Singapur impone una multa de 27.5 millones de dólares a nueve instituciones financieras, poniendo fin al mayor caso de blanqueo de capital en la historia.
【比推】La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció una multa total de 27.5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21.5 millones de dólares estadounidenses) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, para poner fin a la mayor investigación de blanqueo de capital en la historia del país. El caso involucra a 10 personas del "Grupo Fujian", y los activos confiscados incluyen efectivo, mansiones, artículos de lujo y activos cripto. UBS, a través de su antigua unidad de Credit Suisse en Singapur, fue multada con 5.8 millones de dólares singapurenses por fallas en el control de AML, siendo la institución con la multa más alta.
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YieldHunter
· 07-08 10:52
técnicamente hablando, estos bancos TradFi son peores que los degens smh
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FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Fujian ayudó demasiado, también juega con moneda.
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SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Atrapar a estos bancos es solo un remedio temporal, ¿no?
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NervousFingers
· 07-07 00:52
¡Vale la pena! Solo multan con esta cantidad.
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RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Cuando los reguladores ya lo han descubierto, los tontos aún no han notado esos movimientos de fondos. Se lo merecen por tomar a la gente por tonta.
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GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... los bancos fiat actuando como si estuvieran por encima de cripto mientras sus controles AML gotean como un contrato inteligente mal codificado
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LiquidityNinja
· 07-06 00:35
¿Qué ingenioso hace el grupo de Fujian? ¿Después de la multa, sigue jugando?
Singapur impone una multa de 27.5 millones de dólares a nueve instituciones financieras, poniendo fin al mayor caso de blanqueo de capital en la historia.
【比推】La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció una multa total de 27.5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21.5 millones de dólares estadounidenses) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, para poner fin a la mayor investigación de blanqueo de capital en la historia del país. El caso involucra a 10 personas del "Grupo Fujian", y los activos confiscados incluyen efectivo, mansiones, artículos de lujo y activos cripto. UBS, a través de su antigua unidad de Credit Suisse en Singapur, fue multada con 5.8 millones de dólares singapurenses por fallas en el control de AML, siendo la institución con la multa más alta.