حكومة المملكة المتحدة أعلنت في 20 أغسطس عن جولة جديدة من العقوبات على عدة كيانات تشفيرية ومالية يُشتبه في مساعدتها لروسيا في التحايل على العقوبات الغربية، وجمع الأموال لعملياتها العسكرية. تستهدف هذه الحملة الشبكات المرتبطة بعملة A7A5 الروبل المستقرة، ومنصة التبادل الروسية Grinex، والمؤسسة المالية القرغيزية، بهدف قطع القنوات التي يستخدمها الكرملين لتحويل الأموال عبر الأصول الرقمية.
نقطة التركيز على العقوبات: بنك قيرغيزستان كابيتال و Grinex
المملكة المتحدة تصنف بنك قيرغيزستان كابيتال ورئيسه كانتيمير تشاربايف كأشخاص رئيسيين في شراء المواد العسكرية لروسيا.
في الوقت نفسه، وضعت المملكة المتحدة Grinex في قائمة العقوبات، حيث يُعتبر هذا المنصة خلفاً لـ Garantex التي تم حظرها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الخلفية: تعرضت Garantex للعقوبات بسبب تجاهلها لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
Grinex定位: يعلن علنًا أنه بديل لـ Garantex وأصبح قناة مهمة لتحويل الأموال الروسية.
A7A5 عملة مستقرة الروبل تصبح هدفاً رئيسياً
تشمل قائمة العقوبات أيضًا العديد من الشركات المرتبطة بعملة A7A5.
الجهة المصدرة: شركة قيرغيزستان Old Vector
الدعم الأصولي: مدعوم من ودائع بنك Promsvyazbank الروسي الخاضع للعقوبات
حجم التداول: معالجة أكثر من 9.3 مليار دولار من التداولات في غضون 4 أشهر
الاستخدام: يتداول بشكل رئيسي داخل النظام البيئي للخدمات المالية المتعلقة بروسيا، كأداة تسوية داخلية للشركات
وفقًا لتقرير Chainalysis، يمكن تتبع السيولة المبكرة لـ A7A5 إلى Garantex، مما يدل على وجود علاقة واضحة في الأموال على السلسلة بين البورصتين.
بريطانيا: قطع سلسلة تمويل "صندوق الحرب" الروسي
قال وزير العقوبات البريطاني ستيفن دوتي: "إذا كان الكرملين يعتقد أنه يمكنه غسل الأموال من خلال شبكة تشفير غير شفافة لتجنب العقوبات، فهو مخطئ تمامًا. سنستمر في الضغط على بوتين في اللحظات الحرجة، ومكافحة الشبكات غير القانونية التي تمول صندوق حربه."
أكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة هي جزء من إجراء أوسع لتقييد الخيارات المالية لروسيا منذ غزوها لأوكرانيا، وتتماشى مع أحدث إجراءات العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
التعاون الدولي والتأثيرات اللاحقة
تظهر هذه العقوبات تنسيق الدول الغربية في تنفيذ العقوبات على العملات المشفرة:
الولايات المتحدة: قامت OFAC مؤخرًا باتخاذ إجراءات ضد الكيانات المشفرة المرتبطة بروسيا
الاتحاد الأوروبي: تحديث قائمة العقوبات باستمرار، تشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)
التأثير المحتمل:
1، قد تبحث روسيا عن قنوات جديدة للتشفير في الخارج
2، ستقوم الهيئات التنظيمية الغربية بتعزيز الرقابة عبر الحدود على العملات المستقرة والتبادلات.
3، قد تنخفض سيولة الرموز المرتبطة بالروبل مثل A7A5 بشكل حاد
الخاتمة
تستهدف إجراءات العقوبات التي اتخذتها المملكة المتحدة هذه المرة الشبكة الأساسية التي تستخدمها روسيا لتجنب العقوبات من خلال التشفير، وخاصة عملة A7A5 المستقرة بالروبل وتبادل Grinex. مع تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، ستتقلص مساحة حركة الأموال المشفرة في روسيا بشكل أكبر، مما يشير أيضًا إلى أن العقوبات المستقبلية ضد العملات المستقرة ومنصات التشفير ستكون أكثر استهدافًا ودقة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بريطانيا تفرض عقوبات صارمة على الشبكات التشفيرية الروسية! تستهدف عملة A7A5 المستقرة بالروبل وتبادل Grinex
حكومة المملكة المتحدة أعلنت في 20 أغسطس عن جولة جديدة من العقوبات على عدة كيانات تشفيرية ومالية يُشتبه في مساعدتها لروسيا في التحايل على العقوبات الغربية، وجمع الأموال لعملياتها العسكرية. تستهدف هذه الحملة الشبكات المرتبطة بعملة A7A5 الروبل المستقرة، ومنصة التبادل الروسية Grinex، والمؤسسة المالية القرغيزية، بهدف قطع القنوات التي يستخدمها الكرملين لتحويل الأموال عبر الأصول الرقمية.
نقطة التركيز على العقوبات: بنك قيرغيزستان كابيتال و Grinex
المملكة المتحدة تصنف بنك قيرغيزستان كابيتال ورئيسه كانتيمير تشاربايف كأشخاص رئيسيين في شراء المواد العسكرية لروسيا.
في الوقت نفسه، وضعت المملكة المتحدة Grinex في قائمة العقوبات، حيث يُعتبر هذا المنصة خلفاً لـ Garantex التي تم حظرها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الخلفية: تعرضت Garantex للعقوبات بسبب تجاهلها لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
Grinex定位: يعلن علنًا أنه بديل لـ Garantex وأصبح قناة مهمة لتحويل الأموال الروسية.
A7A5 عملة مستقرة الروبل تصبح هدفاً رئيسياً
تشمل قائمة العقوبات أيضًا العديد من الشركات المرتبطة بعملة A7A5.
الجهة المصدرة: شركة قيرغيزستان Old Vector
الدعم الأصولي: مدعوم من ودائع بنك Promsvyazbank الروسي الخاضع للعقوبات
حجم التداول: معالجة أكثر من 9.3 مليار دولار من التداولات في غضون 4 أشهر
الاستخدام: يتداول بشكل رئيسي داخل النظام البيئي للخدمات المالية المتعلقة بروسيا، كأداة تسوية داخلية للشركات
وفقًا لتقرير Chainalysis، يمكن تتبع السيولة المبكرة لـ A7A5 إلى Garantex، مما يدل على وجود علاقة واضحة في الأموال على السلسلة بين البورصتين.
بريطانيا: قطع سلسلة تمويل "صندوق الحرب" الروسي
قال وزير العقوبات البريطاني ستيفن دوتي: "إذا كان الكرملين يعتقد أنه يمكنه غسل الأموال من خلال شبكة تشفير غير شفافة لتجنب العقوبات، فهو مخطئ تمامًا. سنستمر في الضغط على بوتين في اللحظات الحرجة، ومكافحة الشبكات غير القانونية التي تمول صندوق حربه."
أكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة هي جزء من إجراء أوسع لتقييد الخيارات المالية لروسيا منذ غزوها لأوكرانيا، وتتماشى مع أحدث إجراءات العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
التعاون الدولي والتأثيرات اللاحقة
تظهر هذه العقوبات تنسيق الدول الغربية في تنفيذ العقوبات على العملات المشفرة:
الولايات المتحدة: قامت OFAC مؤخرًا باتخاذ إجراءات ضد الكيانات المشفرة المرتبطة بروسيا
الاتحاد الأوروبي: تحديث قائمة العقوبات باستمرار، تشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)
التأثير المحتمل:
1، قد تبحث روسيا عن قنوات جديدة للتشفير في الخارج
2، ستقوم الهيئات التنظيمية الغربية بتعزيز الرقابة عبر الحدود على العملات المستقرة والتبادلات.
3، قد تنخفض سيولة الرموز المرتبطة بالروبل مثل A7A5 بشكل حاد
الخاتمة
تستهدف إجراءات العقوبات التي اتخذتها المملكة المتحدة هذه المرة الشبكة الأساسية التي تستخدمها روسيا لتجنب العقوبات من خلال التشفير، وخاصة عملة A7A5 المستقرة بالروبل وتبادل Grinex. مع تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، ستتقلص مساحة حركة الأموال المشفرة في روسيا بشكل أكبر، مما يشير أيضًا إلى أن العقوبات المستقبلية ضد العملات المستقرة ومنصات التشفير ستكون أكثر استهدافًا ودقة.