Lavado de ojos de Activos Cripto vuelve a aparecer: ¿cómo pueden los novatos protegerse?
Con el auge del mercado de Activos Cripto, una gran cantidad de nuevos inversores han llegado con la esperanza de compartir las oportunidades de crecimiento de la riqueza. Sin embargo, estos novatos también se han convertido en el objetivo de los estafadores. Recientemente, ha resurgido un esquema de "depósito de ETH sin riesgo de reembolso de BNB" que se hace pasar por una plataforma de intercambio conocida, y ha hecho caer a muchos inversores.
Según estadísticas, desde principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a las plataformas correspondientes, con pérdidas acumuladas de casi 2,12 millones de yuanes. Dada la gravedad de este tipo de Lavado de ojos, este artículo realizará un análisis profundo de este fraude, con el objetivo de aumentar la conciencia de riesgo y la capacidad de auto-protección de los inversores.
Lavado de ojos
1. Grupos de redes sociales de alta imitación
Lavado de ojos suele comenzar en un grupo de redes sociales altamente falsificado. Estos grupos a menudo tienen un gran número de miembros y una alta cantidad de usuarios en línea, dando la impresión de un ambiente bullicioso y próspero. El grupo está lleno de usuarios falsos, algunos presumiendo de enormes ganancias, mientras que otros fingen ser novatos pidiendo consejo. Los nuevos usuarios reales en el grupo son fácilmente engañados por esta atmósfera.
2. Introducción a proyectos falsos
Los estafadores ofrecerán una presentación de proyecto que parece profesional, afirmando que a través de "contratos inteligentes" concentrarán el ETH de los usuarios en un grupo de minería y luego distribuirán y comerciarán a través de DeFi. Prometen generar entre el 0.2 y el 1% de ganancias en cada transacción y devolver BNB en poco tiempo. Para aumentar su credibilidad, los estafadores también robarán materiales promocionales de ciertas plataformas legítimas.
3. Tutorial de inversión inducida
La introducción del proyecto incluye una amplia guía de operación de inversión, que abarca cómo registrar una billetera, comprar ETH, transferir fondos y otros pasos. Estas instrucciones detalladas están destinadas a asegurar que los novatos puedan completar sin problemas las operaciones de transferencia y enviar fondos a direcciones controladas por los estafadores.
4. Cebo de reembolso pequeño
Los estafadores suelen establecer un servicio de atención al cliente en línea las 24 horas para guiar a los usuarios en sus operaciones. Después de una primera inversión pequeña, las víctimas realmente pueden recibir el retorno prometido, lo que aumenta aún más su confianza y las incita a aumentar el monto de su inversión. Sin embargo, una vez que invierten una gran cantidad de dinero, los estafadores desaparecen con los fondos.
Análisis de seguimiento de fondos
A través del análisis de varios casos, se encontró que los métodos de lavado de dinero en diferentes casos varían y la correlación entre las direcciones involucradas no es alta. Esto sugiere que puede haber múltiples grupos de estafadores que operan de manera independiente, utilizando discursos y métodos similares, pero cambiando regularmente sus direcciones de operación.
Tomando un caso típico como ejemplo, una dirección sospechosa recibió en solo un mes 16 transferencias de 8 víctimas, sumando un total de 23.62 ETH, aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos todavía están en la cadena y las autoridades relevantes están llevando a cabo la supervisión.
Sugerencias de prevención
Para evitar convertirse en víctimas de Lavado de ojos, los inversionistas deben:
Verificar la certificación oficial: Solo confiar en cuentas y grupos de redes sociales que estén certificados oficialmente (como la verificación de la marca azul).
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión legítimas suelen tener una entrada específica en la APP oficial y no se publican únicamente a través de grupos sociales.
Verificación múltiple: validar la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales, no confiar en información de una sola fuente.
Evaluación de riesgos: antes de realizar transferencias de activos cripto, evalúe el riesgo de la dirección del contraparte para evitar la interacción con direcciones sospechosas.
Mantener la vigilancia: Mantener una actitud escéptica hacia los proyectos de inversión que prometen altos rendimientos y bajo riesgo.
Aprender conocimientos básicos: Antes de invertir en Activos Cripto, es imprescindible aprender los conocimientos básicos relacionados y entender los riesgos potenciales.
En resumen, la inversión en Activos Cripto no es un camino rápido hacia la riqueza de la noche a la mañana. Los inversores novatos deben actuar con cautela, estudiar profundamente los conocimientos relevantes, aumentar la conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad y fiabilidad de cada oportunidad de inversión. Solo así podrán participar de manera segura en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.
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ShitcoinConnoisseur
· hace8h
Vieja trampa, ver una vez brilla una vez.
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GraphGuru
· 08-03 01:20
Esta olla es un poco grande, no la ensucies.
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0xDreamChaser
· 08-03 01:15
¿De verdad hay gente que todavía cree en este tipo de métodos?
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ProbablyNothing
· 08-03 01:13
¿Estás haciendo el tonto aquí?
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TokenVelocityTrauma
· 08-03 01:12
Otra vez este viejo lavado de ojos
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FromMinerToFarmer
· 08-03 01:02
Haha, otro novato ha sido tomado a la gente por tonta.
Cuidado con las trampas: Análisis del lavado de ojos de la devolución de BNB por el depósito de ETH y guía de autoprotección
Lavado de ojos de Activos Cripto vuelve a aparecer: ¿cómo pueden los novatos protegerse?
Con el auge del mercado de Activos Cripto, una gran cantidad de nuevos inversores han llegado con la esperanza de compartir las oportunidades de crecimiento de la riqueza. Sin embargo, estos novatos también se han convertido en el objetivo de los estafadores. Recientemente, ha resurgido un esquema de "depósito de ETH sin riesgo de reembolso de BNB" que se hace pasar por una plataforma de intercambio conocida, y ha hecho caer a muchos inversores.
Según estadísticas, desde principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a las plataformas correspondientes, con pérdidas acumuladas de casi 2,12 millones de yuanes. Dada la gravedad de este tipo de Lavado de ojos, este artículo realizará un análisis profundo de este fraude, con el objetivo de aumentar la conciencia de riesgo y la capacidad de auto-protección de los inversores.
Lavado de ojos
1. Grupos de redes sociales de alta imitación
Lavado de ojos suele comenzar en un grupo de redes sociales altamente falsificado. Estos grupos a menudo tienen un gran número de miembros y una alta cantidad de usuarios en línea, dando la impresión de un ambiente bullicioso y próspero. El grupo está lleno de usuarios falsos, algunos presumiendo de enormes ganancias, mientras que otros fingen ser novatos pidiendo consejo. Los nuevos usuarios reales en el grupo son fácilmente engañados por esta atmósfera.
2. Introducción a proyectos falsos
Los estafadores ofrecerán una presentación de proyecto que parece profesional, afirmando que a través de "contratos inteligentes" concentrarán el ETH de los usuarios en un grupo de minería y luego distribuirán y comerciarán a través de DeFi. Prometen generar entre el 0.2 y el 1% de ganancias en cada transacción y devolver BNB en poco tiempo. Para aumentar su credibilidad, los estafadores también robarán materiales promocionales de ciertas plataformas legítimas.
3. Tutorial de inversión inducida
La introducción del proyecto incluye una amplia guía de operación de inversión, que abarca cómo registrar una billetera, comprar ETH, transferir fondos y otros pasos. Estas instrucciones detalladas están destinadas a asegurar que los novatos puedan completar sin problemas las operaciones de transferencia y enviar fondos a direcciones controladas por los estafadores.
4. Cebo de reembolso pequeño
Los estafadores suelen establecer un servicio de atención al cliente en línea las 24 horas para guiar a los usuarios en sus operaciones. Después de una primera inversión pequeña, las víctimas realmente pueden recibir el retorno prometido, lo que aumenta aún más su confianza y las incita a aumentar el monto de su inversión. Sin embargo, una vez que invierten una gran cantidad de dinero, los estafadores desaparecen con los fondos.
Análisis de seguimiento de fondos
A través del análisis de varios casos, se encontró que los métodos de lavado de dinero en diferentes casos varían y la correlación entre las direcciones involucradas no es alta. Esto sugiere que puede haber múltiples grupos de estafadores que operan de manera independiente, utilizando discursos y métodos similares, pero cambiando regularmente sus direcciones de operación.
Tomando un caso típico como ejemplo, una dirección sospechosa recibió en solo un mes 16 transferencias de 8 víctimas, sumando un total de 23.62 ETH, aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos todavía están en la cadena y las autoridades relevantes están llevando a cabo la supervisión.
Sugerencias de prevención
Para evitar convertirse en víctimas de Lavado de ojos, los inversionistas deben:
Verificar la certificación oficial: Solo confiar en cuentas y grupos de redes sociales que estén certificados oficialmente (como la verificación de la marca azul).
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión legítimas suelen tener una entrada específica en la APP oficial y no se publican únicamente a través de grupos sociales.
Verificación múltiple: validar la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales, no confiar en información de una sola fuente.
Evaluación de riesgos: antes de realizar transferencias de activos cripto, evalúe el riesgo de la dirección del contraparte para evitar la interacción con direcciones sospechosas.
Mantener la vigilancia: Mantener una actitud escéptica hacia los proyectos de inversión que prometen altos rendimientos y bajo riesgo.
Aprender conocimientos básicos: Antes de invertir en Activos Cripto, es imprescindible aprender los conocimientos básicos relacionados y entender los riesgos potenciales.
En resumen, la inversión en Activos Cripto no es un camino rápido hacia la riqueza de la noche a la mañana. Los inversores novatos deben actuar con cautela, estudiar profundamente los conocimientos relevantes, aumentar la conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad y fiabilidad de cada oportunidad de inversión. Solo así podrán participar de manera segura en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.