El principal sospechoso del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo protegido y revela los secretos del Blanqueo de capital en activos virtuales.
El cerebro del robo de Activos Cripto se convierte en testigo federal: revelando casos de blanqueo de capital de activos virtuales
En 2022, una pareja fue arrestada por conspirar para blanquear activos cripto robados por un valor de 4,5 mil millones de dólares, y admitió su culpabilidad. Esta pareja está formada por Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, quienes son conocidos por un ataque de hackers a un intercambio en 2016.
Los últimos informes indican que Liechtenstein ahora aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. Este cambio ha suscitado un interés considerable sobre los antecedentes de este importante caso de blanqueo de capital de moneda virtual.
Línea de tiempo de eventos
2016: La pareja de Liechtenstein robó $4.5 mil millones en bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: el FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de la plataforma que se podía utilizar para el Blanqueo de capital.
2021: Se cerraron varias plataformas involucradas en el blanqueo de capital, y uno de los creadores de la plataforma se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno recibió una enorme cantidad de aproximadamente 94643.3 monedas de Bitcoin.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder a los sistemas del intercambio atacado durante un largo período, robando una gran cantidad de fondos. Han utilizado en múltiples ocasiones un servicio de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el juicio reciente, la pareja de Liechtenstein reveló que utilizaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces para blanquear capital, y luego se dirigieron a otros servicios que consideraban mejores. Ellos afirmaron que el uso de servicios de mezcla de monedas era solo una pequeña parte de la actividad de blanqueo de capital en general, y que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de activos cripto registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca había tenido comunicación directa o conocido al acusado Sterlingov. En 2021, el Departamento de Justicia acusó a un servicio de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares, y esos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha decidido colaborar con las autoridades y revelar la verdad del caso. Este cambio muestra la complejidad de las redes de crimen de Activos Cripto y los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley al combatir este tipo de delitos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que las operaciones de otros varios mezcladores de Activos Cripto también han llamado la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dado lo complejas que son este tipo de casos de blanqueo de capital, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital:
Implementar estrictamente las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones correspondientes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información como el monto de las transacciones, la frecuencia, la fuente y el destino, y identificar actividades sospechosas.
Establecer un mecanismo de informes efectivo: manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la cooperación en la industria: colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para abordar conjuntamente las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución.
Con el ajuste constante de los métodos de blanqueo de capital por parte de los delincuentes, los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan mantener una estrecha colaboración con las empresas de seguridad para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna. Solo a través de esfuerzos conjuntos en la industria se puede combatir de manera efectiva las actividades ilegales en el ámbito de los Activos Cripto y mantener el desarrollo saludable del mercado.
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HashRateHermit
· hace18h
Vaya, qué gran inversión.
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PumpDetector
· hace20h
el dinero inteligente nunca duerme... ¿y tú?
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PumpAnalyst
· 08-03 13:59
El creador de mercado viene a tomar a la gente por tonta, ¿no vas a hacer un Rug Pull rápido?
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bridge_anxiety
· 08-03 02:11
He visto que algunos ladrones son realmente buenos.
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LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Querido, quiero dormir.
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DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
¡Qué gran Bitcoin! Se tardó seis años en atraparlo.
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MevShadowranger
· 08-01 08:01
Una denuncia con premio, ¿verdad? 😂
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HodlKumamon
· 08-01 07:56
He corrido el modelo de datos para esta área~ Un impacto de solo 3.5% en el mercado por un robo de moneda de 4.5 mil millones. No se alarmen, por favor.
El principal sospechoso del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo protegido y revela los secretos del Blanqueo de capital en activos virtuales.
El cerebro del robo de Activos Cripto se convierte en testigo federal: revelando casos de blanqueo de capital de activos virtuales
En 2022, una pareja fue arrestada por conspirar para blanquear activos cripto robados por un valor de 4,5 mil millones de dólares, y admitió su culpabilidad. Esta pareja está formada por Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, quienes son conocidos por un ataque de hackers a un intercambio en 2016.
Los últimos informes indican que Liechtenstein ahora aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. Este cambio ha suscitado un interés considerable sobre los antecedentes de este importante caso de blanqueo de capital de moneda virtual.
Línea de tiempo de eventos
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder a los sistemas del intercambio atacado durante un largo período, robando una gran cantidad de fondos. Han utilizado en múltiples ocasiones un servicio de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el juicio reciente, la pareja de Liechtenstein reveló que utilizaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces para blanquear capital, y luego se dirigieron a otros servicios que consideraban mejores. Ellos afirmaron que el uso de servicios de mezcla de monedas era solo una pequeña parte de la actividad de blanqueo de capital en general, y que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de activos cripto registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca había tenido comunicación directa o conocido al acusado Sterlingov. En 2021, el Departamento de Justicia acusó a un servicio de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares, y esos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha decidido colaborar con las autoridades y revelar la verdad del caso. Este cambio muestra la complejidad de las redes de crimen de Activos Cripto y los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley al combatir este tipo de delitos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que las operaciones de otros varios mezcladores de Activos Cripto también han llamado la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dado lo complejas que son este tipo de casos de blanqueo de capital, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital:
Implementar estrictamente las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones correspondientes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información como el monto de las transacciones, la frecuencia, la fuente y el destino, y identificar actividades sospechosas.
Establecer un mecanismo de informes efectivo: manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la cooperación en la industria: colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para abordar conjuntamente las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución.
Con el ajuste constante de los métodos de blanqueo de capital por parte de los delincuentes, los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan mantener una estrecha colaboración con las empresas de seguridad para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna. Solo a través de esfuerzos conjuntos en la industria se puede combatir de manera efectiva las actividades ilegales en el ámbito de los Activos Cripto y mantener el desarrollo saludable del mercado.