Después de impugnar inicialmente los cargos, un hombre de Arizona ahora se ha declarado culpable de defraudar a las víctimas por un total de 13 millones de dólares a través de un esquema de criptomonedas que involucraba bots de trading falsos y una agencia gubernamental ficticia.
Resumen
Vincent Mazzotta se ha declarado culpable casi dos años después de haber sido acusado en un esquema Ponzi de criptomonedas de $13M.
El esquema utilizó falsos bots de trading de IA y una agencia ficticia llamada "Reserva Federal de Cripto" para defraudar a las víctimas.
Enfrenta hasta 15 años de prisión por lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., quien ha sido acusado de operar múltiples plataformas de inversión fraudulentas bajo identidades falsas, está a la espera de la sentencia por lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa reciente.
¿Quién es Vincent Mazzotta y qué hizo?
Mazzotta, también conocido por alias como “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” y “Director Vinchenzo,” admitió en la corte haber jugado un papel central en un esquema de varios años que engañó a los inversores con promesas de altos rendimientos a través de bots de trading impulsados por IA.
Los fiscales dijeron que operaba empresas como Mind Capital y Cloud9Capital, que afirmaban utilizar herramientas de trading automatizadas para generar ganancias a corto plazo y de alto rendimiento.
En lugar de invertir los fondos, Mazzotta y sus co-conspiradores malversaron el dinero para lujos personales, incluidos vuelos en jet privado, estancias en hoteles de lujo, alquileres de mansiones y contratación de seguridad privada.
Según documentos judiciales, lavaron los fondos robados a través de mezcladores de criptomonedas para oscurecer la pista de dinero.
Engaño en acción
Después de operar el esquema durante varios años, las empresas de Mazzotta finalmente colapsaron, dejando a las víctimas sin acceso a sus fondos y sin explicación por parte de los operadores. A medida que las quejas aumentaban y las plataformas desaparecían sin previo aviso, los inversores comenzaron a exigir respuestas.
Con el fin de recuperar la confianza de los inversores después de que las empresas iniciales desaparecieran, Mazzotta ayudó a crear una entidad gubernamental ficticia llamada "Reserva Federal de Cripto" (FCR)
Él y su coacusado, David Saffron, cobraron a las víctimas tarifas adicionales bajo el pretexto de contratar al FCR para investigar la desaparición de sus fondos. Esta segunda capa de engaño volvió a victimizar a las personas que ya habían sido defraudadas en el esquema inicial.
Cuando las autoridades acusaron a Saffron en 2022, Mazzotta trabajó con co-conspiradores no identificados para obstruir la investigación federal.
Destruyó un iPad relacionado con el esquema, manipuló documentos y falsificó registros comerciales relacionados con su empresa, Runway Beauty Inc., para ocultar su papel en la operación. Las autoridades dijeron que estas acciones formaron el núcleo del cargo de obstrucción.
Mazzotta fue formalmente acusado en una acusación enmendada des Sellada en diciembre de 2023 como parte del caso ampliado del DOJ contra Saffron y inicialmente se declaró no culpable, pero ahora ha admitido un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para obstruir la justicia.
Se enfrenta a hasta 15 años de prisión federal: 10 años por el cargo de lavado de dinero y 5 años por obstrucción. Un juez determinará su sentencia en una fecha posterior basándose en las directrices federales.
Estafador recibe 97 meses por un ponzi de $40m
En junio de 2025, las autoridades condenaron a Dwayne Golden a 97 meses de prisión por orquestar un fraude de 40 millones de dólares utilizando plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas como EmpowerCoin y ECoinPlus. Golden y sus coacusados prometieron rendimientos garantizados, pero en su lugar utilizaron los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores y enriquecerse a sí mismos.
Golden y sus socios también intentaron obstruir la justicia al destruir pruebas y presentar información falsa a los investigadores federales. El tribunal ordenó a Golden que devolviera más de $2.4 millones, con la restitución pendiente. Varios co-conspiradores en ese caso aún están a la espera de sentencia.
Las agencias federales han intensificado la aplicación de la ley contra el fraude en criptomonedas en los últimos meses. Además de los casos de Ponzi, el DOJ también ha llevado a cabo acciones de decomiso.
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Un hombre de Arizona en el centro de un esquema Ponzi de criptomonedas de $13 millones se declara culpable casi dos años después de la acusación.
Después de impugnar inicialmente los cargos, un hombre de Arizona ahora se ha declarado culpable de defraudar a las víctimas por un total de 13 millones de dólares a través de un esquema de criptomonedas que involucraba bots de trading falsos y una agencia gubernamental ficticia.
Resumen
Vincent Anthony Mazzotta Jr., quien ha sido acusado de operar múltiples plataformas de inversión fraudulentas bajo identidades falsas, está a la espera de la sentencia por lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa reciente.
¿Quién es Vincent Mazzotta y qué hizo?
Mazzotta, también conocido por alias como “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” y “Director Vinchenzo,” admitió en la corte haber jugado un papel central en un esquema de varios años que engañó a los inversores con promesas de altos rendimientos a través de bots de trading impulsados por IA.
Los fiscales dijeron que operaba empresas como Mind Capital y Cloud9Capital, que afirmaban utilizar herramientas de trading automatizadas para generar ganancias a corto plazo y de alto rendimiento.
En lugar de invertir los fondos, Mazzotta y sus co-conspiradores malversaron el dinero para lujos personales, incluidos vuelos en jet privado, estancias en hoteles de lujo, alquileres de mansiones y contratación de seguridad privada.
Según documentos judiciales, lavaron los fondos robados a través de mezcladores de criptomonedas para oscurecer la pista de dinero.
Engaño en acción
Después de operar el esquema durante varios años, las empresas de Mazzotta finalmente colapsaron, dejando a las víctimas sin acceso a sus fondos y sin explicación por parte de los operadores. A medida que las quejas aumentaban y las plataformas desaparecían sin previo aviso, los inversores comenzaron a exigir respuestas.
Con el fin de recuperar la confianza de los inversores después de que las empresas iniciales desaparecieran, Mazzotta ayudó a crear una entidad gubernamental ficticia llamada "Reserva Federal de Cripto" (FCR)
Él y su coacusado, David Saffron, cobraron a las víctimas tarifas adicionales bajo el pretexto de contratar al FCR para investigar la desaparición de sus fondos. Esta segunda capa de engaño volvió a victimizar a las personas que ya habían sido defraudadas en el esquema inicial.
Cuando las autoridades acusaron a Saffron en 2022, Mazzotta trabajó con co-conspiradores no identificados para obstruir la investigación federal.
Destruyó un iPad relacionado con el esquema, manipuló documentos y falsificó registros comerciales relacionados con su empresa, Runway Beauty Inc., para ocultar su papel en la operación. Las autoridades dijeron que estas acciones formaron el núcleo del cargo de obstrucción.
Mazzotta fue formalmente acusado en una acusación enmendada des Sellada en diciembre de 2023 como parte del caso ampliado del DOJ contra Saffron y inicialmente se declaró no culpable, pero ahora ha admitido un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para obstruir la justicia.
Se enfrenta a hasta 15 años de prisión federal: 10 años por el cargo de lavado de dinero y 5 años por obstrucción. Un juez determinará su sentencia en una fecha posterior basándose en las directrices federales.
Estafador recibe 97 meses por un ponzi de $40m
En junio de 2025, las autoridades condenaron a Dwayne Golden a 97 meses de prisión por orquestar un fraude de 40 millones de dólares utilizando plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas como EmpowerCoin y ECoinPlus. Golden y sus coacusados prometieron rendimientos garantizados, pero en su lugar utilizaron los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores y enriquecerse a sí mismos.
Golden y sus socios también intentaron obstruir la justicia al destruir pruebas y presentar información falsa a los investigadores federales. El tribunal ordenó a Golden que devolviera más de $2.4 millones, con la restitución pendiente. Varios co-conspiradores en ese caso aún están a la espera de sentencia.
Las agencias federales han intensificado la aplicación de la ley contra el fraude en criptomonedas en los últimos meses. Además de los casos de Ponzi, el DOJ también ha llevado a cabo acciones de decomiso.