أنس هو صحفي متخصص في مجال العملات الرقمية وكاتب SEO لديه أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الكتابة تغطي blockchain وcrypto وDeFi والتكنولوجيا الناشئة.
شارك
!
آخر تحديث:
14 أغسطس 2025
!
لماذا تثق في مجال العملات الرقمية
لقد غطت Cryptonews مواضيع صناعة العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفيو ومحللو المؤسسة بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات البلوك تشين. نحن نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من العملات الرقمية ومشاريع البلوك تشين إلى الفعاليات الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
أصدرت مكتب التحقيقات الفيدرالي تنبيهًا محدثًا يحذر من مكاتب قانونية وهمية تستهدف ضحايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية بخطط استرداد احتيالية، تستغل الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن، من خلال انتحال شخصية محامين شرعيين وكيانات حكومية.
تجمع الاحتيالات المتطورة بين عدة تكتيكات استغلال، مقدمةً أملًا زائفًا للضحايا اليائسين لاسترداد الأموال من احتيالات العملات الرقمية السابقة بينما تسرق بيانات شخصية وأموال إضافية.
المصدر: IC3يحدث التنبيه تحديثًا لتحذير سابق في يونيو 2024، موفرًا مؤشرات جديدة للعلم الأحمر حيث يستهدف المحتالون بشكل متزايد الضحايا الذين فقدوا أموالهم في خطط العملات الرقمية.
تلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 149,000 شكوى احتيال في مجال العملات الرقمية في عام 2024، مسجلاً خسائر قدرها 9.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 66% مقارنةً بخسائر عام 2023 التي بلغت 5.6 مليار دولار.
عانى الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق من أعلى الخسائر بقيمة 2.83 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي أضرار الاحتيال في مجال العملات الرقمية.
تجعل هشاشة الفئة العمرية المسنّة منها أهدافًا رئيسية للتعرض للضحايا الثانويين من خلال خدمات الاسترداد الوهمية.
أساليب انتحال متطورة تستهدف الضحايا اليائسين
المحتالون يتظاهرون بأنهم محامون فعليون وشركات قانونية شرعية أثناء إنتاج مستندات وهمية تحمل رأسية وشعارات حقيقية.
يدعون زورا وجود شراكات مع عدة كيانات حكومية أمريكية وأجنبية، على الرغم من عدم وجود أي مكاتب قانونية معتمدة كشركاء رسميين للوكالات الأمريكية.
يشير المحتالون إلى هيئات تنظيمية وهمية مثل لجنة التجارة المالية الدولية مع إظهار معرفة تفصيلية بالتحويلات المصرفية السابقة للضحايا، بما في ذلك المبالغ الدقيقة والتواريخ.
يزعمون أن الضحايا يظهرون في القوائم المرتبطة بالحكومة لضحايا الاحتيال المؤهلين لاسترداد الأموال من خلال "قنوات قانونية".
يتلقى الضحايا إحالات إلى "شركات قانونية لاستعادة العملات الرقمية" وتعليمات لتسجيل حسابات في بنوك أجنبية على مواقع ويب تبدو شرعية ولكنها احتيالية.
يضع المحتالون الضحايا في مجموعات دردشة واتساب مع معالجات بنوك أجنبية ومحامين مزعومين يطالبون برسوم بنكية للتحقق من الهوية.
تستغل المخططات الحالات العاطفية للضحايا واليأس المالي بينما تقدم أماناً زائفاً من خلال انتحال شخصية الحكومة.
يطلب المحتالون المدفوعات في مجال العملات الرقمية أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، رافضين التحقق من الفيديو أو الوثائق المتعلقة بالرخصة مع الحفاظ على سرية الاتصال.
في مقابلة مع كريبتونيوز، حدد الرئيس التنفيذي لشركة كريستال لتحليلات البلوكشين نافين غوبتا زيادة التعقيد في أساليب الاحتيال في مجال العملات الرقمية، حيث تتيح الذكاء الاصطناعي هجمات مخصصة بشكل كبير باستخدام البيانات المسربة وبروفايل الضحايا.
«افترض أن كل رسالة غير مرغوب فيها هي هجوم محتمل»، نصح غوبتا كأفضل دفاع ضد احتيال العملات الرقمية.
أشار غوبتا إلى أن هذا "التحول العقلي وحده يستبعد 80% من متجهات التهديد" مع تحذيره من أن المحتالين يستغلون الإلحاح والسرية والمديح للتلاعب بالضحايا.
لقد أكد أن الشك المتعمد يعد أفضل وسيلة للدفاع في صناعة حيث لا يمكن أن تحمي الحلول التقنية وحدها من التلاعب النفسي البشري.
تهيمن الاحتيالات الاستثمارية على زيادة جرائم مجال العملات الرقمية
تظل عمليات الاحتيال في الاستثمار، بما في ذلك مخططات "تسمين الخنازير"، أكبر فئة من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، مع استهداف الضحايا من خلال علاقات عبر الإنترنت قبل تقديم فرص الاستثمار الاحتيالية.
المصدر: Chainalysis تظهر بيانات Chainalysis أن عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تسمين الخنازير" زادت بمعدل 85 ضعفًا منذ عام 2020، حيث فقد الضحايا الفرديون من 2 إلى 4 مليون دولار.
أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي 4,323 ضحية احتيال استثماري في مجال العملات الرقمية، محققاً تقديرات توفير تصل إلى 285 مليون دولار.
ومع ذلك، احتاج 42 ضحية إلى إحالات للتدخل في حالات الانتحار، مما يظهر التأثير النفسي المدمر لخسائر مجال العملات الرقمية.
عانت كاليفورنيا من خسائر احتيال في مجال العملات الرقمية بلغت أقصى حد تجاوز 1.39 مليار دولار، تلتها تكساس بمبلغ 738 مليون دولار. أكدت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأرقام المبلغ عنها من المحتمل أن تقلل من الخسائر الفعلية، حيث إن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجرائم.
بجانب الأهداف الفردية، فإن الجريمة المنظمة تنمو أيضًا. سرق القراصنة الكوريون الشماليون وحدهم 1.34 مليار دولار من منصات العملات الرقمية في عام 2024. حجم الهجمات ضخم ومنهجي، تمامًا مثل اختراق بايبت الذي بلغ 1.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
كما هو الحال الآن، فإن التهديدات تتزايد من الاحتيال الفردي المستهدف للضحايا الصغار إلى الآن المنصات المؤسسية والبنية التحتية.
ارتفعت شكاوى برامج الفدية بنسبة 9% في عام 2023 كأكثر تهديد للبنية التحتية الحيوية شيوعًا. قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخطار أكثر من 5,400 ضحية مستهدفة بين يناير 2024 وأبريل 2025، حيث كان معظمهم غير مدركين لمحاولات الاستهداف المستمرة.
توصي الوكالة بنماذج "عدم الثقة مطلقًا"، مع افتراض أنه لا ينبغي الوثوق بأي اتصال غير مرغوب فيه بشكل افتراضي، تمامًا كما نصح غوبتا أيضًا.
يجب على الضحايا طلب التحقق من الفيديو، وثائق تراخيص القانون، إثباتات الهوية الموثقة، والتحقق من مطالبات التوظيف الحكومية قبل الشروع في أي معاملات أو اتصالات.
أخبار مت trending
مواضيع العملات الرقمية الموصى بها والشائعة توقعات الأسعار
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المحتالون يتظاهرون بأنهم محامون لاستهداف ضحايا الاحتيال السابقين في مجال العملات الرقمية بخطط استرداد احتيالية
صحفي مجال العملات الرقمية
أنس حسن
!
صحفي مجال العملات الرقمية
أنس حسن
حول المؤلف
أنس هو صحفي متخصص في مجال العملات الرقمية وكاتب SEO لديه أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الكتابة تغطي blockchain وcrypto وDeFi والتكنولوجيا الناشئة.
شارك
!
آخر تحديث:
14 أغسطس 2025
!
لماذا تثق في مجال العملات الرقمية
لقد غطت Cryptonews مواضيع صناعة العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفيو ومحللو المؤسسة بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات البلوك تشين. نحن نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من العملات الرقمية ومشاريع البلوك تشين إلى الفعاليات الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
تجمع الاحتيالات المتطورة بين عدة تكتيكات استغلال، مقدمةً أملًا زائفًا للضحايا اليائسين لاسترداد الأموال من احتيالات العملات الرقمية السابقة بينما تسرق بيانات شخصية وأموال إضافية.
تلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 149,000 شكوى احتيال في مجال العملات الرقمية في عام 2024، مسجلاً خسائر قدرها 9.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 66% مقارنةً بخسائر عام 2023 التي بلغت 5.6 مليار دولار.
عانى الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق من أعلى الخسائر بقيمة 2.83 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي أضرار الاحتيال في مجال العملات الرقمية.
تجعل هشاشة الفئة العمرية المسنّة منها أهدافًا رئيسية للتعرض للضحايا الثانويين من خلال خدمات الاسترداد الوهمية.
أساليب انتحال متطورة تستهدف الضحايا اليائسين
المحتالون يتظاهرون بأنهم محامون فعليون وشركات قانونية شرعية أثناء إنتاج مستندات وهمية تحمل رأسية وشعارات حقيقية.
يدعون زورا وجود شراكات مع عدة كيانات حكومية أمريكية وأجنبية، على الرغم من عدم وجود أي مكاتب قانونية معتمدة كشركاء رسميين للوكالات الأمريكية.
يشير المحتالون إلى هيئات تنظيمية وهمية مثل لجنة التجارة المالية الدولية مع إظهار معرفة تفصيلية بالتحويلات المصرفية السابقة للضحايا، بما في ذلك المبالغ الدقيقة والتواريخ.
يزعمون أن الضحايا يظهرون في القوائم المرتبطة بالحكومة لضحايا الاحتيال المؤهلين لاسترداد الأموال من خلال "قنوات قانونية".
يتلقى الضحايا إحالات إلى "شركات قانونية لاستعادة العملات الرقمية" وتعليمات لتسجيل حسابات في بنوك أجنبية على مواقع ويب تبدو شرعية ولكنها احتيالية.
يضع المحتالون الضحايا في مجموعات دردشة واتساب مع معالجات بنوك أجنبية ومحامين مزعومين يطالبون برسوم بنكية للتحقق من الهوية.
تستغل المخططات الحالات العاطفية للضحايا واليأس المالي بينما تقدم أماناً زائفاً من خلال انتحال شخصية الحكومة.
يطلب المحتالون المدفوعات في مجال العملات الرقمية أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، رافضين التحقق من الفيديو أو الوثائق المتعلقة بالرخصة مع الحفاظ على سرية الاتصال.
في مقابلة مع كريبتونيوز، حدد الرئيس التنفيذي لشركة كريستال لتحليلات البلوكشين نافين غوبتا زيادة التعقيد في أساليب الاحتيال في مجال العملات الرقمية، حيث تتيح الذكاء الاصطناعي هجمات مخصصة بشكل كبير باستخدام البيانات المسربة وبروفايل الضحايا.
«افترض أن كل رسالة غير مرغوب فيها هي هجوم محتمل»، نصح غوبتا كأفضل دفاع ضد احتيال العملات الرقمية.
أشار غوبتا إلى أن هذا "التحول العقلي وحده يستبعد 80% من متجهات التهديد" مع تحذيره من أن المحتالين يستغلون الإلحاح والسرية والمديح للتلاعب بالضحايا.
لقد أكد أن الشك المتعمد يعد أفضل وسيلة للدفاع في صناعة حيث لا يمكن أن تحمي الحلول التقنية وحدها من التلاعب النفسي البشري.
تهيمن الاحتيالات الاستثمارية على زيادة جرائم مجال العملات الرقمية
تظل عمليات الاحتيال في الاستثمار، بما في ذلك مخططات "تسمين الخنازير"، أكبر فئة من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، مع استهداف الضحايا من خلال علاقات عبر الإنترنت قبل تقديم فرص الاستثمار الاحتيالية.
أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي 4,323 ضحية احتيال استثماري في مجال العملات الرقمية، محققاً تقديرات توفير تصل إلى 285 مليون دولار.
ومع ذلك، احتاج 42 ضحية إلى إحالات للتدخل في حالات الانتحار، مما يظهر التأثير النفسي المدمر لخسائر مجال العملات الرقمية.
عانت كاليفورنيا من خسائر احتيال في مجال العملات الرقمية بلغت أقصى حد تجاوز 1.39 مليار دولار، تلتها تكساس بمبلغ 738 مليون دولار. أكدت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأرقام المبلغ عنها من المحتمل أن تقلل من الخسائر الفعلية، حيث إن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجرائم.
بجانب الأهداف الفردية، فإن الجريمة المنظمة تنمو أيضًا. سرق القراصنة الكوريون الشماليون وحدهم 1.34 مليار دولار من منصات العملات الرقمية في عام 2024. حجم الهجمات ضخم ومنهجي، تمامًا مثل اختراق بايبت الذي بلغ 1.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
كما هو الحال الآن، فإن التهديدات تتزايد من الاحتيال الفردي المستهدف للضحايا الصغار إلى الآن المنصات المؤسسية والبنية التحتية.
ارتفعت شكاوى برامج الفدية بنسبة 9% في عام 2023 كأكثر تهديد للبنية التحتية الحيوية شيوعًا. قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخطار أكثر من 5,400 ضحية مستهدفة بين يناير 2024 وأبريل 2025، حيث كان معظمهم غير مدركين لمحاولات الاستهداف المستمرة.
توصي الوكالة بنماذج "عدم الثقة مطلقًا"، مع افتراض أنه لا ينبغي الوثوق بأي اتصال غير مرغوب فيه بشكل افتراضي، تمامًا كما نصح غوبتا أيضًا.
يجب على الضحايا طلب التحقق من الفيديو، وثائق تراخيص القانون، إثباتات الهوية الموثقة، والتحقق من مطالبات التوظيف الحكومية قبل الشروع في أي معاملات أو اتصالات.
أخبار مت trending
مواضيع العملات الرقمية الموصى بها والشائعة توقعات الأسعار