مؤخرًا، جاء أحد الأصدقاء للتشاور مع مشروع blockchain كان قد شارك فيه سابقًا. أصدر المشروع رمزًا قبل 4 سبتمبر 2017. في ذلك الوقت، حصل على الحصة من خلال مقدمة أحد الأصدقاء واستثمر حوالي 300000 دولار أمريكي (حسب السعر في الوقت (دعونا نحصي) حوالي عام 1994، ذهب فريق المشروع إلى البحر، ولكن لم يتم استرداد الرموز، والآن جاء ليسأل، هل يمكن إعادة أموال الاستثمار؟
مثل هذه المواقف شائعة جدًا في دائرة العملة المحلية. وبعد إعلان عام 1994، أغلقت منصات إصدار العملات المعدنية أبوابها أو توسعت في الخارج. وظل عدد قليل منها موجودا في البر الرئيسي. وبعد سؤال المتخصصين، تبين أن مجموعة من مشاريع العملات تم نقلها بالفعل إلى زوايا تحت الأرض وغير معروفة للتشغيل، ولم يتم مسح جزء آخر وإعادته، متجاهلاً الطلبات المختلفة من المستخدمين. بعد ذلك، دعونا نتحدث عن القضايا القانونية المعنية.
**01ما هو الطرح الأولي للعملة (ICO)؟ **
ICO (الطرح الأولي للعملة)، أي الطرح الأولي للعملة، نشأ من مفهوم الطرح العام الأولي (IPO) في سوق الأوراق المالية. تختلف مشاريع ICO عن الاكتتاب العام الأولي، حيث تصدر الرموز المميزة بدلاً من الأسهم وهي عبارة عن مشاريع blockchain. وبعبارة صريحة، فإن الإصدار الأولي للعملات الرمزية يشبه شراء أسهم جديدة. فأنت تستخدم العملات السائدة (البيتكوين، وما إلى ذلك) لشراء الرموز الصادرة حديثًا، ثم إجراء المعاملات الاستثمارية.
ابتكرت ICO العديد من الأساطير حول الثراء السريع، لذلك يتدفق عليها الأشخاص في دائرة العملة (jiu) والعلماء (cai). ومع ذلك، هناك عدد قليل من المشاريع عالية الجودة، ويمكنها بسهولة تسهيل العديد من الجرائم المالية والإلكترونية، لذلك، في عام 2017، أصدرت سبع إدارات في البنك المركزي بشكل مشترك "إعلانًا حول منع مخاطر تمويل إصدار الرموز" (المعروف أيضًا باسم "إعلان 94")، وهو وصف لجوهر ICO، وهو عمل من أعمال التمويل العام غير القانوني دون موافقة، ويشتبه بشكل خاص في بيع الرموز بشكل غير قانوني، والإصدار غير القانوني للأوراق المالية، وجمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال المالي، والمخططات الهرمية و وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية. ونتيجة لذلك، تأثرت الأطراف المعنية بإصدار العملة المحلية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسلم أحد منها.
**02ما هي المخاطر القانونية للمشاريع التي لم يتم تطهيرها؟ **
لم يأمر إعلان 4 سبتمبر بإيقاف جميع أنواع أنشطة إصدار الرمز المميز وأنشطة التمويل على الفور فحسب، بل طلب أيضًا من المنظمات والأفراد الذين أكملوا إصدار الرمز المميز وتمويله اتخاذ ترتيبات مثل التصفية. ** لبعض الوقت، قامت أطراف المشروع الكبرى في بكين وشانغهاي وشنتشن برد عملاتها الواحدة تلو الأخرى، وسرعان ما وصل معدل الإنجاز إلى 90%. ستخضع أطراف المشروع التي لم تنسحب لدرجات متفاوتة من العقوبات القانونية.
بادئ ذي بدء، ينص إعلان 4 سبتمبر بوضوح على أن الإدارات ذات الصلة ستحقق بجدية وتتعامل مع الأنشطة غير القانونية في إصدار الرموز المميزة وأنشطة التمويل التي ترفض التوقف بالإضافة إلى إصدار الرموز المميزة وتمويل المشاريع وفقًا للقانون. وهذا يجعل الإشراف الإداري المتنوع "** هناك قوانين يمكن الاعتماد عليها**". طلب مكتب مجموعة شنغهاي الرائدة للتصحيح الخاص للمخاطر المالية عبر الإنترنت من منصات إصدار ICO ذات الصلة أن توقف الأعمال ذات الصلة على الفور وتنظيم تصفيتها في أقرب وقت ممكن وفقًا للقانون، ولحماية حقوق ومصالح المستخدمين بشكل معقول. سيركز على حث كل منصة تداول على ضمان السحب السلس لعملة المستثمرين، ** المبدأ يتطلب موقع الويب من المديرين التنفيذيين المعنيين بالمنصة وغيرهم من الموظفين البقاء في شنغهاي للمساعدة في أعمال التخليص **.
ثانيًا، وفقًا للقوانين الحالية، إذا ** رفض إعادة الرموز، فقد يتم الاشتباه في ارتكابه جريمة جنائية **. لم يفشل طرف مشروع إصدار العملة في تصفية الأموال وفقًا للوائح فحسب، بل انخرط أيضًا في عمليات تافهة مختلفة، فمن المحتمل جدًا أن "يدخل": وعد طرف المشروع نفسه بعناصر دخل مختلفة للاحتيال على مستخدمي العملة استثماراتهم، والتي قد تشكل امتصاصًا غير قانوني لجريمة الإيداع العام؛ إذا هرب طرف المنصة بالأموال أو اختلسها بشكل خاص أو أخذها لنفسه، فقد يشكل ذلك جريمة احتيال لجمع الأموال أو احتيال مالي؛ حتى لو كان يتم نقل منصة التداول (التبادل) إلى عملية ذات مستوى أدنى، فهي توفر بهدوء معاملات مطابقة لكلا الطرفين، وقد يشكل التداول في الموقع أيضًا جريمة عمليات تجارية غير قانونية. بالطبع ما سبق مجرد احتمالات، ويجب تحديد التركيبة الجنائية المحددة وفقاً للقانون، لكن إذا كنت مستهدفاً، فقد خسرت بالفعل، أليس كذلك؟
**03المشروع لم يتم مسحه، ماذا على المستخدم أن يفعل؟ **
اقترح إعلان 4 سبتمبر سحب المشاريع. بالنسبة لتلك الرموز المميزة ذات العلاوة، من الواضح أن المستثمرين لا يريدون سحب العملات المعدنية، لأنهم إذا خرجوا وفقا لسعر الإصدار، فإن الخسائر الناجمة عن عمليات الاستحواذ باهظة الثمن ستكون غير مقبولة، وسوف ستصبح الخسائر حقيقة، لذلك يصر هؤلاء المستثمرون على عدم استرداد العملات وانتظار الفرصة للتداول على منصات التداول الخارجية. غالبًا ما يواجه معظم المستثمرين انخفاضًا في الأسعار بعد الاحتفاظ بالعملة، وتصبح هذه فرصة جيدة للاسترخاء في هذا الوقت، لكن جانب المشروع غير مستعد للتصفية.
بالنسبة للمستخدمين، كيف يمكن استرداد الخسائر عند مواجهة أطراف المشروع (الشركات) التي لا تستطيع التواصل؟ بناءً على خبرة المحامي مانكيو وعدد كبير من القضايا العملية، هناك طريقان مختلفان لحماية الحقوق.
أولاً، رفع دعوى مدنية في المحكمة. يمكن للمستثمرين (المستخدمين) رفع دعوى مدنية في المحكمة، غالبًا على أساس الإثراء غير المشروع، للمطالبة بالعائد. لكن، وفقاً للعيار القضائي الحالي، فإن المحكمة ستحكم بشكل عام بأن العقد باطل، وتعيد "العقار" محل الدعوى وفقاً للآثار القانونية المترتبة على العقد الباطل. ومع ذلك، ** نادراً ما تحكم المحاكم بإعادة "العقار" المبلغ الكامل**، وكلها تعتمد على ظروف محددة. سيتم إرجاع مبلغ معين من العملة الافتراضية حسب الاقتضاء. ومع ذلك، فإن بعض المحاكم ترفض ببساطة قبول القضية، مما يضيف أيضًا الكثير من العقبات أمام حماية حقوق المستثمرين.
ثانياً، *** تقدمت بشكوى جنائية إلى جهاز الأمن العام**. وهذه أيضًا هي الطريقة التي أوصى بها المحامي مانكيو. يمكن للمستثمرين مقاضاة أجهزة الأمن العام على الجرائم المذكورة أعلاه وتقديم الأدلة المقابلة لزيادة معدل نجاح الملاحقة القضائية. بشكل عام، بعد قبول الأمن العام للقضية، يقوم بإجراء تحقيق أولي، وبعد الاتصال بطرف المشروع، يمكن لطرف المشروع أن يبادر بالانسحاب بعد الشعور بضغوط من السلطة القضائية، وفي هذا الوقت سيكون طرف المشروع يتم إجراء تحقيق شامل من قبل سلطة الدولة، وإذا لزم الأمر، ستقوم ببيع الأصول وإعادتها إلى المستثمرين بسعر مخفض، حتى يتمكن المستثمرون من استرداد ممتلكاتهم بنجاح. وباختصار، فإن الوسائل الإجرامية هي دائمًا الطريقة الأكثر مباشرة وشمولاً لحماية الحقوق.
04****ملخص المحامي مانكيو
نظرًا لأن البلاد لديها لوائح، فلا يزال يتعين علينا اتباع اللوائح - يجب على أطراف المشروع والبورصات الانسحاب من الأعمال التجارية في البر الرئيسي، ولا يمكنهم السفر إلى الخارج إلا إذا استمروا في العمل؛ الفشل في الانسحاب أو العمل السري يعد أمرًا خطيرًا للغاية. يجب ألا يستثمر المستخدمون في مشاريع تحت الأرض، وإذا واجهوا مشاريع لم يتم تطهيرها، فيجب عليهم استخدام الأسلحة القانونية لحماية حقوقهم. إذا كان لديك أي أسئلة قانونية، يرجى استشارة المحامي مانكيو.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ماذا يجب أن يفعل المستثمرون إذا لم يتم استرداد العملات المعدنية الصادرة عن مشروع blockchain؟
مؤخرًا، جاء أحد الأصدقاء للتشاور مع مشروع blockchain كان قد شارك فيه سابقًا. أصدر المشروع رمزًا قبل 4 سبتمبر 2017. في ذلك الوقت، حصل على الحصة من خلال مقدمة أحد الأصدقاء واستثمر حوالي 300000 دولار أمريكي (حسب السعر في الوقت (دعونا نحصي) حوالي عام 1994، ذهب فريق المشروع إلى البحر، ولكن لم يتم استرداد الرموز، والآن جاء ليسأل، هل يمكن إعادة أموال الاستثمار؟
مثل هذه المواقف شائعة جدًا في دائرة العملة المحلية. وبعد إعلان عام 1994، أغلقت منصات إصدار العملات المعدنية أبوابها أو توسعت في الخارج. وظل عدد قليل منها موجودا في البر الرئيسي. وبعد سؤال المتخصصين، تبين أن مجموعة من مشاريع العملات تم نقلها بالفعل إلى زوايا تحت الأرض وغير معروفة للتشغيل، ولم يتم مسح جزء آخر وإعادته، متجاهلاً الطلبات المختلفة من المستخدمين. بعد ذلك، دعونا نتحدث عن القضايا القانونية المعنية.
**01ما هو الطرح الأولي للعملة (ICO)؟ **
ICO (الطرح الأولي للعملة)، أي الطرح الأولي للعملة، نشأ من مفهوم الطرح العام الأولي (IPO) في سوق الأوراق المالية. تختلف مشاريع ICO عن الاكتتاب العام الأولي، حيث تصدر الرموز المميزة بدلاً من الأسهم وهي عبارة عن مشاريع blockchain. وبعبارة صريحة، فإن الإصدار الأولي للعملات الرمزية يشبه شراء أسهم جديدة. فأنت تستخدم العملات السائدة (البيتكوين، وما إلى ذلك) لشراء الرموز الصادرة حديثًا، ثم إجراء المعاملات الاستثمارية.
ابتكرت ICO العديد من الأساطير حول الثراء السريع، لذلك يتدفق عليها الأشخاص في دائرة العملة (jiu) والعلماء (cai). ومع ذلك، هناك عدد قليل من المشاريع عالية الجودة، ويمكنها بسهولة تسهيل العديد من الجرائم المالية والإلكترونية، لذلك، في عام 2017، أصدرت سبع إدارات في البنك المركزي بشكل مشترك "إعلانًا حول منع مخاطر تمويل إصدار الرموز" (المعروف أيضًا باسم "إعلان 94")، وهو وصف لجوهر ICO، وهو عمل من أعمال التمويل العام غير القانوني دون موافقة، ويشتبه بشكل خاص في بيع الرموز بشكل غير قانوني، والإصدار غير القانوني للأوراق المالية، وجمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال المالي، والمخططات الهرمية و وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية. ونتيجة لذلك، تأثرت الأطراف المعنية بإصدار العملة المحلية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسلم أحد منها.
**02ما هي المخاطر القانونية للمشاريع التي لم يتم تطهيرها؟ **
لم يأمر إعلان 4 سبتمبر بإيقاف جميع أنواع أنشطة إصدار الرمز المميز وأنشطة التمويل على الفور فحسب، بل طلب أيضًا من المنظمات والأفراد الذين أكملوا إصدار الرمز المميز وتمويله اتخاذ ترتيبات مثل التصفية. ** لبعض الوقت، قامت أطراف المشروع الكبرى في بكين وشانغهاي وشنتشن برد عملاتها الواحدة تلو الأخرى، وسرعان ما وصل معدل الإنجاز إلى 90%. ستخضع أطراف المشروع التي لم تنسحب لدرجات متفاوتة من العقوبات القانونية.
بادئ ذي بدء، ينص إعلان 4 سبتمبر بوضوح على أن الإدارات ذات الصلة ستحقق بجدية وتتعامل مع الأنشطة غير القانونية في إصدار الرموز المميزة وأنشطة التمويل التي ترفض التوقف بالإضافة إلى إصدار الرموز المميزة وتمويل المشاريع وفقًا للقانون. وهذا يجعل الإشراف الإداري المتنوع "** هناك قوانين يمكن الاعتماد عليها**". طلب مكتب مجموعة شنغهاي الرائدة للتصحيح الخاص للمخاطر المالية عبر الإنترنت من منصات إصدار ICO ذات الصلة أن توقف الأعمال ذات الصلة على الفور وتنظيم تصفيتها في أقرب وقت ممكن وفقًا للقانون، ولحماية حقوق ومصالح المستخدمين بشكل معقول. سيركز على حث كل منصة تداول على ضمان السحب السلس لعملة المستثمرين، ** المبدأ يتطلب موقع الويب من المديرين التنفيذيين المعنيين بالمنصة وغيرهم من الموظفين البقاء في شنغهاي للمساعدة في أعمال التخليص **.
ثانيًا، وفقًا للقوانين الحالية، إذا ** رفض إعادة الرموز، فقد يتم الاشتباه في ارتكابه جريمة جنائية **. لم يفشل طرف مشروع إصدار العملة في تصفية الأموال وفقًا للوائح فحسب، بل انخرط أيضًا في عمليات تافهة مختلفة، فمن المحتمل جدًا أن "يدخل": وعد طرف المشروع نفسه بعناصر دخل مختلفة للاحتيال على مستخدمي العملة استثماراتهم، والتي قد تشكل امتصاصًا غير قانوني لجريمة الإيداع العام؛ إذا هرب طرف المنصة بالأموال أو اختلسها بشكل خاص أو أخذها لنفسه، فقد يشكل ذلك جريمة احتيال لجمع الأموال أو احتيال مالي؛ حتى لو كان يتم نقل منصة التداول (التبادل) إلى عملية ذات مستوى أدنى، فهي توفر بهدوء معاملات مطابقة لكلا الطرفين، وقد يشكل التداول في الموقع أيضًا جريمة عمليات تجارية غير قانونية. بالطبع ما سبق مجرد احتمالات، ويجب تحديد التركيبة الجنائية المحددة وفقاً للقانون، لكن إذا كنت مستهدفاً، فقد خسرت بالفعل، أليس كذلك؟
**03المشروع لم يتم مسحه، ماذا على المستخدم أن يفعل؟ **
اقترح إعلان 4 سبتمبر سحب المشاريع. بالنسبة لتلك الرموز المميزة ذات العلاوة، من الواضح أن المستثمرين لا يريدون سحب العملات المعدنية، لأنهم إذا خرجوا وفقا لسعر الإصدار، فإن الخسائر الناجمة عن عمليات الاستحواذ باهظة الثمن ستكون غير مقبولة، وسوف ستصبح الخسائر حقيقة، لذلك يصر هؤلاء المستثمرون على عدم استرداد العملات وانتظار الفرصة للتداول على منصات التداول الخارجية. غالبًا ما يواجه معظم المستثمرين انخفاضًا في الأسعار بعد الاحتفاظ بالعملة، وتصبح هذه فرصة جيدة للاسترخاء في هذا الوقت، لكن جانب المشروع غير مستعد للتصفية.
بالنسبة للمستخدمين، كيف يمكن استرداد الخسائر عند مواجهة أطراف المشروع (الشركات) التي لا تستطيع التواصل؟ بناءً على خبرة المحامي مانكيو وعدد كبير من القضايا العملية، هناك طريقان مختلفان لحماية الحقوق.
أولاً، رفع دعوى مدنية في المحكمة. يمكن للمستثمرين (المستخدمين) رفع دعوى مدنية في المحكمة، غالبًا على أساس الإثراء غير المشروع، للمطالبة بالعائد. لكن، وفقاً للعيار القضائي الحالي، فإن المحكمة ستحكم بشكل عام بأن العقد باطل، وتعيد "العقار" محل الدعوى وفقاً للآثار القانونية المترتبة على العقد الباطل. ومع ذلك، ** نادراً ما تحكم المحاكم بإعادة "العقار" المبلغ الكامل**، وكلها تعتمد على ظروف محددة. سيتم إرجاع مبلغ معين من العملة الافتراضية حسب الاقتضاء. ومع ذلك، فإن بعض المحاكم ترفض ببساطة قبول القضية، مما يضيف أيضًا الكثير من العقبات أمام حماية حقوق المستثمرين.
ثانياً، *** تقدمت بشكوى جنائية إلى جهاز الأمن العام**. وهذه أيضًا هي الطريقة التي أوصى بها المحامي مانكيو. يمكن للمستثمرين مقاضاة أجهزة الأمن العام على الجرائم المذكورة أعلاه وتقديم الأدلة المقابلة لزيادة معدل نجاح الملاحقة القضائية. بشكل عام، بعد قبول الأمن العام للقضية، يقوم بإجراء تحقيق أولي، وبعد الاتصال بطرف المشروع، يمكن لطرف المشروع أن يبادر بالانسحاب بعد الشعور بضغوط من السلطة القضائية، وفي هذا الوقت سيكون طرف المشروع يتم إجراء تحقيق شامل من قبل سلطة الدولة، وإذا لزم الأمر، ستقوم ببيع الأصول وإعادتها إلى المستثمرين بسعر مخفض، حتى يتمكن المستثمرون من استرداد ممتلكاتهم بنجاح. وباختصار، فإن الوسائل الإجرامية هي دائمًا الطريقة الأكثر مباشرة وشمولاً لحماية الحقوق.
04****ملخص المحامي مانكيو
نظرًا لأن البلاد لديها لوائح، فلا يزال يتعين علينا اتباع اللوائح - يجب على أطراف المشروع والبورصات الانسحاب من الأعمال التجارية في البر الرئيسي، ولا يمكنهم السفر إلى الخارج إلا إذا استمروا في العمل؛ الفشل في الانسحاب أو العمل السري يعد أمرًا خطيرًا للغاية. يجب ألا يستثمر المستخدمون في مشاريع تحت الأرض، وإذا واجهوا مشاريع لم يتم تطهيرها، فيجب عليهم استخدام الأسلحة القانونية لحماية حقوقهم. إذا كان لديك أي أسئلة قانونية، يرجى استشارة المحامي مانكيو.