قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بأول غزوة لها في عالم "الحيل الرومانسية" في قضية حديثة. وبحسب ما ورد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة Justby International Auctions والرئيس التنفيذي لها Cunwen Zhu يوم الجمعة ، زاعمة أن الشركة اختلست 1.3 مليون دولار من أموال العملاء التي كان من المفترض استخدامها في معاملات الأصول الرقمية.
تم رفع دعوى CFTC في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. وفقًا لادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة ، احتال كونوين تشو ، من خلال شركته Justby International Auctions ، على ما لا يقل عن 29 عميلًا واحتال عليهم بأكثر من 1.3 مليون دولار بين أبريل 2021 ومارس 2022.
في الأصل ، كان من المفترض أن تُستخدم أموال العملاء هذه في سلع الأصول الرقمية ومعاملات الصرف الأجنبي ، وكان من المفترض أن يدير Justby الأموال وتدر الدخل ، لكن Cunwen Zhu استخدم هذه الأموال للاستهلاك الشخصي وحول معظم الأموال إلى المخطط المعني في الحالة ، الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية ومنصات تداول الأصول الرقمية التي يتحكم فيها الموظفون في الصين.
ما هي الوسيلة المحددة لـ "قتل الخنزير"؟
وفقًا لـ CFTC ، ** يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع العملاء و "يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يتورطون في علاقة عاطفية معهم" لجذبهم لفتح حسابات. ** ذكرت CFTC في وثائق الدعوى أن ثلاثة أنواع من الأشخاص لعبوا دورًا فيها: (1) "محامون" يتواصلون مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يقعون في حبهم من أجل حثهم على الانفتاح والعشق. حسابات معاملات الأموال ؛ (2) "الشركات التجارية" التي يُزعم أنها أنشأت حسابات معاملات نيابة عن عملاء الخطة ؛ و (3) "الشركات الوهمية" ، مثل المدعى عليه جوستبي ، التي تم استخدام حساباتها المصرفية من قبل المدعى عليهم وكيانات الخطة لتلقي أموال العميل واختلاسها.
! [إزالة الغموض عن الكومة الأولى من الأصول الرقمية "لقتل الخنازير" التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة] (https://img.gateio.im/social/moments-7f230462a9-51783920ac-dd1a6f-62a40f)
ومن المثير للاهتمام ، أن لجنة تداول السلع الآجلة ذكرت بينيين "قتل طبق الخنزير" في وثائق الدعوى
ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة طريقة قتل الخنازير بالتفصيل في وثائق الدعوى. وبحسب الوثائق ، أمضى "المحامي" أكثر من عام مع عميل لإقامة علاقة عاطفية ، ثم أقنع العميل بفتح حساب تداول استثماري مع شركته واستثمار الأموال. لتحقيق هذا الهدف ، غالبًا ما يشارك المحامون صورًا باهظة الثمن لحياتهم ، وسجلات قيادة للسيارات الفاخرة ، ولقطات شاشة لحسابات مزيفة عالية العائد. عادةً ما يدعي هؤلاء المحامون أنهم تجار ناجحون جدًا وغالبًا ما ينسبون نجاحهم إلى "العم" أو "المطلع" الذي قدم المعلومات الداخلية.
بمجرد الغش ، سيقومون بعد ذلك بتعريف العملاء على الشركات التجارية ، وفتح حسابات تداول وإرسال الأموال. هذه الشركات التجارية نفسها شرعية ، لكن برنامج التداول الذي تم تنزيله من قبل العملاء المحرضين ليس برنامج تداول حقيقي ، وسيتم تقديم معلومات خاطئة مختلفة. في كثير من الأحيان ، سيُظهر برنامج التداول أرباحًا كبيرة إذا اتبع العميل نصيحة الاستثمار للمحامين وتداول على البرنامج. وفقًا لدعوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، أظهر أحد حسابات العملاء المحتالين أرباحًا كاذبة تزيد عن مليوني دولار.
الردود والتوصيات من CFTC
أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) العديد من التنبيهات والمقالات المتعلقة بالاحتيال المتعلقة بحماية العملاء ، بما في ذلك "تجنب عمليات الاحتيال الرومانسية في الفوركس والمعادن الثمينة والأصول الرقمية" ، لتحذير المستخدمين من زيادة عمليات الاحتيال مؤخرًا على المواعدة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ، تخدع هذه الحيل الضحايا لإرسال الأموال إلى مواقع الويب الاحتيالية التي تدعي تداول العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو الأصول الرقمية.
في التقاضي المستمر ضد Zhu و Justby ، ** تسعى CFTC للحصول على تعويضات للعملاء المحتالين ، وإلغاء التنصل ، والعقوبات المدنية ، والتعويضات التجارية ، والأمر الدائم لمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC. ** تُظهر هذه الحادثة أن الجهات التنظيمية تولي اهتمامًا متزايدًا وتتخذ إجراءات لمكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. من المتوقع أنه نظرًا لصعوبة تتبع الحالات المالية المتعلقة بالعملة الرقمية في تتبع مكان وجود الأموال ، فإن الإشراف ذي الصلة سيكون أكثر كثافة.
قال إيان ماكينلي ، مدير إنفاذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة في بيان ، "بينما يحاول الناس الهروب من العزلة أثناء الوباء والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، يرى المحتالون فرصة جديدة للاستفادة من الجمهور وارتكاب الاحتيال". السلوك. إجراء اليوم هو الأول من نوعه من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، يوضح أن هيئة تداول السلع الآجلة ستحاسب الأفراد عديمي الضمير الذين يحتالون على العملاء ويحميون الجمهور من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
إزالة الغموض عن الأصل الرقمي الأول "قتل الخنزير" الذي رفعته هيئة تداول السلع الآجلة
نظرة عامة على الحالة
قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بأول غزوة لها في عالم "الحيل الرومانسية" في قضية حديثة. وبحسب ما ورد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة Justby International Auctions والرئيس التنفيذي لها Cunwen Zhu يوم الجمعة ، زاعمة أن الشركة اختلست 1.3 مليون دولار من أموال العملاء التي كان من المفترض استخدامها في معاملات الأصول الرقمية.
تم رفع دعوى CFTC في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. وفقًا لادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة ، احتال كونوين تشو ، من خلال شركته Justby International Auctions ، على ما لا يقل عن 29 عميلًا واحتال عليهم بأكثر من 1.3 مليون دولار بين أبريل 2021 ومارس 2022.
في الأصل ، كان من المفترض أن تُستخدم أموال العملاء هذه في سلع الأصول الرقمية ومعاملات الصرف الأجنبي ، وكان من المفترض أن يدير Justby الأموال وتدر الدخل ، لكن Cunwen Zhu استخدم هذه الأموال للاستهلاك الشخصي وحول معظم الأموال إلى المخطط المعني في الحالة ، الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية ومنصات تداول الأصول الرقمية التي يتحكم فيها الموظفون في الصين.
ما هي الوسيلة المحددة لـ "قتل الخنزير"؟
وفقًا لـ CFTC ، ** يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع العملاء و "يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يتورطون في علاقة عاطفية معهم" لجذبهم لفتح حسابات. ** ذكرت CFTC في وثائق الدعوى أن ثلاثة أنواع من الأشخاص لعبوا دورًا فيها: (1) "محامون" يتواصلون مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يقعون في حبهم من أجل حثهم على الانفتاح والعشق. حسابات معاملات الأموال ؛ (2) "الشركات التجارية" التي يُزعم أنها أنشأت حسابات معاملات نيابة عن عملاء الخطة ؛ و (3) "الشركات الوهمية" ، مثل المدعى عليه جوستبي ، التي تم استخدام حساباتها المصرفية من قبل المدعى عليهم وكيانات الخطة لتلقي أموال العميل واختلاسها.
! [إزالة الغموض عن الكومة الأولى من الأصول الرقمية "لقتل الخنازير" التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة] (https://img.gateio.im/social/moments-7f230462a9-51783920ac-dd1a6f-62a40f)
ومن المثير للاهتمام ، أن لجنة تداول السلع الآجلة ذكرت بينيين "قتل طبق الخنزير" في وثائق الدعوى
ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة طريقة قتل الخنازير بالتفصيل في وثائق الدعوى. وبحسب الوثائق ، أمضى "المحامي" أكثر من عام مع عميل لإقامة علاقة عاطفية ، ثم أقنع العميل بفتح حساب تداول استثماري مع شركته واستثمار الأموال. لتحقيق هذا الهدف ، غالبًا ما يشارك المحامون صورًا باهظة الثمن لحياتهم ، وسجلات قيادة للسيارات الفاخرة ، ولقطات شاشة لحسابات مزيفة عالية العائد. عادةً ما يدعي هؤلاء المحامون أنهم تجار ناجحون جدًا وغالبًا ما ينسبون نجاحهم إلى "العم" أو "المطلع" الذي قدم المعلومات الداخلية.
بمجرد الغش ، سيقومون بعد ذلك بتعريف العملاء على الشركات التجارية ، وفتح حسابات تداول وإرسال الأموال. هذه الشركات التجارية نفسها شرعية ، لكن برنامج التداول الذي تم تنزيله من قبل العملاء المحرضين ليس برنامج تداول حقيقي ، وسيتم تقديم معلومات خاطئة مختلفة. في كثير من الأحيان ، سيُظهر برنامج التداول أرباحًا كبيرة إذا اتبع العميل نصيحة الاستثمار للمحامين وتداول على البرنامج. وفقًا لدعوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، أظهر أحد حسابات العملاء المحتالين أرباحًا كاذبة تزيد عن مليوني دولار.
الردود والتوصيات من CFTC
أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) العديد من التنبيهات والمقالات المتعلقة بالاحتيال المتعلقة بحماية العملاء ، بما في ذلك "تجنب عمليات الاحتيال الرومانسية في الفوركس والمعادن الثمينة والأصول الرقمية" ، لتحذير المستخدمين من زيادة عمليات الاحتيال مؤخرًا على المواعدة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ، تخدع هذه الحيل الضحايا لإرسال الأموال إلى مواقع الويب الاحتيالية التي تدعي تداول العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو الأصول الرقمية.
في التقاضي المستمر ضد Zhu و Justby ، ** تسعى CFTC للحصول على تعويضات للعملاء المحتالين ، وإلغاء التنصل ، والعقوبات المدنية ، والتعويضات التجارية ، والأمر الدائم لمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC. ** تُظهر هذه الحادثة أن الجهات التنظيمية تولي اهتمامًا متزايدًا وتتخذ إجراءات لمكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. من المتوقع أنه نظرًا لصعوبة تتبع الحالات المالية المتعلقة بالعملة الرقمية في تتبع مكان وجود الأموال ، فإن الإشراف ذي الصلة سيكون أكثر كثافة.
قال إيان ماكينلي ، مدير إنفاذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة في بيان ، "بينما يحاول الناس الهروب من العزلة أثناء الوباء والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، يرى المحتالون فرصة جديدة للاستفادة من الجمهور وارتكاب الاحتيال". السلوك. إجراء اليوم هو الأول من نوعه من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، يوضح أن هيئة تداول السلع الآجلة ستحاسب الأفراد عديمي الضمير الذين يحتالون على العملاء ويحميون الجمهور من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ".