Resumen de eventos de seguridad en la cadena de bloques y dinámicas de la industria de mayo de 2024

Resumen del incidente de seguridad

En mayo de 2024, las pérdidas totales causadas por incidentes de seguridad en la cadena de bloques alcanzaron los 154 millones de dólares, un aumento del 52.5% en comparación con abril. De los cuales:

• Pérdida de aproximadamente 54.51 millones de dólares debido a un ataque de hackers
• Pérdidas por estafas de phishing aproximadamente 97.4 millones de dólares, aumento del 754%
• Pérdida por Rug Pull de aproximadamente 2,04 millones de dólares, disminución del 94,5%

Este mes se han producido 2 ataques importantes de más de diez millones de dólares:

1. La plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
2. Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a un fallo en el contrato.

Los incidentes de fraude de pesca han aumentado, y uno de ellos, un fraude por envenenamiento de dirección, causó pérdidas de 72 millones de dólares.

Eventos de seguridad típicos

ataque de hackers

Este mes se produjeron 11 ataques de hackers típicos, con una pérdida total de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Los principales incluyen:

1. El proyecto GNUS de la cadena Fantom fue atacado, con una pérdida de 1.27 millones de dólares.
2. El proyecto Bloom del ecosistema Blast fue atacado, con una pérdida de 540,000 dólares.
3. El proyecto de juego Galaxy Fox fue atacado, con pérdidas de 30,000 dólares.
4. Tsuru DEX fue atacado, pérdida de 410,000 dólares.
5. Predy Finance DEX fue atacado, con una pérdida de 460,000 dólares.
6. Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares debido al robo de la clave privada
7. Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato.
8. El proyecto pump.fun fue atacado, con una pérdida de 1.9 millones de dólares.
9. Gala Games fue atacado, con pérdidas de 22.5 millones de dólares
10. TonUP fue atacado debido a un error en el script, con pérdidas de 107,000 dólares.
11. El proyecto Normie fue atacado, con pérdidas de 49,000 dólares.

Rug Pull y fraude de phishing

Este mes se produjeron 6 casos típicos de fraude, con una pérdida total de aproximadamente 8790 millones de dólares.

1. Una dirección de un gran pez fue víctima de un fraude de envenenamiento de direcciones, con pérdidas de 72 millones de dólares.
2. Proyecto falso de la cadena Polygon Rug Pull, pérdida de 490,000 dólares
3. Una dirección fue suplantada por Pink Drainer y perdió 1,66 millones de dólares
4. Una dirección fue víctima de un fraude por phishing, con una pérdida de 125 dólares estadounidenses.
5. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 5600000 dólares en tokens Pendle.
6. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 6.9 millones de dólares.

Crímenes de criptomonedas

Este mes se han producido 20 casos típicos de delitos de criptomonedas, que incluyen principalmente:

1. El tribunal de Chongqing dictó una sentencia declarando nulo el contrato de compra de moneda virtual por parte de una organización de pirámides.
2. La policía de Tianshui desmanteló una banda de lavado de dinero de moneda virtual y detuvo a 13 personas.
3. Chengdu desmantela un caso de un gran banco subterráneo relacionado con monedas virtuales por un valor de 138 mil millones de yuanes.
4. La provincia de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de un banco subterráneo de moneda virtual por 2.14 mil millones de yuanes.
5. Fujian desmantela un caso de fraude con moneda virtual de 38.7 millones de yuanes
6. Heilongjiang desmantela un caso de lavado de dinero utilizando moneda virtual
7. La policía de Hong Kong arrestó a 3 sospechosos de fraude con criptomonedas
8. La policía de Hong Kong desmantela una banda de lavado de dinero transfronteriza
9. Estados Unidos demanda a los herederos de Cartier por presunto lavado de dinero con USDT
10. EE. UU. arresta al líder de una red de bots de fraude en línea de 130 millones de dólares
11. Estados Unidos demanda a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de criptomonedas de 73 millones de dólares.
12. El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares.
13. Los desarrolladores de Tornado Cash fueron condenados por lavado de dinero
14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, acusado de fraude de 30 millones de dólares.
15. Estados Unidos arresta a un hombre taiwanés por operar un mercado de drogas en la dark web
16. Paraguay captura a casi 400 mineros de Bitcoin
17. Turquía detuvo a 127 personas, sospechosas de un fraude de criptomonedas
18. Malasia arresta a 10 personas, sospechosas de lavado de dinero con criptomonedas
19. El estado de Texas emite una orden de cese contra Arkbit Capital
20. Ciudadanos indios reconocen haber estafado 37 millones de dólares a Coinbase

Cadena de bloques política

1. Zhejiang implementó medidas para promover el desarrollo de la economía privada, alentando proyectos importantes como la Cadena de bloques.
2. Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de Cadena de bloques en la garantía de cuidados a largo plazo
3. La ciudad de Dongyang alienta a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.
4. Hubei explora establecer un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de bloques de la cadena de suministro.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El Parque Industrial de Suzhou ha lanzado el primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en la cadena de bloques en el país.
2. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva en turismo cultural y de ocio en el metaverso MR.
3. La red estatal de ciencia y tecnología publicó el estándar internacional "Cadena de bloques + Identificación de energía verde"
4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China
5. Shanghái lanza la función "Cadena de bloques + pago electrónico de impuestos transfronterizos"

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil planea establecer reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia la acción "Espada de Anhui-2024", para combatir el esquema Ponzi en línea como las monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de donaciones en criptomonedas
5. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos criptográficos.
6. Indonesia establece un comité de activos criptográficos para supervisar las operaciones de la industria
7. Un comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox" de valores digitales conjunto entre el Reino Unido y EE. UU.
8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur intensificará la lucha contra la manipulación y el fraude en el mercado de activos virtuales.
9. Rusia planea imponer altas multas a los mineros de criptomonedas en viviendas.
10. Suiza lleva a cabo consultas sobre la implementación del marco de informes global de criptomonedas.
11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero" se aplica a los activos virtuales.
12. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otras dinámicas importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que esté alerta ante actividades fraudulentas de "Quantum AI"
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que todos los aspectos de los productos ETF de activos virtuales estén licenciados.
3. HashKey Group se convierte en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. El informe muestra que los hacks y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares este año.
5. El caso de Qian Zhiming: 61,000 monedas de Bitcoin podrían pertenecer a la policía británica y al Ministerio del Interior.
6. El presidente de Colombia ha sido acusado de aceptar donaciones ilegales en criptomonedas de 500,000 dólares durante la campaña electoral.
7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de ganancias delictivas de hackers norcoreanos.
8. El Comité de Acción Política Super Criptomoneda ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones en Estados Unidos.