أعتقد أن العديد من الأصدقاء في دائرة العملات ما زالوا يتذكرون مقالًا نشره فريق Sister Sa منذ وقت ليس ببعيد، حيث قام بتحليل "تحذير: الأصول الافتراضية ذات الممارسات التجارية غير السليمة" الصادرة مؤخرًا عن هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج لأسواق الأصول الافتراضية و "ممارسو Web3. منصة تداول الأصول". في ذلك الوقت، ترك بيان التحذير هذا عددًا لا بأس به من الأشخاص في حيرة من أمرهم. من الذي حذرته هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج؟
الآن لدينا الجواب: JPEX Exchange. وفي هذا الصدد، في 13 سبتمبر 2023، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن الإجابة من خلال "بيان تحذيري بشأن منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة".
بعد ذلك، في 18 سبتمبر 2023، اتخذت السلطات القضائية في هونغ كونغ إجراءً رسميًا ضد JPEX، حيث أشارت أولاً بأصابع الاتهام إلى لين، وهو أحد مشاهير الإنترنت في هونغ كونغ والذي بذل قصارى جهده للترويج لـ JPEX وتسويقه، وهددوا "بالتقدم بطلب لتصبح شركة شريك JPEX"، وألقت القبض عليه، وقامت بتفتيش مكتب لين بالوسطى. وبحسب مصادر إعلامية، فقد استولت الطواقم القضائية على كمية كبيرة من المواد والأموال. وفي وقت لاحق، اكتشف بعض المستثمرين أن بنك JPEX لم يعد قادراً على استرداد أموال الاستثمار بشكل طبيعي، وأن مبلغ الاسترداد المطبق على 1000 وحدة يمكن استرداده مقابل وحدة واحدة فقط. وكانت كيفية تطور القضية مربكة لبعض الوقت.
اليوم، سيقوم فريق الأخت سا بالتنقيب بعمق في الماضي والحاضر لبورصة JPEX والعديد من العمليات الإجرامية غير القانونية وغير القانونية وحتى المشتبه بها لشركائنا، وتفاصيل "جرائم JPEX".
01. الحياة الماضية والحالية لـ JPEX
JPEX عبارة عن منصة تداول أصول افتراضية من الممتع اللعب بها، ولديها الكثير من الحيل، وتحظى بالكثير من الدعاية. لقد اهتم فريق Sister Sa بالفعل بها في وقت مبكر من العام الماضي: حتى في عام 2022 عندما تم إطلاق Web3 والشبكة الافتراضية وصل جنون الأصول إلى ذروته في شوارع هونغ كونغ، حيث كان العدد الهائل من الإعلانات على منصات العملات الافتراضية هائلاً، لكن JPEX لا يزال قادرًا على اختراق السوق من حيث التسويق، والسبب هو أن الدعاية قوية بما فيه الكفاية.
على وجه التحديد لأن JPEX استثمرت تكاليف تسويق ضخمة، إلى جانب عوائدها الاستثمارية الجذابة والمرتفعة للغاية وأسلوب اللعب، فقد توافد عدد لا يحصى من المستثمرين من جميع أنحاء العالم (بشكل رئيسي البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو) على اللعبة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الازدهار، فإن مؤشر JPEX، الذي يبدو أنه في ذروته، لديه العديد من "الصخور الخفية" ذات المخاطر العالية للغاية.
(1) لم تقم JPEX مطلقًا بإجراء الكشف الفعال عن المعلومات، ولم تكشف عن وحدة التحكم الفعلية ومكان التسجيل
وفقًا لمعلومات القناة العامة الحالية، تعمل JPEX منذ عام 2021 بعد التسجيل في عام 2020، وتعمل في العديد من البلدان والمناطق حول العالم (على الأقل هونج كونج واليابان وأستراليا والولايات المتحدة وكندا وليتوانيا ودول أخرى). والمناطق). ) مسجلة ولديها فرق عمل فعلية، ولكن باستثناء Guo Moumou، وهو مدير JPEX، الذي يظهر بشكل عادل ويتعامل مع الممارسات المقابلة، لم تكشف JPEX أبدًا عن المعلومات الأساسية مثل فريق المؤسس ومكان التسجيل والوضع الفعلي في المناطق ذات الصلة، ولم يتم الإعلان عن الشخص المسؤول وموقع المكتب على الإطلاق. أجرى فريق الأخت سا بعض التحريات عن خلفيته من خلال الطرق التقليدية، ولكن لم يتم العثور على معلومات صحيحة إضافية.
وبحسب أخبار "هونج كونج 01"، فقد تم تسجيل JPEX في عدة دول على الأقل حول العالم، ويشتبه في أن معلومات التسجيل هي تسجيل "رئيسي"، وهناك شائعات بأن مؤسسها هو "هوانغ مومو"، وهو رجل أعمال جيد. شخص معروف في دائرة العملة، لكن لا يوجد أحد حالياً، الأدلة القاطعة كافية لتأكيد الإشاعة.
أعتقد أن الأصدقاء المطلعين على مجتمع التشفير و"المشاريع" المختلفة يعرفون أن المعلومات الأساسية للفريق المؤسس وسياسات التشغيل ونماذج تطوير الأعمال وغيرها من المعلومات الأساسية هي المفتاح لدعم مصداقية المشروع.دائرة العملات اليوم لم يعد الشخص الذي لديه القليل في دائرة العملة حيث يتطور الغموض بشكل عشوائي، لن يفشل الغموض في جلب الفوائد للمنصة فحسب، بل سيعمل أيضًا على ردع المستثمرين، JPEX عبارة عن منصة غامضة تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان.
(2) استخدمت JPEX بشكل متكرر أساليب التسويق "الضمانات" و"الاحتيالية" لجذب المستثمرين
منذ بداية التسويق الخارجي القوي لشركة JPEX في عام 2022، تم تحديد سياستين أساسيتين: (1) تسويق المشاهير و(2) التسويق الخزفي/الاحتيالي. تم تصميم كل شيء لخلق الرؤية وجذب المستثمرين على المدى القصير.
ليس من الصعب فهم تسويق المشاهير. استخدم لين، أحد مشاهير الإنترنت في هونج كونج، الذي تم القبض عليه للتو، ونجم معين من الذكور والإناث في هونج كونج، عددًا كبيرًا من الرصاص المغطى بالسكر من JPEX لتنظيف وجوههم على موقعهم على الإنترنت، مما حفز أعصاب "المرور". أما بالنسبة للتسويق الاحتيالي والاحتيالي، فمن أشهر حوادث JPEX هو “الصراع البسيط” مع VISA في أوائل عام 2022.
في بداية عام 2022، أعلنت JPEX رسميًا أنها أقامت علاقة تعاون مع Simplex (جهة إصدار البطاقة بموجب VISA) وأعلنت عن إطلاق بطاقات VISA في الربع الرابع. بدأت JPEX بعد ذلك في متابعة VISA بشكل محموم، وإجراء ترويج ودعاية واسعة النطاق في محاولة لزيادة مصداقيتها. وسرعان ما اكتشفت VISA دعاية JPEX الكاذبة وسرعان ما أرسلت خطاب تحذير إلى JPEX. اعتذرت JPEX بسرعة وألقت اللوم على المعلنين: "أنا آسف، المعلنون يطبعون المواد الترويجية بشكل عشوائي".
02. أسلوب اللعب الجامح في JPEX
بعد جذب عدد كبير من الزيارات، أطلقت JPEX بسرعة سلسلة من ألعاب اللعب "الجامحة" ذات المخاطر العالية للغاية ولكن مع وعود مغرية للغاية.
(1) المجندين الجدد ذوي العائدات العالية
الأول هو معدل العائد المرتفع للغاية باسم "الشريك". تعد JPEX بتجنيد شركاء بعمولات عالية (ولهذا السبب قال لين، أحد مشاهير الإنترنت المعتقل، سابقًا إنه تقدم بطلب ليصبح شريكًا في JPEX). شروط "الشريك" واضحة: إذا تمت دعوة 1000 شخص للانضمام كعملاء JPEX، ووصل متوسط الأصول المدعوة خلال 30 يومًا إلى 10 ملايين وحدة، فسيحصل الشركاء على مكافأة ديناميكية شهرية قدرها 6000 وحدة. في أبريل 2023، سوف تقوم JPEX جذب مستخدمين جدد: تمت زيادة الدخل الديناميكي بشكل مباشر إلى 1,000,000U، مما يوضح نظام الدخل الديناميكي الذي يحصل على عوائد عالية بناءً على عدد المستخدمين الجدد.
(2) معركة عقد مدتها 45 ثانية
والثاني هو ما يسمى بطريقة اللعب الجديدة التي أنشأتها JPEX. وفقًا لموقع JPEX الرسمي: سيكون هناك خط موجة أخضر متحرك لأعلى وخط أحمر متحرك لأسفل على شاشة المستخدم. هذا هو خط اتجاه سعر السوق. بعد 45 ثانية، يدخل المستخدم للمراهنة بالمبلغ، اضغط على "PUMP" أو "DUMP" للتنبؤ بارتفاع أو انخفاض الخط بعد 45 ثانية. طالما أنك تخمن الاتجاه، يمكنك تحقيق الربح، وإلا فسوف تخسر رهانك يمكنك استخدام العملات الافتراضية مثل Bitcoin أو Ethereum لوضع الرهانات.
(3) ترتفع عملة المنصة JPC فقط ولا تنخفض، وهي ضخمة ولكن سيولتها ضعيفة للغاية
ثالثًا، يشتبه في أن العملة الافتراضية الخاصة بالمنصة هي عملية احتيال خطيرة للبيانات. من خلال منصة الكشف عن البيانات التابعة لجهة خارجية، يمكننا أن نجد أن عملة منصة JPEX مثيرة للاهتمام للغاية، وفي ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الحاد الحالي وسوق العملات المشفرة البطيء بشكل عام، ارتفعت بشكل حاد مقابل الاتجاه وارتفعت فقط ولكنها لم تنخفض. من 0.001U على الرفوف في 8 أغسطس 2022 إلى 0.04U في يونيو 2023، زادت بشكل مباشر 40 مرة، ووصل إجمالي القيمة السوقية إلى ذروة 1.88 تريليون يوان.
على الرغم من أن القيمة السوقية الإجمالية لـ JPEX تبدو 1.88 تريليون، إلا أن الأمر الغريب هو أن حجم تداول العملة على مدار 24 ساعة هو في الواقع أقل من 10 ملايين. بالإضافة إلى حقيقة أن JPEX نفسها ليس لديها أي كشف عن المعلومات تقريبًا، فإن إمكانية الاحتيال في البيانات مرتفع للغاية، وحتى أنه قد يكون هناك عدد كبير من معاملات مبيعات الغسيل في البيانات التاريخية، ومخاطر الاستثمار مرتفعة للغاية.
ملاحظة: هذه الصورة من الانترنت وهي للتعلم والتواصل فقط
03. إذا كانت JPEX موجودة في البر الرئيسي للصين، فما نوع الجريمة التي يشتبه في ارتكابها؟
**** انطلاقاً من الحقائق التي شاهدها فريق الأخت سا من القنوات العامة، من المرجح أن يكون JPEX صندوقاً واسع النطاق. إذا كان كذلك وبموجب القانون الصيني، فإن الوسائل والأساليب المستخدمة في عملية العملية قد يشتبه في ارتكابها جرائم مختلفة. يود فريق الأخت سا تذكير الجميع بأنه نظرًا لأن عددًا كبيرًا من ضحايا JPEX هم من المقيمين في البر الرئيسي للصين، فمن المرجح أن يكون للسلطات القضائية في البر الرئيسي للصين ولاية قضائية على هذه القضية، بغض النظر عن الظروف الأخرى، ولكن ما إذا كان لها اختصاص قضائي بالفعل هو أمر مهم. مسألة بالطبع سؤال معقد.
(1) جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية
يُشتبه في أن أنشطة التوظيف ذات العائد المرتفع التي تقوم بها JPEX باسم "الشركاء" هي تنظيم وقيادة مخططات هرمية.
تنص المادة 224-1 من القانون الجنائي في بلدي [جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي] على ما يلي: باسم ترويج السلع وتقديم الخدمات والأنشطة التجارية الأخرى، تطلب المنظمات والقادة من المشاركين دفع رسوم أو شراء سلع وخدمات وما إلى ذلك. أي شخص حصل على مؤهلات للانضمام وتنظيم تسلسلات هرمية بترتيب معين، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عدد المطورين كأساس للمكافآت أو الخصومات، أو حث المشاركين أو إكراههم على الاستمرار في تطوير مخططات هرمية ليشارك فيها الآخرون، أو الاحتيال على الممتلكات، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو يعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالاعتقال الجنائي، كما يُعاقب بغرامة؛ وإذا كانت الظروف خطيرة، يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة – السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ويعاقب بالغرامة أيضاً.
بالنسبة لجريمة تنظيم وقيادة مخططات هرمية، فإن الشيء الأكثر أهمية من الناحية العملية هو تحديد نموذج عمل المنظمة وطرق الربح وهيكل الموظفين. وفقًا للمادة 1 من "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بتنظيم وقيادة أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية" الصادرة عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في عام 2013: "إن يجب أن يكون عدد الأشخاص المشاركين في أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية داخل المنظمة أكثر من 30 وأن يكون مستوى أولئك فوق المستوى الثالث، يجب أن يتحمل المنظمون والقادة المسؤولية الجنائية.
من بين العديد من المنظمات والقادة المشاركين في أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية التي اتصل بها فريق الأخت سا، يعد التعايش بين الدخل الثابت والدخل الديناميكي إحدى السمات النموذجية. بالنسبة لـ JPEX، هناك جريمة جذب الأشخاص، وجذب الأموال، و الدخل المتراكم. وصل عدد الأشخاص الجدد إلى 1000، ووصل المبلغ إلى 1000. حقيقة Wan U واضحة نسبيًا بالفعل (إذا كان كل "شريك" يمكنه التقديم بشكل صارم وفقًا لقواعد الدعاية)، فإن المفتاح الآن هو فحص ما إذا كان لقد شكل القادمون الجدد في JPEX والأشخاص الذين تم سحبهم علاقة أعلى وعلاقة أسفل الخط.سيتم حساب المكافأة ودفعها إلى الأعلى على أساس عدد الخطوط السفلية الإضافية.
(2) جريمة فتح كازينو
إن ما يسمى بـ "حرب العقود لمدة 45 ثانية" هو سلوك واضح للغاية للمقامرة عبر الإنترنت، حيث يُشتبه في أن شركة JPEX، باعتبارها شركة المراهنات الخاصة بالمعاقين، فتحت كازينو بموجب القانون الصيني.
المادة 2 من تفسير العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقوانين في التعامل مع قضايا المقامرة الجنائية الصادرة عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا في بلدي تعمل على تحسين تحديد استخدام الإنترنت لفتح الكازينوهات. "إنشاء موقع ويب للمقامرة، أو العمل كوكيل لموقع ويب للمقامرة، وقبول الرهانات" يعتبر بمثابة إنشاء كازينو. تنطوي "حرب العقود لمدة 45 ثانية" على مخاطر عالية جدًا للاشتباه في فتح كازينو.
في قضية قيام He وWang وShu وآخرين بافتتاح كازينو [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73]، عمل المدعى عليهم He وWang كوكلاء لموقع ويب للعملات الافتراضية في الخارج من خلال مستخدمي الإنترنت، وأنشأوا فريق تشغيل، واستخدموا الإنترنت، الهاتف المحمول ترسل المحطة لقطات شاشة للربح من المنصة وروابط موقع الويب وإعلانات أخرى لتجنيد لاعبين للمشاركة في "لعبة تخمين الصعود والهبوط". الوضع المحدد للعبة هو: يقوم موقع الويب بتعيين مضاعف تداول الرافعة المالية 50 مرة، ويمكن للاعبين استخدام USDT لوضع الرهانات وتخمين أنواع أخرى من صعود وهبوط العملة الافتراضية. يأخذ موقع الويب جزءًا من الألف من مبلغ مراهنة اللاعب كرسوم معالجة. ورأت المحكمة الابتدائية في القضية أن المدعى عليه كان يعمل وكيلاً لموقع قمار وقبل الرهانات بغرض الربح، وهو ما يشكل جريمة فتح كازينو. **ساعد المتهم وانغ في إنشاء موقع إلكتروني لأغراض تحقيق الربح، وشارك في تقاسم أرباح القمار، وهو ما شكل جريمة فتح كازينو. **
يذكر فريق Sister Sa: هذا النوع من اللعب خطير للغاية وينتهك بشكل مباشر الخط الأحمر للقانون الجنائي. أيها الأصدقاء، تذكروا تجنبه.
(3) الاحتيال في جمع الأموال
إذا قامت JPEX بتزوير بيانات عملتها الافتراضية بعد إصدار العملة، فمن المحتمل أن يتم الاشتباه في ارتكابها عملية احتيال لجمع الأموال.
وفقا لأحكام المادة 192 من القانون الجنائي في بلدي، تشير جريمة الاحتيال في جمع الأموال إلى فعل جمع الأموال بطريقة غير مشروعة باستخدام أساليب احتيالية لغرض الحيازة غير المشروعة. وبموجب القانون الصيني، فإن جريمة الاحتيال في جمع الأموال من الممكن في الواقع اعتبارها جريمة متقدمة تتمثل في امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. وفي غياب ترخيص إداري من الهيئة الإدارية ذات الصلة، فإن الجريمة تَعِد بحماية رأس المال والمصلحة، وتَعِد عامة الناس بحماية رأس المال والمصلحة. الجمهور غير المحدد.إن الجريمة الأكثر شيوعًا للاحتيال في جمع الأموال هي قبول الودائع علنًا ثم الهروب عن طريق تزوير البيانات، وتقييد عمليات السحب، وخلق عقبات أمام المعاملات، وما إلى ذلك.
ومن الناحية العملية، هناك نمطان سلوكيان نموذجيان عند استخدام أساليب الاحتيال: أحدهما هو تلفيق الحقائق، والآخر هو إخفاء الحقيقة. من خلال معاملات البيع والشراء والبيع الذاتي، ينحرف سعر العملة الافتراضية بشكل خطير عن سعرها الأصلي، وهو عمل نموذجي لحقائق وهمية.
04. اكتب في النهاية
حتى الآن، اتخذت السلطات القضائية في هونغ كونغ إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بـ JPEX، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أولئك الذين يدافعون عن JPEX، وأولئك الذين يحملون عملة JPEX الافتراضية ويروجون ويجذبون رؤوس الأشخاص بقوة، وأولئك الذين يقدمون الدعم لأعمال JPEX. التنمية في هونغ كونغ. سيتم إطلاق إجراءات الاحتجاز، والخطوة التالية ضد المراقبين الفعليين والمستفيدين من JPEX قريبًا. يُذكر أنه في حدث Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" الذي عقد في سنغافورة، تم إجلاء جميع الموظفين في جناح JPEX الأصلي، واتخذت المنصة تدابير مختلفة لتقييد عمليات سحب المستخدمين، وسيولي فريق Sajie اهتمامًا وثيقًا بهذا الأمر. القضية في المستقبل. وفيما يتعلق بتقدم القضية، نرحب أيضًا بالضحايا في الصين القارية للتشاور مع فريق Sister Sa بشأن مسائل مثل حماية الحقوق في القضية. نحن دائمًا هنا!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أول قضية جنائية تتعلق بدائرة عملة هونج كونج: ما هي الجريمة التي يجب اتهام JPEX بها؟
أعتقد أن العديد من الأصدقاء في دائرة العملات ما زالوا يتذكرون مقالًا نشره فريق Sister Sa منذ وقت ليس ببعيد، حيث قام بتحليل "تحذير: الأصول الافتراضية ذات الممارسات التجارية غير السليمة" الصادرة مؤخرًا عن هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج لأسواق الأصول الافتراضية و "ممارسو Web3. منصة تداول الأصول". في ذلك الوقت، ترك بيان التحذير هذا عددًا لا بأس به من الأشخاص في حيرة من أمرهم. من الذي حذرته هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج؟
الآن لدينا الجواب: JPEX Exchange. وفي هذا الصدد، في 13 سبتمبر 2023، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن الإجابة من خلال "بيان تحذيري بشأن منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة".
بعد ذلك، في 18 سبتمبر 2023، اتخذت السلطات القضائية في هونغ كونغ إجراءً رسميًا ضد JPEX، حيث أشارت أولاً بأصابع الاتهام إلى لين، وهو أحد مشاهير الإنترنت في هونغ كونغ والذي بذل قصارى جهده للترويج لـ JPEX وتسويقه، وهددوا "بالتقدم بطلب لتصبح شركة شريك JPEX"، وألقت القبض عليه، وقامت بتفتيش مكتب لين بالوسطى. وبحسب مصادر إعلامية، فقد استولت الطواقم القضائية على كمية كبيرة من المواد والأموال. وفي وقت لاحق، اكتشف بعض المستثمرين أن بنك JPEX لم يعد قادراً على استرداد أموال الاستثمار بشكل طبيعي، وأن مبلغ الاسترداد المطبق على 1000 وحدة يمكن استرداده مقابل وحدة واحدة فقط. وكانت كيفية تطور القضية مربكة لبعض الوقت.
اليوم، سيقوم فريق الأخت سا بالتنقيب بعمق في الماضي والحاضر لبورصة JPEX والعديد من العمليات الإجرامية غير القانونية وغير القانونية وحتى المشتبه بها لشركائنا، وتفاصيل "جرائم JPEX".
01. الحياة الماضية والحالية لـ JPEX
JPEX عبارة عن منصة تداول أصول افتراضية من الممتع اللعب بها، ولديها الكثير من الحيل، وتحظى بالكثير من الدعاية. لقد اهتم فريق Sister Sa بالفعل بها في وقت مبكر من العام الماضي: حتى في عام 2022 عندما تم إطلاق Web3 والشبكة الافتراضية وصل جنون الأصول إلى ذروته في شوارع هونغ كونغ، حيث كان العدد الهائل من الإعلانات على منصات العملات الافتراضية هائلاً، لكن JPEX لا يزال قادرًا على اختراق السوق من حيث التسويق، والسبب هو أن الدعاية قوية بما فيه الكفاية.
على وجه التحديد لأن JPEX استثمرت تكاليف تسويق ضخمة، إلى جانب عوائدها الاستثمارية الجذابة والمرتفعة للغاية وأسلوب اللعب، فقد توافد عدد لا يحصى من المستثمرين من جميع أنحاء العالم (بشكل رئيسي البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو) على اللعبة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الازدهار، فإن مؤشر JPEX، الذي يبدو أنه في ذروته، لديه العديد من "الصخور الخفية" ذات المخاطر العالية للغاية.
(1) لم تقم JPEX مطلقًا بإجراء الكشف الفعال عن المعلومات، ولم تكشف عن وحدة التحكم الفعلية ومكان التسجيل
وفقًا لمعلومات القناة العامة الحالية، تعمل JPEX منذ عام 2021 بعد التسجيل في عام 2020، وتعمل في العديد من البلدان والمناطق حول العالم (على الأقل هونج كونج واليابان وأستراليا والولايات المتحدة وكندا وليتوانيا ودول أخرى). والمناطق). ) مسجلة ولديها فرق عمل فعلية، ولكن باستثناء Guo Moumou، وهو مدير JPEX، الذي يظهر بشكل عادل ويتعامل مع الممارسات المقابلة، لم تكشف JPEX أبدًا عن المعلومات الأساسية مثل فريق المؤسس ومكان التسجيل والوضع الفعلي في المناطق ذات الصلة، ولم يتم الإعلان عن الشخص المسؤول وموقع المكتب على الإطلاق. أجرى فريق الأخت سا بعض التحريات عن خلفيته من خلال الطرق التقليدية، ولكن لم يتم العثور على معلومات صحيحة إضافية.
وبحسب أخبار "هونج كونج 01"، فقد تم تسجيل JPEX في عدة دول على الأقل حول العالم، ويشتبه في أن معلومات التسجيل هي تسجيل "رئيسي"، وهناك شائعات بأن مؤسسها هو "هوانغ مومو"، وهو رجل أعمال جيد. شخص معروف في دائرة العملة، لكن لا يوجد أحد حالياً، الأدلة القاطعة كافية لتأكيد الإشاعة.
أعتقد أن الأصدقاء المطلعين على مجتمع التشفير و"المشاريع" المختلفة يعرفون أن المعلومات الأساسية للفريق المؤسس وسياسات التشغيل ونماذج تطوير الأعمال وغيرها من المعلومات الأساسية هي المفتاح لدعم مصداقية المشروع.دائرة العملات اليوم لم يعد الشخص الذي لديه القليل في دائرة العملة حيث يتطور الغموض بشكل عشوائي، لن يفشل الغموض في جلب الفوائد للمنصة فحسب، بل سيعمل أيضًا على ردع المستثمرين، JPEX عبارة عن منصة غامضة تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان.
(2) استخدمت JPEX بشكل متكرر أساليب التسويق "الضمانات" و"الاحتيالية" لجذب المستثمرين
منذ بداية التسويق الخارجي القوي لشركة JPEX في عام 2022، تم تحديد سياستين أساسيتين: (1) تسويق المشاهير و(2) التسويق الخزفي/الاحتيالي. تم تصميم كل شيء لخلق الرؤية وجذب المستثمرين على المدى القصير.
ليس من الصعب فهم تسويق المشاهير. استخدم لين، أحد مشاهير الإنترنت في هونج كونج، الذي تم القبض عليه للتو، ونجم معين من الذكور والإناث في هونج كونج، عددًا كبيرًا من الرصاص المغطى بالسكر من JPEX لتنظيف وجوههم على موقعهم على الإنترنت، مما حفز أعصاب "المرور". أما بالنسبة للتسويق الاحتيالي والاحتيالي، فمن أشهر حوادث JPEX هو “الصراع البسيط” مع VISA في أوائل عام 2022.
في بداية عام 2022، أعلنت JPEX رسميًا أنها أقامت علاقة تعاون مع Simplex (جهة إصدار البطاقة بموجب VISA) وأعلنت عن إطلاق بطاقات VISA في الربع الرابع. بدأت JPEX بعد ذلك في متابعة VISA بشكل محموم، وإجراء ترويج ودعاية واسعة النطاق في محاولة لزيادة مصداقيتها. وسرعان ما اكتشفت VISA دعاية JPEX الكاذبة وسرعان ما أرسلت خطاب تحذير إلى JPEX. اعتذرت JPEX بسرعة وألقت اللوم على المعلنين: "أنا آسف، المعلنون يطبعون المواد الترويجية بشكل عشوائي".
02. أسلوب اللعب الجامح في JPEX
بعد جذب عدد كبير من الزيارات، أطلقت JPEX بسرعة سلسلة من ألعاب اللعب "الجامحة" ذات المخاطر العالية للغاية ولكن مع وعود مغرية للغاية.
(1) المجندين الجدد ذوي العائدات العالية
الأول هو معدل العائد المرتفع للغاية باسم "الشريك". تعد JPEX بتجنيد شركاء بعمولات عالية (ولهذا السبب قال لين، أحد مشاهير الإنترنت المعتقل، سابقًا إنه تقدم بطلب ليصبح شريكًا في JPEX). شروط "الشريك" واضحة: إذا تمت دعوة 1000 شخص للانضمام كعملاء JPEX، ووصل متوسط الأصول المدعوة خلال 30 يومًا إلى 10 ملايين وحدة، فسيحصل الشركاء على مكافأة ديناميكية شهرية قدرها 6000 وحدة. في أبريل 2023، سوف تقوم JPEX جذب مستخدمين جدد: تمت زيادة الدخل الديناميكي بشكل مباشر إلى 1,000,000U، مما يوضح نظام الدخل الديناميكي الذي يحصل على عوائد عالية بناءً على عدد المستخدمين الجدد.
(2) معركة عقد مدتها 45 ثانية
والثاني هو ما يسمى بطريقة اللعب الجديدة التي أنشأتها JPEX. وفقًا لموقع JPEX الرسمي: سيكون هناك خط موجة أخضر متحرك لأعلى وخط أحمر متحرك لأسفل على شاشة المستخدم. هذا هو خط اتجاه سعر السوق. بعد 45 ثانية، يدخل المستخدم للمراهنة بالمبلغ، اضغط على "PUMP" أو "DUMP" للتنبؤ بارتفاع أو انخفاض الخط بعد 45 ثانية. طالما أنك تخمن الاتجاه، يمكنك تحقيق الربح، وإلا فسوف تخسر رهانك يمكنك استخدام العملات الافتراضية مثل Bitcoin أو Ethereum لوضع الرهانات.
(3) ترتفع عملة المنصة JPC فقط ولا تنخفض، وهي ضخمة ولكن سيولتها ضعيفة للغاية
ثالثًا، يشتبه في أن العملة الافتراضية الخاصة بالمنصة هي عملية احتيال خطيرة للبيانات. من خلال منصة الكشف عن البيانات التابعة لجهة خارجية، يمكننا أن نجد أن عملة منصة JPEX مثيرة للاهتمام للغاية، وفي ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الحاد الحالي وسوق العملات المشفرة البطيء بشكل عام، ارتفعت بشكل حاد مقابل الاتجاه وارتفعت فقط ولكنها لم تنخفض. من 0.001U على الرفوف في 8 أغسطس 2022 إلى 0.04U في يونيو 2023، زادت بشكل مباشر 40 مرة، ووصل إجمالي القيمة السوقية إلى ذروة 1.88 تريليون يوان.
على الرغم من أن القيمة السوقية الإجمالية لـ JPEX تبدو 1.88 تريليون، إلا أن الأمر الغريب هو أن حجم تداول العملة على مدار 24 ساعة هو في الواقع أقل من 10 ملايين. بالإضافة إلى حقيقة أن JPEX نفسها ليس لديها أي كشف عن المعلومات تقريبًا، فإن إمكانية الاحتيال في البيانات مرتفع للغاية، وحتى أنه قد يكون هناك عدد كبير من معاملات مبيعات الغسيل في البيانات التاريخية، ومخاطر الاستثمار مرتفعة للغاية.
ملاحظة: هذه الصورة من الانترنت وهي للتعلم والتواصل فقط
03. إذا كانت JPEX موجودة في البر الرئيسي للصين، فما نوع الجريمة التي يشتبه في ارتكابها؟
**** انطلاقاً من الحقائق التي شاهدها فريق الأخت سا من القنوات العامة، من المرجح أن يكون JPEX صندوقاً واسع النطاق. إذا كان كذلك وبموجب القانون الصيني، فإن الوسائل والأساليب المستخدمة في عملية العملية قد يشتبه في ارتكابها جرائم مختلفة. يود فريق الأخت سا تذكير الجميع بأنه نظرًا لأن عددًا كبيرًا من ضحايا JPEX هم من المقيمين في البر الرئيسي للصين، فمن المرجح أن يكون للسلطات القضائية في البر الرئيسي للصين ولاية قضائية على هذه القضية، بغض النظر عن الظروف الأخرى، ولكن ما إذا كان لها اختصاص قضائي بالفعل هو أمر مهم. مسألة بالطبع سؤال معقد.
(1) جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية
يُشتبه في أن أنشطة التوظيف ذات العائد المرتفع التي تقوم بها JPEX باسم "الشركاء" هي تنظيم وقيادة مخططات هرمية.
تنص المادة 224-1 من القانون الجنائي في بلدي [جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي] على ما يلي: باسم ترويج السلع وتقديم الخدمات والأنشطة التجارية الأخرى، تطلب المنظمات والقادة من المشاركين دفع رسوم أو شراء سلع وخدمات وما إلى ذلك. أي شخص حصل على مؤهلات للانضمام وتنظيم تسلسلات هرمية بترتيب معين، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عدد المطورين كأساس للمكافآت أو الخصومات، أو حث المشاركين أو إكراههم على الاستمرار في تطوير مخططات هرمية ليشارك فيها الآخرون، أو الاحتيال على الممتلكات، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو يعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالاعتقال الجنائي، كما يُعاقب بغرامة؛ وإذا كانت الظروف خطيرة، يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة – السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ويعاقب بالغرامة أيضاً.
بالنسبة لجريمة تنظيم وقيادة مخططات هرمية، فإن الشيء الأكثر أهمية من الناحية العملية هو تحديد نموذج عمل المنظمة وطرق الربح وهيكل الموظفين. وفقًا للمادة 1 من "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بتنظيم وقيادة أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية" الصادرة عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في عام 2013: "إن يجب أن يكون عدد الأشخاص المشاركين في أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية داخل المنظمة أكثر من 30 وأن يكون مستوى أولئك فوق المستوى الثالث، يجب أن يتحمل المنظمون والقادة المسؤولية الجنائية.
من بين العديد من المنظمات والقادة المشاركين في أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية التي اتصل بها فريق الأخت سا، يعد التعايش بين الدخل الثابت والدخل الديناميكي إحدى السمات النموذجية. بالنسبة لـ JPEX، هناك جريمة جذب الأشخاص، وجذب الأموال، و الدخل المتراكم. وصل عدد الأشخاص الجدد إلى 1000، ووصل المبلغ إلى 1000. حقيقة Wan U واضحة نسبيًا بالفعل (إذا كان كل "شريك" يمكنه التقديم بشكل صارم وفقًا لقواعد الدعاية)، فإن المفتاح الآن هو فحص ما إذا كان لقد شكل القادمون الجدد في JPEX والأشخاص الذين تم سحبهم علاقة أعلى وعلاقة أسفل الخط.سيتم حساب المكافأة ودفعها إلى الأعلى على أساس عدد الخطوط السفلية الإضافية.
(2) جريمة فتح كازينو
إن ما يسمى بـ "حرب العقود لمدة 45 ثانية" هو سلوك واضح للغاية للمقامرة عبر الإنترنت، حيث يُشتبه في أن شركة JPEX، باعتبارها شركة المراهنات الخاصة بالمعاقين، فتحت كازينو بموجب القانون الصيني.
المادة 2 من تفسير العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقوانين في التعامل مع قضايا المقامرة الجنائية الصادرة عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا في بلدي تعمل على تحسين تحديد استخدام الإنترنت لفتح الكازينوهات. "إنشاء موقع ويب للمقامرة، أو العمل كوكيل لموقع ويب للمقامرة، وقبول الرهانات" يعتبر بمثابة إنشاء كازينو. تنطوي "حرب العقود لمدة 45 ثانية" على مخاطر عالية جدًا للاشتباه في فتح كازينو.
في قضية قيام He وWang وShu وآخرين بافتتاح كازينو [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73]، عمل المدعى عليهم He وWang كوكلاء لموقع ويب للعملات الافتراضية في الخارج من خلال مستخدمي الإنترنت، وأنشأوا فريق تشغيل، واستخدموا الإنترنت، الهاتف المحمول ترسل المحطة لقطات شاشة للربح من المنصة وروابط موقع الويب وإعلانات أخرى لتجنيد لاعبين للمشاركة في "لعبة تخمين الصعود والهبوط". الوضع المحدد للعبة هو: يقوم موقع الويب بتعيين مضاعف تداول الرافعة المالية 50 مرة، ويمكن للاعبين استخدام USDT لوضع الرهانات وتخمين أنواع أخرى من صعود وهبوط العملة الافتراضية. يأخذ موقع الويب جزءًا من الألف من مبلغ مراهنة اللاعب كرسوم معالجة. ورأت المحكمة الابتدائية في القضية أن المدعى عليه كان يعمل وكيلاً لموقع قمار وقبل الرهانات بغرض الربح، وهو ما يشكل جريمة فتح كازينو. **ساعد المتهم وانغ في إنشاء موقع إلكتروني لأغراض تحقيق الربح، وشارك في تقاسم أرباح القمار، وهو ما شكل جريمة فتح كازينو. **
يذكر فريق Sister Sa: هذا النوع من اللعب خطير للغاية وينتهك بشكل مباشر الخط الأحمر للقانون الجنائي. أيها الأصدقاء، تذكروا تجنبه.
(3) الاحتيال في جمع الأموال
إذا قامت JPEX بتزوير بيانات عملتها الافتراضية بعد إصدار العملة، فمن المحتمل أن يتم الاشتباه في ارتكابها عملية احتيال لجمع الأموال.
وفقا لأحكام المادة 192 من القانون الجنائي في بلدي، تشير جريمة الاحتيال في جمع الأموال إلى فعل جمع الأموال بطريقة غير مشروعة باستخدام أساليب احتيالية لغرض الحيازة غير المشروعة. وبموجب القانون الصيني، فإن جريمة الاحتيال في جمع الأموال من الممكن في الواقع اعتبارها جريمة متقدمة تتمثل في امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. وفي غياب ترخيص إداري من الهيئة الإدارية ذات الصلة، فإن الجريمة تَعِد بحماية رأس المال والمصلحة، وتَعِد عامة الناس بحماية رأس المال والمصلحة. الجمهور غير المحدد.إن الجريمة الأكثر شيوعًا للاحتيال في جمع الأموال هي قبول الودائع علنًا ثم الهروب عن طريق تزوير البيانات، وتقييد عمليات السحب، وخلق عقبات أمام المعاملات، وما إلى ذلك.
ومن الناحية العملية، هناك نمطان سلوكيان نموذجيان عند استخدام أساليب الاحتيال: أحدهما هو تلفيق الحقائق، والآخر هو إخفاء الحقيقة. من خلال معاملات البيع والشراء والبيع الذاتي، ينحرف سعر العملة الافتراضية بشكل خطير عن سعرها الأصلي، وهو عمل نموذجي لحقائق وهمية.
04. اكتب في النهاية
حتى الآن، اتخذت السلطات القضائية في هونغ كونغ إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بـ JPEX، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أولئك الذين يدافعون عن JPEX، وأولئك الذين يحملون عملة JPEX الافتراضية ويروجون ويجذبون رؤوس الأشخاص بقوة، وأولئك الذين يقدمون الدعم لأعمال JPEX. التنمية في هونغ كونغ. سيتم إطلاق إجراءات الاحتجاز، والخطوة التالية ضد المراقبين الفعليين والمستفيدين من JPEX قريبًا. يُذكر أنه في حدث Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" الذي عقد في سنغافورة، تم إجلاء جميع الموظفين في جناح JPEX الأصلي، واتخذت المنصة تدابير مختلفة لتقييد عمليات سحب المستخدمين، وسيولي فريق Sajie اهتمامًا وثيقًا بهذا الأمر. القضية في المستقبل. وفيما يتعلق بتقدم القضية، نرحب أيضًا بالضحايا في الصين القارية للتشاور مع فريق Sister Sa بشأن مسائل مثل حماية الحقوق في القضية. نحن دائمًا هنا!