La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha hecho su primera incursión en el ámbito de las "estafas románticas" en un caso reciente. Según se informa, la CFTC demandó el viernes a Justby International Auctions y a su director ejecutivo, Cunwen Zhu, alegando que la empresa se apropió indebidamente de $1,3 millones en fondos de clientes que se suponía que se utilizarían para transacciones de activos digitales.
La demanda de la CFTC se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de California. Según las acusaciones de la CFTC, Cunwen Zhu, a través de su empresa Justby International Auctions, estafó al menos a 29 clientes y les estafó más de $1,3 millones entre abril de 2021 y marzo de 2022.
Originalmente, se suponía que estos fondos de clientes se usarían para productos de activos digitales y transacciones de divisas, y se suponía que Justby administraría los fondos y generaría ingresos, pero Cunwen Zhu usó estos fondos para consumo personal y transfirió la mayoría de los fondos al esquema involucrado. en el caso Cuentas bancarias, billeteras digitales y plataformas de comercio de activos digitales controladas por empleados en China.
¿Cuál es el medio específico de "matar al cerdo"?
Según la CFTC,** los estafadores usan las redes sociales para ponerse en contacto con los clientes y "pretender ser amigos o tener una relación sentimental con ellos" para atraerlos a abrir cuentas. **CFTC mencionó en los documentos de la demanda que tres tipos de personas desempeñaron un papel en ella: (1) "Abogados" contactan a los clientes de planificación a través de las redes sociales y fingen ser amigos o se enamoran de ellos para inducirlos a abrirse y financiar cuentas de transacciones; (2) "empresas comerciales", que supuestamente establecieron cuentas de transacciones en nombre de los clientes del plan; y (3) "empresas ficticias", como la Demandada Justby, cuyas cuentas bancarias fueron utilizadas por los demandados y las entidades del plan para recibir y apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes del plan.
Curiosamente, la CFTC mencionó el pinyin de "plato para matar cerdos" en los documentos de la demanda.
La CFTC mencionó el método de matar cerdos en detalle en los documentos de la demanda. Según los documentos, el "abogado" pasó más de un año con un cliente para establecer una relación romántica y luego persuadió al cliente para que abriera una cuenta comercial de inversión con su empresa e invirtiera fondos. Para lograr este objetivo, los abogados a menudo comparten fotos de sus vidas que parecen costosas, registros de manejo de autos de lujo y capturas de pantalla de cuentas falsas de muy alto rendimiento. Estos abogados generalmente afirman ser comerciantes muy exitosos y, a menudo, atribuyen su éxito a un "tío" o "información privilegiada" que proporcionó la información privilegiada.
Una vez engañados, presentarán a los clientes empresas comerciales, abrirán cuentas comerciales y enviarán dinero. Estas empresas comerciales en sí mismas son legítimas, pero el software comercial descargado por los clientes instigados no es un software comercial real, y se proporcionará información falsa. A menudo, el software comercial mostrará ganancias considerables si el cliente sigue los consejos de inversión de los abogados y opera en el software. Según la demanda de la CFTC, una de las cuentas de los clientes defraudados mostró ganancias falsas de más de $2 millones.
Respuestas y recomendaciones de la CFTC
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha emitido varias alertas y artículos de fraude de protección al cliente, incluido "Evitar estafas románticas en Forex, metales preciosos y activos digitales", advirtiendo a los usuarios sobre un aumento reciente de estafas en plataformas de redes sociales y citas en línea. , estas estafas engañan a las víctimas para que envíen dinero a sitios web fraudulentos que afirman comerciar con divisas, metales preciosos o activos digitales.
En litigio en curso contra Zhu y Justby, **CFTC busca compensación para clientes defraudados, devolución de devolución, sanción civil, orden judicial comercial y orden judicial permanente por nuevas violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. **Este incidente muestra que los reguladores están prestando cada vez más atención y tomando medidas para combatir las estafas en el espacio de las criptomonedas. Es previsible que debido a que los casos financieros relacionados con la moneda digital son más difíciles de rastrear el paradero del dinero, la supervisión relevante será más intensiva.
"A medida que las personas intentan escapar del aislamiento durante la pandemia y se conectan con otros en línea, los estafadores ven una nueva oportunidad para aprovecharse del público y cometer fraude", dijo en un comunicado el director de Cumplimiento de la Conducta de la CFTC, Ian McKinley. de este tipo por parte de la CFTC, demuestra que la CFTC responsabilizará a las personas sin escrúpulos que defraudan a los clientes y protegen al público de las estafas por Internet”.
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Desmitificando el primer activo digital "cerdo asesino" demandado por la CFTC
Resumen del caso
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha hecho su primera incursión en el ámbito de las "estafas románticas" en un caso reciente. Según se informa, la CFTC demandó el viernes a Justby International Auctions y a su director ejecutivo, Cunwen Zhu, alegando que la empresa se apropió indebidamente de $1,3 millones en fondos de clientes que se suponía que se utilizarían para transacciones de activos digitales.
La demanda de la CFTC se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de California. Según las acusaciones de la CFTC, Cunwen Zhu, a través de su empresa Justby International Auctions, estafó al menos a 29 clientes y les estafó más de $1,3 millones entre abril de 2021 y marzo de 2022.
Originalmente, se suponía que estos fondos de clientes se usarían para productos de activos digitales y transacciones de divisas, y se suponía que Justby administraría los fondos y generaría ingresos, pero Cunwen Zhu usó estos fondos para consumo personal y transfirió la mayoría de los fondos al esquema involucrado. en el caso Cuentas bancarias, billeteras digitales y plataformas de comercio de activos digitales controladas por empleados en China.
¿Cuál es el medio específico de "matar al cerdo"?
Según la CFTC,** los estafadores usan las redes sociales para ponerse en contacto con los clientes y "pretender ser amigos o tener una relación sentimental con ellos" para atraerlos a abrir cuentas. **CFTC mencionó en los documentos de la demanda que tres tipos de personas desempeñaron un papel en ella: (1) "Abogados" contactan a los clientes de planificación a través de las redes sociales y fingen ser amigos o se enamoran de ellos para inducirlos a abrirse y financiar cuentas de transacciones; (2) "empresas comerciales", que supuestamente establecieron cuentas de transacciones en nombre de los clientes del plan; y (3) "empresas ficticias", como la Demandada Justby, cuyas cuentas bancarias fueron utilizadas por los demandados y las entidades del plan para recibir y apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes del plan.
Curiosamente, la CFTC mencionó el pinyin de "plato para matar cerdos" en los documentos de la demanda.
La CFTC mencionó el método de matar cerdos en detalle en los documentos de la demanda. Según los documentos, el "abogado" pasó más de un año con un cliente para establecer una relación romántica y luego persuadió al cliente para que abriera una cuenta comercial de inversión con su empresa e invirtiera fondos. Para lograr este objetivo, los abogados a menudo comparten fotos de sus vidas que parecen costosas, registros de manejo de autos de lujo y capturas de pantalla de cuentas falsas de muy alto rendimiento. Estos abogados generalmente afirman ser comerciantes muy exitosos y, a menudo, atribuyen su éxito a un "tío" o "información privilegiada" que proporcionó la información privilegiada.
Una vez engañados, presentarán a los clientes empresas comerciales, abrirán cuentas comerciales y enviarán dinero. Estas empresas comerciales en sí mismas son legítimas, pero el software comercial descargado por los clientes instigados no es un software comercial real, y se proporcionará información falsa. A menudo, el software comercial mostrará ganancias considerables si el cliente sigue los consejos de inversión de los abogados y opera en el software. Según la demanda de la CFTC, una de las cuentas de los clientes defraudados mostró ganancias falsas de más de $2 millones.
Respuestas y recomendaciones de la CFTC
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha emitido varias alertas y artículos de fraude de protección al cliente, incluido "Evitar estafas románticas en Forex, metales preciosos y activos digitales", advirtiendo a los usuarios sobre un aumento reciente de estafas en plataformas de redes sociales y citas en línea. , estas estafas engañan a las víctimas para que envíen dinero a sitios web fraudulentos que afirman comerciar con divisas, metales preciosos o activos digitales.
En litigio en curso contra Zhu y Justby, **CFTC busca compensación para clientes defraudados, devolución de devolución, sanción civil, orden judicial comercial y orden judicial permanente por nuevas violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. **Este incidente muestra que los reguladores están prestando cada vez más atención y tomando medidas para combatir las estafas en el espacio de las criptomonedas. Es previsible que debido a que los casos financieros relacionados con la moneda digital son más difíciles de rastrear el paradero del dinero, la supervisión relevante será más intensiva.
"A medida que las personas intentan escapar del aislamiento durante la pandemia y se conectan con otros en línea, los estafadores ven una nueva oportunidad para aprovecharse del público y cometer fraude", dijo en un comunicado el director de Cumplimiento de la Conducta de la CFTC, Ian McKinley. de este tipo por parte de la CFTC, demuestra que la CFTC responsabilizará a las personas sin escrúpulos que defraudan a los clientes y protegen al público de las estafas por Internet”.