Guía de identificación de riesgos legales para desarrolladores de Web3
En el contexto del rápido desarrollo de la industria Web3, muchos emprendedores y desarrolladores suelen equivocarse al pensar que simplemente registrando el proyecto en el extranjero y desplegando el servidor en el exterior se logra una "conformidad natural". Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y situación operativa real, y no en la mera estructura de salida al extranjero.
Como desarrollador, ¿cómo juzgar rápidamente si un proyecto de Web3 está cruzando la línea roja legal? Este artículo partirá de cuatro patrones de alto riesgo comunes para ayudar a los técnicos a establecer un marco básico de identificación de riesgos.
Cuatro tipos de modelos de proyectos Web3 de alto riesgo
1. Proyectos relacionados con el juego
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Punto clave de juicio:
¿Existe algún comportamiento de recarga de criptomonedas?
¿Se diseñan sorteos, apuestas y otros juegos de incertidumbre?
¿Dispone de canales de retiro?
Este ciclo cerrado de "recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente visto como una actividad de juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal o de la integración de la billetera, pueden enfrentar riesgos legales por participar en la construcción de un sistema de juego.
2. Proyectos relacionados con el esquema Ponzi
Características típicas: pago del usuario + reembolso por invitación + cadena de reembolso de múltiples niveles
Puntos de riesgo comunes:
Se necesita comprar un paquete de servicios o recargar para participar
Invitar a otros puede obtener recompensas
Existe una estructura jerárquica, y los reembolsos disminuyen por niveles.
La rentabilidad del proyecto depende principalmente de la expansión del personal en lugar de productos reales.
Si los desarrolladores son responsables de construir funciones clave como el cálculo de comisiones y los permisos de niveles, es muy probable que, sin querer, ayuden a construir un sistema de venta piramidal.
3. Proyectos de captación de fondos ilegales
Características típicas: Recibir fondos del público + Promesa de ganancias + Sin cualificación financiera
El modo de alto riesgo incluye:
Emisión de monedas para financiamiento al público sin autorización
Prometer rendimientos fijos o altos
Plataforma de inversión ficticia o mecanismo de dividendos
Establecer un fondo, permitiendo el intercambio de tokens por activos retirables
Si los desarrolladores participan profundamente en el diseño de módulos clave como la lógica de emisión de tokens y el canje de puntos, incluso si no participan en la operación, pueden ser responsables por proporcionar apoyo técnico crucial.
4. Involucra proyectos de operaciones ilegales
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
Las conductas de alto riesgo incluyen:
Proporcionar servicios de depósito y retiro entre criptomonedas y moneda fiduciaria
Establecer un módulo de negociación OTC para emparejar criptomonedas con monedas fiduciarias
Conectar a usuarios nacionales e internacionales a través de criptomonedas para completar intercambios.
Realizar operaciones de compra y venta de divisas sin permiso
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento o una interfaz de negociación, los técnicos también pueden ser considerados cómplices.
Cómo identificar con precisión proyectos de alto riesgo
La defensa común de los desarrolladores de "solo me encargo del desarrollo, no entiendo los detalles del juego" a menudo es difícil de sostener. En la práctica judicial, siempre que el autor sepa que el proyecto tiene riesgos legales y aún así brinde apoyo técnico, podría ser considerado como cómplice.
Puntos clave para determinar si el desarrollador "debería saber" los riesgos del proyecto:
¿Es un miembro del equipo técnico central?
¿Participar en el desarrollo de módulos clave?
¿Se ha cuestionado alguna vez la conformidad?
¿Existe un vínculo de interés profundo con el proyecto?
Método de tres pasos para que los desarrolladores se protejan
Ver el modelo: estar alerta ante las cuatro principales estructuras de riesgo penal de alta frecuencia
Pregunta lógica: entender el origen de los tokens, el flujo de fondos y otras cuestiones clave
Mantener registros: especificar claramente los límites de responsabilidad en el acuerdo y conservar evidencia de las discusiones de cumplimiento.
Conclusión
En el ecosistema Web3, solo los desarrolladores que entienden tanto la tecnología como la legislación pueden tener verdaderamente juicio y capacidad de supervivencia. La conciencia sobre el cumplimiento legal se ha convertido en una competencia esencial para los desarrolladores contemporáneos. Esperamos colaborar con más colegas del sector tecnológico para impulsar un desarrollo saludable de la industria y les damos la bienvenida a intercambiar ideas sobre la estructura del proyecto, la conformidad del sistema y otros temas.
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TokenVelocity
· hace9h
¿Qué cumplimiento se pregunta sobre el blanqueo de capital fuera de línea?
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MetaverseVagabond
· 08-02 20:42
Los perros también hacen Rug Pull, ¿quién no lo sabe?
Guía imprescindible para desarrolladores de Web3: identificación de cuatro modelos de proyectos de alto riesgo y riesgos legales.
Guía de identificación de riesgos legales para desarrolladores de Web3
En el contexto del rápido desarrollo de la industria Web3, muchos emprendedores y desarrolladores suelen equivocarse al pensar que simplemente registrando el proyecto en el extranjero y desplegando el servidor en el exterior se logra una "conformidad natural". Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y situación operativa real, y no en la mera estructura de salida al extranjero.
Como desarrollador, ¿cómo juzgar rápidamente si un proyecto de Web3 está cruzando la línea roja legal? Este artículo partirá de cuatro patrones de alto riesgo comunes para ayudar a los técnicos a establecer un marco básico de identificación de riesgos.
Cuatro tipos de modelos de proyectos Web3 de alto riesgo
1. Proyectos relacionados con el juego
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Punto clave de juicio:
Este ciclo cerrado de "recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente visto como una actividad de juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal o de la integración de la billetera, pueden enfrentar riesgos legales por participar en la construcción de un sistema de juego.
2. Proyectos relacionados con el esquema Ponzi
Características típicas: pago del usuario + reembolso por invitación + cadena de reembolso de múltiples niveles
Puntos de riesgo comunes:
Si los desarrolladores son responsables de construir funciones clave como el cálculo de comisiones y los permisos de niveles, es muy probable que, sin querer, ayuden a construir un sistema de venta piramidal.
3. Proyectos de captación de fondos ilegales
Características típicas: Recibir fondos del público + Promesa de ganancias + Sin cualificación financiera
El modo de alto riesgo incluye:
Si los desarrolladores participan profundamente en el diseño de módulos clave como la lógica de emisión de tokens y el canje de puntos, incluso si no participan en la operación, pueden ser responsables por proporcionar apoyo técnico crucial.
4. Involucra proyectos de operaciones ilegales
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
Las conductas de alto riesgo incluyen:
Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento o una interfaz de negociación, los técnicos también pueden ser considerados cómplices.
Cómo identificar con precisión proyectos de alto riesgo
La defensa común de los desarrolladores de "solo me encargo del desarrollo, no entiendo los detalles del juego" a menudo es difícil de sostener. En la práctica judicial, siempre que el autor sepa que el proyecto tiene riesgos legales y aún así brinde apoyo técnico, podría ser considerado como cómplice.
Puntos clave para determinar si el desarrollador "debería saber" los riesgos del proyecto:
Método de tres pasos para que los desarrolladores se protejan
Conclusión
En el ecosistema Web3, solo los desarrolladores que entienden tanto la tecnología como la legislación pueden tener verdaderamente juicio y capacidad de supervivencia. La conciencia sobre el cumplimiento legal se ha convertido en una competencia esencial para los desarrolladores contemporáneos. Esperamos colaborar con más colegas del sector tecnológico para impulsar un desarrollo saludable de la industria y les damos la bienvenida a intercambiar ideas sobre la estructura del proyecto, la conformidad del sistema y otros temas.