب المشاركة في بناء نظام يتعلق بالمقامرة.
2. مشاريع تتعلق بالاحتيال في التسويق الشبكي
السمات النموذجية: دفع المستخدم + عمولة الدعوة + سلسلة العائدات متعددة المستويات
نقاط المخاطر الشائعة:
إذا كان المطورون مسؤولين عن بناء وظائف أساسية مثل حساب العمولات وصلاحيات المستويات، فمن المحتمل أن يساعدوا عن غير قصد في إنشاء نظام تسويق هرمي.
3. مشاريع جمع الأموال غير القانونية
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
تشمل وضعية المخاطر العالية:
إذا كان المطورون يشاركون بشكل عميق في تصميم المنطق لإصدار الرموز، وتبادل النقاط، وغيرها من الوحدات الأساسية، فقد يتم تحميلهم المسؤولية بسبب تقديم الدعم الفني الحيوي حتى لو لم يشاركوا في العمليات.
4. مشاريع تتعلق بالأنشطة التجارية غير القانونية
السمات النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل العملات خارج البورصة + قنوات إيداع وسحب العملات التقليدية
تشمل السلوكيات عالية المخاطر:
حتى إذا لم تحتفظ المنصة بأموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها أنشأت نظام مطابقة أو واجهة تداول، قد يُعتبر الطرف التقني مشاركًا في الجريمة.
كيفية التعرف بدقة على المشاريع عالية المخاطر
غالبًا ما تكون حجج المطورين "أنا مسؤول فقط عن التطوير، ولا أفهم طريقة اللعب المحددة" صعبة التأسيس. في الممارسة القضائية، طالما أن الشخص الفاعل يعرف أن المشروع يحمل مخاطر قانونية، ومع ذلك يقدم الدعم الفني، فقد يتم اعتبارهم متواطئين.
نقطة الأساس لتحديد ما إذا كان يجب على المطورين "معرفة" مخاطر المشروع:
طريقة الحماية الذاتية للمطورين في ثلاث خطوات
خاتمة
في نظام Web3 البيئي، يمكن للمطورين الذين يفهمون كل من التكنولوجيا والقانون أن يمتلكوا حقًا الحكم والبقاء. أصبحت الوعي بالامتثال القانوني قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. نتطلع إلى التعاون مع المزيد من الزملاء الفنيين لدفع تطوير الصناعة بشكل صحي، ونرحب بإجراء مناقشات حول هيكل المشروع، والامتثال النظامي، وغيرها من المواضيع.