Análisis del incidente de congelación de 29.62 millones de USDT del Grupo Huiwang de Camboya
USDT es una stablecoin centralizada vinculada al dólar estadounidense, emitida y gestionada por una empresa a través de contratos inteligentes en blockchain. Además de las características comunes de las criptomonedas, el emisor de USDT también tiene permisos especiales como la emisión adicional, el rescate y la congelación. Estos permisos se utilizan generalmente para cumplir con los requisitos de las autoridades o en caso de incidentes de seguridad significativos, para prevenir actividades ilegales y pérdidas de activos. Sin embargo, a medida que se amplía el uso de USDT, las operaciones de congelación se están volviendo cada vez más frecuentes, lo que ha tenido un impacto negativo en muchas empresas web3 que operan normalmente.
Este artículo analiza el caso de la congelación de 29.62 millones de USDT del Grupo Huiwang de Camboya.
Resumen del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyos negocios abarcan múltiples áreas como monederos de criptomonedas, pagos y garantía de transacciones. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huiwang, superan las 180,000, siendo la empresa de criptomonedas más grande de la localidad, con influencia que se extiende por el sudeste asiático y la región de Asia oriental.
Entre junio de 2022 y junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones comerciales relacionadas con Huiwang continuó aumentando, pasando de 10.3 millones de USDT a 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo promedio diario de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a la existencia de numerosas actividades ilegales utilizando criptomonedas en la región del sudeste asiático, la dirección del negocio de Huiwang se ha visto inevitablemente afectada. Tomando como ejemplo una dirección de negocio central, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 20% de los fondos que ingresaron a esa dirección fueron etiquetados como fondos de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red de Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados. La investigación mostró que la escala de transacciones de esa dirección superó 1,000 millones de USDT solo 5 días después de su creación, recibiendo grandes depósitos de usuarios de Huiwang y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo ocurrido anteriormente en un intercambio japonés. Los fondos robados, después de ser convertidos a través de una cadena cruzada, ingresaron en parte al sistema de pago de Huiwang. Además, parte de los fondos del incidente de robo en el intercambio también había fluido hacia las direcciones de los usuarios de Huiwang.
Aunque no hay pruebas directas que indiquen que la congelación esté relacionada con estos incidentes de seguridad, considerando que otras direcciones de Huibao no han sido congeladas, esta acción parece no estar dirigida contra el propio grupo Huibao.
Impacto después de la congelación
Los 29,630,000 USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha causado cierta presión sobre los retiros. Tras la congelación, Huiwang activó una nueva dirección comercial para atender las necesidades de los usuarios.
Analizar la situación de las transacciones de la nueva dirección, no se encontraron anomalías evidentes. Hasta el 16 de julio, la nueva dirección ha procesado transacciones por 733 millones de USDT y aún tiene un saldo de 12.88 millones de USDT.
El análisis de la contraparte muestra que Huiwang experimentó una gran salida de fondos después de la congelación, pero la oficina oficial complementó oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, pudiendo satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
En general, a pesar de enfrentar desafíos significativos, el Grupo Huiwang aún puede mantener operaciones normales, pero este evento destaca la complejidad de las stablecoins centralizadas en términos de regulación y control de riesgos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
7 me gusta
Recompensa
7
6
Compartir
Comentar
0/400
BoredRiceBall
· hace23h
¿Otra empresa en quiebra? No puedo verlo.
Ver originalesResponder0
FlyingLeek
· 07-30 05:11
Bien hecho, ¿a quién culpar por ser engañado?
Ver originalesResponder0
BlockDetective
· 07-29 05:12
¡El 75% de los fondos congelados puede resistir, esto es demasiado impresionante!
El grupo汇旺 de Camboya congela 29.62 millones de USDT: causas, impactos y lecciones para la industria
Análisis del incidente de congelación de 29.62 millones de USDT del Grupo Huiwang de Camboya
USDT es una stablecoin centralizada vinculada al dólar estadounidense, emitida y gestionada por una empresa a través de contratos inteligentes en blockchain. Además de las características comunes de las criptomonedas, el emisor de USDT también tiene permisos especiales como la emisión adicional, el rescate y la congelación. Estos permisos se utilizan generalmente para cumplir con los requisitos de las autoridades o en caso de incidentes de seguridad significativos, para prevenir actividades ilegales y pérdidas de activos. Sin embargo, a medida que se amplía el uso de USDT, las operaciones de congelación se están volviendo cada vez más frecuentes, lo que ha tenido un impacto negativo en muchas empresas web3 que operan normalmente.
Este artículo analiza el caso de la congelación de 29.62 millones de USDT del Grupo Huiwang de Camboya.
Resumen del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyos negocios abarcan múltiples áreas como monederos de criptomonedas, pagos y garantía de transacciones. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huiwang, superan las 180,000, siendo la empresa de criptomonedas más grande de la localidad, con influencia que se extiende por el sudeste asiático y la región de Asia oriental.
Entre junio de 2022 y junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones comerciales relacionadas con Huiwang continuó aumentando, pasando de 10.3 millones de USDT a 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo promedio diario de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a la existencia de numerosas actividades ilegales utilizando criptomonedas en la región del sudeste asiático, la dirección del negocio de Huiwang se ha visto inevitablemente afectada. Tomando como ejemplo una dirección de negocio central, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 20% de los fondos que ingresaron a esa dirección fueron etiquetados como fondos de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red de Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados. La investigación mostró que la escala de transacciones de esa dirección superó 1,000 millones de USDT solo 5 días después de su creación, recibiendo grandes depósitos de usuarios de Huiwang y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo ocurrido anteriormente en un intercambio japonés. Los fondos robados, después de ser convertidos a través de una cadena cruzada, ingresaron en parte al sistema de pago de Huiwang. Además, parte de los fondos del incidente de robo en el intercambio también había fluido hacia las direcciones de los usuarios de Huiwang.
Aunque no hay pruebas directas que indiquen que la congelación esté relacionada con estos incidentes de seguridad, considerando que otras direcciones de Huibao no han sido congeladas, esta acción parece no estar dirigida contra el propio grupo Huibao.
Impacto después de la congelación
Los 29,630,000 USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha causado cierta presión sobre los retiros. Tras la congelación, Huiwang activó una nueva dirección comercial para atender las necesidades de los usuarios.
Analizar la situación de las transacciones de la nueva dirección, no se encontraron anomalías evidentes. Hasta el 16 de julio, la nueva dirección ha procesado transacciones por 733 millones de USDT y aún tiene un saldo de 12.88 millones de USDT.
El análisis de la contraparte muestra que Huiwang experimentó una gran salida de fondos después de la congelación, pero la oficina oficial complementó oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, pudiendo satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
En general, a pesar de enfrentar desafíos significativos, el Grupo Huiwang aún puede mantener operaciones normales, pero este evento destaca la complejidad de las stablecoins centralizadas en términos de regulación y control de riesgos.