تتهم وزارة العدل الأمريكية 3 أشخاص ، أسترالي واثنان أمريكيان ، بإعداد مخطط احتيال ضخم بزعم الاحتيال على المستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار.
وذكر أن أستراليا يدعى سام لي أسس شركة تسمى HyperFund ، بينما كان اثنان من الأمريكيين ، رودني بيرتون وبريندا تشونجا ، مهتمين أيضا بالترويج والتسويق.
المدعي العام: عملية احتيال ضخمة
وفي حديثه عن هذه المسألة ، قال المدعي العام إريك إل بارون: "هذه عملية احتيال ضخمة. لديهم أبعاد لا تصدق. سواء كانت مصنوعة من العملات المشفرة أو الأدوات المالية الأخرى ... إنه أكبر من أن يتم تصديقه، وأعتقد أن المزاعم كلها صحيحة".
عوائد تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ يوميا ...
النظام الاحتيالي هو في الواقع النوع الذي رأيناه في العديد من مخططات التشفير من قبل ... وعد المؤسسون بدفع ما بين 0.5٪ و 1٪ فائدة يومية لأولئك الذين أودعوا الأموال في شركة HyperFund.
كذب المسؤولون التنفيذيون في الشركة والأشخاص المسؤولون عن التسويق ، أثناء تلقيهم الاستثمارات ، أن معظم الإيرادات جاءت من أنشطة التعدين التي لم تكن موجودة بالفعل. في حين ذكر أن هناك أنشطة تعدين كبيرة جدا ، تم جذب عقول المستثمرين بهذه الطريقة.
وذكر أن الشركة ، التي استمرت في جمع الأموال من المستثمرين من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2022 ، توقفت عن الانسحاب من المنصة اعتبارا من يوليو 2021.
يطلق على HyperFund أيضا أسماء HyperTech و HyperCapital و HyperVerse و HyperNation.
كما أصدرت وزارة العدل تحذيرا بشأن هذه المسألة ، مشيرة إلى أنه إذا كان الاستثمار جيدا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المرجح أن يشتبه في أنه عملية احتيال.
وفي حين أبلغت بأن أحد المشتبه بهم اعترف بجريمته، ذكر أنه من المرجح أن يحكم على ال 3 بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الكشف عن عملية احتيال تشفير بقيمة 2 مليار دولار
تتهم وزارة العدل الأمريكية 3 أشخاص ، أسترالي واثنان أمريكيان ، بإعداد مخطط احتيال ضخم بزعم الاحتيال على المستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار.
وذكر أن أستراليا يدعى سام لي أسس شركة تسمى HyperFund ، بينما كان اثنان من الأمريكيين ، رودني بيرتون وبريندا تشونجا ، مهتمين أيضا بالترويج والتسويق.
المدعي العام: عملية احتيال ضخمة
وفي حديثه عن هذه المسألة ، قال المدعي العام إريك إل بارون: "هذه عملية احتيال ضخمة. لديهم أبعاد لا تصدق. سواء كانت مصنوعة من العملات المشفرة أو الأدوات المالية الأخرى ... إنه أكبر من أن يتم تصديقه، وأعتقد أن المزاعم كلها صحيحة".
عوائد تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ يوميا ...
النظام الاحتيالي هو في الواقع النوع الذي رأيناه في العديد من مخططات التشفير من قبل ... وعد المؤسسون بدفع ما بين 0.5٪ و 1٪ فائدة يومية لأولئك الذين أودعوا الأموال في شركة HyperFund.
كذب المسؤولون التنفيذيون في الشركة والأشخاص المسؤولون عن التسويق ، أثناء تلقيهم الاستثمارات ، أن معظم الإيرادات جاءت من أنشطة التعدين التي لم تكن موجودة بالفعل. في حين ذكر أن هناك أنشطة تعدين كبيرة جدا ، تم جذب عقول المستثمرين بهذه الطريقة.
وذكر أن الشركة ، التي استمرت في جمع الأموال من المستثمرين من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2022 ، توقفت عن الانسحاب من المنصة اعتبارا من يوليو 2021.
يطلق على HyperFund أيضا أسماء HyperTech و HyperCapital و HyperVerse و HyperNation.
كما أصدرت وزارة العدل تحذيرا بشأن هذه المسألة ، مشيرة إلى أنه إذا كان الاستثمار جيدا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المرجح أن يشتبه في أنه عملية احتيال.
وفي حين أبلغت بأن أحد المشتبه بهم اعترف بجريمته، ذكر أنه من المرجح أن يحكم على ال 3 بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم.
** تم النشر:** 30 يناير، 2024 10:41آخر تحديث: 30 يناير، 2024 10:44