تضليل الأصول الرقمية再现：مبتدئ المستثمرين كيف يحمي نفسه؟
مع ازدهار سوق الأصول الرقمية، يتدفق عدد كبير من المستثمرين الجدد على أمل المشاركة في فرص زيادة الثروة. ومع ذلك، أصبح هؤلاء المبتدئين أيضًا أهدافًا لمرتكبي التضليل. مؤخرًا، عادت عملية الاحتيال المعروفة باسم "إيداع ETH بدون مخاطر وعودة BNB" والتي ترفع شعار منصة تداول معروفة، مما أدى إلى خداع عدد من المستثمرين.
وفقًا للإحصاءات، منذ بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من المنصات ذات الصلة، مع خسائر إجمالية تقارب 2.12 مليون يوان. نظرًا لخطورة هذه النوعية من التضليل، ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه الخدعة، بهدف زيادة وعي المستثمرين بالمخاطر وقدرتهم على حماية أنفسهم.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d2e08d16cec65b5fc4dca068f681b3c.webp)
تحليل التضليل
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المقلدة
تضليل عادة ما يبدأ في مجموعة وسائط اجتماعية مزيفة. هذه المجموعات غالبًا ما تحتوي على عدد كبير من الأعضاء وعدد كبير من المستخدمين المتواجدين على الإنترنت، مما يعطي انطباعًا زائفًا بالازدهار. المجموعة مليئة بالمستخدمين الوهميين، بعضهم يتفاخر بأرباح ضخمة، والبعض الآخر يتظاهر بأنه مبتدئ يسأل عن النصيحة. من السهل أن ينخدع المستخدمون الجدد الحقيقيون بهذه الأجواء.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. مقدمة عن المشاريع الوهمية
سيقدم المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا للبرنامج، يدعون من خلاله أن "العقود الذكية" ستجمع ETH للمستخدمين في بركة التعدين، ثم يتم توزيعها وتداولها عبر DeFi. يعدون بأن كل عملية تداول يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، وسيتم إعادة BNB خلال فترة قصيرة. لزيادة مصداقيتهم، سيقوم المحتالون أيضًا بسرقة مواد الدعاية لبعض المنصات الشرعية.
3. دليل الاستثمار التوجيهي
تتضمن مقدمة المشروع جزءًا كبيرًا من دليل عمليات الاستثمار، بما في ذلك كيفية تسجيل المحفظة، شراء ETH، والتحويلات، وغيرها من الخطوات. تهدف هذه الإرشادات التفصيلية إلى ضمان أن يتمكن المبتدئون من إتمام عمليات التحويل بسلاسة، وتحويل الأموال إلى العناوين التي يسيطر عليها المحتالون.
4. طُعم العائدات الصغيرة
عادةً ما يقوم المحتالون بإنشاء خدمة عملاء عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة، لإرشاد المستخدمين في العمليات. بعد استثمار مبالغ صغيرة لأول مرة، يتلقى الضحايا فعلاً العوائد الموعودة، مما يعزز ثقتهم بشكل أكبر، ويغريهم لزيادة استثماراتهم. ومع ذلك، بمجرد استثمار مبالغ كبيرة، سيفر المحتالون بأموالهم.
تحليل تتبع الأموال
من خلال تحليل عدة حالات، تم اكتشاف أن طرق غسل الأموال في القضايا المختلفة متنوعة، وأن العلاقة بين العناوين المعنية منخفضة. وهذا يشير إلى احتمال وجود عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم نفس الأساليب والكلمات، لكنها تقوم بتغيير عناوين الجرائم بشكل دوري.
كمثال نموذجي، تلقت عنوان مشتبه به 16 تحويل من 8 ضحايا خلال شهر واحد فقط، بإجمالي 23.62 ETH، مما يعادل حوالي 440,000 يوان صيني. لا تزال هذه الأموال على السلسلة، وتقوم الجهات المعنية بمراقبتها.
نصائح للوقاية
لتجنب أن يصبحوا ضحايا لتضليل، ينبغي على المستثمرين:
تحقق من الشهادات الرسمية: ثق فقط بحسابات و مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة رسميًا (مثل التحقق من الشارة الزرقاء).
استخدم القنوات الرسمية: عادة ما يتم إعداد مدخل خاص في التطبيق الرسمي للأنشطة الاستثمارية الشرعية، ولن يتم نشرها فقط من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي.
التحقق من مصادر متعددة: تحقق من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال قنوات متعددة، ولا تثق في المعلومات من مصدر واحد فقط.
تقييم المخاطر: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب تقييم مخاطر عنوان الطرف الآخر، لتجنب التفاعل مع العناوين المشبوهة.
زيادة الوعي: حافظ على موقف مشكك تجاه مشاريع الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة.
تعلم الأساسيات: قبل الاستثمار في الأصول الرقمية، من الضروري تعلم الأساسيات ذات الصلة وفهم المخاطر المحتملة.
بشكل عام، فإن الاستثمار في الأصول الرقمية ليس طريقًا سريعًا للثراء. يجب على المستثمرين المبتدئين توخي الحذر، ودراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقييم كل فرصة استثمارية من حيث المصداقية والموثوقية بعناية. فقط بهذه الطريقة يمكنهم المشاركة في الاستثمار بأمان في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
احذر من الفخاخ: تحليل تضليل إيداع ETH واسترداد BNB ودليل لحماية الذات
تضليل الأصول الرقمية再现：مبتدئ المستثمرين كيف يحمي نفسه؟
مع ازدهار سوق الأصول الرقمية، يتدفق عدد كبير من المستثمرين الجدد على أمل المشاركة في فرص زيادة الثروة. ومع ذلك، أصبح هؤلاء المبتدئين أيضًا أهدافًا لمرتكبي التضليل. مؤخرًا، عادت عملية الاحتيال المعروفة باسم "إيداع ETH بدون مخاطر وعودة BNB" والتي ترفع شعار منصة تداول معروفة، مما أدى إلى خداع عدد من المستثمرين.
وفقًا للإحصاءات، منذ بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من المنصات ذات الصلة، مع خسائر إجمالية تقارب 2.12 مليون يوان. نظرًا لخطورة هذه النوعية من التضليل، ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه الخدعة، بهدف زيادة وعي المستثمرين بالمخاطر وقدرتهم على حماية أنفسهم.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d2e08d16cec65b5fc4dca068f681b3c.webp)
تحليل التضليل
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المقلدة
تضليل عادة ما يبدأ في مجموعة وسائط اجتماعية مزيفة. هذه المجموعات غالبًا ما تحتوي على عدد كبير من الأعضاء وعدد كبير من المستخدمين المتواجدين على الإنترنت، مما يعطي انطباعًا زائفًا بالازدهار. المجموعة مليئة بالمستخدمين الوهميين، بعضهم يتفاخر بأرباح ضخمة، والبعض الآخر يتظاهر بأنه مبتدئ يسأل عن النصيحة. من السهل أن ينخدع المستخدمون الجدد الحقيقيون بهذه الأجواء.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. مقدمة عن المشاريع الوهمية
سيقدم المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا للبرنامج، يدعون من خلاله أن "العقود الذكية" ستجمع ETH للمستخدمين في بركة التعدين، ثم يتم توزيعها وتداولها عبر DeFi. يعدون بأن كل عملية تداول يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، وسيتم إعادة BNB خلال فترة قصيرة. لزيادة مصداقيتهم، سيقوم المحتالون أيضًا بسرقة مواد الدعاية لبعض المنصات الشرعية.
3. دليل الاستثمار التوجيهي
تتضمن مقدمة المشروع جزءًا كبيرًا من دليل عمليات الاستثمار، بما في ذلك كيفية تسجيل المحفظة، شراء ETH، والتحويلات، وغيرها من الخطوات. تهدف هذه الإرشادات التفصيلية إلى ضمان أن يتمكن المبتدئون من إتمام عمليات التحويل بسلاسة، وتحويل الأموال إلى العناوين التي يسيطر عليها المحتالون.
4. طُعم العائدات الصغيرة
عادةً ما يقوم المحتالون بإنشاء خدمة عملاء عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة، لإرشاد المستخدمين في العمليات. بعد استثمار مبالغ صغيرة لأول مرة، يتلقى الضحايا فعلاً العوائد الموعودة، مما يعزز ثقتهم بشكل أكبر، ويغريهم لزيادة استثماراتهم. ومع ذلك، بمجرد استثمار مبالغ كبيرة، سيفر المحتالون بأموالهم.
تحليل تتبع الأموال
من خلال تحليل عدة حالات، تم اكتشاف أن طرق غسل الأموال في القضايا المختلفة متنوعة، وأن العلاقة بين العناوين المعنية منخفضة. وهذا يشير إلى احتمال وجود عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم نفس الأساليب والكلمات، لكنها تقوم بتغيير عناوين الجرائم بشكل دوري.
كمثال نموذجي، تلقت عنوان مشتبه به 16 تحويل من 8 ضحايا خلال شهر واحد فقط، بإجمالي 23.62 ETH، مما يعادل حوالي 440,000 يوان صيني. لا تزال هذه الأموال على السلسلة، وتقوم الجهات المعنية بمراقبتها.
نصائح للوقاية
لتجنب أن يصبحوا ضحايا لتضليل، ينبغي على المستثمرين:
تحقق من الشهادات الرسمية: ثق فقط بحسابات و مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة رسميًا (مثل التحقق من الشارة الزرقاء).
استخدم القنوات الرسمية: عادة ما يتم إعداد مدخل خاص في التطبيق الرسمي للأنشطة الاستثمارية الشرعية، ولن يتم نشرها فقط من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي.
التحقق من مصادر متعددة: تحقق من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال قنوات متعددة، ولا تثق في المعلومات من مصدر واحد فقط.
تقييم المخاطر: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب تقييم مخاطر عنوان الطرف الآخر، لتجنب التفاعل مع العناوين المشبوهة.
زيادة الوعي: حافظ على موقف مشكك تجاه مشاريع الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة.
تعلم الأساسيات: قبل الاستثمار في الأصول الرقمية، من الضروري تعلم الأساسيات ذات الصلة وفهم المخاطر المحتملة.
بشكل عام، فإن الاستثمار في الأصول الرقمية ليس طريقًا سريعًا للثراء. يجب على المستثمرين المبتدئين توخي الحذر، ودراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقييم كل فرصة استثمارية من حيث المصداقية والموثوقية بعناية. فقط بهذه الطريقة يمكنهم المشاركة في الاستثمار بأمان في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.