[Introducción] El 18 de julio de 2023, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei, envió a juicio al principal delincuente de un caso de juego transfronterizo en línea de conformidad con la ley. Todas las transacciones de los jugadores se resolvieron con moneda virtual, y la facturación involucrada en el caso alcanzó los 400 mil millones. Durante la tramitación del caso, el grupo de trabajo siguió el ejemplo y bloqueó y congeló con éxito la moneda virtual involucrada en el caso por valor de 160 millones de dólares (aproximadamente 1.000 millones de RMB). Al mismo tiempo, parte de la moneda virtual congelada fue confiscada en conforme a la ley. Este caso se convirtió en el primer "caso de moneda virtual" en el país confiscado por un tribunal. Este caso planteó la cuestión de la disposición judicial de las monedas virtuales. Anteriormente, la mayoría de los casos de moneda virtual se centraban en la naturaleza de la moneda virtual y en cuestiones relacionadas con condenas y sentencias. Como todo el mundo sabe, la cuestión de la eliminación de la moneda virtual después de la sentencia también es crucial y determinará la orientación valorativa del caso. Este artículo discutirá sistemáticamente la cuestión de la disposición judicial de monedas virtuales, presentará los puntos clave y difíciles de la disposición judicial existente y proporcionará soluciones.
1. Pregunta planteada: recuperación y devolución de moneda virtual
Como producto emergente de Internet, la naturaleza de la moneda virtual es ciertamente difícil de determinar, pero la cuestión de su eliminación siempre estará involucrada después de la sentencia de los delitos penales relacionados con la moneda virtual. El artículo 64 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su reembolso; los bienes legítimos de la víctima serán devueltos con prontitud". Por lo tanto, como ganancias ilegales de los delincuentes, la moneda virtual necesita pasar por Medidas como la incautación, la incautación y el congelamiento eventualmente serán devueltos a la víctima o entregados al tesoro estatal. En la práctica, la disposición judicial de las monedas virtuales la realiza principalmente el tribunal, que confía a empresas privadas la realización de transacciones en efectivo y su entrega al tesoro estatal. Sin embargo, esta operación también ha causado mucha controversia. Las disputas involucran principalmente dos categorías: una es que las monedas virtuales no tienen el estatus de moneda de curso legal en el país, y el estado ha emitido repetidamente anuncios para recordarles los riesgos de especulación. Por lo tanto, aunque la víctima sufrió debido al delito penal del acusado, algunas personas creen que la pérdida de la víctima no debe ser compensada, lo que ha desencadenado una controversia sobre si la moneda virtual después de la realización debe devolverse a la víctima; en segundo lugar, porque La moneda virtual es ilegal en el país, actualmente no existe una moneda virtual unificada, formal y legal. En las plataformas de comercio de divisas, las autoridades judiciales recolectan monedas virtuales y luego encomiendan a empresas privadas su realización, lo que genera una serie de problemas de riesgo, como la ilegalidad. procedimientos, manejo ilegal por parte de empresas confiantes y reducción del valor de las monedas virtuales. En base a esto, este artículo combinará la práctica de la disposición judicial de moneda virtual para discutir los problemas anteriores por categoría y proponer soluciones.
**2.**Disputas prácticas sobre la devolución de moneda virtual a las víctimas
En la actualidad, existen muchos tipos de delitos relacionados con moneda virtual, que se pueden dividir principalmente en delitos de fraude que utilizan la inversión en moneda virtual como truco y delitos penales que sí tienen transacciones con moneda virtual real. El primero llevó a cabo fraude bajo la apariencia de moneda virtual, y el propósito era defraudar la propiedad de la víctima, por lo que no hay disputa sobre la devolución de la propiedad de la víctima después del juicio. Sin embargo, estos últimos se pueden dividir en muchos tipos de delitos, como delitos de ayuda, encubrimiento, fraude, robo y delitos de obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos. Los delitos de confianza y encubrimiento infringen principalmente el orden de gestión estatal, y la moneda virtual involucrada en el caso es principalmente una herramienta criminal para evadir la investigación judicial, y no es inapropiado confiscarla. Sin embargo, como en el fraude de moneda virtual y los delitos de robo, a la víctima se le transfiere la moneda virtual en posesión personal, lo que genera pérdidas económicas calculables. En este momento, vale la pena discutir si es necesario devolver la moneda virtual de la víctima.
En el caso de delitos penales, la devolución de los bienes legales de la víctima es un derecho que la ley le otorga. Por ejemplo, el artículo 300 de la "Ley de Procedimiento Penal" estipula: "Después del juicio, el tribunal popular dictaminará que las ganancias ilegales y otros bienes involucrados en el caso que se verifique que son ganancias ilegales y otros bienes involucrados en el caso serán confiscados". además de ser restituido a la víctima conforme a la ley, si los bienes no pertenecen a los bienes que deben ser recuperados, serán decomisados, debiendo dictarse sentencia para rechazar la solicitud y levantar el precinto, detención y congelamiento. "Hay disposiciones pertinentes en los "Dictámenes sobre la regulación adicional de la enajenación de bienes involucrados en litigios penales" y en "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la ejecución de partes de bienes involucrados en sentencias penales". Sin embargo, en la práctica, hay sentencias que confiscan la moneda virtual de la víctima obtenida por el acusado en lugar de devolvérsela a la víctima, lo que hace que los bienes legales de la víctima no puedan protegerse. El artículo "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y disposición de los bienes involucrados en los casos" publicado por "People's Court News" el 1 de septiembre de 2023 indicó que la devolución de las pérdidas de propiedad de la víctima se juzgará en función de si la víctima se ha comprometido. en transacciones. La víctima no tiene intención o intención de vender la moneda virtual que posee. Si el acusado obtiene la clave de la moneda virtual de la víctima a través de medios ilegales y así roba la moneda virtual, la pérdida de la víctima debe ser compensada; el acusado está utilizando Para fraude, robo, arrebato, robo y otros delitos relacionados con moneda virtual cometidos debido a las actividades comerciales de la víctima, porque la propiedad legítima de la víctima fue infringida durante el curso de la comisión de actos que violaron el orden público y las buenas costumbres, se puede ordenar al acusado que recupere la totalidad de los ganancias ilegales del demandado. Los bienes serán confiscados y la víctima ya no será condenada a pagar indemnización.
Este punto de vista establece muchas condiciones previas para que la víctima obtenga la moneda virtual perdida debido al delito penal del acusado. Para explorar las razones detrás de este punto de vista, debido a que la transacción de moneda virtual es ilegal en el país, el Estado no alienta a las personas invertir en moneda virtual, por lo que se cree que algunos intereses legales no son dignos de protección, de lo contrario violaría el espíritu de control financiero nacional. El autor no está de acuerdo con esta opinión de tratar los bienes legales de la víctima de manera diferente y demostrará esta parte en detalle en las soluciones siguientes. Pero basta ver que actualmente existe un debate en la práctica sobre si se debe devolver la moneda virtual a la víctima, sin embargo, en los delitos contra la propiedad, este es precisamente un tema que preocupa urgentemente a la víctima, por lo que es necesario discutirlo. .
**3.**Disputas prácticas sobre la dificultad en el cobro judicial de monedas virtuales
Además de la moneda virtual que debe devolverse a la víctima, la moneda virtual utilizada como herramienta delictiva y el producto del delito deben confiscarse de conformidad con la ley. Actualmente, existen dificultades a la hora de recolectar monedas virtuales en la práctica. Por un lado, las monedas virtuales son productos controlados por el Estado y hay muchos documentos oficiales que prohíben las transacciones con monedas virtuales. Por lo tanto, ya sea que se utilicen como herramientas delictivas o como producto del delito, las monedas virtuales deben tratarse judicialmente para que los medios legales puedan cooperar. con medidas regulatorias financieras y mantener la estabilidad del mercado financiero. Por otro lado, la moneda virtual es anónima, privada y difícil de supervisar. Es difícil investigar y manejar las operaciones de cuentas bajo el nombre de las personas involucradas. Además, debido a que los documentos pertinentes de nuestro país prohíben las transacciones de moneda virtual, existe Falta de plataformas comerciales oficiales en el país. Para la moneda virtual, existe la posibilidad de ilegalidad procesal y de injusticia sustancial en la realización de las transacciones. A continuación se describirán en detalle las dificultades existentes en el manejo judicial oficial de las monedas virtuales.
Si la moneda virtual es un bien recuperable en el sentido del Derecho penal
En el citado artículo 64 de la "Ley Penal" sobre el manejo del producto del delito, el contrabando y los artículos utilizados en delitos, "todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución como compensación". es propiedad. Según la interpretación sistemática, observemos el "alcance de la propiedad" estipulado en el artículo 92 del Código Penal de mi país. La propiedad incluye medios de vida, medios de producción, bienes legales, acciones, valores, bonos y otras propiedades. Básicamente, de esto se pueden aprender los juicios sobre la propiedad. Sin embargo, vale la pena discutir que mi país adopta una actitud de control absoluto hacia las monedas virtuales. Los documentos normativos existentes identifican las monedas virtuales como un producto virtual específico, pero no confirman directamente que sean propiedad. Muchos expertos, académicos y profesionales tienen trabajadores. negar los atributos de propiedad de la moneda virtual y creer que su esencia son los datos. La adquisición ilegal de moneda virtual debe regularse como un delito informático, como el delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos, pero no puede sancionarse como un delito de infracción de propiedad. . En base a esto, aunque es necesario confiscar la moneda virtual como producto del delito, esto puede garantizar la estabilidad del mercado financiero y restaurar el orden criminal. Sin embargo, por un lado, las propiedades de la moneda virtual se niegan durante la condena y la sentencia, por lo que sólo pueden clasificarse como delitos informáticos como datos electromagnéticos; por otro lado, sus propiedades se reconocen durante la recuperación judicial y se confiscan como delitos. producto. Este trato diferencial ha generado conflictos y contradicciones en el manejo judicial de las monedas virtuales, lo que ha resultado en la arbitrariedad de la interpretación legal. La ley es rigurosa y la interpretación legal es sistemática. Si no hay consenso sobre si la moneda virtual es una propiedad, la confiscación criminal de moneda virtual también enfrentará el dilema de la falta de base legal.
Dificultades en la investigación judicial y medidas de tramitación
Los documentos regulatorios existentes en mi país prohíben expresamente los negocios de cambio de moneda legal y moneda virtual, el negocio de intercambio entre monedas virtuales, la prestación de servicios de intermediación de información y precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens y transacciones de derivados de moneda virtual y otras actividades financieras ilegales. Por lo tanto, la moneda virtual involucrada en el caso no puede ser enajenada mediante venta pública o subasta. De acuerdo a lo establecido en los artículos 11, 144 y 145 de la Ley de Procedimiento Penal de mi país, entre las medidas de sellado, detención y embargo como medios de recuperación, los objetos de embargo y embargo se limitan a bienes y cosas, mientras que los "depósitos , remesas, derechos de acreedores, acciones, participaciones en fondos y otros bienes", sólo podrán adoptarse medidas de congelamiento. Por tanto, la disposición judicial de la moneda virtual sólo puede adoptar medidas de congelamiento. Sin embargo, en la actualidad ninguna organización autorizada puede congelar la moneda virtual. Cómo congelar la moneda virtual involucrada en el caso se ha convertido en un punto difícil en la disposición de los bienes involucrados. Para garantizar que la moneda virtual no se transfiera, algunas agencias de manejo de casos transfieren la moneda virtual involucrada a billeteras controladas por ellos, y algunas agencias de manejo de casos utilizan los métodos correspondientes para realizar la moneda virtual antes de tomar medidas obligatorias como la congelación. No existe una base jurídica clara para estas medidas y su legalidad es cuestionable. Por lo tanto, las medidas de congelación de moneda virtual también son el foco de la disposición judicial de moneda virtual. La congelación oportuna de moneda virtual está relacionada con la determinación de hechos delictivos y la disposición de moneda virtual después del juicio.
Las transacciones de moneda virtual son ilegales
En cuanto a la disposición judicial de monedas virtuales, las transacciones ilegales de monedas virtuales son un tema común. Las transacciones de moneda virtual no son legales en mi país. El "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" y otros documentos normativos emitidos por cinco ministerios y comisiones en 2013 prohíben las transacciones de realización nacional de monedas virtuales. Por lo tanto, son esencialmente equivalentes al contrabando y no deben Para su eliminación y realización, si las drogas son de contrabando en nuestro país, deben destruirse juntas después de la investigación, de lo contrario entrarán en conflicto con las regulaciones prohibitivas pertinentes. En la práctica judicial, es común que las autoridades judiciales dispongan de monedas virtuales y las realicen, pero debido a la falta de regulaciones sistemáticas, los diferentes métodos de disposición han causado muchos problemas. En mi país no existe ningún mercado comercial oficialmente reconocido que pueda vender monedas virtuales recuperadas. La venta de monedas virtuales en mercados comerciales extranjeros también implica diversos riesgos de transacciones transfronterizas. Por lo tanto, la mayoría de las autoridades judiciales confían a empresas privadas la disposición de las monedas virtuales en su nombre. La empresa de eliminación puede venderlas a aceptantes ascendentes o a inversores minoristas descendentes y, tras deducir las tarifas de servicio, los ingresos se entregarán a las autoridades judiciales. El problema aquí es que el Estado no fomenta las transacciones de moneda virtual, sino que utiliza métodos de realización de transacciones en la recuperación judicial. Mientras castiga las transacciones de moneda virtual nacionales, utiliza el poder público para realizar transacciones de moneda virtual. Este método de eliminación es sin duda contrario al derecho judicial. Y debido a que la recuperación judicial de monedas virtuales es relativamente desconocida en nuestro país, es posible que el comportamiento de disposición de las empresas encomendadas no se supervise de manera efectiva, lo que conducirá a una serie de problemas como procedimientos ilegales, corrupción y soborno, y devaluación de las monedas virtuales. monedas. El más famoso en la industria es un cierto distrito en Chengdu. La compañía de seguridad blockchain Gao Moumou utilizó varios medios para obtener pistas sobre casos relacionados con blockchain, y persuadió a la policía para que confiara a la compañía el retiro de efectivo después de resolver el caso, convirtiéndose convertir el análisis y manejo normal de monedas virtuales en una herramienta rentable para la empresa.
4. Solución a la Enajenación Judicial de Moneda Virtual
El autor hace un breve resumen de las cuestiones de disposición judicial de la moneda virtual planteadas anteriormente: en primer lugar, si la moneda virtual después de su realización debe devolverse a la víctima y, en segundo lugar, cómo disponer legalmente y de conformidad con la moneda virtual que debe ser confiscada. De hecho, este tema también ha atraído la atención de las autoridades pertinentes. En julio de 2023, se celebró en el distrito de Yuhang, ciudad de Hangzhou, un seminario sobre "Recuperación de fraudes en redes de telecomunicaciones y enajenación de bienes". Los representantes que asistieron al seminario se centraron en los "atributos de la tecnología virtual". moneda virtual y los aspectos judiciales involucrados en la moneda virtual". Se profundizaron temas como "Enajenación", "Aplicación de procedimientos de confiscación de ganancias ilegales y asignación de responsabilidades a cómplices". Respecto a la disposición de la moneda virtual involucrada en el caso, Liu Daoqian, profesor de la Escuela de Policía Criminal de China, propuso que si la transacción se realiza en un intercambio centralizado, la cuenta involucrada en el caso puede congelarse a través del intercambio; para transacciones Al utilizar billeteras frías, la billetera fría o la clave se pueden encontrar mediante medidas de investigación. El autor también hará sugerencias personales para su eliminación.
(1) La moneda virtual que pertenece a la propiedad legal de la víctima se devuelve a la víctima.
Las ganancias ilegales del acusado serán recuperadas o se ordenará su devolución como compensación y, al mismo tiempo, la parte de las ganancias que pertenecen a la propiedad de la víctima se devolverá a la víctima de conformidad con la ley. En primer lugar, la moneda virtual almacenada en la billetera del acusado que aún no se ha obtenido debe devolverse a la víctima; en segundo lugar, en algunos casos penales, los fondos del acusado provienen de la cantidad vendida después de obtener la moneda virtual de la víctima, que pertenece a la víctima. La pérdida debería reembolsarse a la víctima en lugar de recuperarse. Aunque una serie de documentos normativos como el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens" aclaran que las monedas virtuales no pueden usarse como moneda en el mercado, estas regulaciones prohíben principalmente las actividades de emisión de tokens en lugar de los comportamientos de inversión individuales. El anuncio sólo recuerda a los inversores que deben asumir los riesgos de quiebra empresarial y especulación inversora, pero no les prohíbe explícitamente participar en actividades de inversión. Por lo tanto, la moneda virtual obtenida por la víctima a través de la inversión tiene un cierto valor de propiedad, y los activos legales de la víctima deben ser respetados y devueltos a la víctima de manera oportuna. El artículo "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y cuestiones de disposición de los bienes involucrados en los casos" publicado por el Diario del Tribunal Popular reconoció los atributos de propiedad de la moneda virtual en la primera mitad, pero en la última parte sostuvo que cualquier moneda virtual donde la víctima tuvo pérdidas por conductas transaccionales debidas a sus actividades, no se protegerán conductas que atenten contra el orden público y las buenas costumbres. Este método de distinción ignora los derechos legales de propiedad de la víctima y es inconsistente con la visión anterior de reconocer los atributos de propiedad de la moneda virtual. El Estado no ha prohibido a las personas tener moneda y solo castiga las transacciones de la plataforma. ¿Cómo pueden las transacciones individuales violar ¿Orden público y buenas costumbres? En la práctica, también existen arbitrajes civiles que respaldan la validez del acuerdo de inversión encomendado para monedas virtuales y no violan el orden público y las buenas costumbres ni disposiciones prohibitivas de la ley y son inválidos. Es más, la única manera que tienen las autoridades judiciales de lidiar con las monedas virtuales es entregarlas al tesoro nacional después de su liquidación. ¿Por qué la propiedad que ha sido liquidada por un individuo no pertenece al poseedor original de la moneda virtual?
(2) Establecer un canal especial de eliminación de moneda virtual
Cuando se discute la disposición judicial de la moneda virtual, la condición previa que debe responderse es si se reconoce el atributo de propiedad de la moneda virtual. Si se niega el atributo de propiedad de la moneda virtual, no debería ser un ingreso ilegal dentro del alcance del derecho penal y carece de una base razonable para su recuperación. La moneda virtual puede ser destruida; si se reconoce el atributo de propiedad de la moneda virtual, la moneda virtual La disposición de la liquidación significa que se deben perfeccionar las normas procesales y se debe establecer un mecanismo especial de disposición de restricción y supervisión mutua.
Coloque la moneda virtual involucrada en la dirección del agujero negro.
El autor escribió una vez un artículo sobre la disposición judicial de moneda virtual titulado "Disposición de moneda virtual involucrada en casos, solo esto es cumplimiento", en el que creía que la realización y disposición de moneda virtual sigue siendo esencialmente una transacción entre moneda digital virtual. y moneda legal ¿Sigue siendo el acto de dejar circular la moneda digital virtual, o es la afirmación interna del atributo de valor de la moneda digital virtual "dinero real", o es una operación indirecta de "deambular" en el mercado interno? sistema financiero. Es más, en el proceso de disposición específico, es imposible controlar los riesgos de depreciación de la moneda virtual, procedimientos de disposición ilegales y corrupción del personal relevante. Por lo tanto, el autor propone que cuando la moneda virtual no sea reconocida como propiedad en el sentido del derecho penal, la moneda digital virtual que debe ser devuelta a la víctima debe ser devuelta de acuerdo con la ley; la moneda digital virtual que debe ser confiscada De acuerdo con la ley, se puede ingresar directamente en la "dirección del agujero negro". La llamada dirección del agujero negro (Dirección del Devorador) se refiere a la dirección donde se ha perdido la clave privada o no se puede determinar la clave privada. Estas direcciones son como agujeros negros, solo pueden entrar pero no salir. Cualquier moneda digital virtual tiene una dirección de agujero negro. Una vez que ingresa a la dirección del agujero negro, la moneda digital virtual ya no puede circular, lo que esencialmente está destruyendo la moneda digital virtual. De esta manera, la disposición de la moneda virtual involucrada en el caso no solo cumple con la connotación de las políticas y regulaciones prohibitivas del país, sino que también puede realmente evitar que circule la moneda digital virtual involucrada en el caso y evitar disputas de "doble rasero". Lo más importante es que no hay ningún comportamiento de eliminación, como ingresar la dirección de un agujero negro, lo que permite a las personas ver la determinación de las agencias de aplicación de la ley de "prohibir las monedas".
Establecer un equipo profesional de recogida y eliminación.
En el seminario sobre "Recuperación de fraudes en redes de telecomunicaciones y enajenación de bienes" que se acaba de celebrar como se mencionó anteriormente, Che Hao, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, señaló que el atributo esencial de la propiedad es la transferibilidad y no está expresamente prohibido por la ley. Aunque mi país prohíbe las transacciones de inversión en moneda virtual, no prohíbe por completo la tenencia y transferencia personal, y la moneda virtual todavía tiene atributos de propiedad. Cada vez más expertos, académicos y profesionales de la justicia apoyan el reconocimiento de los atributos de propiedad de las monedas virtuales. Una vez que se resuelvan los problemas previos, habrá una base legal para la realización y recuperación de las monedas virtuales. En lo que respecta a la recuperación y confiscación de Bitcoin, la clave está en el control de las claves privadas, las carteras y sus portadores. En primer lugar, las autoridades pertinentes han establecido un mecanismo de investigación, congelamiento y recuperación de los activos de moneda virtual involucrados en el caso. Los órganos de seguridad pública han establecido un equipo de recuperación con capacidades profesionales y técnicas. Después de descubrir pistas sobre la moneda virtual involucrada en el caso En el caso, inmediatamente preguntan sobre la información de almacenamiento de la moneda virtual y cooperan con varios intercambios en el extranjero. Congelan los fondos involucrados en el caso de manera oportuna; en segundo lugar, establecen un mecanismo para la disposición de los activos de moneda virtual involucrados en el caso, el El órgano legislativo formula los detalles de implementación para la realización de monedas virtuales involucradas, y las autoridades judiciales establecieron un departamento especial de realización de monedas virtuales para permitir que las víctimas y los defensores participen en la supervisión de la realización de monedas virtuales y prevenir la realización de monedas virtuales. En tercer lugar, teniendo en cuenta el carácter profesional de las actividades de liquidación de moneda virtual, resulta demasiado costoso para los órganos judiciales crear departamentos de liquidación especiales. También se puede seguir confiando a empresas privadas profesionales la realización de transacciones de liquidación, pero los órganos de seguridad pública y los órganos judiciales deben participar en todo el proceso. Las transacciones de realización, como por ejemplo, ambas partes deben firmar un contrato de encomienda, determinar sus respectivos derechos y obligaciones, aclarar los honorarios y riesgos de la agencia, y realizarlos en un momento específico. La unidad de manejo del caso debe supervisar todo el proceso de disposición y realización y darse cuenta de los riesgos reales de las transacciones de moneda virtual. Puede exigir al agente que pague una cierta proporción del depósito a través del contrato y transferir la moneda virtual involucrada en el caso al agente en lotes dentro del importe del depósito para su realización. Controlar el riesgo de realización mediante la restricción y supervisión del poder es una medida poderosa para garantizar la realización del comportamiento de confiscación estatal y la realización del propósito de la confiscación.
Conclusión V
El autor mencionó esta frase en un artículo anterior: "Nunca ha habido nada que haya enredado tanto la ley como la moneda virtual". Esta frase también se ha confirmado en gran medida en este artículo. Los problemas legales relacionados con la moneda virtual, desde la condena y la sentencia hasta la disposición judicial de los bienes involucrados, han plagado a muchos expertos, académicos y profesionales judiciales. Sin embargo, la ley nació en respuesta a las necesidades de la práctica: es misión de los profesionales del derecho aclarar la naturaleza de la moneda virtual, formular contramedidas judiciales completas y estrictas basadas en su naturaleza y reaccionar sobre el desarrollo económico. Por lo tanto, este artículo analiza los métodos de disposición judicial existentes y los puntos clave de la moneda virtual, y presenta sugerencias personales. Creo que el camino de disposición judicial de la moneda virtual será cada vez más claro.
Wang Zhongyi y Yang Conghui: "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y cuestiones de enajenación de bienes involucrados en los casos", publicado en el People's Court Journal, página 6, 1 de septiembre de 2023.
Yu Tao: "Problemas y soluciones en el manejo de delitos relacionados con moneda virtual", publicado en "China Prosecutor", número 3, 2022, págs.
Di Kechun, Wang Guanglei: "Sugerencias sobre las medidas de recuperación criminal de moneda virtual", en "China Criminal Police", número 3, 2021, págs. 25-27.
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Mr.Shuijin
· 2023-09-05 06:02
El país nunca ha prohibido a las personas tener moneda, lo que demuestra que nuestro país apoya la tenencia de moneda individual porque la moneda virtual definitivamente jugará un papel importante en el futuro. En primer lugar, no hay necesidad de enredarse, ¡la razón por la que está enredado es por conceptos obsoletos y preocupaciones sobre los riesgos soberanos!
Liu Lu habla sobre el dilema y el avance de la disposición judicial de moneda virtual
[Introducción] El 18 de julio de 2023, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei, envió a juicio al principal delincuente de un caso de juego transfronterizo en línea de conformidad con la ley. Todas las transacciones de los jugadores se resolvieron con moneda virtual, y la facturación involucrada en el caso alcanzó los 400 mil millones. Durante la tramitación del caso, el grupo de trabajo siguió el ejemplo y bloqueó y congeló con éxito la moneda virtual involucrada en el caso por valor de 160 millones de dólares (aproximadamente 1.000 millones de RMB). Al mismo tiempo, parte de la moneda virtual congelada fue confiscada en conforme a la ley. Este caso se convirtió en el primer "caso de moneda virtual" en el país confiscado por un tribunal. Este caso planteó la cuestión de la disposición judicial de las monedas virtuales. Anteriormente, la mayoría de los casos de moneda virtual se centraban en la naturaleza de la moneda virtual y en cuestiones relacionadas con condenas y sentencias. Como todo el mundo sabe, la cuestión de la eliminación de la moneda virtual después de la sentencia también es crucial y determinará la orientación valorativa del caso. Este artículo discutirá sistemáticamente la cuestión de la disposición judicial de monedas virtuales, presentará los puntos clave y difíciles de la disposición judicial existente y proporcionará soluciones.
1. Pregunta planteada: recuperación y devolución de moneda virtual
Como producto emergente de Internet, la naturaleza de la moneda virtual es ciertamente difícil de determinar, pero la cuestión de su eliminación siempre estará involucrada después de la sentencia de los delitos penales relacionados con la moneda virtual. El artículo 64 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su reembolso; los bienes legítimos de la víctima serán devueltos con prontitud". Por lo tanto, como ganancias ilegales de los delincuentes, la moneda virtual necesita pasar por Medidas como la incautación, la incautación y el congelamiento eventualmente serán devueltos a la víctima o entregados al tesoro estatal. En la práctica, la disposición judicial de las monedas virtuales la realiza principalmente el tribunal, que confía a empresas privadas la realización de transacciones en efectivo y su entrega al tesoro estatal. Sin embargo, esta operación también ha causado mucha controversia. Las disputas involucran principalmente dos categorías: una es que las monedas virtuales no tienen el estatus de moneda de curso legal en el país, y el estado ha emitido repetidamente anuncios para recordarles los riesgos de especulación. Por lo tanto, aunque la víctima sufrió debido al delito penal del acusado, algunas personas creen que la pérdida de la víctima no debe ser compensada, lo que ha desencadenado una controversia sobre si la moneda virtual después de la realización debe devolverse a la víctima; en segundo lugar, porque La moneda virtual es ilegal en el país, actualmente no existe una moneda virtual unificada, formal y legal. En las plataformas de comercio de divisas, las autoridades judiciales recolectan monedas virtuales y luego encomiendan a empresas privadas su realización, lo que genera una serie de problemas de riesgo, como la ilegalidad. procedimientos, manejo ilegal por parte de empresas confiantes y reducción del valor de las monedas virtuales. En base a esto, este artículo combinará la práctica de la disposición judicial de moneda virtual para discutir los problemas anteriores por categoría y proponer soluciones.
**2.**Disputas prácticas sobre la devolución de moneda virtual a las víctimas
En la actualidad, existen muchos tipos de delitos relacionados con moneda virtual, que se pueden dividir principalmente en delitos de fraude que utilizan la inversión en moneda virtual como truco y delitos penales que sí tienen transacciones con moneda virtual real. El primero llevó a cabo fraude bajo la apariencia de moneda virtual, y el propósito era defraudar la propiedad de la víctima, por lo que no hay disputa sobre la devolución de la propiedad de la víctima después del juicio. Sin embargo, estos últimos se pueden dividir en muchos tipos de delitos, como delitos de ayuda, encubrimiento, fraude, robo y delitos de obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos. Los delitos de confianza y encubrimiento infringen principalmente el orden de gestión estatal, y la moneda virtual involucrada en el caso es principalmente una herramienta criminal para evadir la investigación judicial, y no es inapropiado confiscarla. Sin embargo, como en el fraude de moneda virtual y los delitos de robo, a la víctima se le transfiere la moneda virtual en posesión personal, lo que genera pérdidas económicas calculables. En este momento, vale la pena discutir si es necesario devolver la moneda virtual de la víctima.
En el caso de delitos penales, la devolución de los bienes legales de la víctima es un derecho que la ley le otorga. Por ejemplo, el artículo 300 de la "Ley de Procedimiento Penal" estipula: "Después del juicio, el tribunal popular dictaminará que las ganancias ilegales y otros bienes involucrados en el caso que se verifique que son ganancias ilegales y otros bienes involucrados en el caso serán confiscados". además de ser restituido a la víctima conforme a la ley, si los bienes no pertenecen a los bienes que deben ser recuperados, serán decomisados, debiendo dictarse sentencia para rechazar la solicitud y levantar el precinto, detención y congelamiento. "Hay disposiciones pertinentes en los "Dictámenes sobre la regulación adicional de la enajenación de bienes involucrados en litigios penales" y en "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la ejecución de partes de bienes involucrados en sentencias penales". Sin embargo, en la práctica, hay sentencias que confiscan la moneda virtual de la víctima obtenida por el acusado en lugar de devolvérsela a la víctima, lo que hace que los bienes legales de la víctima no puedan protegerse. El artículo "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y disposición de los bienes involucrados en los casos" publicado por "People's Court News" el 1 de septiembre de 2023 indicó que la devolución de las pérdidas de propiedad de la víctima se juzgará en función de si la víctima se ha comprometido. en transacciones. La víctima no tiene intención o intención de vender la moneda virtual que posee. Si el acusado obtiene la clave de la moneda virtual de la víctima a través de medios ilegales y así roba la moneda virtual, la pérdida de la víctima debe ser compensada; el acusado está utilizando Para fraude, robo, arrebato, robo y otros delitos relacionados con moneda virtual cometidos debido a las actividades comerciales de la víctima, porque la propiedad legítima de la víctima fue infringida durante el curso de la comisión de actos que violaron el orden público y las buenas costumbres, se puede ordenar al acusado que recupere la totalidad de los ganancias ilegales del demandado. Los bienes serán confiscados y la víctima ya no será condenada a pagar indemnización.
Este punto de vista establece muchas condiciones previas para que la víctima obtenga la moneda virtual perdida debido al delito penal del acusado. Para explorar las razones detrás de este punto de vista, debido a que la transacción de moneda virtual es ilegal en el país, el Estado no alienta a las personas invertir en moneda virtual, por lo que se cree que algunos intereses legales no son dignos de protección, de lo contrario violaría el espíritu de control financiero nacional. El autor no está de acuerdo con esta opinión de tratar los bienes legales de la víctima de manera diferente y demostrará esta parte en detalle en las soluciones siguientes. Pero basta ver que actualmente existe un debate en la práctica sobre si se debe devolver la moneda virtual a la víctima, sin embargo, en los delitos contra la propiedad, este es precisamente un tema que preocupa urgentemente a la víctima, por lo que es necesario discutirlo. .
**3.**Disputas prácticas sobre la dificultad en el cobro judicial de monedas virtuales
Además de la moneda virtual que debe devolverse a la víctima, la moneda virtual utilizada como herramienta delictiva y el producto del delito deben confiscarse de conformidad con la ley. Actualmente, existen dificultades a la hora de recolectar monedas virtuales en la práctica. Por un lado, las monedas virtuales son productos controlados por el Estado y hay muchos documentos oficiales que prohíben las transacciones con monedas virtuales. Por lo tanto, ya sea que se utilicen como herramientas delictivas o como producto del delito, las monedas virtuales deben tratarse judicialmente para que los medios legales puedan cooperar. con medidas regulatorias financieras y mantener la estabilidad del mercado financiero. Por otro lado, la moneda virtual es anónima, privada y difícil de supervisar. Es difícil investigar y manejar las operaciones de cuentas bajo el nombre de las personas involucradas. Además, debido a que los documentos pertinentes de nuestro país prohíben las transacciones de moneda virtual, existe Falta de plataformas comerciales oficiales en el país. Para la moneda virtual, existe la posibilidad de ilegalidad procesal y de injusticia sustancial en la realización de las transacciones. A continuación se describirán en detalle las dificultades existentes en el manejo judicial oficial de las monedas virtuales.
En el citado artículo 64 de la "Ley Penal" sobre el manejo del producto del delito, el contrabando y los artículos utilizados en delitos, "todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución como compensación". es propiedad. Según la interpretación sistemática, observemos el "alcance de la propiedad" estipulado en el artículo 92 del Código Penal de mi país. La propiedad incluye medios de vida, medios de producción, bienes legales, acciones, valores, bonos y otras propiedades. Básicamente, de esto se pueden aprender los juicios sobre la propiedad. Sin embargo, vale la pena discutir que mi país adopta una actitud de control absoluto hacia las monedas virtuales. Los documentos normativos existentes identifican las monedas virtuales como un producto virtual específico, pero no confirman directamente que sean propiedad. Muchos expertos, académicos y profesionales tienen trabajadores. negar los atributos de propiedad de la moneda virtual y creer que su esencia son los datos. La adquisición ilegal de moneda virtual debe regularse como un delito informático, como el delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos, pero no puede sancionarse como un delito de infracción de propiedad. . En base a esto, aunque es necesario confiscar la moneda virtual como producto del delito, esto puede garantizar la estabilidad del mercado financiero y restaurar el orden criminal. Sin embargo, por un lado, las propiedades de la moneda virtual se niegan durante la condena y la sentencia, por lo que sólo pueden clasificarse como delitos informáticos como datos electromagnéticos; por otro lado, sus propiedades se reconocen durante la recuperación judicial y se confiscan como delitos. producto. Este trato diferencial ha generado conflictos y contradicciones en el manejo judicial de las monedas virtuales, lo que ha resultado en la arbitrariedad de la interpretación legal. La ley es rigurosa y la interpretación legal es sistemática. Si no hay consenso sobre si la moneda virtual es una propiedad, la confiscación criminal de moneda virtual también enfrentará el dilema de la falta de base legal.
Los documentos regulatorios existentes en mi país prohíben expresamente los negocios de cambio de moneda legal y moneda virtual, el negocio de intercambio entre monedas virtuales, la prestación de servicios de intermediación de información y precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens y transacciones de derivados de moneda virtual y otras actividades financieras ilegales. Por lo tanto, la moneda virtual involucrada en el caso no puede ser enajenada mediante venta pública o subasta. De acuerdo a lo establecido en los artículos 11, 144 y 145 de la Ley de Procedimiento Penal de mi país, entre las medidas de sellado, detención y embargo como medios de recuperación, los objetos de embargo y embargo se limitan a bienes y cosas, mientras que los "depósitos , remesas, derechos de acreedores, acciones, participaciones en fondos y otros bienes", sólo podrán adoptarse medidas de congelamiento. Por tanto, la disposición judicial de la moneda virtual sólo puede adoptar medidas de congelamiento. Sin embargo, en la actualidad ninguna organización autorizada puede congelar la moneda virtual. Cómo congelar la moneda virtual involucrada en el caso se ha convertido en un punto difícil en la disposición de los bienes involucrados. Para garantizar que la moneda virtual no se transfiera, algunas agencias de manejo de casos transfieren la moneda virtual involucrada a billeteras controladas por ellos, y algunas agencias de manejo de casos utilizan los métodos correspondientes para realizar la moneda virtual antes de tomar medidas obligatorias como la congelación. No existe una base jurídica clara para estas medidas y su legalidad es cuestionable. Por lo tanto, las medidas de congelación de moneda virtual también son el foco de la disposición judicial de moneda virtual. La congelación oportuna de moneda virtual está relacionada con la determinación de hechos delictivos y la disposición de moneda virtual después del juicio.
En cuanto a la disposición judicial de monedas virtuales, las transacciones ilegales de monedas virtuales son un tema común. Las transacciones de moneda virtual no son legales en mi país. El "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" y otros documentos normativos emitidos por cinco ministerios y comisiones en 2013 prohíben las transacciones de realización nacional de monedas virtuales. Por lo tanto, son esencialmente equivalentes al contrabando y no deben Para su eliminación y realización, si las drogas son de contrabando en nuestro país, deben destruirse juntas después de la investigación, de lo contrario entrarán en conflicto con las regulaciones prohibitivas pertinentes. En la práctica judicial, es común que las autoridades judiciales dispongan de monedas virtuales y las realicen, pero debido a la falta de regulaciones sistemáticas, los diferentes métodos de disposición han causado muchos problemas. En mi país no existe ningún mercado comercial oficialmente reconocido que pueda vender monedas virtuales recuperadas. La venta de monedas virtuales en mercados comerciales extranjeros también implica diversos riesgos de transacciones transfronterizas. Por lo tanto, la mayoría de las autoridades judiciales confían a empresas privadas la disposición de las monedas virtuales en su nombre. La empresa de eliminación puede venderlas a aceptantes ascendentes o a inversores minoristas descendentes y, tras deducir las tarifas de servicio, los ingresos se entregarán a las autoridades judiciales. El problema aquí es que el Estado no fomenta las transacciones de moneda virtual, sino que utiliza métodos de realización de transacciones en la recuperación judicial. Mientras castiga las transacciones de moneda virtual nacionales, utiliza el poder público para realizar transacciones de moneda virtual. Este método de eliminación es sin duda contrario al derecho judicial. Y debido a que la recuperación judicial de monedas virtuales es relativamente desconocida en nuestro país, es posible que el comportamiento de disposición de las empresas encomendadas no se supervise de manera efectiva, lo que conducirá a una serie de problemas como procedimientos ilegales, corrupción y soborno, y devaluación de las monedas virtuales. monedas. El más famoso en la industria es un cierto distrito en Chengdu. La compañía de seguridad blockchain Gao Moumou utilizó varios medios para obtener pistas sobre casos relacionados con blockchain, y persuadió a la policía para que confiara a la compañía el retiro de efectivo después de resolver el caso, convirtiéndose convertir el análisis y manejo normal de monedas virtuales en una herramienta rentable para la empresa.
4. Solución a la Enajenación Judicial de Moneda Virtual
El autor hace un breve resumen de las cuestiones de disposición judicial de la moneda virtual planteadas anteriormente: en primer lugar, si la moneda virtual después de su realización debe devolverse a la víctima y, en segundo lugar, cómo disponer legalmente y de conformidad con la moneda virtual que debe ser confiscada. De hecho, este tema también ha atraído la atención de las autoridades pertinentes. En julio de 2023, se celebró en el distrito de Yuhang, ciudad de Hangzhou, un seminario sobre "Recuperación de fraudes en redes de telecomunicaciones y enajenación de bienes". Los representantes que asistieron al seminario se centraron en los "atributos de la tecnología virtual". moneda virtual y los aspectos judiciales involucrados en la moneda virtual". Se profundizaron temas como "Enajenación", "Aplicación de procedimientos de confiscación de ganancias ilegales y asignación de responsabilidades a cómplices". Respecto a la disposición de la moneda virtual involucrada en el caso, Liu Daoqian, profesor de la Escuela de Policía Criminal de China, propuso que si la transacción se realiza en un intercambio centralizado, la cuenta involucrada en el caso puede congelarse a través del intercambio; para transacciones Al utilizar billeteras frías, la billetera fría o la clave se pueden encontrar mediante medidas de investigación. El autor también hará sugerencias personales para su eliminación.
(1) La moneda virtual que pertenece a la propiedad legal de la víctima se devuelve a la víctima.
Las ganancias ilegales del acusado serán recuperadas o se ordenará su devolución como compensación y, al mismo tiempo, la parte de las ganancias que pertenecen a la propiedad de la víctima se devolverá a la víctima de conformidad con la ley. En primer lugar, la moneda virtual almacenada en la billetera del acusado que aún no se ha obtenido debe devolverse a la víctima; en segundo lugar, en algunos casos penales, los fondos del acusado provienen de la cantidad vendida después de obtener la moneda virtual de la víctima, que pertenece a la víctima. La pérdida debería reembolsarse a la víctima en lugar de recuperarse. Aunque una serie de documentos normativos como el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens" aclaran que las monedas virtuales no pueden usarse como moneda en el mercado, estas regulaciones prohíben principalmente las actividades de emisión de tokens en lugar de los comportamientos de inversión individuales. El anuncio sólo recuerda a los inversores que deben asumir los riesgos de quiebra empresarial y especulación inversora, pero no les prohíbe explícitamente participar en actividades de inversión. Por lo tanto, la moneda virtual obtenida por la víctima a través de la inversión tiene un cierto valor de propiedad, y los activos legales de la víctima deben ser respetados y devueltos a la víctima de manera oportuna. El artículo "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y cuestiones de disposición de los bienes involucrados en los casos" publicado por el Diario del Tribunal Popular reconoció los atributos de propiedad de la moneda virtual en la primera mitad, pero en la última parte sostuvo que cualquier moneda virtual donde la víctima tuvo pérdidas por conductas transaccionales debidas a sus actividades, no se protegerán conductas que atenten contra el orden público y las buenas costumbres. Este método de distinción ignora los derechos legales de propiedad de la víctima y es inconsistente con la visión anterior de reconocer los atributos de propiedad de la moneda virtual. El Estado no ha prohibido a las personas tener moneda y solo castiga las transacciones de la plataforma. ¿Cómo pueden las transacciones individuales violar ¿Orden público y buenas costumbres? En la práctica, también existen arbitrajes civiles que respaldan la validez del acuerdo de inversión encomendado para monedas virtuales y no violan el orden público y las buenas costumbres ni disposiciones prohibitivas de la ley y son inválidos. Es más, la única manera que tienen las autoridades judiciales de lidiar con las monedas virtuales es entregarlas al tesoro nacional después de su liquidación. ¿Por qué la propiedad que ha sido liquidada por un individuo no pertenece al poseedor original de la moneda virtual?
(2) Establecer un canal especial de eliminación de moneda virtual
Cuando se discute la disposición judicial de la moneda virtual, la condición previa que debe responderse es si se reconoce el atributo de propiedad de la moneda virtual. Si se niega el atributo de propiedad de la moneda virtual, no debería ser un ingreso ilegal dentro del alcance del derecho penal y carece de una base razonable para su recuperación. La moneda virtual puede ser destruida; si se reconoce el atributo de propiedad de la moneda virtual, la moneda virtual La disposición de la liquidación significa que se deben perfeccionar las normas procesales y se debe establecer un mecanismo especial de disposición de restricción y supervisión mutua.
El autor escribió una vez un artículo sobre la disposición judicial de moneda virtual titulado "Disposición de moneda virtual involucrada en casos, solo esto es cumplimiento", en el que creía que la realización y disposición de moneda virtual sigue siendo esencialmente una transacción entre moneda digital virtual. y moneda legal ¿Sigue siendo el acto de dejar circular la moneda digital virtual, o es la afirmación interna del atributo de valor de la moneda digital virtual "dinero real", o es una operación indirecta de "deambular" en el mercado interno? sistema financiero. Es más, en el proceso de disposición específico, es imposible controlar los riesgos de depreciación de la moneda virtual, procedimientos de disposición ilegales y corrupción del personal relevante. Por lo tanto, el autor propone que cuando la moneda virtual no sea reconocida como propiedad en el sentido del derecho penal, la moneda digital virtual que debe ser devuelta a la víctima debe ser devuelta de acuerdo con la ley; la moneda digital virtual que debe ser confiscada De acuerdo con la ley, se puede ingresar directamente en la "dirección del agujero negro". La llamada dirección del agujero negro (Dirección del Devorador) se refiere a la dirección donde se ha perdido la clave privada o no se puede determinar la clave privada. Estas direcciones son como agujeros negros, solo pueden entrar pero no salir. Cualquier moneda digital virtual tiene una dirección de agujero negro. Una vez que ingresa a la dirección del agujero negro, la moneda digital virtual ya no puede circular, lo que esencialmente está destruyendo la moneda digital virtual. De esta manera, la disposición de la moneda virtual involucrada en el caso no solo cumple con la connotación de las políticas y regulaciones prohibitivas del país, sino que también puede realmente evitar que circule la moneda digital virtual involucrada en el caso y evitar disputas de "doble rasero". Lo más importante es que no hay ningún comportamiento de eliminación, como ingresar la dirección de un agujero negro, lo que permite a las personas ver la determinación de las agencias de aplicación de la ley de "prohibir las monedas".
En el seminario sobre "Recuperación de fraudes en redes de telecomunicaciones y enajenación de bienes" que se acaba de celebrar como se mencionó anteriormente, Che Hao, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, señaló que el atributo esencial de la propiedad es la transferibilidad y no está expresamente prohibido por la ley. Aunque mi país prohíbe las transacciones de inversión en moneda virtual, no prohíbe por completo la tenencia y transferencia personal, y la moneda virtual todavía tiene atributos de propiedad. Cada vez más expertos, académicos y profesionales de la justicia apoyan el reconocimiento de los atributos de propiedad de las monedas virtuales. Una vez que se resuelvan los problemas previos, habrá una base legal para la realización y recuperación de las monedas virtuales. En lo que respecta a la recuperación y confiscación de Bitcoin, la clave está en el control de las claves privadas, las carteras y sus portadores. En primer lugar, las autoridades pertinentes han establecido un mecanismo de investigación, congelamiento y recuperación de los activos de moneda virtual involucrados en el caso. Los órganos de seguridad pública han establecido un equipo de recuperación con capacidades profesionales y técnicas. Después de descubrir pistas sobre la moneda virtual involucrada en el caso En el caso, inmediatamente preguntan sobre la información de almacenamiento de la moneda virtual y cooperan con varios intercambios en el extranjero. Congelan los fondos involucrados en el caso de manera oportuna; en segundo lugar, establecen un mecanismo para la disposición de los activos de moneda virtual involucrados en el caso, el El órgano legislativo formula los detalles de implementación para la realización de monedas virtuales involucradas, y las autoridades judiciales establecieron un departamento especial de realización de monedas virtuales para permitir que las víctimas y los defensores participen en la supervisión de la realización de monedas virtuales y prevenir la realización de monedas virtuales. En tercer lugar, teniendo en cuenta el carácter profesional de las actividades de liquidación de moneda virtual, resulta demasiado costoso para los órganos judiciales crear departamentos de liquidación especiales. También se puede seguir confiando a empresas privadas profesionales la realización de transacciones de liquidación, pero los órganos de seguridad pública y los órganos judiciales deben participar en todo el proceso. Las transacciones de realización, como por ejemplo, ambas partes deben firmar un contrato de encomienda, determinar sus respectivos derechos y obligaciones, aclarar los honorarios y riesgos de la agencia, y realizarlos en un momento específico. La unidad de manejo del caso debe supervisar todo el proceso de disposición y realización y darse cuenta de los riesgos reales de las transacciones de moneda virtual. Puede exigir al agente que pague una cierta proporción del depósito a través del contrato y transferir la moneda virtual involucrada en el caso al agente en lotes dentro del importe del depósito para su realización. Controlar el riesgo de realización mediante la restricción y supervisión del poder es una medida poderosa para garantizar la realización del comportamiento de confiscación estatal y la realización del propósito de la confiscación.
Conclusión V
El autor mencionó esta frase en un artículo anterior: "Nunca ha habido nada que haya enredado tanto la ley como la moneda virtual". Esta frase también se ha confirmado en gran medida en este artículo. Los problemas legales relacionados con la moneda virtual, desde la condena y la sentencia hasta la disposición judicial de los bienes involucrados, han plagado a muchos expertos, académicos y profesionales judiciales. Sin embargo, la ley nació en respuesta a las necesidades de la práctica: es misión de los profesionales del derecho aclarar la naturaleza de la moneda virtual, formular contramedidas judiciales completas y estrictas basadas en su naturaleza y reaccionar sobre el desarrollo económico. Por lo tanto, este artículo analiza los métodos de disposición judicial existentes y los puntos clave de la moneda virtual, y presenta sugerencias personales. Creo que el camino de disposición judicial de la moneda virtual será cada vez más claro.
Wang Zhongyi y Yang Conghui: "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y cuestiones de enajenación de bienes involucrados en los casos", publicado en el People's Court Journal, página 6, 1 de septiembre de 2023.
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Di Kechun, Wang Guanglei: "Sugerencias sobre las medidas de recuperación criminal de moneda virtual", en "China Criminal Police", número 3, 2021, págs. 25-27.