Travel Rule: Nueva norma para la transparencia de las transacciones en la Cadena de bloques
La anonimidad de la tecnología de cadena de bloques ha sido ampliamente utilizada en actividades delictivas financieras. Para abordar este problema, los organismos reguladores han propuesto la norma Travel Rule, que tiene como objetivo aumentar la transparencia de las transacciones en la cadena, vinculando las transacciones con entidades e identidades del mundo real.
La regla de viaje exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), al realizar transacciones, obtengan, conserven y transmitan la información del iniciador y del receptor de la transacción. Esta disposición permite que los VASP realicen una evaluación de riesgos antes de que se realice la transacción, previniendo efectivamente el comercio ilegal.
A nivel mundial, la adopción de la regla de viaje (Travel Rule) está acelerando. La región de Asia-Pacífico está a la vanguardia, y Europa y Oriente Medio también están avanzando rápidamente. Cada vez más intercambios comienzan a cumplir o se preparan para cumplir con la regla de viaje, y la aceptación de la conformidad en toda la industria está en constante aumento.
La Comisión de Valores de Hong Kong exige que los VASP implementen la Regla de Viaje a partir del 1 de junio de 2023. Los requisitos específicos incluyen:
Recopilar información de diferentes rangos según la cantidad de la transacción
Se requiere que los VASP intercambien información de la Regla de Viaje
Realizar la debida diligencia sobre las contrapartes
Verificar la propiedad de la billetera autogestionada
Los principales desafíos que enfrenta la implementación de la Regla de Viaje incluyen:
La implementación varía en diferentes jurisdicciones.
En algunas regiones aún no se ha establecido un marco regulatorio relacionado.
Falta de interoperabilidad entre diferentes protocolos de Travel Rule
A pesar de los desafíos, la implementación de la Travel Rule ayudará a mejorar la conformidad y seguridad de la Cadena de bloques, sentando las bases para el desarrollo a largo plazo de la industria. Con la coordinación gradual de las regulaciones globales, se espera que estos desafíos sean abordados.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
9
Compartir
Comentar
0/400
SerumSquirrel
· 07-28 08:17
唉trampa监管的圈越来越小了
Ver originalesResponder0
ShitcoinConnoisseur
· 07-28 03:32
Ah, una vez más he mejorado. La minería gris no es fácil.
Ver originalesResponder0
PonziDetector
· 07-26 04:23
La regulación es cada vez más estricta.
Ver originalesResponder0
NoodlesOrTokens
· 07-26 04:23
Deja de regular y simplemente come fideos.
Ver originalesResponder0
LayerZeroHero
· 07-26 04:19
Otra vez más regulación, qué molesto.
Ver originalesResponder0
Deconstructionist
· 07-26 04:08
¿La cadena de bloques también tiene que ser regulada?
Ver originalesResponder0
TopBuyerBottomSeller
· 07-26 04:07
Otra política regulatoria. No hay nada que hacer.
Ver originalesResponder0
DevChive
· 07-26 03:58
¿Qué más se necesita para la privacidad en la cadena? Jaja, no hay nada que hacer.
Ver originalesResponder0
PessimisticOracle
· 07-26 03:57
¿Quién jugaría en el mundo Cripto con más Cumplimiento?
Regla de viaje: nueva tendencia regulatoria para la transparencia de las transacciones en la Cadena de bloques
Travel Rule: Nueva norma para la transparencia de las transacciones en la Cadena de bloques
La anonimidad de la tecnología de cadena de bloques ha sido ampliamente utilizada en actividades delictivas financieras. Para abordar este problema, los organismos reguladores han propuesto la norma Travel Rule, que tiene como objetivo aumentar la transparencia de las transacciones en la cadena, vinculando las transacciones con entidades e identidades del mundo real.
La regla de viaje exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), al realizar transacciones, obtengan, conserven y transmitan la información del iniciador y del receptor de la transacción. Esta disposición permite que los VASP realicen una evaluación de riesgos antes de que se realice la transacción, previniendo efectivamente el comercio ilegal.
A nivel mundial, la adopción de la regla de viaje (Travel Rule) está acelerando. La región de Asia-Pacífico está a la vanguardia, y Europa y Oriente Medio también están avanzando rápidamente. Cada vez más intercambios comienzan a cumplir o se preparan para cumplir con la regla de viaje, y la aceptación de la conformidad en toda la industria está en constante aumento.
La Comisión de Valores de Hong Kong exige que los VASP implementen la Regla de Viaje a partir del 1 de junio de 2023. Los requisitos específicos incluyen:
Los principales desafíos que enfrenta la implementación de la Regla de Viaje incluyen:
A pesar de los desafíos, la implementación de la Travel Rule ayudará a mejorar la conformidad y seguridad de la Cadena de bloques, sentando las bases para el desarrollo a largo plazo de la industria. Con la coordinación gradual de las regulaciones globales, se espera que estos desafíos sean abordados.