Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos: un vistazo a los cambios regulatorios a partir de un gran caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha traído nuevos métodos delictivos. Con la expansión del tamaño del mercado y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, los métodos de blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado constantemente. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento de delitos cibernéticos.
Recientemente, un caso que involucra 20 mil millones de yuanes en encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos ha llamado la atención general. Este caso revela las últimas tendencias delictivas relacionadas con los activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial relacionado con la encriptación de activos
Según los informes, las autoridades han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 20 millones de yuanes. Este caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar grupos sociales, en los cuales venden una gran cantidad de información personal de ciudadanos chinos, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Se estima que la cantidad de información personal vendida ha alcanzado más de cien millones de registros.
Esta información personal que fluye hacia el exterior puede ser utilizada para fraudes personalizados, inducción a la apostasía en línea y otras actividades delictivas. Al mismo tiempo, estos enormes datos también pueden ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el desarrollo económico y social de China, e incluso pueden poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que actualmente no está claro cómo los sospechosos obtuvieron una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Para eludir la revisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los sospechosos optaron por aceptar solo encriptación como forma de transacción. Esta práctica reveló una banda profesional de blanqueo de capital de activos encriptados.
Las autoridades han descubierto que las cuentas de activos encriptados controladas por la banda de blanqueo de capital tienen las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja e involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, la mayoría de las transacciones tienen montos de entrada y salida iguales o cercanos.
La investigación muestra que este grupo de blanqueo de capital ha lavado 2 mil millones de yuanes en aproximadamente un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes de ganancias. Este grupo está controlado por personas en el extranjero y tiene varios miembros dentro del país que ayudan en las operaciones.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios regulatorios
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque en 2023 la cantidad de casos de delitos financieros ha disminuido, aún se mantiene en niveles altos. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
La supervisión se centra en el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, las entidades reguladoras de nuestro país están enfocando su atención en la supervisión con el propósito de combatir el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en el objetivo de una estricta investigación y represión, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, la compra y venta ilegal de divisas y el fraude telefónico.
se ha incrementado la tolerancia hacia el comercio de activos encriptados para individuos.
A partir del proceso de investigación de este caso, parece que las autoridades están adoptando una actitud más flexible hacia las actividades individuales de "trading de criptomonedas". Los investigadores, al analizar los datos de transacciones de los sospechosos, los compararon con los de los traders de activos encriptados comunes y no tomaron medidas adicionales contra estos últimos.
A pesar de que las autoridades de aplicación de la ley tienen acceso a una gran cantidad de información sobre los comerciantes extrabursátiles, hasta ahora no se han reportado sanciones relacionadas. Esto podría indicar que el enfoque regulatorio actual no está en la tenencia y el comercio de encriptación por parte de individuos, y que la tolerancia regulatoria ha aumentado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y delitos relacionados es una de las principales tendencias regulatorias a nivel global en los últimos tiempos. Cabe destacar que, aunque los activos encriptados se consideran herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizo, gracias a los avances en la tecnología de análisis de datos en cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. En cuanto a las técnicas de blanqueo de capital en casos similares, la investigación y la recopilación de pruebas son solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico para las agencias de aplicación de la ley.
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MemeTokenGenius
· 08-02 13:58
Si no puedes jugar, no toques la moneda virtual.
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JustHereForAirdrops
· 08-02 13:10
Ha, pequeño caso, la semana pasada perdí tanto en el stop loss.
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ChainWallflower
· 07-30 14:54
Otra vez viene algo grande, esta vez es realmente impresionante.
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SnapshotBot
· 07-30 14:53
Veinte mil millones fueron atrapados, el corazón es demasiado negro.
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HodlTheDoor
· 07-30 14:47
No importa cuántas regulaciones haya, lo que realmente temo es que esta persona sea terca.
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GateUser-c802f0e8
· 07-30 14:44
¿Qué estás haciendo otra vez? No para de investigar, los que entienden, entienden.
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RetailTherapist
· 07-30 14:40
¿Por qué blanquear capital si hay dinero que ganar?
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CryptoWageSlave
· 07-30 14:40
La regulación aún no es lo suficientemente estricta, hay demasiados casos como este.
El caso de blanqueo de capital de 20 mil millones de yuanes en activos encriptados revela nuevas tendencias regulatorias.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos: un vistazo a los cambios regulatorios a partir de un gran caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha traído nuevos métodos delictivos. Con la expansión del tamaño del mercado y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, los métodos de blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado constantemente. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento de delitos cibernéticos.
Recientemente, un caso que involucra 20 mil millones de yuanes en encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos ha llamado la atención general. Este caso revela las últimas tendencias delictivas relacionadas con los activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial relacionado con la encriptación de activos
Según los informes, las autoridades han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 20 millones de yuanes. Este caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar grupos sociales, en los cuales venden una gran cantidad de información personal de ciudadanos chinos, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Se estima que la cantidad de información personal vendida ha alcanzado más de cien millones de registros.
Esta información personal que fluye hacia el exterior puede ser utilizada para fraudes personalizados, inducción a la apostasía en línea y otras actividades delictivas. Al mismo tiempo, estos enormes datos también pueden ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el desarrollo económico y social de China, e incluso pueden poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que actualmente no está claro cómo los sospechosos obtuvieron una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Para eludir la revisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los sospechosos optaron por aceptar solo encriptación como forma de transacción. Esta práctica reveló una banda profesional de blanqueo de capital de activos encriptados.
Las autoridades han descubierto que las cuentas de activos encriptados controladas por la banda de blanqueo de capital tienen las siguientes características:
La investigación muestra que este grupo de blanqueo de capital ha lavado 2 mil millones de yuanes en aproximadamente un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes de ganancias. Este grupo está controlado por personas en el extranjero y tiene varios miembros dentro del país que ayudan en las operaciones.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios regulatorios
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque en 2023 la cantidad de casos de delitos financieros ha disminuido, aún se mantiene en niveles altos. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
La supervisión se centra en el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, las entidades reguladoras de nuestro país están enfocando su atención en la supervisión con el propósito de combatir el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en el objetivo de una estricta investigación y represión, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, la compra y venta ilegal de divisas y el fraude telefónico.
se ha incrementado la tolerancia hacia el comercio de activos encriptados para individuos.
A partir del proceso de investigación de este caso, parece que las autoridades están adoptando una actitud más flexible hacia las actividades individuales de "trading de criptomonedas". Los investigadores, al analizar los datos de transacciones de los sospechosos, los compararon con los de los traders de activos encriptados comunes y no tomaron medidas adicionales contra estos últimos.
A pesar de que las autoridades de aplicación de la ley tienen acceso a una gran cantidad de información sobre los comerciantes extrabursátiles, hasta ahora no se han reportado sanciones relacionadas. Esto podría indicar que el enfoque regulatorio actual no está en la tenencia y el comercio de encriptación por parte de individuos, y que la tolerancia regulatoria ha aumentado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y delitos relacionados es una de las principales tendencias regulatorias a nivel global en los últimos tiempos. Cabe destacar que, aunque los activos encriptados se consideran herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizo, gracias a los avances en la tecnología de análisis de datos en cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. En cuanto a las técnicas de blanqueo de capital en casos similares, la investigación y la recopilación de pruebas son solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico para las agencias de aplicación de la ley.