Activos Cripto y crimen en la dark web: análisis de tendencias de 2020
Desde su creación, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta secretividad y capacidad de transacciones transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el "Camino de la Seda", conocido como "el e-commerce de la oscuridad", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no condujo a la desaparición del dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad de los mercados en el dark web mostraron un crecimiento inverso. Según las estadísticas de una plataforma de datos, las actividades del mercado en el dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
2020 año de crímenes en la dark web
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, afectando a usuarios de varias instituciones conocidas. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un total de aproximadamente 10 dólares. El análisis sugiere que esto probablemente se debió a una filtración de datos causada por un ataque de fuerza bruta.
Esto es solo la punta del iceberg de las actividades delictivas en el dark web. Según estadísticas, el volumen de transacciones anuales de Bitcoin en el mercado del dark web supera los 1000 millones de dólares. Además de Bitcoin, otros Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también aparecen con frecuencia en transacciones ilegales.
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales en el país fueron vendidos en el dark web. En el mismo mes, el fondo de inversión en encriptación Tridentt fue atacado por hackers, resultando en la filtración de datos de 266,000 usuarios. Además, en febrero de 2019, apareció información sobre la venta de datos de 620 millones de usuarios en el mercado del dark web, que involucraba a 16 sitios web atacados.
Los Activos Cripto son muy valorados en el comercio del dark web principalmente porque no requieren intermediarios financieros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y anónimas.
Dificultades en el rastreo de delitos relacionados con Activos Cripto
Las diferentes Activos Cripto tienen sus características. En comparación con el Bitcoin, el Litecoin tiene transacciones más rápidas y económicas; el Monero tiene una mayor privacidad; el Dash utiliza tecnología de mezcla para aumentar el anonimato y lograr pagos rápidos.
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers son convertir Activos Cripto en moneda de juegos en línea y otras monedas intermedias, para luego canjearlas por moneda fiduciaria. Ellos transfieren Activos Cripto entre múltiples direcciones y utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, prolongando el intervalo de transacción, esta operación se conoce como "desvío".
La fase final de integración presenta riesgos para los delincuentes, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean los registros de transacciones. Esto representa un desafío para los delincuentes que necesitan transferir Activos Cripto a intercambios convencionales o al mercado OTC.
La necesidad de fortalecer el sistema de regulación
Dada la tendencia creciente de las actividades delictivas en el dark web, se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones delictivas incluso han comenzado a contratar expertos en Activos Cripto para que les proporcionen asesoría especializada sobre cómo combinar la encriptación con fraude, lavado de dinero y actividades de apuestas ilegales.
Para afrontar estos desafíos, es necesario establecer un sistema regulatorio correspondiente:
Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar actividades delictivas, similar a la política KYC de las instituciones financieras tradicionales.
Fortalecer la cooperación entre empresas, organismos de supervisión, autoridades de aplicación de la ley y exchanges, compartiendo información para combatir organizaciones criminales.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras para abordar las características de circulación global de los Activos Cripto.
Las empresas de seguridad deben desempeñar un papel de intermediario, facilitando el intercambio de información entre los participantes del mercado y mejorando la seguridad de todo el ecosistema.
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y investigación forense contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades de aplicación de la ley y a los organismos reguladores a investigar el movimiento de activos cripto involucrados en casos, proporcionando un apoyo importante para la resolución de los casos.
Conclusión
Las opiniones sobre el crimen en la dark web son diversas. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta para el crimen, mientras que los optimistas piensan que se debería aprender de estos expertos en tecnología y reflexionar sobre cómo utilizar estas habilidades para beneficiar a la sociedad.
No debemos ignorar los crímenes relacionados con Activos Cripto, sino que debemos considerar objetivamente sus riesgos potenciales y perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Necesitamos fomentar el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y factores de desorden financiero.
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ZenChainWalker
· hace21h
¿Ah, esto? ¿53 mil cuentas por solo 10 dólares? ¡precio bajo!
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DeFiChef
· 08-05 08:58
¿El dark web se ha vuelto a activar?
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ChainWatcher
· 08-05 08:57
El novato en el círculo de encriptación está haciendo trabajos de ladrillos y relajándose.
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TokenAlchemist
· 08-05 08:55
hmm... métricas de mercado ineficientes aquí. El crecimiento del 100% interanual del darknet muestra claros vectores de arbitraje contra los que los reguladores no pueden optimizar. Silk Road era solo una prueba beta, para ser honesto.
Tendencias del crimen en el dark web de Activos Cripto en 2020 y respuestas regulatorias
Activos Cripto y crimen en la dark web: análisis de tendencias de 2020
Desde su creación, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta secretividad y capacidad de transacciones transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el "Camino de la Seda", conocido como "el e-commerce de la oscuridad", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no condujo a la desaparición del dark web. Por el contrario, el tamaño y la cantidad de los mercados en el dark web mostraron un crecimiento inverso. Según las estadísticas de una plataforma de datos, las actividades del mercado en el dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
2020 año de crímenes en la dark web
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, afectando a usuarios de varias instituciones conocidas. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un total de aproximadamente 10 dólares. El análisis sugiere que esto probablemente se debió a una filtración de datos causada por un ataque de fuerza bruta.
Esto es solo la punta del iceberg de las actividades delictivas en el dark web. Según estadísticas, el volumen de transacciones anuales de Bitcoin en el mercado del dark web supera los 1000 millones de dólares. Además de Bitcoin, otros Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también aparecen con frecuencia en transacciones ilegales.
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales en el país fueron vendidos en el dark web. En el mismo mes, el fondo de inversión en encriptación Tridentt fue atacado por hackers, resultando en la filtración de datos de 266,000 usuarios. Además, en febrero de 2019, apareció información sobre la venta de datos de 620 millones de usuarios en el mercado del dark web, que involucraba a 16 sitios web atacados.
Los Activos Cripto son muy valorados en el comercio del dark web principalmente porque no requieren intermediarios financieros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y anónimas.
Dificultades en el rastreo de delitos relacionados con Activos Cripto
Las diferentes Activos Cripto tienen sus características. En comparación con el Bitcoin, el Litecoin tiene transacciones más rápidas y económicas; el Monero tiene una mayor privacidad; el Dash utiliza tecnología de mezcla para aumentar el anonimato y lograr pagos rápidos.
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers son convertir Activos Cripto en moneda de juegos en línea y otras monedas intermedias, para luego canjearlas por moneda fiduciaria. Ellos transfieren Activos Cripto entre múltiples direcciones y utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, prolongando el intervalo de transacción, esta operación se conoce como "desvío".
La fase final de integración presenta riesgos para los delincuentes, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean los registros de transacciones. Esto representa un desafío para los delincuentes que necesitan transferir Activos Cripto a intercambios convencionales o al mercado OTC.
La necesidad de fortalecer el sistema de regulación
Dada la tendencia creciente de las actividades delictivas en el dark web, se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones delictivas incluso han comenzado a contratar expertos en Activos Cripto para que les proporcionen asesoría especializada sobre cómo combinar la encriptación con fraude, lavado de dinero y actividades de apuestas ilegales.
Para afrontar estos desafíos, es necesario establecer un sistema regulatorio correspondiente:
Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar actividades delictivas, similar a la política KYC de las instituciones financieras tradicionales.
Fortalecer la cooperación entre empresas, organismos de supervisión, autoridades de aplicación de la ley y exchanges, compartiendo información para combatir organizaciones criminales.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras para abordar las características de circulación global de los Activos Cripto.
Las empresas de seguridad deben desempeñar un papel de intermediario, facilitando el intercambio de información entre los participantes del mercado y mejorando la seguridad de todo el ecosistema.
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y investigación forense contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades de aplicación de la ley y a los organismos reguladores a investigar el movimiento de activos cripto involucrados en casos, proporcionando un apoyo importante para la resolución de los casos.
Conclusión
Las opiniones sobre el crimen en la dark web son diversas. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta para el crimen, mientras que los optimistas piensan que se debería aprender de estos expertos en tecnología y reflexionar sobre cómo utilizar estas habilidades para beneficiar a la sociedad.
No debemos ignorar los crímenes relacionados con Activos Cripto, sino que debemos considerar objetivamente sus riesgos potenciales y perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Necesitamos fomentar el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y factores de desorden financiero.