Según un informe de Reuters, la ausencia de una norma uniforme ha suscitado preocupaciones sobre la posible corrupción y la aplicación incoherente de la ley. Esto ha llevado a los gobiernos locales a tratar de encontrar formas de retirar efectivo de los activos digitales, lo que ha provocado llamamientos de los tribunales y de la industria financiera para una mejor regulación.
Más de 3.000 casos de delitos que ocultan criptomonedas
Además de no ser reconocidos como propiedad o moneda legal y el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas es ilegal en China, las autoridades locales y los tribunales también tienen una gran cantidad de criptomonedas criminales y regularmente confiscan las actividades delictivas detectadas. desde el fraude en Internet hasta el juego ilegal. Reuters informó que jueces, policías y abogados ahora están buscando una reforma regulatoria para brindar transparencia y estructura a esta área gris.
Los registros de transacciones revisados por Reuters muestran que, en algunos casos, las entidades gubernamentales contrataron a empresas privadas para liquidar las bóvedas de criptomonedas criminales que poseían y convertir los activos digitales en efectivo para complementar los fondos del gobierno. Las presentaciones judiciales también apuntan a un rápido aumento de los procesos penales relacionados con las criptomonedas, con las autoridades presentando más de 3,000 demandas contra personas involucradas en el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas.
El gobierno debe aclarar las propiedades de la propiedad
Según la firma de seguridad blockchain SAFEIS, la cantidad total involucrada en estos incidentes es de USD 59 mil millones. Además de las medidas de cumplimiento, los gobiernos locales han recaudado al menos USD 51.8 mil millones en multas y confiscaciones relacionadas con bóvedas de criptomonedas criminales, un aumento del 65% con respecto a 2028.
La firma de inversión en Bitcoin River estima que los gobiernos locales chinos tienen al menos 15,000 Bitcoins para diciembre de 2023, de los cuales el gobierno federal posee alrededor de 194,000 BTC, por un valor de alrededor de USD 16 mil millones.
El proveedor chino de servicios de blockchain Bit Jungle descubrió que el gobierno tiene derecho a utilizar empresas privadas para manejar cualquier bóveda de criptomonedas criminal que posea, siempre que las venda a través de intercambios fuera de línea.
Según el abogado Sun Ju, socio principal de Shanghai Landing Law Offices, que se centra en las criptomonedas, el gobierno debería aclarar las propiedades de las monedas virtuales, establecer una agencia o sistema para manejar las criptomonedas y examinar las empresas de terceros. Y añadió:
"Este es un negocio altamente rentable y atrae a más y más personas a unirse".
Conclusión
Aunque China ha prohibido el comercio y la minería de activos digitales, miles de ciudadanos chinos siguen utilizando regularmente exchanges extranjeros y otros métodos peer-to-peer para acceder a las criptomonedas, en su mayoría enrutando sus transacciones a través de plataformas extranjeras o VPN. Este hecho complica los esfuerzos de aplicación de la ley por parte del gobierno, ya que puede ser difícil distinguir entre los activos digitales para uso personal y las criptomonedas por parte de los delincuentes.
A medida que se intensifican los debates sobre la confiscación de criptomonedas por parte de los delincuentes, es posible que los responsables políticos pronto se vean obligados a abordar el tema y redactar nuevas directrices a nivel nacional. La mayoría de los observadores creen que es hora de que el gobierno reconsidere su postura y emita una respuesta oficial regulatoria que podría remodelar la forma en que China maneja los activos digitales atrapados en su red regulatoria.
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La tesorería secreta de Bitcoin de China: se revelan USD 59 mil millones en criptomonedas incautadas
Según un informe de Reuters, la ausencia de una norma uniforme ha suscitado preocupaciones sobre la posible corrupción y la aplicación incoherente de la ley. Esto ha llevado a los gobiernos locales a tratar de encontrar formas de retirar efectivo de los activos digitales, lo que ha provocado llamamientos de los tribunales y de la industria financiera para una mejor regulación. Más de 3.000 casos de delitos que ocultan criptomonedas Además de no ser reconocidos como propiedad o moneda legal y el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas es ilegal en China, las autoridades locales y los tribunales también tienen una gran cantidad de criptomonedas criminales y regularmente confiscan las actividades delictivas detectadas. desde el fraude en Internet hasta el juego ilegal. Reuters informó que jueces, policías y abogados ahora están buscando una reforma regulatoria para brindar transparencia y estructura a esta área gris. Los registros de transacciones revisados por Reuters muestran que, en algunos casos, las entidades gubernamentales contrataron a empresas privadas para liquidar las bóvedas de criptomonedas criminales que poseían y convertir los activos digitales en efectivo para complementar los fondos del gobierno. Las presentaciones judiciales también apuntan a un rápido aumento de los procesos penales relacionados con las criptomonedas, con las autoridades presentando más de 3,000 demandas contra personas involucradas en el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas. El gobierno debe aclarar las propiedades de la propiedad Según la firma de seguridad blockchain SAFEIS, la cantidad total involucrada en estos incidentes es de USD 59 mil millones. Además de las medidas de cumplimiento, los gobiernos locales han recaudado al menos USD 51.8 mil millones en multas y confiscaciones relacionadas con bóvedas de criptomonedas criminales, un aumento del 65% con respecto a 2028. La firma de inversión en Bitcoin River estima que los gobiernos locales chinos tienen al menos 15,000 Bitcoins para diciembre de 2023, de los cuales el gobierno federal posee alrededor de 194,000 BTC, por un valor de alrededor de USD 16 mil millones. El proveedor chino de servicios de blockchain Bit Jungle descubrió que el gobierno tiene derecho a utilizar empresas privadas para manejar cualquier bóveda de criptomonedas criminal que posea, siempre que las venda a través de intercambios fuera de línea. Según el abogado Sun Ju, socio principal de Shanghai Landing Law Offices, que se centra en las criptomonedas, el gobierno debería aclarar las propiedades de las monedas virtuales, establecer una agencia o sistema para manejar las criptomonedas y examinar las empresas de terceros. Y añadió: "Este es un negocio altamente rentable y atrae a más y más personas a unirse". Conclusión Aunque China ha prohibido el comercio y la minería de activos digitales, miles de ciudadanos chinos siguen utilizando regularmente exchanges extranjeros y otros métodos peer-to-peer para acceder a las criptomonedas, en su mayoría enrutando sus transacciones a través de plataformas extranjeras o VPN. Este hecho complica los esfuerzos de aplicación de la ley por parte del gobierno, ya que puede ser difícil distinguir entre los activos digitales para uso personal y las criptomonedas por parte de los delincuentes. A medida que se intensifican los debates sobre la confiscación de criptomonedas por parte de los delincuentes, es posible que los responsables políticos pronto se vean obligados a abordar el tema y redactar nuevas directrices a nivel nacional. La mayoría de los observadores creen que es hora de que el gobierno reconsidere su postura y emita una respuesta oficial regulatoria que podría remodelar la forma en que China maneja los activos digitales atrapados en su red regulatoria.