Determinación y tratamiento judicial de los delitos relacionados con dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, algunos profesionales legales han resumido, a través del estudio de numerosos casos penales relacionados con dinero virtual, algunas prácticas y tendencias comunes de las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica judicial si ciertos comportamientos comunes relacionados con la moneda constituyen un delito.
Dos, análisis de casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de recaudación de fondos. El caso involucró atraer inversiones bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual y desarrollar una red de abajo hacia arriba utilizando métodos de pirámide. El tribunal consideró que este comportamiento debe ser calificado como un crimen de fraude, y no como un delito de pirámide más leve o un delito de captación ilegal de depósitos del público.
La particularidad del caso radica en que el acusado fue condenado inicialmente a una pena de prisión suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego fue recondensado por el delito de fraude de recaudación de fondos y condenado a cadena perpetua. Esta enorme discrepancia en la sentencia ha suscitado un debate sobre la lógica de condena en los delitos relacionados con moneda.
Tres, tipos de delitos relacionados con la moneda y lógica de condena
( una ) problema de legalidad en el comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 siete ministerios publicaron un anuncio conjunto, la emisión de tokens en el territorio chino se considera un comportamiento ilegal de financiamiento público. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, aún se consideran como un riesgo legal.
( dos) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Delitos de fraude (como el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la recaudación de fondos)
Crimen de pirámide
Delito de establecer un casino
Delito de operación ilegal
( tres ) lógica de condena por delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de delito de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Establecer umbral para absorber participantes
Utilizar el número de desarrolladores como base para calcular la recompensa
La organización debe alcanzar más de tres niveles y más de 30 personas
El objetivo es engañar a los participantes para que entreguen sus bienes.
Crímenes de fraude:
La esencia es engañar para obtener la propiedad de otros.
Disponer de bienes mediante la inducción de un error en la víctima.
Dinero virtual puede ser utilizado como herramienta de engaño
En casos prácticos, los tribunales tienden a clasificar los actos de recaudación de fondos ilegales que involucran dinero virtual como delito de fraude en la captación de fondos, especialmente cuando el autor utiliza los fondos obtenidos para consumo personal o los transfiere al extranjero.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente en China, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como violaciones del orden público y las buenas costumbres. Los órganos judiciales, al tratar casos relacionados con moneda, a menudo toman decisiones diferentes según las circunstancias específicas y las diferencias regionales. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe tener especial cuidado y reconocer plenamente los riesgos legales potenciales.
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just_another_wallet
· 07-24 14:25
Los límites de la ley son tan borrosos... Sin palabras.
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DataOnlooker
· 07-24 07:08
¿No está esto explícitamente prohibido?
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rekt_but_resilient
· 07-21 21:59
¡Qué tontería! Los tontos no pueden morir tan fácilmente.
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DaoDeveloper
· 07-21 21:56
hmm... los marcos de gobernanza necesitan parámetros de consenso claros, para ser honesto
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AirdropChaser
· 07-21 21:49
tontos toman a la gente por tonta y vuelven a hacer cosas
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Hash_Bandit
· 07-21 21:44
al igual que la dificultad de minería... hay que calcular el hashrate legal antes de lanzarse, para ser sincero
Reconocimiento judicial de delitos relacionados con dinero virtual: análisis de riesgos legales desde el fraude hasta la estafa
Determinación y tratamiento judicial de los delitos relacionados con dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, algunos profesionales legales han resumido, a través del estudio de numerosos casos penales relacionados con dinero virtual, algunas prácticas y tendencias comunes de las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica judicial si ciertos comportamientos comunes relacionados con la moneda constituyen un delito.
Dos, análisis de casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de recaudación de fondos. El caso involucró atraer inversiones bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual y desarrollar una red de abajo hacia arriba utilizando métodos de pirámide. El tribunal consideró que este comportamiento debe ser calificado como un crimen de fraude, y no como un delito de pirámide más leve o un delito de captación ilegal de depósitos del público.
La particularidad del caso radica en que el acusado fue condenado inicialmente a una pena de prisión suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego fue recondensado por el delito de fraude de recaudación de fondos y condenado a cadena perpetua. Esta enorme discrepancia en la sentencia ha suscitado un debate sobre la lógica de condena en los delitos relacionados con moneda.
Tres, tipos de delitos relacionados con la moneda y lógica de condena
( una ) problema de legalidad en el comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 siete ministerios publicaron un anuncio conjunto, la emisión de tokens en el territorio chino se considera un comportamiento ilegal de financiamiento público. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, aún se consideran como un riesgo legal.
( dos) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
( tres ) lógica de condena por delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de delito de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Crímenes de fraude:
En casos prácticos, los tribunales tienden a clasificar los actos de recaudación de fondos ilegales que involucran dinero virtual como delito de fraude en la captación de fondos, especialmente cuando el autor utiliza los fondos obtenidos para consumo personal o los transfiere al extranjero.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida explícitamente en China, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como violaciones del orden público y las buenas costumbres. Los órganos judiciales, al tratar casos relacionados con moneda, a menudo toman decisiones diferentes según las circunstancias específicas y las diferencias regionales. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe tener especial cuidado y reconocer plenamente los riesgos legales potenciales.