Las Naciones Unidas (UN) han emitido una grave advertencia sobre las actividades de los criminales y estafadores de criptomonedas en el sudeste asiático. Según la ONU, estos criminales han continuado creciendo, expandiendo sus operaciones utilizando activos digitales y servicios de blockchain personalizados.
El informe mencionó que los criminales están expandiendo sus explotaciones y lo están haciendo a través del uso de activos digitales. A pesar de que las autoridades han estado aumentando los esfuerzos para arrestarlos, han estado expandiendo sus redes globalmente, moviéndose de Myanmar a México, mencionó el informe.
Las Naciones Unidas advierten sobre el aumento de las actividades de estafadores en el sudeste asiático.
Según los datos revelados por las Naciones Unidas, la mayoría de estas pandillas criminales se encuentran en el sudeste asiático, donde la mayoría de sus actividades han tenido un gran éxito. El informe mencionó que el fraude regional ha reemplazado a otros tipos de delitos, ya que estos criminales pueden llegar fácilmente a sus víctimas en línea. El informe mencionó que las víctimas perdieron alrededor de $37 mil millones debido al fraude cibernético en Asia Oriental y el sudeste asiático en 2023, y la mayoría de las pérdidas están vinculadas a estafas de cripto.
Benedikt Hofmann, el representante regional interino de las Naciones Unidas para el Sudeste Asiático, mencionó a Reuters que las operaciones se están propagando como un cáncer. La expansión, ayudada en gran parte por la calidad anónima de los activos digitales, ha dificultado que los gobiernos globales contengan el problema. A medida que las fuerzas del orden continúan combatiendo estos crímenes en áreas conocidas, los criminales están reubicando su base de operaciones, mientras que otros están trasladando sus operaciones en línea.
La mayoría de estos estafadores también son conocidos por utilizar tecnologías como los satélites de Starlink para eludir las restricciones gubernamentales. Esta [escala de la red de estafas del sudeste asiático] se ha extendido mucho más allá de la construcción y gestión de centros de estafa físicos para incluir plataformas de juegos de azar en línea y servicios de software, procesadores de pagos no autorizados y exchanges de criptomonedas, plataformas de comunicaciones encriptadas y, más recientemente, stablecoins, blockchain, redes y mercados en línea ilícitos, a menudo controlados por las mismas redes criminales”, dijo el informe.
El informe de la ONU destaca el aumento de los intercambios ilegales
El informe de las Naciones Unidas también discutió el aumento de los intercambios ilegales, señalando que ayudan a estos estafadores con sus operaciones. Huione Guarantee, una plataforma que ahora ha cambiado su nombre a Haowang, es conocida por ofrecer varios servicios que ayudan a los estafadores a llevar a cabo sus actividades. La plataforma tiene vínculos con varios países y ha procesado miles de millones de transacciones de criptomonedas desde 2021.
La plataforma ofrece servicios para ayudar a estos estafadores, incluyendo el lanzamiento de stablecoins respaldados por el dólar estadounidense que les ayudan a escapar de los controles gubernamentales. La plataforma también ha crecido, presumiblemente de alrededor de 970,000 usuarios. La mayoría de estos usuarios están involucrados en alguna actividad ilegal. El informe de las Naciones Unidas señala que los comerciantes en Huione han recibido aproximadamente $24 mil millones en los últimos cuatro años.
El informe mencionó que el aumento en la tasa de criminalidad registrado en el sudeste asiático resulta de la corrupción y la débil gobernanza en algunas áreas. Esto ha llevado a que los criminales establezcan sus operaciones en algunos países y recluten personas para trabajar para ellos bajo condiciones forzadas. El informe de la ONU mencionó que había víctimas de más de 55 países, incluyendo África, con los estafadores utilizándolas para engañar a las víctimas para que enviaran dinero, generalmente a través de activos digitales.
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Las Naciones Unidas advierten sobre las actividades de las bandas criminales del sudeste asiático
Las Naciones Unidas (UN) han emitido una grave advertencia sobre las actividades de los criminales y estafadores de criptomonedas en el sudeste asiático. Según la ONU, estos criminales han continuado creciendo, expandiendo sus operaciones utilizando activos digitales y servicios de blockchain personalizados.
El informe mencionó que los criminales están expandiendo sus explotaciones y lo están haciendo a través del uso de activos digitales. A pesar de que las autoridades han estado aumentando los esfuerzos para arrestarlos, han estado expandiendo sus redes globalmente, moviéndose de Myanmar a México, mencionó el informe.
Las Naciones Unidas advierten sobre el aumento de las actividades de estafadores en el sudeste asiático.
Según los datos revelados por las Naciones Unidas, la mayoría de estas pandillas criminales se encuentran en el sudeste asiático, donde la mayoría de sus actividades han tenido un gran éxito. El informe mencionó que el fraude regional ha reemplazado a otros tipos de delitos, ya que estos criminales pueden llegar fácilmente a sus víctimas en línea. El informe mencionó que las víctimas perdieron alrededor de $37 mil millones debido al fraude cibernético en Asia Oriental y el sudeste asiático en 2023, y la mayoría de las pérdidas están vinculadas a estafas de cripto.
Benedikt Hofmann, el representante regional interino de las Naciones Unidas para el Sudeste Asiático, mencionó a Reuters que las operaciones se están propagando como un cáncer. La expansión, ayudada en gran parte por la calidad anónima de los activos digitales, ha dificultado que los gobiernos globales contengan el problema. A medida que las fuerzas del orden continúan combatiendo estos crímenes en áreas conocidas, los criminales están reubicando su base de operaciones, mientras que otros están trasladando sus operaciones en línea.
La mayoría de estos estafadores también son conocidos por utilizar tecnologías como los satélites de Starlink para eludir las restricciones gubernamentales. Esta [escala de la red de estafas del sudeste asiático] se ha extendido mucho más allá de la construcción y gestión de centros de estafa físicos para incluir plataformas de juegos de azar en línea y servicios de software, procesadores de pagos no autorizados y exchanges de criptomonedas, plataformas de comunicaciones encriptadas y, más recientemente, stablecoins, blockchain, redes y mercados en línea ilícitos, a menudo controlados por las mismas redes criminales”, dijo el informe.
El informe de la ONU destaca el aumento de los intercambios ilegales
El informe de las Naciones Unidas también discutió el aumento de los intercambios ilegales, señalando que ayudan a estos estafadores con sus operaciones. Huione Guarantee, una plataforma que ahora ha cambiado su nombre a Haowang, es conocida por ofrecer varios servicios que ayudan a los estafadores a llevar a cabo sus actividades. La plataforma tiene vínculos con varios países y ha procesado miles de millones de transacciones de criptomonedas desde 2021.
La plataforma ofrece servicios para ayudar a estos estafadores, incluyendo el lanzamiento de stablecoins respaldados por el dólar estadounidense que les ayudan a escapar de los controles gubernamentales. La plataforma también ha crecido, presumiblemente de alrededor de 970,000 usuarios. La mayoría de estos usuarios están involucrados en alguna actividad ilegal. El informe de las Naciones Unidas señala que los comerciantes en Huione han recibido aproximadamente $24 mil millones en los últimos cuatro años.
El informe mencionó que el aumento en la tasa de criminalidad registrado en el sudeste asiático resulta de la corrupción y la débil gobernanza en algunas áreas. Esto ha llevado a que los criminales establezcan sus operaciones en algunos países y recluten personas para trabajar para ellos bajo condiciones forzadas. El informe de la ONU mencionó que había víctimas de más de 55 países, incluyendo África, con los estafadores utilizándolas para engañar a las víctimas para que enviaran dinero, generalmente a través de activos digitales.
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