Impacto global de los centros de estafa y los mercados ilegales en el sudeste asiático
Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe que analiza de manera sistemática las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático. El informe se centra en un nuevo ecosistema delictivo digital que tiene como núcleo los centros de fraude en línea, fusionando redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció posteriormente sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania y sus líderes, considerándolos una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también ha enumerado al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que limpia los productos del crimen de múltiples organizaciones criminales.
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro. Esta tendencia surgió inicialmente en la subregión del Mekong y se ha expandido rápidamente a otras áreas con regulaciones débiles.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen
La industria del cibercrimen en el sudeste asiático se está expandiendo rápidamente, y la región está evolucionando hacia un centro clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales están aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes criminales altamente organizadas e industrializadas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan una alta movilidad y una fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad en función de la presión de la ley, la situación política o las condiciones geopolíticas. La estructura organizativa se vuelve cada vez más "celular", con puntos de fraude dispersos en edificios residenciales, casas de huéspedes e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una gran resiliencia de supervivencia y capacidad de reubicación.
Evolución sistemática de la cadena de producción de fraudes
Las organizaciones de fraude han establecido una "cadena de producción del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la salida de fondos. La parte superior se apoya en plataformas sociales para obtener datos de las víctimas; la parte media implementa el fraude a través de diversas maneras; y la parte inferior se basa en casas de cambio ilegales, transacciones extrabursátiles y pagos con stablecoins para completar el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude está acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemáticos. El personal en los parques de fraude proviene de varios países alrededor del mundo, a menudo engañados para entrar en el país a través de reclutamientos falsos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" se ha convertido en una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de producción.
La digitalización y la evolución continua de las tecnologías del crimen.
Los grupos de estafa poseen una gran capacidad de adaptación tecnológica, mejorando constantemente sus métodos de contramedidas y construyendo un ecosistema criminal de "independencia tecnológica + caja negra de información". En general, despliegan infraestructuras avanzadas de comunicación, energía y redes para lograr "supervivencia offline". Al mismo tiempo, utilizan en gran medida la comunicación encriptada, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados, entre otros, para aumentar la eficiencia de las estafas y el nivel de camuflaje.
Expansión global fuera del Sudeste Asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras regiones de Asia, África, Sudamérica, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
Taiwán, China, se convierte en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude.
Hong Kong y Macao se han convertido en centros de casas de cambio ilegales.
Las pérdidas por fraudes en línea en Japón han aumentado significativamente
Aumento de fraudes con criptomonedas en Corea del Sur
Ciudadanos de países como India y Pakistán son traficados a centros de fraude en el sudeste asiático
África
Nigeria se ha convertido en un destino importante para la expansión de redes de fraude asiáticas hacia África.
Zambia desmantela una gran banda de estafadores, arresta a varios sospechosos extranjeros
Angola lleva a cabo una gran operación de asalto, deteniendo a ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en delitos cibernéticos.
América del Sur
Brasil aprueba la ley de legalización del juego en línea, pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para el lavado de dinero
Perú desarticula una banda criminal transnacional y rescata a varios trabajadores traficados.
Los cárteles de drogas de México lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia.
Medio Oriente
Dubái se convierte en el centro de lavado de dinero global, involucrando múltiples casos de lavado de dinero a gran escala.
Turquía se ha convertido en un refugio para algunos jefes del crimen que evitan la alerta internacional.
Europa
El sector inmobiliario en Londres, Reino Unido, se convierte en una herramienta para el lavado de dinero
Aparece un centro de estafa "Pequeña Asia del Este" en Georgia
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicionales son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático están recurriendo a mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes y a servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, ofreciendo un servicio integral a diversas entidades criminales.
Telegram mercado negro
Los mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram se han convertido en los principales lugares de actividad para los criminales en el sudeste asiático. Estas plataformas facilitan la implementación y escalado de actividades delictivas debido a su fácil acceso, potentes funciones de encriptación, soporte para comunicación instantánea y operaciones automatizadas.
Garantía de Luz Total
Como un prototipo de los mercados ilegales en el sudeste asiático, Fully Light Guarantee atrajo a una gran cantidad de usuarios. Esta plataforma no solo servía a los centros de fraude, sino que también actuaba como un mercado de transacciones para la trata de personas, el lavado de dinero informal y el soporte técnico de "industrias oscuras". A pesar de que su organización fundadora ha sido desmantelada, plataformas similares siguen surgiendo y expandiéndose.
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de transacciones en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones. La plataforma tiene su sede en Camboya, pero tiene empresas asociadas en varios países y regiones. Huione ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas, convirtiéndose en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan diversos recursos del crimen.
El grupo también ha lanzado una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluidos intercambios, plataformas de apuestas, redes blockchain y stablecoins. La expansión de Huione destaca que se está preparando para posibles restricciones que pueda enfrentar en el futuro.
Estas plataformas de mercados ilegales están mostrando una tendencia de traslado al extranjero, diversificación de productos financieros y una inteligencia en las herramientas tecnológicas, lo que interfiere gravemente con la transparencia de las transacciones en la cadena, erosionando la base de confianza del ecosistema global de activos criptográficos.
Redes de crimen transnacional y colaboración global en la aplicación de la ley
Algunos grupos criminales transnacionales en la región de Asia Sudoriental utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales, especialmente en los ámbitos de lavado de dinero y fraude en línea. Estas organizaciones trasladan fondos de manera flexible entre diferentes sistemas regulatorios a través de múltiples nacionalidades, empresas y activos en diferentes lugares, así como criptomonedas, lo que aumenta enormemente la dificultad de la supervisión financiera transnacional y la investigación criminal.
Frente a la amenaza de este crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y fuerzas del orden de varios países necesitan fortalecer la colaboración y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Se sugiere impulsar la cooperación internacional y la construcción del sistema de gobernanza en la cadena desde los siguientes aspectos:
Promover la unificación global de los estándares de KYC( para la lucha contra el lavado de dinero de activos criptográficos )
Fortalecer la cooperación en el congelamiento de activos transfronterizos y el rastreo de delitos
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar las "plataformas de alto riesgo" y el "mercado de garantías criminales"
Fortalecer la colaboración táctica entre las agencias de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en cadena y las bolsas.
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AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
¿Tan competitivo es el sudeste asiático? Me asustó.
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WenMoon
· 07-27 13:29
¡Escúchame, la comida realmente huele deliciosa!
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DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
jaja imagina seguir confiando en la autoridad centralizada para la ciberseguridad
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SatoshiLegend
· 07-25 14:45
En esencia, se trata de una explotación de vulnerabilidades en el mecanismo de seguridad de encriptación; RSA256 ya no es suficiente...
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WagmiWarrior
· 07-25 14:43
El sudeste asiático se ha convertido nuevamente en una zona de desastre.
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rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Ya sabía que allí en el sudeste asiático estaba muy desordenado.
La evolución y expansión de la cadena de industria del cibercrimen en el sudeste asiático bajo la tendencia de globalización.
Impacto global de los centros de estafa y los mercados ilegales en el sudeste asiático
Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe que analiza de manera sistemática las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático. El informe se centra en un nuevo ecosistema delictivo digital que tiene como núcleo los centros de fraude en línea, fusionando redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció posteriormente sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania y sus líderes, considerándolos una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también ha enumerado al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que limpia los productos del crimen de múltiples organizaciones criminales.
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro. Esta tendencia surgió inicialmente en la subregión del Mekong y se ha expandido rápidamente a otras áreas con regulaciones débiles.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen
La industria del cibercrimen en el sudeste asiático se está expandiendo rápidamente, y la región está evolucionando hacia un centro clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales están aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes criminales altamente organizadas e industrializadas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan una alta movilidad y una fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad en función de la presión de la ley, la situación política o las condiciones geopolíticas. La estructura organizativa se vuelve cada vez más "celular", con puntos de fraude dispersos en edificios residenciales, casas de huéspedes e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una gran resiliencia de supervivencia y capacidad de reubicación.
Evolución sistemática de la cadena de producción de fraudes
Las organizaciones de fraude han establecido una "cadena de producción del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la salida de fondos. La parte superior se apoya en plataformas sociales para obtener datos de las víctimas; la parte media implementa el fraude a través de diversas maneras; y la parte inferior se basa en casas de cambio ilegales, transacciones extrabursátiles y pagos con stablecoins para completar el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude está acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemáticos. El personal en los parques de fraude proviene de varios países alrededor del mundo, a menudo engañados para entrar en el país a través de reclutamientos falsos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" se ha convertido en una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de producción.
La digitalización y la evolución continua de las tecnologías del crimen.
Los grupos de estafa poseen una gran capacidad de adaptación tecnológica, mejorando constantemente sus métodos de contramedidas y construyendo un ecosistema criminal de "independencia tecnológica + caja negra de información". En general, despliegan infraestructuras avanzadas de comunicación, energía y redes para lograr "supervivencia offline". Al mismo tiempo, utilizan en gran medida la comunicación encriptada, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados, entre otros, para aumentar la eficiencia de las estafas y el nivel de camuflaje.
Expansión global fuera del Sudeste Asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras regiones de Asia, África, Sudamérica, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
África
América del Sur
Medio Oriente
Europa
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicionales son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático están recurriendo a mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes y a servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, ofreciendo un servicio integral a diversas entidades criminales.
Telegram mercado negro
Los mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram se han convertido en los principales lugares de actividad para los criminales en el sudeste asiático. Estas plataformas facilitan la implementación y escalado de actividades delictivas debido a su fácil acceso, potentes funciones de encriptación, soporte para comunicación instantánea y operaciones automatizadas.
Garantía de Luz Total
Como un prototipo de los mercados ilegales en el sudeste asiático, Fully Light Guarantee atrajo a una gran cantidad de usuarios. Esta plataforma no solo servía a los centros de fraude, sino que también actuaba como un mercado de transacciones para la trata de personas, el lavado de dinero informal y el soporte técnico de "industrias oscuras". A pesar de que su organización fundadora ha sido desmantelada, plataformas similares siguen surgiendo y expandiéndose.
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de transacciones en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones. La plataforma tiene su sede en Camboya, pero tiene empresas asociadas en varios países y regiones. Huione ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas, convirtiéndose en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan diversos recursos del crimen.
El grupo también ha lanzado una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluidos intercambios, plataformas de apuestas, redes blockchain y stablecoins. La expansión de Huione destaca que se está preparando para posibles restricciones que pueda enfrentar en el futuro.
Estas plataformas de mercados ilegales están mostrando una tendencia de traslado al extranjero, diversificación de productos financieros y una inteligencia en las herramientas tecnológicas, lo que interfiere gravemente con la transparencia de las transacciones en la cadena, erosionando la base de confianza del ecosistema global de activos criptográficos.
Redes de crimen transnacional y colaboración global en la aplicación de la ley
Algunos grupos criminales transnacionales en la región de Asia Sudoriental utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales, especialmente en los ámbitos de lavado de dinero y fraude en línea. Estas organizaciones trasladan fondos de manera flexible entre diferentes sistemas regulatorios a través de múltiples nacionalidades, empresas y activos en diferentes lugares, así como criptomonedas, lo que aumenta enormemente la dificultad de la supervisión financiera transnacional y la investigación criminal.
Frente a la amenaza de este crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y fuerzas del orden de varios países necesitan fortalecer la colaboración y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Se sugiere impulsar la cooperación internacional y la construcción del sistema de gobernanza en la cadena desde los siguientes aspectos:
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