Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados y cambios en los enfoques regulatorios
En los últimos años, con la expansión continua del tamaño del mercado de encriptación de activos, los criminales han llegado a tener un profundo conocimiento de las reglas regulatorias de varios países, y las técnicas para utilizar activos encriptados para el lavado de dinero también han mejorado rápidamente. Han surgido métodos más encubiertos y complejos, como el lavado de dinero que combina moneda fiduciaria con activos encriptados y el lavado de dinero que desajusta activos encriptados con activos físicos. Esto no solo impacta el orden financiero de los países, sino que también genera riesgos potenciales como la fuga de divisas y un aumento en la cantidad de nuevos delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el lavado de 2 mil millones de yuanes en encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones extranjeras. Este artículo tomará este caso como punto de partida para explorar las últimas tendencias en los delitos relacionados con encriptación de activos en nuestro país.
Uno, un caso especial de activos encriptación
Según información pública, la policía de Beijing, en colaboración con la oficina de Beijing de la Administración Estatal de Divisas, ha desmantelado un gran caso de lavado de dinero y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado superior a 2.000 millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son diversos y encubiertos, abarcando un amplio rango de áreas, incluyendo 15 provincias y ciudades como Beijing y Shanghái.
venta ilegal de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan XXXXXX ha utilizado herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar varios grupos sociales, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono, direcciones familiares y otra información que puede identificarse específicamente con individuos. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en varios grupos supera los cientos de millones de registros.
Durante el proceso de investigación, se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o personas extranjeras, lo que lleva a que una gran cantidad de la información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a las apuestas en línea y otras actividades delictivas. Al mismo tiempo, un volumen de datos tan grande también podría ser utilizado por instituciones profesionales extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante destacar que la información pública no ha revelado cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene mucho margen para mejorar en la protección de la información personal de los ciudadanos.
Utilizando encriptación para lavar dinero
Debido al enorme volumen de transacciones, para evitar la revisión de lavado de dinero del sistema financiero tradicional, Yan eligió aceptar únicamente encriptación como forma de transacción. Esta práctica reveló a la figura clave detrás de su monetización, Lin.
La investigación encontró que la cuenta de activos encriptación controlada por Lin tiene las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale de manera completa, habiendo múltiples ocasiones en las que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
Basándose en estas características, las autoridades judiciales determinaron que Lin no era un inversor común en encriptación de criptomonedas, sino que probablemente era una casa de cambio subterránea, sospechosa de utilizar activos encriptados para cometer delitos de lavado de dinero. Investigaciones adicionales revelaron que Lin era un eslabón de una red de lavado de dinero controlada por ciertos individuos en el extranjero. Junto con otros 5 cómplices, lavaron aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
II. Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios en los enfoques regulatorios
Según los datos de la Fiscalía Suprema del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue estando en un nivel alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado de forma alarmante. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando gradualmente a áreas como el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque de supervisión se está trasladando a la encriptación contra el lavado de dinero y el control de divisas.
Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de activos, los riesgos potenciales de lavado de dinero también se han vuelto cada vez más evidentes. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país ha ido cambiando gradualmente hacia la lucha contra el lavado de dinero y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizo se han convertido en objetivos prioritarios de represión, incluyendo principalmente el delito de lavado de dinero, los delitos relacionados con el juego, el delito de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos), y el delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha habido una relajación en la actitud hacia el comercio de encriptación personal.
A partir del proceso de investigación del caso mencionado, se puede ver que las autoridades han aumentado su tolerancia hacia comportamientos individuales como el "trading de criptomonedas".
Primero, durante el proceso de investigación, las autoridades se dieron cuenta de que una gran cantidad de activos encriptación de Lin X某某 provenían de ciudadanos nacionales. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado casos penales relacionados con estos inversores comunes.
En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones de Lin, las autoridades aplicaron una comparación entre los datos de transacciones de su cuenta y los de los inversores comunes de encriptación, llegando a la conclusión de que Lin no era un inversor común.
Estos signos indican que, aunque las autoridades de aplicación de la ley tienen en su poder una gran cantidad de información sobre los comerciantes de criptomonedas en el país, no han tomado más medidas. Aunque no se puede descartar la posibilidad de sanciones posteriores, en general, el enfoque regulatorio no está actualmente en la tenencia y transacción de encriptación por parte de individuos, y la actitud regulatoria relacionada se ha relajado.
Conclusión
En general, la dura represión del lavado de activos encriptación a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro ha sido la principal tendencia de la regulación global de activos encriptación desde 2023. Cabe destacar que, aunque los activos encriptación son, de hecho, una herramienta conveniente para el movimiento de fondos transfronterizos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta "anonimidad" de los activos encriptación prácticamente ha desaparecido. Métodos de lavado de activos como los mencionados en los casos anteriores, para las autoridades de aplicación de la ley, rastrear y reunir pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico.
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LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
20 mil millones, si tienes lo que se necesita, no me atrapes.
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fomo_fighter
· 07-08 09:03
¿Cuánto es esto? Es algo de aficionados.
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DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
patrón clásico de honeypot... visto 48 veces solo el mes pasado
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: actualización de las técnicas de blanqueo de capital y cambio en el enfoque de la regulación
Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados y cambios en los enfoques regulatorios
En los últimos años, con la expansión continua del tamaño del mercado de encriptación de activos, los criminales han llegado a tener un profundo conocimiento de las reglas regulatorias de varios países, y las técnicas para utilizar activos encriptados para el lavado de dinero también han mejorado rápidamente. Han surgido métodos más encubiertos y complejos, como el lavado de dinero que combina moneda fiduciaria con activos encriptados y el lavado de dinero que desajusta activos encriptados con activos físicos. Esto no solo impacta el orden financiero de los países, sino que también genera riesgos potenciales como la fuga de divisas y un aumento en la cantidad de nuevos delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el lavado de 2 mil millones de yuanes en encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones extranjeras. Este artículo tomará este caso como punto de partida para explorar las últimas tendencias en los delitos relacionados con encriptación de activos en nuestro país.
Uno, un caso especial de activos encriptación
Según información pública, la policía de Beijing, en colaboración con la oficina de Beijing de la Administración Estatal de Divisas, ha desmantelado un gran caso de lavado de dinero y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado superior a 2.000 millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son diversos y encubiertos, abarcando un amplio rango de áreas, incluyendo 15 provincias y ciudades como Beijing y Shanghái.
venta ilegal de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan XXXXXX ha utilizado herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar varios grupos sociales, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono, direcciones familiares y otra información que puede identificarse específicamente con individuos. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en varios grupos supera los cientos de millones de registros.
Durante el proceso de investigación, se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o personas extranjeras, lo que lleva a que una gran cantidad de la información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a las apuestas en línea y otras actividades delictivas. Al mismo tiempo, un volumen de datos tan grande también podría ser utilizado por instituciones profesionales extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante destacar que la información pública no ha revelado cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene mucho margen para mejorar en la protección de la información personal de los ciudadanos.
Utilizando encriptación para lavar dinero
Debido al enorme volumen de transacciones, para evitar la revisión de lavado de dinero del sistema financiero tradicional, Yan eligió aceptar únicamente encriptación como forma de transacción. Esta práctica reveló a la figura clave detrás de su monetización, Lin.
La investigación encontró que la cuenta de activos encriptación controlada por Lin tiene las siguientes características:
Basándose en estas características, las autoridades judiciales determinaron que Lin no era un inversor común en encriptación de criptomonedas, sino que probablemente era una casa de cambio subterránea, sospechosa de utilizar activos encriptados para cometer delitos de lavado de dinero. Investigaciones adicionales revelaron que Lin era un eslabón de una red de lavado de dinero controlada por ciertos individuos en el extranjero. Junto con otros 5 cómplices, lavaron aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
II. Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios en los enfoques regulatorios
Según los datos de la Fiscalía Suprema del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue estando en un nivel alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado de forma alarmante. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando gradualmente a áreas como el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque de supervisión se está trasladando a la encriptación contra el lavado de dinero y el control de divisas.
Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de activos, los riesgos potenciales de lavado de dinero también se han vuelto cada vez más evidentes. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país ha ido cambiando gradualmente hacia la lucha contra el lavado de dinero y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizo se han convertido en objetivos prioritarios de represión, incluyendo principalmente el delito de lavado de dinero, los delitos relacionados con el juego, el delito de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos), y el delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha habido una relajación en la actitud hacia el comercio de encriptación personal.
A partir del proceso de investigación del caso mencionado, se puede ver que las autoridades han aumentado su tolerancia hacia comportamientos individuales como el "trading de criptomonedas".
Primero, durante el proceso de investigación, las autoridades se dieron cuenta de que una gran cantidad de activos encriptación de Lin X某某 provenían de ciudadanos nacionales. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado casos penales relacionados con estos inversores comunes.
En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones de Lin, las autoridades aplicaron una comparación entre los datos de transacciones de su cuenta y los de los inversores comunes de encriptación, llegando a la conclusión de que Lin no era un inversor común.
Estos signos indican que, aunque las autoridades de aplicación de la ley tienen en su poder una gran cantidad de información sobre los comerciantes de criptomonedas en el país, no han tomado más medidas. Aunque no se puede descartar la posibilidad de sanciones posteriores, en general, el enfoque regulatorio no está actualmente en la tenencia y transacción de encriptación por parte de individuos, y la actitud regulatoria relacionada se ha relajado.
Conclusión
En general, la dura represión del lavado de activos encriptación a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro ha sido la principal tendencia de la regulación global de activos encriptación desde 2023. Cabe destacar que, aunque los activos encriptación son, de hecho, una herramienta conveniente para el movimiento de fondos transfronterizos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta "anonimidad" de los activos encriptación prácticamente ha desaparecido. Métodos de lavado de activos como los mencionados en los casos anteriores, para las autoridades de aplicación de la ley, rastrear y reunir pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico.