نظرة عامة على أحداث الأمان في البلوكتشين وصناعة الديناميكية في مايو 2024

ملخص الأحداث الأمنية

في مايو 2024، بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن أحداث أمان البلوكتشين 154 مليون دولار، بزيادة قدرها 52.5% مقارنة بشهر أبريل. من بينها:

• خسائر الهجوم الإلكتروني حوالي 5451 مليون دولار
• خسائر الاحتيال عن طريق الصيد حوالي 9740 مليون دولار، بزيادة 754%
• خسارة سحب السجادة حوالي 2040000 دولار، بانخفاض 94.5%

هذا الشهر حدثت حالتان من الهجمات الكبرى التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار:

1. منصة الألعاب Gala Games خسرت 22.5 مليون دولار بسبب تسرب المفتاح الخاص
2. خسرت Sonne Finance 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد

زادت حوادث الاحتيال بالصيد، حيث تسببت إحدى عمليات الاحتيال باستخدام عنوان ملوث في خسارة قدرها 7200 مليون دولار.

الأحداث الأمنية النموذجية

هجوم هاكر

هذا الشهر حدثت 11 هجمة قرصنة نموذجية، بإجمالي خسائر حوالي 54.51 مليون دولار. تشمل بشكل رئيسي:

1. تم مهاجمة مشروع GNUS على شبكة Fantom، وخسرت 1270000 دولار
2. تم مهاجمة مشروع Blast生态Bloom، مما أدى إلى خسارة قدرها 540,000 دولار أمريكي
3. تم مهاجمة مشروع لعبة Galaxy Fox، مما أدى إلى خسارة 300,000 دولار
4. تم هجوم على Tsuru DEX، وخسارة 410,000 دولار أمريكي
5. تم الهجوم على Predy Finance DEX، وخسارة 460,000 دولار أمريكي
6. تكبدت Alex Lab خسارة قدرها 6300000 دولار بسبب سرقة المفتاح الخاص
7. خسرت Sonne Finance 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد
8. تم الهجوم على مشروع pump.fun، وخسارة 1900000 دولار أمريكي
9. تعرضت Gala Games لهجوم، وبلغت خسائرها 2250万美元
10. تم هجوم على TonUP بسبب خطأ في البرنامج، مما أدى إلى خسارة قدرها 10.7 ألف دولار أمريكي
11. تم الهجوم على مشروع نورمي، مما أدى إلى خسارة قدرها 490,000 دولار أمريكي

سحب السجادة وعمليات الاحتيال

هذا الشهر حدثت 6 حالات احتيال نموذجية، بإجمالي خسائر تصل إلى حوالي 8790 مليون دولار:

1. تعرض عنوان أحد الحيتان الكبيرة لعملية احتيال تسمم العنوان، مما أدى إلى خسارة قدرها 7200万美元.
2. مشروع مزيف على شبكة Polygon سحب الأموال، خسارة 490,000 دولار أمريكي
3. تم استهداف عنوان من قبل Pink Drainer في عملية احتيال، وخسارة 166 دولار أمريكي
4. تعرض عنوان معين لعملية احتيال تصيد، وخسارة 125,000 دولار أمريكي
5. تعرض عنوان معين للاحتيال عبر التصيد، وخسر 5600000 دولار من رموز Pendle
6. تم استهداف عنوان معين في عملية احتيال تصيد، وبلغت الخسائر 6900000 دولار أمريكي

قضايا الجرائم المشفرة

هذا الشهر حدثت 20 حالة جريمة تشفير نموذجية، تشمل بشكل رئيسي:

1. حكم محكمة تشونغتشينغ بأن عقد شراء العملة الافتراضية الذي تم بموجب منظمة الاحتيال غير صالح
2. قامت شرطة تيانشوي بتفكيك عصابة لغسل الأموال بالبلوكتشين، واعتقلت 13 شخصًا
3. تم القبض على شبكة مصرفية سرية ضخمة تتعامل بالعملات الافتراضية في تشنغدو بقيمة 138 مليار يوان
4. تم إحباط قضية تشغيل غير قانوني لمكتب للصرافة تحت الأرض بقيمة 21.4 مليار يوان من العملات الرقمية في جيلين
5. كسرت فوجيان قضية احتيال على العملة الافتراضية بقيمة 387,000 يوان
6. تم القبض على قضية غسيل أموال باستخدام العملات الافتراضية في هيلونغجيانغ
7. اعتقلت شرطة هونغ كونغ 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في احتيال العملات المشفرة
8. شرطة هونغ كونغ تكشف عن عصابة غسيل أموال عبر الحدود
9. الولايات المتحدة تقاضي وريث مجوهرات كارتييه بتهمة غسيل الأموال باستخدام USDT
10. الولايات المتحدة تعتقل مسؤول شبكة الاحتيال الإلكترونية بقيمة 130 مليون دولار
11. الولايات المتحدة تقاضي مواطنين صينيين بتهمة غسيل أموال مشفر بقيمة 73 مليون دولار
12. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن مخطط بونزي للاستثمار في العملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار
13. تم الحكم على مطورين Tornado Cash بتهمة غسيل الأموال
14. تم القبض على "ملك العملات المشفرة" الكندي، بتهمة الاحتيال بمبلغ 30 مليون دولار
15. الولايات المتحدة تعتقل رجلًا تايوانيًا يدير سوق تجارة المخدرات في الشبكة المظلمة
16. باراغواي تعتقل نحو 400 من عمال تعدين البتكوين
17. تركيا تحتجز 127 شخصًا، يشتبه في تورطهم في احتيال تشفير
18. ماليزيا تعتقل 10 أشخاص بتهمة غسيل الأموال المرتبط بالبلوكتشين
19. ولاية تكساس الأمريكية تصدر أمر توقف ضد Arkbit Capital
20. اعترف المواطنون الهنود بالاحتيال على Coinbase بمبلغ 3700万美元

سياسة البلوكتشين

1. أصدرت مقاطعة Zhejiang تدابير لتعزيز تطوير الاقتصاد الخاص، وتشجيع مشاريع كبيرة مثل البلوكتشين.
2. تطبيق ترويج تقنية البلوكتشين في ضمان الرعاية طويلة الأمد في تشجيانغ
3. تشجع مدينة دونغيانغ الشركات على استخدام مشاهد الاستهلاك مثل الميتافيرس.
4. استكشاف هوبى لإنشاء آلية تقييم ائتماني قائمة على سلسلة التوريد باستخدام البلوكتشين

البلوكتشين صناعة التنمية

1. أطلقت منطقة سوتشو الصناعية أول نظام رقمي لتسليم البلوكتشين من المستوى الوطني في البلاد
2. مدينة فوزهو في منطقة تشانغشان تخلق مشروع تجربة سياحية غامرة في عالم MR
3. أصدرت شبكة الدولة للعلوم والتكنولوجيا معياراً دولياً "البلوكتشين + علامة الكهرباء الخضراء"
4. إصدار أول معيار دولي "البلوكتشين + إنترنت الأشياء للأمان" بقيادة الصين
5. شنغهاي تطلق وظيفة "البلوكتشين + الدفع الإلكتروني عبر الحدود للضرائب"

الأصول الرقمية وتنظيم الصناعة

1. يخطط البنك المركزي البرازيلي لوضع قواعد للعملات المستقرة والعملات المشفرة هذا العام
2. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون التشفير FIT21
3. أطلقت مقاطعة آنهوي عملية "وانجيان-2024" لمكافحة العملات الافتراضية وغيرها من عمليات الاحتيال الشبكي.
4. القانون الجديد للتبرعات في كوريا الجنوبية يحظر استخدام العملات المشفرة للتبرعات
5. تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية لإطلاق إطار تنظيمي للأصول المشفرة
6. إندونيسيا تؤسس لجنة الأصول المشفرة لمراقبة تشغيل الصناعة
7. اقترح مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنشاء "صندوق رمل رقمي" مشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة
8. ستقوم وزارة العدل الكورية الجنوبية بمكافحة التلاعب والاحتيال في سوق الأصول الافتراضية بصرامة.
9. روسيا تنوي فرض غرامات كبيرة على عمال المناجم المشفرة داخل المنازل
10. سويسرا تبدأ مشاورات لتنفيذ إطار تقرير العملات المشفرة العالمية
11. أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن "قانون مكافحة غسيل الأموال" ينطبق على الأصول الافتراضية.
12. وكالة الضرائب الكندية تعزز جهودها لمكافحة التهرب الضريبي من الأصول الافتراضية

أحداث هامة أخرى

1. هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذر الجمهور من الاحتيال "Quantum AI"
2. هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تطلب أن تكون جميع مراحل منتجات ETF للأصول الافتراضية مرخصة.
3. HashKey Group أصبحت يونيكورن ذات ترخيص كامل للأصول الافتراضية في هونغ كونغ
4. التقرير يظهر أن قرصنة العملات المشفرة والاحتيال هذا العام تسببت في خسائر قدرها 473 مليون دولار.
5. قضية تشيانغ تشي مين 6.1 ألف عملة بيتكوين قد تعود ملكيتها للشرطة البريطانية ووزارة الداخلية
6. اتهم رئيس كولومبيا بتلقي تبرعات غير قانونية بالعملات المشفرة قدرها 500,000 دولار خلال الحملة الانتخابية
7. أمرت المحكمة الأمريكية بمصادرة 279 حسابًا من عائدات الجرائم المرتكبة من قبل قراصنة كوريين شماليين
8. لجان العمل السياسي الفائقة للعملات الرقمية تجمع أكثر من 100 مليون دولار للانتخابات الأمريكية