La policía de Hong Kong recibió informes de que ciudadanos chinos estaban operando cuentas de títeres para lavar dinero, desmantelando una banda de fraude transfronteriza involucrada en casi 300 millones de dólares de Hong Kong.
Las bandas de estafadores en Taiwán contratan a "mulas" para blanquear el dinero negro a través de cuentas de testaferros. Ahora, en Hong Kong, también ha estallado un gran número de estafas transfronterizas que utilizan cuentas ajenas para el blanqueo de capital. El año pasado, la policía de Hong Kong registró 44,000 casos de estafa, y se descubrió que muchas personas vendieron o prestaron "cuentas de testaferro" para blanquear dinero negro a cambio de pequeñas recompensas.
En Hong Kong, se denomina a las cuentas de testaferros como cuentas de blanqueo de capital. Algunas de estas cuentas de testaferros en Hong Kong son utilizadas por chinos para abrir cuentas bancarias en Hong Kong o para blanquear capital a través de cuentas de "ancianos", "estudiantes" y "empleados". La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong también está promoviendo la concienciación entre estas tres categorías de personas que son susceptibles de participar en estos delitos, modificando la ley para aumentar las penas para los intermediarios y las cuentas de testaferros, recordando que no se debe poner a prueba la ley.
Las bandas de fraude transfronterizas utilizan a los chinos para abrir cuentas en Hong Kong para blanquear capital.
Los medios de comunicación de Hong Kong informan que la policía desmanteló un grupo de estafa transfronteriza, arrestando a cuatro hombres y dos mujeres, involucrados en ingresos ilícitos por casi trescientos millones de dólares de Hong Kong. La policía y los fiscales encontraron diecinueve tarjetas de cajero automático y 250,000 dólares en efectivo, entre otros.
La sección criminal de la región norte de los Nuevos Territorios informó que un grupo de fraude transfronterizo organiza a ciudadanos chinos para abrir cuentas bancarias en Hong Kong a través de Internet o en persona, ofreciéndoles una pequeña cantidad de dinero como recompensa, y les quitan su tarjeta de débito y contraseña, transfiriendo los fondos robados a estas "cuentas de títeres", y luego los retiran y los convierten en criptomonedas.
Los seis sospechosos arrestados tienen entre 19 y 39 años de edad, uno de ellos poseía un certificado de doble viaje entre el continente y Hong Kong y Macao. Se cree que tres de ellos son miembros de una banda de estafadores, dos de los cuales fueron arrestados mientras retiraban dinero, encontrándose en su poder 17 tarjetas de retiro relacionadas con el caso. Posteriormente, la policía rastreó hasta un apartamento en Tsuen Wan y una unidad comercial, que se cree que son las instalaciones de la banda de estafadores. Este grupo está involucrado en al menos 46 casos de estafas de amor y préstamos desde el año anterior hasta este año.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong y la Asociación Bancaria han lanzado medidas para combatir las cuentas de testaferros.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong, junto con la policía y la Asociación de Bancos, ha lanzado varias medidas para combatir las cuentas de títeres. Esto incluye abrir más "dispositivos de prevención de fraudes" a bancos y operadores de pagos prepagados. ( Nota: APP ) desarrollada oficialmente en Hong Kong para detectar llamadas y sitios web sospechosos. Los operadores bancarios pueden utilizar el sistema para marcar cuentas sospechosas y monitorearlas continuamente, y si se detectan transacciones sospechosas, se alertará a las víctimas para que informen a la policía.
El subgobernador de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, Chen Jinghong, expresó su deseo de que todos los bancos participen en la lucha contra las cuentas sospechosas, contactando proactivamente a los clientes para que vengan al banco y organizando reuniones con la policía.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha propuesto enmendar la Ley de Banca para reforzar la promoción hacia los trabajadores por cuenta propia, los ancianos y los estudiantes.
La Autoridad Monetaria ha propuesto enmiendas a la Ley de Bancos que permitirían a los bancos, al descubrir que las cuentas bancarias y la información de transacciones están involucradas en actividades prohibidas, divulgar la información relevante en una plataforma designada según un mecanismo, con el objetivo de obtener la aprobación del Consejo Legislativo antes de fin de año para compartir las mejores prácticas de detección de cuentas de fachada con la industria.
Según informes, la Autoridad Monetaria de Hong Kong ha intensificado la promoción de cuentas de títeres específicamente para tres grupos: trabajadores domésticos, personas mayores y estudiantes, advirtiéndoles que no presten ni vendan sus cuentas bancarias de manera indiscriminada. La policía solicitará a los tribunales penas más severas para los titulares de cuentas de títeres condenados. Este año, ya se han impuesto penas más severas a 95 personas en Hong Kong, con encarcelamientos que van de 21 a 75 meses.
Este artículo informa que la policía de Hong Kong recibió reportes de que chinos abrieron cuentas de títere para blanquear capital, desmantelando un grupo de fraude transfronterizo involucrado en casi 300 millones de dólares de Hong Kong. Apareció por primera vez en Noticias de la Cadena ABMedia.
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La policía de Hong Kong recibió informes de que ciudadanos chinos estaban operando cuentas de títeres para lavar dinero, desmantelando una banda de fraude transfronteriza involucrada en casi 300 millones de dólares de Hong Kong.
Las bandas de estafadores en Taiwán contratan a "mulas" para blanquear el dinero negro a través de cuentas de testaferros. Ahora, en Hong Kong, también ha estallado un gran número de estafas transfronterizas que utilizan cuentas ajenas para el blanqueo de capital. El año pasado, la policía de Hong Kong registró 44,000 casos de estafa, y se descubrió que muchas personas vendieron o prestaron "cuentas de testaferro" para blanquear dinero negro a cambio de pequeñas recompensas.
En Hong Kong, se denomina a las cuentas de testaferros como cuentas de blanqueo de capital. Algunas de estas cuentas de testaferros en Hong Kong son utilizadas por chinos para abrir cuentas bancarias en Hong Kong o para blanquear capital a través de cuentas de "ancianos", "estudiantes" y "empleados". La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong también está promoviendo la concienciación entre estas tres categorías de personas que son susceptibles de participar en estos delitos, modificando la ley para aumentar las penas para los intermediarios y las cuentas de testaferros, recordando que no se debe poner a prueba la ley.
Las bandas de fraude transfronterizas utilizan a los chinos para abrir cuentas en Hong Kong para blanquear capital.
Los medios de comunicación de Hong Kong informan que la policía desmanteló un grupo de estafa transfronteriza, arrestando a cuatro hombres y dos mujeres, involucrados en ingresos ilícitos por casi trescientos millones de dólares de Hong Kong. La policía y los fiscales encontraron diecinueve tarjetas de cajero automático y 250,000 dólares en efectivo, entre otros.
La sección criminal de la región norte de los Nuevos Territorios informó que un grupo de fraude transfronterizo organiza a ciudadanos chinos para abrir cuentas bancarias en Hong Kong a través de Internet o en persona, ofreciéndoles una pequeña cantidad de dinero como recompensa, y les quitan su tarjeta de débito y contraseña, transfiriendo los fondos robados a estas "cuentas de títeres", y luego los retiran y los convierten en criptomonedas.
Los seis sospechosos arrestados tienen entre 19 y 39 años de edad, uno de ellos poseía un certificado de doble viaje entre el continente y Hong Kong y Macao. Se cree que tres de ellos son miembros de una banda de estafadores, dos de los cuales fueron arrestados mientras retiraban dinero, encontrándose en su poder 17 tarjetas de retiro relacionadas con el caso. Posteriormente, la policía rastreó hasta un apartamento en Tsuen Wan y una unidad comercial, que se cree que son las instalaciones de la banda de estafadores. Este grupo está involucrado en al menos 46 casos de estafas de amor y préstamos desde el año anterior hasta este año.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong y la Asociación Bancaria han lanzado medidas para combatir las cuentas de testaferros.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong, junto con la policía y la Asociación de Bancos, ha lanzado varias medidas para combatir las cuentas de títeres. Esto incluye abrir más "dispositivos de prevención de fraudes" a bancos y operadores de pagos prepagados. ( Nota: APP ) desarrollada oficialmente en Hong Kong para detectar llamadas y sitios web sospechosos. Los operadores bancarios pueden utilizar el sistema para marcar cuentas sospechosas y monitorearlas continuamente, y si se detectan transacciones sospechosas, se alertará a las víctimas para que informen a la policía.
El subgobernador de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, Chen Jinghong, expresó su deseo de que todos los bancos participen en la lucha contra las cuentas sospechosas, contactando proactivamente a los clientes para que vengan al banco y organizando reuniones con la policía.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha propuesto enmendar la Ley de Banca para reforzar la promoción hacia los trabajadores por cuenta propia, los ancianos y los estudiantes.
La Autoridad Monetaria ha propuesto enmiendas a la Ley de Bancos que permitirían a los bancos, al descubrir que las cuentas bancarias y la información de transacciones están involucradas en actividades prohibidas, divulgar la información relevante en una plataforma designada según un mecanismo, con el objetivo de obtener la aprobación del Consejo Legislativo antes de fin de año para compartir las mejores prácticas de detección de cuentas de fachada con la industria.
Según informes, la Autoridad Monetaria de Hong Kong ha intensificado la promoción de cuentas de títeres específicamente para tres grupos: trabajadores domésticos, personas mayores y estudiantes, advirtiéndoles que no presten ni vendan sus cuentas bancarias de manera indiscriminada. La policía solicitará a los tribunales penas más severas para los titulares de cuentas de títeres condenados. Este año, ya se han impuesto penas más severas a 95 personas en Hong Kong, con encarcelamientos que van de 21 a 75 meses.
Este artículo informa que la policía de Hong Kong recibió reportes de que chinos abrieron cuentas de títere para blanquear capital, desmantelando un grupo de fraude transfronterizo involucrado en casi 300 millones de dólares de Hong Kong. Apareció por primera vez en Noticias de la Cadena ABMedia.