Anas es un periodista nativo de cripto y escritor de SEO con más de cinco años de experiencia en redacción cubriendo blockchain, cripto, DeFi y tecnología emergente.
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Última actualización:
14 de agosto de 2025
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El FBI ha emitido una alerta actualizada advirtiendo sobre bufetes de abogados ficticios que buscan a víctimas de fraude cripto con esquemas de recuperación fraudulentos, explotando a poblaciones vulnerables, incluidos los ancianos, al hacerse pasar por abogados y entidades gubernamentales legítimas.
Las sofisticadas estafas combinan múltiples tácticas de explotación, ofreciendo falsas esperanzas a las víctimas desesperadas por recuperar fondos de fraudes cripto anteriores mientras roban datos personales y dinero adicionales.
Fuente: IC3La alerta actualiza una advertencia anterior de junio de 2024, proporcionando indicadores adicionales de señales de alerta a medida que los estafadores atacan cada vez más a las víctimas que perdieron dinero en esquemas de criptomonedas.
El FBI recibió más de 149,000 quejas de fraude cripto en 2024, registrando pérdidas de $9.3 mil millones, lo que representa un aumento del 66% respecto a los $5.6 mil millones de 2023.
Los estadounidenses de 60 años o más sufrieron las mayores pérdidas con 2.83 mil millones de dólares, lo que representa casi el 30% de los daños totales por fraude cripto.
La vulnerabilidad de la demografía anciana los convierte en objetivos principales para la victimización secundaria a través de servicios de recuperación falsos.
Tácticas de suplantación sofisticadas que tienen como objetivo a víctimas desesperadas
Los estafadores se hacen pasar por abogados reales y bufetes de abogados legítimos mientras producen documentos ficticios con membretes e insignias auténticas.
Alegan falsamente asociaciones con múltiples entidades gubernamentales de EE. UU. y extranjeras, a pesar de que ninguna firma de abogados es oficialmente socio autorizado de las agencias de EE. UU.
Los estafadores hacen referencia a organismos reguladores ficticios como la Comisión Internacional de Comercio Financiero, mientras demuestran un conocimiento detallado de las transferencias bancarias anteriores de las víctimas, incluyendo montos y fechas exactas.
Aseguran que las víctimas aparecen en listas afiliadas al gobierno de víctimas de estafas elegibles para la recuperación de fondos a través de "canales legales."
Las víctimas reciben referencias a "bufetes de abogados de recuperación de cripto" e instrucciones para registrar cuentas en bancos extranjeros con sitios web aparentemente legítimos pero fraudulentos.
Los estafadores colocan a las víctimas en chats grupales de WhatsApp con supuestos procesadores de bancos extranjeros y abogados que exigen tarifas bancarias para la verificación de identidad.
Los esquemas explotan los estados emocionales y la desesperación financiera de las víctimas mientras proporcionan una falsa seguridad a través de la suplantación de autoridades gubernamentales.
Los estafadores solicitan pagos en Cripto o tarjetas de regalo prepago, negándose a la verificación por video o a la documentación de licencia mientras mantienen el secreto de la comunicación.
En una entrevista con Cryptonews, el CEO de Crystal blockchain analytics, Navin Gupta, identificó una creciente sofisticación en las tácticas de fraude cripto, con la IA permitiendo ataques hiperpersonalizados utilizando datos filtrados y perfiles de víctimas.
“Asume que cada mensaje no solicitado es un ataque potencial”, aconsejó Gupta como la defensa definitiva contra el fraude cripto.
Gupta enfatizó que este "cambio mental por sí solo filtra el 80% de los vectores de amenaza" mientras advertía que los estafadores explotan la urgencia, el secreto y la adulación para manipular a las víctimas.
Él enfatizó que la duda deliberada sirve como la mejor defensa en una industria donde las soluciones técnicas por sí solas no pueden proteger contra la manipulación psicológica humana.
El fraude de inversión domina el creciente crimen Cripto
El fraude de inversión, incluyendo los esquemas de “engorde de cerdos”, sigue siendo la categoría de estafa cripto más grande, con víctimas que son blanco a través de relaciones en línea antes de la introducción de oportunidades de inversión fraudulentas.
Fuente: Chainalysis Los datos de Chainalysis muestran que las estafas de "pig butchering" aumentaron 85 veces desde 2020, con víctimas individuales perdiendo entre $2 y $4 millones.
El FBI notificó a 4,323 víctimas de fraude en inversiones en cripto, logrando ahorros estimados de $285 millones.
Sin embargo, 42 víctimas requirieron referencias para intervención en suicidio, lo que muestra el devastador impacto psicológico de las pérdidas por fraude cripto.
California sufrió pérdidas máximas por fraude cripto que superan los $1.39 mil millones, seguida de Texas con $738 millones. El FBI confirmó que las cifras reportadas probablemente subestimen las pérdidas reales, ya que muchas víctimas nunca reportan los delitos.
Además de los objetivos individualizados, el crimen organizado también está creciendo. Solo los piratas informáticos norcoreanos robaron $1.34 mil millones de plataformas cripto en 2024. La magnitud de los ataques es masiva y sistemática, al igual que el hackeo de Bybit de $1.4B a principios de este año.
En la situación actual, las amenazas están creciendo más allá de los estafadores individuales que apuntan a víctimas menores, ahora se extienden a plataformas e infraestructuras institucionales.
Las quejas por ransomware aumentaron un 9% en 2023 como la amenaza de infraestructura crítica más prevalente. El FBI notificó a más de 5,400 víctimas objetivo entre enero de 2024 y abril de 2025, siendo la mayoría inconsciente de los intentos de ataque en curso.
La agencia recomienda modelos de cero confianza, asumiendo que ningún contacto no solicitado debe ser confiado por defecto, al igual que también lo aconsejó Gupta.
Las víctimas deben solicitar verificación de video, documentación de licencias legales, pruebas de identidad notarizadas y verificación de reclamaciones de empleo gubernamental antes de proceder con cualquier transacción o comunicación.
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Estafadores se hacen pasar por abogados para atacar a víctimas pasadas de fraudes de Cripto con esquemas fraudulentos de recuperación
Cripto Periodista
Anas Hassan
Cripto Journalist
Anas Hassan
Acerca del autor
Anas es un periodista nativo de cripto y escritor de SEO con más de cinco años de experiencia en redacción cubriendo blockchain, cripto, DeFi y tecnología emergente.
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Las sofisticadas estafas combinan múltiples tácticas de explotación, ofreciendo falsas esperanzas a las víctimas desesperadas por recuperar fondos de fraudes cripto anteriores mientras roban datos personales y dinero adicionales.
El FBI recibió más de 149,000 quejas de fraude cripto en 2024, registrando pérdidas de $9.3 mil millones, lo que representa un aumento del 66% respecto a los $5.6 mil millones de 2023.
Los estadounidenses de 60 años o más sufrieron las mayores pérdidas con 2.83 mil millones de dólares, lo que representa casi el 30% de los daños totales por fraude cripto.
La vulnerabilidad de la demografía anciana los convierte en objetivos principales para la victimización secundaria a través de servicios de recuperación falsos.
Tácticas de suplantación sofisticadas que tienen como objetivo a víctimas desesperadas
Los estafadores se hacen pasar por abogados reales y bufetes de abogados legítimos mientras producen documentos ficticios con membretes e insignias auténticas.
Alegan falsamente asociaciones con múltiples entidades gubernamentales de EE. UU. y extranjeras, a pesar de que ninguna firma de abogados es oficialmente socio autorizado de las agencias de EE. UU.
Los estafadores hacen referencia a organismos reguladores ficticios como la Comisión Internacional de Comercio Financiero, mientras demuestran un conocimiento detallado de las transferencias bancarias anteriores de las víctimas, incluyendo montos y fechas exactas.
Aseguran que las víctimas aparecen en listas afiliadas al gobierno de víctimas de estafas elegibles para la recuperación de fondos a través de "canales legales."
Las víctimas reciben referencias a "bufetes de abogados de recuperación de cripto" e instrucciones para registrar cuentas en bancos extranjeros con sitios web aparentemente legítimos pero fraudulentos.
Los estafadores colocan a las víctimas en chats grupales de WhatsApp con supuestos procesadores de bancos extranjeros y abogados que exigen tarifas bancarias para la verificación de identidad.
Los esquemas explotan los estados emocionales y la desesperación financiera de las víctimas mientras proporcionan una falsa seguridad a través de la suplantación de autoridades gubernamentales.
Los estafadores solicitan pagos en Cripto o tarjetas de regalo prepago, negándose a la verificación por video o a la documentación de licencia mientras mantienen el secreto de la comunicación.
En una entrevista con Cryptonews, el CEO de Crystal blockchain analytics, Navin Gupta, identificó una creciente sofisticación en las tácticas de fraude cripto, con la IA permitiendo ataques hiperpersonalizados utilizando datos filtrados y perfiles de víctimas.
“Asume que cada mensaje no solicitado es un ataque potencial”, aconsejó Gupta como la defensa definitiva contra el fraude cripto.
Gupta enfatizó que este "cambio mental por sí solo filtra el 80% de los vectores de amenaza" mientras advertía que los estafadores explotan la urgencia, el secreto y la adulación para manipular a las víctimas.
Él enfatizó que la duda deliberada sirve como la mejor defensa en una industria donde las soluciones técnicas por sí solas no pueden proteger contra la manipulación psicológica humana.
El fraude de inversión domina el creciente crimen Cripto
El fraude de inversión, incluyendo los esquemas de “engorde de cerdos”, sigue siendo la categoría de estafa cripto más grande, con víctimas que son blanco a través de relaciones en línea antes de la introducción de oportunidades de inversión fraudulentas.
El FBI notificó a 4,323 víctimas de fraude en inversiones en cripto, logrando ahorros estimados de $285 millones.
Sin embargo, 42 víctimas requirieron referencias para intervención en suicidio, lo que muestra el devastador impacto psicológico de las pérdidas por fraude cripto.
California sufrió pérdidas máximas por fraude cripto que superan los $1.39 mil millones, seguida de Texas con $738 millones. El FBI confirmó que las cifras reportadas probablemente subestimen las pérdidas reales, ya que muchas víctimas nunca reportan los delitos.
Además de los objetivos individualizados, el crimen organizado también está creciendo. Solo los piratas informáticos norcoreanos robaron $1.34 mil millones de plataformas cripto en 2024. La magnitud de los ataques es masiva y sistemática, al igual que el hackeo de Bybit de $1.4B a principios de este año.
En la situación actual, las amenazas están creciendo más allá de los estafadores individuales que apuntan a víctimas menores, ahora se extienden a plataformas e infraestructuras institucionales.
Las quejas por ransomware aumentaron un 9% en 2023 como la amenaza de infraestructura crítica más prevalente. El FBI notificó a más de 5,400 víctimas objetivo entre enero de 2024 y abril de 2025, siendo la mayoría inconsciente de los intentos de ataque en curso.
La agencia recomienda modelos de cero confianza, asumiendo que ningún contacto no solicitado debe ser confiado por defecto, al igual que también lo aconsejó Gupta.
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