Agentes federales acaban de incautar $868K en cripto tras desmantelar un astuto fraude impulsado por el romance que canalizaba a las víctimas hacia plataformas de activo digital falsas prometiendo retornos exorbitantes.
La estafa de criptomonedas revelada: el DOJ incauta $868K tras un oscuro entramado romántico
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 23 de mayo que las autoridades federales han confiscado más de $868K en criptomonedas supuestamente derivadas de un esquema de inversión engañoso. La operación apuntó a individuos a través de mensajes no solicitados, aplicaciones de citas y sitios de redes sociales, manipulando en última instancia a las víctimas para que transfirieran fondos a plataformas de cripto fraudulentas. La Oficina de Campo del FBI en Honolulu está investigando este caso. El DOJ declaró:
Estados Unidos ha confiscado más de $868,247 en activos digitales de los perpetradores de un esquema de confianza en criptomonedas.
Los estafadores, que se hacían pasar por contactos amistosos o intereses románticos, ganaron gradualmente la confianza de sus objetivos antes de alentar la inversión en falsas ventures de activo digital. Estos sitios de inversión, creados para parecer plataformas legítimas, mostraban retornos artificialmente altos para atraer depósitos más grandes.
Tether desempeñó un papel en facilitar la transferencia de los activos confiscados, señaló el Departamento de Justicia. Las autoridades instan a cualquier persona afectada por fraudes en línea similares a presentar un informe a través del Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI.
El DOJ explicó:
En su superficie, las plataformas fraudulentas a menudo muestran rendimientos lucrativos, alentando una mayor inversión; debajo, todos los fondos depositados se envían a una dirección de billetera de criptomonedas controlada completamente por los perpetradores.
A las víctimas a veces se les permitía retirar una parte de sus "ganancias" al principio del esquema para generar confianza y dar credibilidad a la plataforma. A medida que avanza el esquema, las víctimas encuentran obstáculos al intentar acceder a sus fondos y reciben varias explicaciones por los retrasos. Eventualmente, quedan bloqueadas de sus cuentas y pierden todo su dinero.
El 23 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. también anunció que había recuperado aproximadamente $2.5 millones en criptomoneda vinculada a esquemas similares, tras una investigación de la Oficina de Campo de San Diego del FBI.
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EE.UU. incauta $868K en Cripto de una estafa de citas que drenó Billeteras
Agentes federales acaban de incautar $868K en cripto tras desmantelar un astuto fraude impulsado por el romance que canalizaba a las víctimas hacia plataformas de activo digital falsas prometiendo retornos exorbitantes.
La estafa de criptomonedas revelada: el DOJ incauta $868K tras un oscuro entramado romántico
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 23 de mayo que las autoridades federales han confiscado más de $868K en criptomonedas supuestamente derivadas de un esquema de inversión engañoso. La operación apuntó a individuos a través de mensajes no solicitados, aplicaciones de citas y sitios de redes sociales, manipulando en última instancia a las víctimas para que transfirieran fondos a plataformas de cripto fraudulentas. La Oficina de Campo del FBI en Honolulu está investigando este caso. El DOJ declaró:
Los estafadores, que se hacían pasar por contactos amistosos o intereses románticos, ganaron gradualmente la confianza de sus objetivos antes de alentar la inversión en falsas ventures de activo digital. Estos sitios de inversión, creados para parecer plataformas legítimas, mostraban retornos artificialmente altos para atraer depósitos más grandes.
Tether desempeñó un papel en facilitar la transferencia de los activos confiscados, señaló el Departamento de Justicia. Las autoridades instan a cualquier persona afectada por fraudes en línea similares a presentar un informe a través del Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI.
El DOJ explicó:
A las víctimas a veces se les permitía retirar una parte de sus "ganancias" al principio del esquema para generar confianza y dar credibilidad a la plataforma. A medida que avanza el esquema, las víctimas encuentran obstáculos al intentar acceder a sus fondos y reciben varias explicaciones por los retrasos. Eventualmente, quedan bloqueadas de sus cuentas y pierden todo su dinero.
El 23 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. también anunció que había recuperado aproximadamente $2.5 millones en criptomoneda vinculada a esquemas similares, tras una investigación de la Oficina de Campo de San Diego del FBI.