En abril de 2025, se desmanteló el esquema Ponzi de la plataforma de inversión en criptomonedas Braiscompany en Brasil, aproximadamente 20,000 inversores perdieron 190 millones de dólares debido a promesas de altos rendimientos falsas, y el principal responsable fue condenado a 128 años de prisión. Este evento no solo expone los altos riesgos de la inversión en criptomonedas, sino que también nos recuerda que, en este mercado lleno de oportunidades, es crucial proteger nuestros fondos.
Este artículo tomará como referencia el caso de Braiscompany y te enseñará cómo identificar esquemas Ponzi y tomar medidas prácticas para garantizar la seguridad de tus inversiones.
La estafa de Braiscompany: ¿por qué caen los inversores?
Braiscompany fue fundada en 2018, afirmando ofrecer un rendimiento fijo del 8% mensual a través del comercio de criptomonedas, atrayendo a una gran cantidad de inversores minoristas. Sin embargo, las investigaciones muestran que la plataforma nunca realizó inversiones reales, sino que utilizó los fondos de nuevos inversores para pagar "retornos" a los inversores anteriores, un típico esquema Ponzi. A principios de 2023, la plataforma dejó de hacer pagos, la cadena de fondos se rompió, y 20,000 víctimas perdieron su capital.
Actualmente, un tribunal en Brasil ha condenado a tres exejecutivos de la ahora disuelta empresa de criptomonedas Braiscompany a un total de 171 años de prisión, lo que representa una de las sentencias más severas en la historia del país contra fraudes relacionados con criptomonedas.
Joel Ferreira de Souza, identificado como el autor intelectual, fue condenado a 128 años de prisión. Otros dos, Gesana Rayane Silva y Victor Veronez, fueron condenados a 27 y 15 años de prisión, respectivamente, por gestionar los fondos de los clientes y actuar como intermediarios clave en el plan.
El éxito de una estafa depende de los siguientes factores:
Publicidad engañosa: Braiscompany utiliza marketing agresivo, falsifica asociaciones de alto perfil y engaña a los inversores.
Falta de regulación: el mercado de criptomonedas en Brasil tiene una regulación débil, y las plataformas no han aceptado revisiones efectivas de KYC/AML.
Red de lavado de dinero: la plataforma oculta el flujo de fondos a través de empresas ficticias y billeteras criptográficas no reguladas.
Este caso nos recuerda que la anonimidad y la descentralización de las inversiones en criptomonedas, al brindar libertad, también crean un caldo de cultivo para el fraude.
¿Cómo pueden los inversores en criptomonedas identificar un esquema Ponzi?
Para evitar convertirse en la próxima víctima, los inversores deben aprender a identificar las características comunes de los esquemas Ponzi:
Promesas de retorno excesivamente altos: Cualquier proyecto que garantice un alto rendimiento fijo (de esos que son difíciles de creer) merece ser cuestionado. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, y los retornos fijos suelen ser poco realistas.
2.Falta de transparencia: la plataforma se niega a divulgar el uso de fondos, las estrategias de inversión o el trasfondo del equipo. Por ejemplo, Braiscompany nunca ha hecho públicos sus registros de transacciones.
Marketing de alta presión: las estafas a menudo instan a los inversores a entrar rápidamente a través de anuncios agresivos, respaldo de celebridades o "ofertas por tiempo limitado".
Restricciones complejas de retiro: Braiscompany exige un bloqueo de fondos por un año, la dificultad para retirar es una característica típica de un esquema Ponzi.
Equipo anónimo: Si la identidad del equipo del proyecto es desconocida o se niega a aceptar la verificación KYC (conoce a tu cliente), se debe tener especial cuidado.
Después de descubrir esto, los usuarios deben invertir con cautela e investigar a fondo.
A partir de este evento, se puede ver la política de regulación de blockchain en Brasil.
En los últimos años, Brasil ha estado trabajando activamente en la mejora del marco regulatorio para blockchain y criptomonedas, con el fin de proteger a los inversores y combatir el fraude.
Sobre los organismos reguladores
Banco Central de Brasil (BCB): encargado de regular las transacciones financieras, los sistemas de pago y las actividades financieras relacionadas con criptomonedas. Actualmente, el Banco Central de Brasil está llevando a cabo una consulta pública sobre este tema.
Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM): se encarga principalmente de formular e implementar políticas regulatorias para valores y otros activos financieros, con el fin de garantizar la equidad y la transparencia del mercado.
Asociación Brasileña de Criptoeconomía (ABCripto): Esta asociación se dedica a establecer las mejores prácticas para el funcionamiento del mercado de criptomonedas, como una medida importante de autorregulación de la industria. Aunque la membresía no es obligatoria, se considera en general un indicador de referencia importante para prácticas de gobernanza confiables.
Legislación relevante vigente
Proyecto de Ley Nº 14.478 (2022): Este proyecto establece el marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), estipulando que todos los VASP que operen en Brasil deben obtener una licencia previa y cumplir estrictamente con las normativas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
Ley N° 12.865 (2013): Esta Ley regula la regulación del sector fintech, y si bien está dirigida principalmente a las instituciones financieras tradicionales, algunas de sus disposiciones también son aplicables al sector de las criptomonedas.
Construir un ecosistema blockchain seguro y conforme.
El caso de Braiscompany es un reflejo de la inmadurez de la regulación del mercado de criptomonedas a nivel mundial. La dura sentencia de las autoridades brasileñas (128 años de prisión para el cabecilla) indica que el gobierno está intensificando su lucha contra los delitos financieros. Sin embargo, la aplicación de la ley por sí sola no es suficiente para erradicar el problema. La industria de blockchain necesita un esfuerzo colaborativo entre la tecnología y la regulación.
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Se desmantela un esquema Ponzi de 190 millones de dólares en Brasil, ¿cómo pueden los inversores en encriptación protegerse?
Escrito por: Beosin
En abril de 2025, se desmanteló el esquema Ponzi de la plataforma de inversión en criptomonedas Braiscompany en Brasil, aproximadamente 20,000 inversores perdieron 190 millones de dólares debido a promesas de altos rendimientos falsas, y el principal responsable fue condenado a 128 años de prisión. Este evento no solo expone los altos riesgos de la inversión en criptomonedas, sino que también nos recuerda que, en este mercado lleno de oportunidades, es crucial proteger nuestros fondos.
Este artículo tomará como referencia el caso de Braiscompany y te enseñará cómo identificar esquemas Ponzi y tomar medidas prácticas para garantizar la seguridad de tus inversiones.
La estafa de Braiscompany: ¿por qué caen los inversores?
Braiscompany fue fundada en 2018, afirmando ofrecer un rendimiento fijo del 8% mensual a través del comercio de criptomonedas, atrayendo a una gran cantidad de inversores minoristas. Sin embargo, las investigaciones muestran que la plataforma nunca realizó inversiones reales, sino que utilizó los fondos de nuevos inversores para pagar "retornos" a los inversores anteriores, un típico esquema Ponzi. A principios de 2023, la plataforma dejó de hacer pagos, la cadena de fondos se rompió, y 20,000 víctimas perdieron su capital.
Actualmente, un tribunal en Brasil ha condenado a tres exejecutivos de la ahora disuelta empresa de criptomonedas Braiscompany a un total de 171 años de prisión, lo que representa una de las sentencias más severas en la historia del país contra fraudes relacionados con criptomonedas.
Joel Ferreira de Souza, identificado como el autor intelectual, fue condenado a 128 años de prisión. Otros dos, Gesana Rayane Silva y Victor Veronez, fueron condenados a 27 y 15 años de prisión, respectivamente, por gestionar los fondos de los clientes y actuar como intermediarios clave en el plan.
El éxito de una estafa depende de los siguientes factores:
Publicidad engañosa: Braiscompany utiliza marketing agresivo, falsifica asociaciones de alto perfil y engaña a los inversores.
Falta de regulación: el mercado de criptomonedas en Brasil tiene una regulación débil, y las plataformas no han aceptado revisiones efectivas de KYC/AML.
Red de lavado de dinero: la plataforma oculta el flujo de fondos a través de empresas ficticias y billeteras criptográficas no reguladas.
Este caso nos recuerda que la anonimidad y la descentralización de las inversiones en criptomonedas, al brindar libertad, también crean un caldo de cultivo para el fraude.
¿Cómo pueden los inversores en criptomonedas identificar un esquema Ponzi?
Para evitar convertirse en la próxima víctima, los inversores deben aprender a identificar las características comunes de los esquemas Ponzi:
2.Falta de transparencia: la plataforma se niega a divulgar el uso de fondos, las estrategias de inversión o el trasfondo del equipo. Por ejemplo, Braiscompany nunca ha hecho públicos sus registros de transacciones.
Marketing de alta presión: las estafas a menudo instan a los inversores a entrar rápidamente a través de anuncios agresivos, respaldo de celebridades o "ofertas por tiempo limitado".
Restricciones complejas de retiro: Braiscompany exige un bloqueo de fondos por un año, la dificultad para retirar es una característica típica de un esquema Ponzi.
Equipo anónimo: Si la identidad del equipo del proyecto es desconocida o se niega a aceptar la verificación KYC (conoce a tu cliente), se debe tener especial cuidado.
Después de descubrir esto, los usuarios deben invertir con cautela e investigar a fondo.
A partir de este evento, se puede ver la política de regulación de blockchain en Brasil.
En los últimos años, Brasil ha estado trabajando activamente en la mejora del marco regulatorio para blockchain y criptomonedas, con el fin de proteger a los inversores y combatir el fraude.
Sobre los organismos reguladores
Banco Central de Brasil (BCB): encargado de regular las transacciones financieras, los sistemas de pago y las actividades financieras relacionadas con criptomonedas. Actualmente, el Banco Central de Brasil está llevando a cabo una consulta pública sobre este tema.
Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM): se encarga principalmente de formular e implementar políticas regulatorias para valores y otros activos financieros, con el fin de garantizar la equidad y la transparencia del mercado.
Asociación Brasileña de Criptoeconomía (ABCripto): Esta asociación se dedica a establecer las mejores prácticas para el funcionamiento del mercado de criptomonedas, como una medida importante de autorregulación de la industria. Aunque la membresía no es obligatoria, se considera en general un indicador de referencia importante para prácticas de gobernanza confiables.
Legislación relevante vigente
Proyecto de Ley Nº 14.478 (2022): Este proyecto establece el marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), estipulando que todos los VASP que operen en Brasil deben obtener una licencia previa y cumplir estrictamente con las normativas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
Ley N° 12.865 (2013): Esta Ley regula la regulación del sector fintech, y si bien está dirigida principalmente a las instituciones financieras tradicionales, algunas de sus disposiciones también son aplicables al sector de las criptomonedas.
Construir un ecosistema blockchain seguro y conforme.
El caso de Braiscompany es un reflejo de la inmadurez de la regulación del mercado de criptomonedas a nivel mundial. La dura sentencia de las autoridades brasileñas (128 años de prisión para el cabecilla) indica que el gobierno está intensificando su lucha contra los delitos financieros. Sin embargo, la aplicación de la ley por sí sola no es suficiente para erradicar el problema. La industria de blockchain necesita un esfuerzo colaborativo entre la tecnología y la regulación.