ليو لو يتحدث عن المعضلة والاختراق في التصرف القضائي في العملة الافتراضية

[مقدمة] في 18 يوليو 2023، أرسل مكتب الأمن العام في مقاطعة شايانغ، مدينة جينغمن، مقاطعة هوبي المجرم الرئيسي في قضية قمار عبر الإنترنت عبر الحدود إلى المحاكمة وفقًا للقانون، وتمت تسوية جميع معاملات المقامرين مع العملة الافتراضية، وبلغ حجم التداول المتضمن في القضية 400 مليار. أثناء التعامل مع القضية، اتبعت فرقة العمل زمام المبادرة ونجحت في إغلاق وتجميد العملة الافتراضية المعنية في القضية بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي مليار يوان صيني). وفي الوقت نفسه، تمت مصادرة جزء من العملة الافتراضية المجمدة في وفقا للقانون. وأصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" تصادرها المحكمة في البلاد. تثير هذه القضية مسألة التصرف القضائي في العملة الافتراضية. في السابق، ركزت معظم قضايا العملة الافتراضية على طبيعة العملات الافتراضية وقضايا الإدانة وإصدار الأحكام المرتبطة بها. وكما يعلم الجميع، فإن مسألة التخلص من العملة الافتراضية بعد صدور الحكم تعد أيضًا أمرًا بالغ الأهمية، وهو ما سيحدد الاتجاه القيمي للقضية. ستناقش هذه المقالة بشكل منهجي مسألة التصرف القضائي في العملة الافتراضية، وتشير إلى النقاط الرئيسية والصعبة في التصرف القضائي الحالي، وتطرح الحلول.

1. الأسئلة المطروحة - استرداد العملة الافتراضية وعودتها

باعتبارها منتجًا ناشئًا للإنترنت، من الصعب بالفعل تحديد طبيعة العملة الافتراضية، ولكن بعد الحكم على جريمة جنائية تتعلق بالعملة الافتراضية، يجب دائمًا أن تكون مسألة التخلص منها متضمنة. تنص المادة 64 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: "يتم استرداد جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بشكل غير قانوني أو الأمر بإعادتها؛ ويجب إعادة الممتلكات القانونية للضحية في الوقت المناسب". الحجز والاحتجاز والتجميد وغيرها من التدابير، و في نهاية المطاف إعادتها إلى الضحية أو تسليمها إلى الخزانة الوطنية. ومن الناحية العملية، فإن التصرف القضائي في العملات الافتراضية يشمل بشكل أساسي قيام المحكمة بتكليف المؤسسات الخاصة بإجراء معاملات التصفية ثم تحويلها إلى الخزانة الوطنية. ومع ذلك، فقد تسببت هذه العملية أيضًا في الكثير من الجدل، حيث تتعلق النزاعات بشكل أساسي بفئتين، الأولى هي أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع العملة القانونية في البلاد، وقد أصدرت الدولة بشكل متكرر إعلانات لتذكيرها بمخاطر لذلك، على الرغم من أن الضحية عانى بسبب الجريمة الجنائية التي ارتكبها المدعى عليه، إلا أن بعض الناس يعتقدون أنه لا ينبغي تعويض خسارة الضحية، الأمر الذي أثار جدلا حول ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية بعد تحقيقها إلى الضحية؛ ثانيا، لأن العملة الافتراضية غير قانونية في البلاد، ولا توجد حاليًا عملة افتراضية موحدة ورسمية وقانونية، وعلى منصات تداول العملات، تقوم السلطات القضائية بجمع العملات الافتراضية ثم تكليف شركات خاصة بتنفيذها، مما يخلق سلسلة من مشاكل المخاطر مثل العملات الافتراضية غير القانونية. الإجراءات، والتعامل غير القانوني من قبل الشركات الموكلة، وتخفيض قيمة العملات الافتراضية. وبناء على ذلك، ستجمع هذه المقالة بين ممارسة التصرف القضائي في العملات الافتراضية لمناقشة المشاكل المذكورة أعلاه في فئات واقتراح الحلول.

**2.**خلافات عملية بشأن إعادة العملة الافتراضية للضحايا

في الوقت الحاضر، هناك أنواع عديدة من الجرائم التي تنطوي على العملات الافتراضية، والتي يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى جرائم الاحتيال التي تستخدم الاستثمار في العملة الافتراضية كوسيلة للتحايل والجرائم الإجرامية التي تنطوي في الواقع على معاملات عملة افتراضية حقيقية. فالأول قام بعمليات احتيال تحت ستار العملة الافتراضية، وكان الغرض منها الاحتيال على ممتلكات الضحية، ولذلك لا خلاف حول إعادة ممتلكات الضحية بعد المحاكمة. إلا أن الأخيرة يمكن تقسيمها إلى أنواع عديدة من الجرائم، مثل جرائم الثقة، وجرائم الإخفاء، وجرائم الاحتيال، وجرائم السرقة، وجرائم الحصول على بيانات نظام المعلومات الحاسوبية بطريقة غير مشروعة، وغيرها الكثير من الجرائم. إن جرائم الثقة والإخفاء تنتهك بشكل أساسي نظام إدارة الدولة، والعملة الافتراضية المتضمنة في القضية هي في الأساس أداة إجرامية للتهرب من التحقيق القضائي، وليس من غير المناسب مصادرتها. ومع ذلك، مثل جرائم الاحتيال والسرقة بالعملة الافتراضية، يتم بالفعل نقل العملة الافتراضية إلى الضحية في حيازة شخصية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية محسوبة. في الوقت الحالي، ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة العملة الافتراضية للضحية هي مسألة تستحق المناقشة.

بالنسبة للجرائم الجنائية، فإن إعادة الممتلكات القانونية للضحية هو الحق الذي يمنحه القانون للضحية. على سبيل المثال، تنص المادة 300 من "قانون الإجراءات الجزائية" على ما يلي: "تقضي محكمة الشعب بعد المحاكمة بمصادرة الدخل غير المشروع والممتلكات الأخرى المتعلقة بالقضية، باستثناء إعادة المجني عليه وفقا للقانون؛ ويجب أن يكون الطلب تم رفضه بموجب حكم، وينبغي رفع إجراءات الإغلاق والمصادرة والتجميد." "آراء بشأن مزيد من التنظيم للتصرف في الممتلكات المتضمنة في الدعاوى الجنائية" و"العديد من أحكام محكمة الشعب العليا بشأن إنفاذ أجزاء من القانون" الممتلكات موضوع الأحكام الجنائية" جميعها لها أحكام ذات صلة. لكن من الناحية العملية، هناك أحكام تقضي بمصادرة العملة الافتراضية للضحية التي حصل عليها المدعى عليه بدلا من إعادتها إلى الضحية، مما يؤدي إلى عدم حماية الممتلكات القانونية للضحية. حتى أن مقال "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المعنية بالقضية" الذي نشرته صحيفة "محكمة الشعب اليومية" في 1 سبتمبر 2023 ذكر أنه يمكن الحكم على ما إذا كان من الممكن إرجاع خسارة ممتلكات الضحية بناءً على ما إذا كانت الضحية أم لا. لديه المعاملات. لم يقم الضحية ببيع العملة الافتراضية التي بحوزته أو أعرب عن نيته في بيعها. إذا حصل المدعى عليه بشكل غير قانوني على مفتاح العملة الافتراضية للضحية وبالتالي سرق العملة الافتراضية، فيجب تعويض خسارة الضحية؛ استخدم المدعى عليه الاحتيال والسرقة والاحتيال. الخطف والسرقة وغيرها من الجرائم التي تنطوي على عملة افتراضية والتي يرتكبها سلوك المعاملات للضحية، نظرًا لانتهاك الملكية القانونية للضحية في عملية انتهاك النظام العام والعادات الجيدة، يمكن إصدار أمر باسترداد جميع الدخل غير القانوني للمدعى عليه يجب أن تكون الممتلكات مصادرتها ولا يجوز الحكم على الضحية بدفع تعويض.

وجهة النظر هذه تضع العديد من الشروط المسبقة لكي يحصل الضحية على العملة الافتراضية التي فقدها بسبب جريمة المدعى عليه الجنائية، دعونا نستكشف الأسباب الكامنة وراء هذه النقطة، لأن معاملات العملة الافتراضية غير قانونية في البلاد والدولة لا تشجع الأفراد على ذلك. الاستثمار والمضاربة في العملات الافتراضية، يعتبر أن بعض المصالح القانونية لا تستحق الحماية، وإلا فإنها تنتهك روح الرقابة المالية الوطنية. لا يتفق المؤلف مع وجهة النظر هذه بشأن التعامل مع الملكية القانونية للضحية بشكل مختلف، وسيوضح هذا الجزء بالتفصيل في تدابير الحل أدناه. ولكن يكفي أن نرى أن هناك حاليًا جدلًا عمليًا حول ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية للضحية، لكن في جرائم الملكية، تعد هذه بالتحديد مسألة ذات أهمية ملحة للضحية، لذا من الضروري مناقشتها .

3. صعوبات المصادرة القضائية للعملة الافتراضية في منازعات **** العملية

بالإضافة إلى العملة الافتراضية التي يجب إعادتها إلى الضحية، يجب مصادرة العملة الافتراضية المستخدمة كأدوات إجرامية وعائدات إجرامية وفقًا للقانون. في الوقت الحاضر، هناك صعوبات في جمع العملات الافتراضية عمليا. فمن ناحية، العملات الافتراضية هي سلع تسيطر عليها الدولة، وهناك العديد من الوثائق الرسمية التي تحظر التعاملات بالعملة الافتراضية. لذلك، سواء استخدمت كأدوات إجرامية أو عائدات إجرامية، يجب التعامل مع العملات الافتراضية قضائيا، حتى تتمكن الوسائل القانونية من التعاون. مع التدابير التنظيمية المالية والحفاظ على استقرار السوق المالية. من ناحية أخرى، فإن العملة الافتراضية مجهولة المصدر وخاصة ويصعب الإشراف عليها. ومن الصعب التحقيق والتعامل مع عمليات الحساب بأسماء الأشخاص المعنيين. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الوثائق ذات الصلة في بلدنا تحظر المعاملات بالعملة الافتراضية، هناك عدم وجود منصات تداول رسمية في البلاد.بالنسبة للعملة الافتراضية، هناك احتمال عدم الشرعية الإجرائية والظلم الجوهري في تحقيق المعاملات. فيما يلي وصف تفصيلي للصعوبات الحالية في التعامل القضائي الرسمي مع العملات الافتراضية.

1. ما إذا كانت العملة الافتراضية هي ملكية يمكن استردادها بمعنى القانون الجنائي

في المادة 64 المذكورة أعلاه من "القانون الجنائي" بشأن التعامل مع عائدات الجريمة والمواد المهربة والمواد المستخدمة في الجرائم، "يتم استرداد جميع الممتلكات التي حصل عليها المجرمون بطريقة غير مشروعة أو الأمر بإعادتها". الدخل هو الممتلكات. ووفقا للتفسير المنهجي، انظر مرة أخرى إلى أحكام المادة 92 من "القانون الجنائي" في بلدي بشأن "نطاق الملكية"، وتشمل الملكية وسائل العيش ووسائل الإنتاج والملكية القانونية والأسهم والأسهم والسندات وغيرها من الممتلكات. . يمكن تعلم الأحكام المتعلقة بالملكية من هذا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بلدي يتبنى موقف السيطرة المطلقة تجاه العملة الافتراضية، حيث تحدد جميع الوثائق المعيارية الحالية العملة الافتراضية كسلعة افتراضية محددة، لكنها لا تؤكد بشكل مباشر أنها ملكية، وكان هناك العديد من الخبراء والعلماء، والممارسون ينكرون خاصية ملكية العملة الافتراضية، ويعتقدون أن جوهرها ينتمي إلى البيانات، وبالنسبة للاستحواذ غير القانوني على العملة الافتراضية، ينبغي تنظيمها كجرائم حاسوبية مثل جرائم الحصول بشكل غير قانوني على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر، بدلا من جرائم الملكية. انتهاك. وبناءً على ذلك، فرغم أنه من الضروري مصادرة العملات الافتراضية كعائدات للجريمة، إلا أنها يمكن أن تضمن استقرار السوق المالية واستعادة النظام الإجرامي. ومع ذلك، فمن ناحية، يتم رفض خصائص العملة الافتراضية أثناء الإدانة وإصدار الحكم، بحيث لا يمكن تصنيفها إلا كجرائم حاسوبية كبيانات كهرومغناطيسية؛ ومن ناحية أخرى، يتم الاعتراف بممتلكاتها خلال فترة الاسترداد القضائي ومصادرتها باعتبارها جنائية. العائدات. وقد أدت هذه المعاملة التفاضلية إلى صراعات وتناقضات في التعامل القضائي مع العملات الافتراضية وأدت إلى تفسيرات قانونية تعسفية. إن القانون صارم، والتفسير القانوني منهجي. وإذا لم يكن هناك إجماع حول ما إذا كانت العملة الافتراضية ملكية، فإن المصادرة الجنائية للعملة الافتراضية ستواجه أيضا معضلة الافتقار إلى الأساس القانوني.

2. صعوبات التحقيق القضائي وإجراءات التعامل معه

تحظر الوثائق المعيارية الحالية في بلدي صراحةً أعمال التبادل بين العملة القانونية والعملة الافتراضية، وأعمال التبادل بين العملات الافتراضية، وتوفير وسيط المعلومات وخدمات التسعير لمعاملات العملة الافتراضية، وتمويل إصدار الرمز المميز، ومعاملات مشتقات العملة الافتراضية وغيرها من المعاملات المالية غير القانونية. أنشطة. . ولذلك، لا يمكن التخلص من العملة الافتراضية المعنية من خلال المبيعات العامة أو المزادات. ووفقاً لأحكام المواد 11 و144 و145 من قانون الإجراءات الجزائية في بلادي، فإن من بين إجراءات الختم والحجز والتجميد كوسيلة للاسترداد، تقتصر الأشياء التي يتم الحجز عليها وضبطها على الممتلكات والأشياء، بينما "الودائع" "التحويلات والديون والأسهم وأسهم الصناديق والممتلكات الأخرى"، لا يمكن اتخاذ سوى إجراءات التجميد. ولذلك فإن التصرف القضائي في العملات الافتراضية لا يمكن إلا أن يعتمد إجراءات التجميد. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي منظمة موثوقة يمكنها تجميد العملات الافتراضية، وقد أصبحت كيفية تجميد العملات الافتراضية المتورطة في القضية صعوبة كبيرة في التصرف في الممتلكات المعنية. من أجل ضمان عدم نقل العملة الافتراضية، تقوم بعض وكالات التعامل مع الحالات بنقل العملة الافتراضية المعنية إلى محافظ تسيطر عليها، وتستخدم بعض وكالات التعامل مع الحالات طرقًا مقابلة لتحقيق العملة الافتراضية قبل اتخاذ إجراءات إلزامية مثل التجميد. ولا يوجد أساس قانوني واضح لهذه التدابير، كما أن شرعيتها مشكوك فيها. ولذلك فإن إجراءات تجميد العملة الافتراضية هي أيضًا محور التصرف القضائي في العملة الافتراضية، ويرتبط تجميد العملة الافتراضية في الوقت المناسب بالتأكد من الوقائع الجنائية والتصرف في العملة الافتراضية بعد الحكم.

3. معاملات العملة الافتراضية غير قانونية

فيما يتعلق بالتخلص القضائي من العملة الافتراضية، يعد التداول غير القانوني للعملة الافتراضية قضية شائعة. معاملات العملة الافتراضية ليست قانونية في بلدي. "الإشعار بشأن منع مخاطر البيتكوين" والوثائق المعيارية الأخرى الصادرة عن خمس وزارات ولجان في عام 2013 تحظر معاملات التنفيذ المحلية للعملات الافتراضية. لذلك، فهي في الأساس معادلة للبضائع المهربة ولا ينبغي أن تكون كذلك يجب التخلص منها وتحقيقها، إذا كانت المخدرات مهربة في بلدنا، فيجب تدميرها بعد التحقيق، وإلا فإنها سوف تتعارض مع اللوائح الحظرية ذات الصلة. في الممارسة القضائية، من الشائع أن تقوم السلطات القضائية بالتخلص من العملات الافتراضية وبيعها، ولكن بسبب الافتقار إلى لوائح منهجية، تسببت طرق التخلص المختلفة في العديد من المشاكل. لا يوجد سوق تداول معترف به رسميًا في بلدي يمكنه بيع العملات الافتراضية المستردة، وينطوي بيع العملات الافتراضية في أسواق التداول الأجنبية أيضًا على مخاطر مختلفة للمعاملات عبر الحدود. ولذلك فإن معظم السلطات القضائية تعهد لشركات خاصة بالتصرف في العملات الافتراضية نيابة عنها، وقد تبيع شركة التصرف العملات الافتراضية لمتقبلين من المنبع أو مستثمرين تجزئة، وبعد خصم رسوم الخدمة، سيتم تسليم العائدات إلى السلطات القضائية. المشكلة هنا هي أن الدولة لا تشجع المعاملات بالعملة الافتراضية، ولكنها تستخدم أساليب تحقيق المعاملات في الاسترداد القضائي، فبينما تعاقب معاملات العملة الافتراضية المحلية، فإنها تستخدم السلطة العامة لإجراء معاملات العملة الافتراضية، ولا شك أن طريقة التصرف هذه تتعارض مع القضاء. الروح. ولأن الاسترداد القضائي للعملات الافتراضية غير مألوف نسبيا في بلدنا، فإن سلوك التخلص من الشركات الموكلة قد لا يتم الإشراف عليه بشكل فعال، الأمر الذي سيؤدي إلى سلسلة من المشاكل مثل الإجراءات غير القانونية والفساد والرشوة، وانخفاض قيمة العملة الافتراضية العملات الأكثر شهرة في هذه الصناعة هي منطقة معينة في تشنغدو، استخدمت شركة أمان Blockchain Gao Moumou وسائل مختلفة للحصول على أدلة حول القضايا المتعلقة بـ blockchain، وأقنعت الشرطة بتكليف الشركة بصرف الأموال بعد حل القضية، مما أدى إلى تحول التحقيق العادي والتعامل مع العملات الافتراضية هو أداة لتحقيق الربح للشركة.

4. حل مشكلة التصرف القضائي في العملة الافتراضية

يقدم المؤلف ملخصًا موجزًا لقضايا التصرف القضائي في العملة الافتراضية المثارة أعلاه، أولاً، ما إذا كان ينبغي إعادة العملة الافتراضية بعد تحقيقها إلى الضحية، وثانيًا، كيفية التصرف قانونيًا ومتوافقًا مع العملة الافتراضية التي يجب مصادرتها. في الواقع، جذبت هذه القضية أيضًا انتباه السلطات المعنية، ففي يوليو 2023، عُقدت ندوة حول "استرداد الاحتيال في شبكات الاتصالات والتخلص من الممتلكات" في منطقة يوهانغ بمدينة هانغتشو، وركز الممثلون الذين حضروا الندوة على "سمات الشبكة الافتراضية". العملة والجوانب القضائية للعملة الافتراضية المعنية". وتمت مناقشة موضوعات مثل "التخلص" و"تطبيق إجراءات مصادرة المكاسب غير المشروعة وتخصيص المسؤوليات على المتواطئين" بشكل متعمق. وفيما يتعلق بالتخلص من العملة الافتراضية المعنية في القضية، اقترح ليو داو تشيان، الأستاذ في كلية الشرطة الجنائية الصينية، أنه إذا كانت المعاملة في بورصة مركزية، فيمكن تجميد الحساب المعني في القضية من خلال البورصة؛ للمعاملات باستخدام المحافظ الباردة، يمكن العثور على المحفظة الباردة أو المفتاح من خلال إجراءات التحقيق. سيقوم المؤلف أيضًا بتقديم اقتراحات شخصية للتخلص منها.

(1) يتم إرجاع العملة الافتراضية التي تمثل ملكية قانونية للضحية إلى الضحية

سيتم استرداد مكاسب المدعى عليه غير المشروعة أو الأمر بإعادتها كتعويض، وفي الوقت نفسه، يُعاد جزء العائدات الذي يخص ممتلكات الضحية إلى الضحية وفقًا للقانون. أولاً، يجب إعادة العملة الافتراضية المخزنة في محفظة المدعى عليه والتي لم تتحقق بعد إلى الضحية؛ ثانيًا، في بعض القضايا الجنائية، تأتي أموال المدعى عليه من المبلغ المباع بعد حصوله على العملة الافتراضية للضحية، والتي تعود ملكيتها للضحية. وينبغي رد الخسارة إلى الضحية بدلا من استردادها. على الرغم من أن سلسلة من الوثائق المعيارية مثل "إعلان منع مخاطر التمويل لإصدار العملات الرمزية" توضح أنه لا يمكن استخدام العملات الافتراضية كعملة في السوق، إلا أن هذه اللوائح تحظر في الغالب أنشطة إصدار العملات الرمزية بدلاً من الأنشطة الاستثمارية الفردية. الإعلان فقط يذكر المستثمرين بضرورة تحمل مخاطر فشل الأعمال والمضاربات الاستثمارية، لكنه لا يمنعهم صراحة من ممارسة الأنشطة الاستثمارية. ولذلك فإن العملة الافتراضية التي حصل عليها الضحية من خلال الاستثمار لها قيمة عقارية معينة، ويجب احترام الأصول القانونية للضحية وإعادتها إلى الضحية في الوقت المناسب. اعترفت مقالة "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية وقضايا التصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا" التي نشرتها صحيفة محكمة الشعب اليومية بخصائص ملكية العملة الافتراضية في النصف الأول، ولكن في الجزء الأخير رأت أن أي عملة افتراضية حيث تعرض الضحية لخسائر من سلوك المعاملات بسبب أنشطته، ولن تتم حماية السلوكيات التي تنتهك النظام العام والعادات الجيدة. تتجاهل طريقة التمييز هذه حقوق الملكية القانونية للضحية، وتتعارض مع وجهة النظر السابقة المتمثلة في الاعتراف بخصائص ملكية العملة الافتراضية، فالدولة لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملة، وتعاقب فقط معاملات المنصة، فكيف يمكن للمعاملات الفردية أن تنتهك النظام العام والعادات الحميدة؟ ومن الناحية العملية، هناك أيضًا تحكيمات مدنية تدعم صحة اتفاقية الاستثمار الموكلة للعملات الافتراضية ولا تنتهك النظام العام والأعراف الحميدة أو أحكام القانون المحظورة وهي باطلة. علاوة على ذلك، فإن الطريقة الوحيدة أمام السلطات القضائية للتعامل مع العملات الافتراضية هي تحويلها إلى الخزانة الوطنية بعد تصفيتها. لماذا لا تنتمي الممتلكات التي تمت تصفيتها من قبل فرد إلى المالك الأصلي للعملة الافتراضية؟

(2) إنشاء قناة خاصة للتخلص من العملة الافتراضية

عند مناقشة التصرف القضائي في العملات الافتراضية، فإن السؤال الأساسي الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان يجب التعرف على سمات ملكية العملات الافتراضية. إذا تم رفض سمة ملكية العملة الافتراضية، فلا ينبغي أن تنتمي إلى دخل غير قانوني ضمن نطاق القانون الجنائي، ولا يوجد أساس معقول للاسترداد، ويمكن اعتبار العملة الافتراضية قابلة للتدمير؛ إذا كانت سمة ملكية العملة الافتراضية إذا تم الاعتراف بالعملة الافتراضية، فمن الممكن تدميرها. أما بالنسبة للتصفية والتخلص، فلا ينبغي تحسين اللوائح الإجرائية إلا عند التصفية، كما ينبغي إنشاء آلية خاصة للتخلص من القيود المتبادلة والإشراف المتبادل.

1. ضع العملة الافتراضية المعنية في عنوان الثقب الأسود

كتب المؤلف ذات مرة مقالًا عن التصرف القضائي في العملة الافتراضية بعنوان "التخلص من العملة الافتراضية المتضمنة في القضايا، وهذا فقط هو الامتثال"، حيث رأى أن تحقيق العملة الافتراضية والتخلص منها لا يزال في الأساس معاملة بين العملة الرقمية الافتراضية والعملة القانونية، فهل ما زال الأمر يتعلق بالسماح بتداول العملة الرقمية الافتراضية، أم أنه تأكيد داخلي لخاصية قيمة العملة الرقمية الافتراضية "النقود الحقيقية"، أم أنها عملية ملتوية من "التجوال" في العملة المحلية؟ نظام مالي. علاوة على ذلك، خلال عملية التخلص المحددة، من المستحيل التحكم في مخاطر انخفاض قيمة العملة الافتراضية، وإجراءات التخلص غير القانونية، وفساد الموظفين المعنيين. لذلك، يقترح المؤلف أنه عندما لا يتم الاعتراف بالعملة الافتراضية كملكية بمعنى القانون الجنائي، يجب إعادة العملة الرقمية الافتراضية التي يجب إعادتها إلى الضحية وفقًا للقانون؛ العملة الرقمية الافتراضية التي يجب مصادرتها وفقًا للقانون، يمكن إدخاله مباشرةً في "عنوان الثقب الأسود". يشير ما يسمى بعنوان الثقب الأسود (Eater Address) إلى العنوان الذي فُقد فيه المفتاح الخاص أو لا يمكن تحديد المفتاح الخاص، وهذه العناوين مثل الثقوب السوداء، يمكنها الدخول فقط ولكن لا يمكن الخروج منها. تحتوي على عنوان الثقب الأسود، وبمجرد دخولها إلى عنوان الثقب الأسود، لن يكون من الممكن تداول العملة الرقمية الافتراضية، مما يعني في الأساس تدمير العملة الرقمية الافتراضية. وبهذه الطريقة، فإن التخلص من العملة الافتراضية المعنية في القضية لا يتوافق فقط مع دلالة السياسات واللوائح التحريمية للبلاد، بل يمكنه أيضًا منع تداول العملة الرقمية الافتراضية المعنية في القضية وتجنب نزاعات "المعايير المزدوجة" الشيء الأكثر أهمية هو أنه لا يوجد سلوك يمكن التخلص منه، مثل إدخال عنوان ثقب أسود، يُظهر للناس تصميم وكالات إنفاذ القانون على "حظر العملات المعدنية".

2. إنشاء فريق محترف للاسترداد والتخلص

في الندوة التي عقدت للتو حول "استرداد الاحتيال في شبكات الاتصالات والتخلص من الممتلكات" المذكورة سابقًا، أشار تشي هاو، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين، إلى أن السمة الأساسية للملكية تكمن في قابليتها للتحويل، ولم يتم حظرها صراحةً بموجب القانون. على الرغم من أن بلدنا يحظر المعاملات الاستثمارية بالعملة الافتراضية، إلا أنه لا يحظر بشكل كامل الاحتفاظ والتحويل الفردي. ولا تزال العملات الافتراضية تتمتع بسمات الملكية. المزيد والمزيد من الخبراء والباحثين والممارسين القضائيين يدعمون الاعتراف بخاصية ملكية العملة الافتراضية، ومع حل المشكلة المسبقة، هناك أساس قانوني لاستعادة العملة الافتراضية. عندما يتعلق الأمر باسترداد البيتكوين ومصادرته، فإن المفتاح يكمن في التحكم في المفاتيح الخاصة والمحافظ وشركات النقل الخاصة بها. أولاً، أنشأت السلطات المعنية آلية للتحقيق في أصول العملة الافتراضية المتورطة في القضية وتجميدها واستعادتها، وشكلت أجهزة الأمن العام فريق استرداد يتمتع بقوة فنية احترافية، بعد اكتشاف أدلة العملة الافتراضية المتورطة في هذه القضية. في هذه الحالة، سوف يستفسرون على الفور عن معلومات تخزين العملة الافتراضية ويتعاونون مع مختلف البورصات الخارجية، ويجمدون الأموال المتورطة في القضية في الوقت المناسب، وثانيًا، إنشاء آلية للتخلص من أصول العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. وتقوم الأجهزة التشريعية بصياغة قواعد تنفيذية مفصلة لتحقيق العملة الافتراضية المعنية بالقضية، وتقوم الأجهزة القضائية بإنشاء أقسام خاصة لتحقيق العملة الافتراضية للسماح للضحايا والمدافعين بالمشاركة في الإشراف على تحقيق العملة الافتراضية لمنع مخاطر الفساد بالعملة الافتراضية. ثالثًا، نظرًا للطبيعة المهنية لأنشطة تحقيق العملة الافتراضية، فإن إنشاء إدارات تحقيق خاصة أمر مكلف للغاية بالنسبة للسلطات القضائية، ويمكنها الاستمرار في تكليف شركات خاصة محترفة بتنفيذ معاملات التنفيذ، ولكن أجهزة الأمن العام والأجهزة القضائية يجب أن يشارك في العملية برمتها بالنسبة لمعاملة التصفية، يجب على كلا الطرفين التوقيع على عقد إسناد لتحديد حقوقهما والتزاماتهما، وتوضيح رسوم الوكالة ومخاطرها، وتنفيذ المعاملة في وقت محدد. يجب أن تشرف وحدة التعامل مع القضايا على عملية التصرف والتنفيذ بأكملها، وإدراك المخاطر الفعلية لمعاملات العملة الافتراضية، ويمكن أن تطلب من الوكيل دفع نسبة معينة من الإيداع من خلال العقد، وتحويل العملة الافتراضية المعنية في القضية إلى الوكيل على دفعات في حدود مبلغ الوديعة. يعد التحكم في مخاطر التحقيق من خلال تقييد السلطة والإشراف عليها إجراءً قويًا لضمان تحقيق سلوك التحصيل للدولة وتحقيق الغرض من التحصيل.

5. الخلاصة

وقد ذكر المؤلف في مقال سابق أنه "لم يكن هناك قط ما يتشابك مع القانون مثل العملة الافتراضية"، كما تم تأكيد هذه الجملة بشكل كبير في هذا المقال. لقد ابتليت القضايا القانونية المتعلقة بالعملة الافتراضية، بدءًا من الإدانة والحكم وحتى التصرف القضائي في الممتلكات المعنية، بالعديد من الخبراء والعلماء والممارسين القضائيين. ولكن القانون وُلد للاستجابة لاحتياجات الممارسة. ومن مهمة المتخصصين في القانون توضيح طبيعة العملة الافتراضية وصياغة تدابير قضائية مضادة شاملة وصارمة لطبيعتها، والتي سوف تتفاعل مع التنمية الاقتصادية. لذلك، تحلل هذه المقالة طرق التصرف القضائي الحالية في العملة الافتراضية والصعوبات التي تواجهها، وتطرح بعض الاقتراحات الشخصية، وأعتقد أن مسار التصرف القضائي في العملة الافتراضية سيصبح أكثر وضوحًا.

1. وانغ تشونغ يي، يانغ كونغوي: "تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المعنية في القضية"، نُشر في الإصدار السادس من "صحيفة محكمة الشعب اليومية" في 1 سبتمبر 2023.

2. يو تاو: "صعوبات التعامل مع القضايا التي تنطوي على جرائم العملة الافتراضية وحلولها"، في "المدعون العامون الصينيون" العدد 3، 2022، ص 27-30.

3. دي كيتشون ووانغ غوانغلي: "مناقشة أولية حول تدابير الاسترداد الجنائية للعملة الافتراضية"، "الشرطة الجنائية الصينية" العدد 3، 2021، الصفحات من 25 إلى 27.