Creo que muchos amigos en el círculo monetario todavía recuerdan un artículo que el equipo de la hermana Sa publicó no hace mucho, analizando para todos la "Advertencia: Activos virtuales con prácticas comerciales inadecuadas" emitida recientemente por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong a los mercados de activos virtuales y Profesionales de Web3. Plataforma de negociación de activos". En ese momento, esta declaración de advertencia dejó a bastantes personas rascándose la cabeza. ¿A quién advirtió la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong?
Ahora tenemos la respuesta: JPEX Exchange. En este sentido, el 13 de septiembre de 2023, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong anunció la respuesta a través de la "Declaración de advertencia sobre plataformas de negociación de activos virtuales no reguladas".
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2023, las autoridades judiciales de Hong Kong tomaron medidas oficiales contra JPEX. Primero señalaron con el dedo a Lin, una celebridad de Internet de Hong Kong que había trabajado más duro para promover y comercializar JPEX y amenazaron con "haber solicitado convertirse en un socio de JPEX", y lo arrestó. , y registró la oficina de Lin en Central. Según fuentes periodísticas, personal judicial se llevó una gran cantidad de materiales y dinero en efectivo. Posteriormente, algunos inversores descubrieron que JPEX ya no podía canjear los fondos de inversión con normalidad y que el importe de canje solicitado por 1.000u sólo podía canjearse por 1u. La forma en que se desarrolló el caso fue confusa durante un tiempo.
Hoy, el equipo de la hermana Sa profundizará en el pasado y el presente del intercambio JPEX y varias operaciones ilegales, ilegales e incluso presuntas criminales para nuestros socios, y detallará los "crímenes de JPEX".
01. La vida pasada y presente de JPEX
JPEX es una plataforma de comercio de activos virtuales con la que es divertido jugar, tiene muchos trucos y mucha publicidad. El equipo de la hermana Sa ya le prestó atención el año pasado: incluso en 2022, cuando Web3 y el virtual La locura por los activos alcanzó su punto máximo en las calles de Hong Kong. La abrumadora cantidad de anuncios en plataformas de moneda virtual es abrumadora, pero JPEX aún puede abrirse paso en términos de marketing, la razón es que la publicidad es lo suficientemente fuerte.
Es precisamente porque JPEX ha invertido enormes costos de marketing, junto con sus atractivos y ultra altos retornos de inversión y jugabilidad, que innumerables inversores de todo el mundo (principalmente China continental, Hong Kong y Macao) han acudido en masa al juego.
Sin embargo, a pesar de la prosperidad, JPEX, que parece estar en su apogeo, tiene muchas "piedras escondidas" con riesgos extremadamente altos.
(1) JPEX nunca ha realizado una divulgación efectiva de información y no ha revelado el controlador real ni el lugar de registro
Según la información actual del canal público, JPEX ha estado operando desde 2021 después del registro en 2020, y ha estado operando en muchos países y regiones del mundo (al menos Hong Kong, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, Lituania y otros países). y regiones). ) están registrados y tienen equipos reales operando, pero a excepción de Guo Moumou, quien es el director de JPEX, quien hace una apariencia justa y maneja las prácticas correspondientes, JPEX nunca ha revelado información clave como su equipo fundador y lugar de registro. , y la situación real en las áreas relevantes. La persona a cargo y la ubicación de la oficina nunca se han hecho públicas. El equipo de la hermana Sa ha realizado algunas verificaciones de antecedentes sobre él mediante métodos convencionales, pero no se encontró información válida adicional.
Según las noticias "Hong Kong 01", JPEX se ha registrado en al menos varios países del mundo y se sospecha que la información de registro es el registro "principal". Hay rumores de que su fundador es "Huang Moumou", un bien- persona conocida en el círculo monetario, pero actualmente no hay nadie. Las pruebas concluyentes son suficientes para corroborar el rumor.
Creo que los amigos que están familiarizados con la comunidad de cifrado y varios "proyectos" saben que la información básica del equipo fundador, las políticas operativas, los modelos de desarrollo empresarial y otra información clave son la clave para respaldar la credibilidad del proyecto. Ya no es el que tiene un pequeño En un círculo monetario donde el misterio se desarrolla sin sentido, el misterio no solo no traerá beneficios a la plataforma, sino que también disuadirá a los inversores. JPEX es una plataforma tan misteriosa que hace que la gente se sienta insegura.
(2) JPEX ha utilizado repetidamente métodos de marketing "colaterales" y "fraudulentos" para atraer inversores
Desde el comienzo del agresivo marketing externo de JPEX en 2022, se han determinado dos políticas básicas: (1) marketing de celebridades y (2) marketing de porcelana/fraudulento. Todo está pensado para crear visibilidad y atraer inversores a corto plazo.
No es difícil entender el marketing de celebridades: la celebridad de Internet de Hong Kong, Lin, que acaba de ser arrestada, y cierta estrella masculina y femenina en Hong Kong, utilizaron la gran cantidad de balas recubiertas de azúcar de JPEX para rozar sus rostros en su sitio web, estimulando los nervios del "tráfico". En cuanto al marketing fraudulento y fraudulento, uno de los incidentes más sonados de JPEX es el “conflicto menor” con VISA a principios de 2022.
A principios de 2022, JPEX anunció oficialmente que había establecido una relación de cooperación con Simplex (un emisor de tarjetas VISA) y anunció el lanzamiento de tarjetas VISA en el cuarto trimestre. Entonces, JPEX comenzó a perseguir frenéticamente a VISA, llevando a cabo una amplia promoción y publicidad en un intento de aumentar su credibilidad. Pronto, VISA descubrió la propaganda falsa de JPEX y rápidamente envió una carta de advertencia a JPEX. JPEX rápidamente se disculpó y echó la culpa a los anunciantes: "Lo siento, los anunciantes están imprimiendo materiales promocionales indiscriminadamente".
02. La jugabilidad salvaje de JPEX
Después de atraer una gran cantidad de tráfico, JPEX lanzó rápidamente una serie de juegos "salvajes" con riesgos extremadamente altos pero promesas extremadamente tentadoras.
(1) Nuevos reclutas de alto rendimiento
El primero es la altísima tasa de rentabilidad de la actividad en nombre del “socio”. JPEX promete reclutar socios con altas comisiones (es por eso que la celebridad de Internet arrestada, Lin, dijo anteriormente que solicitó convertirse en socio de JPEX). Los términos de los "socios" son claros: si se invita a 1000 personas a unirse como clientes de JPEX y los activos promedio invitados dentro de 30 días alcanzan los 10 millones de U, los socios recibirán una recompensa dinámica mensual de 6000 U. En abril de 2023, JPEX atraer nuevos El ingreso dinámico se ha incrementado directamente hasta 1.000.000U, aclarando el sistema de ingreso dinámico que obtiene altos rendimientos en función del número de nuevos usuarios.
(2) Batalla de contrato de 45 segundos
El segundo es un llamado nuevo juego creado por JPEX. Según el sitio web oficial de JPEX: habrá una línea de onda verde que se mueve hacia arriba y una roja que se mueve hacia abajo en la pantalla del usuario. Esta es la línea de tendencia del precio de mercado. Después de 45 segundos, el usuario ingresa Para apostar la cantidad, presione "PUMP" o "DUMP" para predecir la subida o bajada de la línea después de 45 segundos. Siempre que adivine la tendencia, puede obtener ganancias. De lo contrario, perderá su apuesta. fondos Puede utilizar monedas virtuales como Bitcoin o Ethereum para realizar apuestas.
(3) La moneda de la plataforma JPC solo sube pero no baja. Es enorme pero tiene una liquidez extremadamente pobre
En tercer lugar, se sospecha que la propia moneda virtual de la plataforma supone un grave fraude de datos. A través de la plataforma de detección de datos de terceros, podemos encontrar que la moneda de la plataforma JPEX es muy interesante: bajo la grave recesión económica mundial actual y el mercado criptográfico generalmente lento, ha aumentado bruscamente contra la tendencia y solo ha aumentado pero no ha disminuido. De 0,001 U en los estantes el 8 de agosto de 2022 a 0,04 U en junio de 2023, ha aumentado directamente 40 veces y el valor total de mercado ha alcanzado un máximo de 1,88 billones de yuanes.
Aunque el valor total de mercado de JPEX parece ser de 1,88 billones, lo extraño es que el volumen de operaciones de la moneda en 24 horas es en realidad menos de 10 millones. Combinado con el hecho de que el propio JPEX casi no divulga información, la posibilidad de El fraude de datos es extremadamente alto, e incluso puede haber una gran cantidad de transacciones de ventas de lavado en los datos históricos, y el riesgo de inversión es extremadamente alto.
Nota: Esta imagen proviene de Internet y es solo para aprendizaje y comunicación
03. Si JPEX está en China continental, ¿de qué tipo de delito se sospecha?
****** **A juzgar por los hechos que el equipo de la hermana Sa ha visto en los canales públicos, es probable que JPEX sea un fondo a gran escala. Según la ley china, los medios y métodos utilizados en el proceso de operación pueden ser sospechosos de diversos delitos. El equipo de la hermana Sa quisiera recordar a todos que, dado que un gran número de víctimas de JPEX son residentes de China continental, las autoridades judiciales de China continental probablemente tendrán jurisdicción sobre el caso, independientemente de otras circunstancias, pero si realmente tienen jurisdicción es una cuestión Por supuesto, pregunta complicada.
(1) Delito de organización y dirección de esquemas piramidales
Se sospecha que las actividades de reclutamiento de alto rendimiento de JPEX en nombre de “socios” organizan y lideran esquemas piramidales.
El artículo 224-1 de la Ley Penal de mi país [Delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal] estipula: En nombre de la promoción de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, las organizaciones y los líderes exigen a los participantes que paguen tarifas o compren bienes, servicios, etc. Cualquier persona que obtenga calificaciones para unirse y organizar jerarquías en un orden determinado, utilice directa o indirectamente el número de desarrolladores como base para remuneraciones o descuentos, induzca o coaccione a los participantes a continuar desarrollando esquemas piramidales para que otros participen en ellos, defraude la propiedad, y altera el orden económico y social, será castigada con cinco años de prisión. Una persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a prisión penal y también será multada; si las circunstancias son graves, será condenada a una pena fija. - Pena privativa de libertad no menor de cinco años y también multa.
Para el delito de organización y dirección de esquemas piramidales, lo más importante en la práctica es determinar el modelo de negocios, los métodos de ganancias y la estructura de personal de la organización. Según el artículo 1 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales que organizan y dirigen actividades de MLM" emitidas por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública en 2013: "La El número de personas que participan en actividades de MLM dentro de la organización debe ser superior a 30 y el nivel de Para aquellos por encima del nivel tres, los organizadores y líderes deben ser considerados penalmente responsables”.
Entre las muchas organizaciones y líderes involucrados en actividades de MLM con las que el equipo de la hermana Sa ha entrado en contacto, la coexistencia de ingresos estáticos e ingresos dinámicos es una de las características típicas. Para JPEX, existe un delito de atraer personas, atraer fondos y ingresos acumulados. El número de nuevas personas llegó a 1.000 y la cantidad llegó a 1.000. El hecho de Wan U ya es relativamente claro (si cada "socio" puede postularse estrictamente de acuerdo con las reglas de publicidad), la clave ahora es examinar si Los recién llegados a JPEX y las personas atraídas han formado una relación ascendente y descendente, y si se forma la relación descendente, la remuneración se calculará y pagará a las líneas ascendentes en función del número de líneas descendentes adicionales.
(2) Delito de apertura de casino
La llamada "guerra de contratos de 45 segundos" es un comportamiento muy claro en el juego en línea: JPEX, como casa de apuestas con handicap, es sospechada de haber abierto un casino bajo la ley china.
El artículo 2 de la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales sobre juegos de azar" del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema de mi país refina aún más el juicio sobre el uso de Internet para abrir casinos. un sitio web de juegos de apuestas, o actuar como agente de un sitio web de juegos de apuestas, aceptar apuestas" se considera el establecimiento de un casino. La "Guerra de Contratos de 45 Segundos" tiene un riesgo muy alto de ser sospechosa de abrir un casino.
En el caso de que He, Wang, Shu y otros abrieron un casino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], los acusados He y Wang actuaron como agentes de un sitio web de moneda virtual en el extranjero a través de internautas, establecieron un equipo de operaciones y utilizaron Internet, dispositivos móviles El terminal envía capturas de pantalla de ganancias de la plataforma, enlaces a sitios web y otros anuncios para reclutar jugadores para participar en el "juego de adivinar el ascenso y la caída". El modo específico del juego es: el sitio web establece un múltiplo comercial de apalancamiento de 50 veces, y los jugadores pueden usar USDT para realizar apuestas y adivinar otros tipos. El ascenso y la caída de la moneda virtual. El sitio web cobra dos milésimas del monto de la apuesta del jugador como tarifa de gestión. El tribunal de primera instancia del caso consideró que el imputado actuaba como agente de un sitio web de juegos de azar y aceptaba apuestas con fines de lucro, lo que constituía el delito de apertura de un casino. **El acusado Wang ayudó a He a crear un sitio web con fines lucrativos y participó en la participación en las ganancias del juego, lo que constituyó el delito de abrir un casino. **
El equipo de Sister Sa recuerda: este tipo de juego es extremadamente arriesgado y viola directamente la línea roja de la ley penal. Amigos, recuerden evitarlo.
(3) Fraude de recaudación de fondos
Si JPEX falsifica los datos de su propia moneda virtual después de emitirla, es probable que se sospeche que está cometiendo un fraude de recaudación de fondos.
Según lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal de mi país, el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos ilegalmente utilizando métodos fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente. Según la legislación china, el delito de fraude en la recaudación de fondos puede considerarse en realidad como un delito avanzado de absorción ilegal de depósitos públicos. Sin una licencia administrativa del organismo administrativo pertinente, el delito promete proteger el capital y los intereses, y al público El delito más típico de fraude en la recaudación de fondos es aceptar depósitos públicamente y luego huir falsificando datos, restringiendo retiros, creando obstáculos a las transacciones, etc.
En la práctica, existen dos patrones de comportamiento típicos al utilizar métodos de fraude: uno es inventar hechos y el otro es ocultar la verdad. A través de transacciones de venta de lavado y de autocompra y venta, el precio de la moneda virtual se desvía seriamente de su precio original, lo cual es un acto típico de hechos ficticios.
04. Escribe al final
Hasta la fecha, las autoridades judiciales de Hong Kong han tomado medidas contra personas relacionadas con JPEX, incluidos, entre otros, aquellos que abogan por JPEX, aquellos que poseen la moneda virtual JPEX y promueven y atraen vigorosamente a las personas, y aquellos que brindan apoyo a los negocios de JPEX. desarrollo en Hong Kong. Pronto se lanzarán medidas de detención, el siguiente paso contra los verdaderos controladores y beneficiarios de JPEX. Se informa que en el evento "Token2049" de la Cumbre de Criptomonedas Web3 celebrado en Singapur, todo el personal en el stand original de JPEX fue evacuado y la plataforma tomó varias medidas para restringir los retiros de los usuarios. El equipo de Sajie prestará mucha atención a esto. cuestión en el futuro. Con respecto al progreso del caso, las víctimas en China continental también pueden consultar al equipo de Sister Sa sobre asuntos como la protección de derechos en el caso. ¡Siempre estamos aquí!
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
El primer caso penal que involucra al círculo monetario de Hong Kong: ¿De qué delito debería acusarse a JPEX?
Creo que muchos amigos en el círculo monetario todavía recuerdan un artículo que el equipo de la hermana Sa publicó no hace mucho, analizando para todos la "Advertencia: Activos virtuales con prácticas comerciales inadecuadas" emitida recientemente por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong a los mercados de activos virtuales y Profesionales de Web3. Plataforma de negociación de activos". En ese momento, esta declaración de advertencia dejó a bastantes personas rascándose la cabeza. ¿A quién advirtió la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong?
Ahora tenemos la respuesta: JPEX Exchange. En este sentido, el 13 de septiembre de 2023, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong anunció la respuesta a través de la "Declaración de advertencia sobre plataformas de negociación de activos virtuales no reguladas".
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2023, las autoridades judiciales de Hong Kong tomaron medidas oficiales contra JPEX. Primero señalaron con el dedo a Lin, una celebridad de Internet de Hong Kong que había trabajado más duro para promover y comercializar JPEX y amenazaron con "haber solicitado convertirse en un socio de JPEX", y lo arrestó. , y registró la oficina de Lin en Central. Según fuentes periodísticas, personal judicial se llevó una gran cantidad de materiales y dinero en efectivo. Posteriormente, algunos inversores descubrieron que JPEX ya no podía canjear los fondos de inversión con normalidad y que el importe de canje solicitado por 1.000u sólo podía canjearse por 1u. La forma en que se desarrolló el caso fue confusa durante un tiempo.
Hoy, el equipo de la hermana Sa profundizará en el pasado y el presente del intercambio JPEX y varias operaciones ilegales, ilegales e incluso presuntas criminales para nuestros socios, y detallará los "crímenes de JPEX".
01. La vida pasada y presente de JPEX
JPEX es una plataforma de comercio de activos virtuales con la que es divertido jugar, tiene muchos trucos y mucha publicidad. El equipo de la hermana Sa ya le prestó atención el año pasado: incluso en 2022, cuando Web3 y el virtual La locura por los activos alcanzó su punto máximo en las calles de Hong Kong. La abrumadora cantidad de anuncios en plataformas de moneda virtual es abrumadora, pero JPEX aún puede abrirse paso en términos de marketing, la razón es que la publicidad es lo suficientemente fuerte.
Es precisamente porque JPEX ha invertido enormes costos de marketing, junto con sus atractivos y ultra altos retornos de inversión y jugabilidad, que innumerables inversores de todo el mundo (principalmente China continental, Hong Kong y Macao) han acudido en masa al juego.
Sin embargo, a pesar de la prosperidad, JPEX, que parece estar en su apogeo, tiene muchas "piedras escondidas" con riesgos extremadamente altos.
(1) JPEX nunca ha realizado una divulgación efectiva de información y no ha revelado el controlador real ni el lugar de registro
Según la información actual del canal público, JPEX ha estado operando desde 2021 después del registro en 2020, y ha estado operando en muchos países y regiones del mundo (al menos Hong Kong, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, Lituania y otros países). y regiones). ) están registrados y tienen equipos reales operando, pero a excepción de Guo Moumou, quien es el director de JPEX, quien hace una apariencia justa y maneja las prácticas correspondientes, JPEX nunca ha revelado información clave como su equipo fundador y lugar de registro. , y la situación real en las áreas relevantes. La persona a cargo y la ubicación de la oficina nunca se han hecho públicas. El equipo de la hermana Sa ha realizado algunas verificaciones de antecedentes sobre él mediante métodos convencionales, pero no se encontró información válida adicional.
Según las noticias "Hong Kong 01", JPEX se ha registrado en al menos varios países del mundo y se sospecha que la información de registro es el registro "principal". Hay rumores de que su fundador es "Huang Moumou", un bien- persona conocida en el círculo monetario, pero actualmente no hay nadie. Las pruebas concluyentes son suficientes para corroborar el rumor.
Creo que los amigos que están familiarizados con la comunidad de cifrado y varios "proyectos" saben que la información básica del equipo fundador, las políticas operativas, los modelos de desarrollo empresarial y otra información clave son la clave para respaldar la credibilidad del proyecto. Ya no es el que tiene un pequeño En un círculo monetario donde el misterio se desarrolla sin sentido, el misterio no solo no traerá beneficios a la plataforma, sino que también disuadirá a los inversores. JPEX es una plataforma tan misteriosa que hace que la gente se sienta insegura.
(2) JPEX ha utilizado repetidamente métodos de marketing "colaterales" y "fraudulentos" para atraer inversores
Desde el comienzo del agresivo marketing externo de JPEX en 2022, se han determinado dos políticas básicas: (1) marketing de celebridades y (2) marketing de porcelana/fraudulento. Todo está pensado para crear visibilidad y atraer inversores a corto plazo.
No es difícil entender el marketing de celebridades: la celebridad de Internet de Hong Kong, Lin, que acaba de ser arrestada, y cierta estrella masculina y femenina en Hong Kong, utilizaron la gran cantidad de balas recubiertas de azúcar de JPEX para rozar sus rostros en su sitio web, estimulando los nervios del "tráfico". En cuanto al marketing fraudulento y fraudulento, uno de los incidentes más sonados de JPEX es el “conflicto menor” con VISA a principios de 2022.
A principios de 2022, JPEX anunció oficialmente que había establecido una relación de cooperación con Simplex (un emisor de tarjetas VISA) y anunció el lanzamiento de tarjetas VISA en el cuarto trimestre. Entonces, JPEX comenzó a perseguir frenéticamente a VISA, llevando a cabo una amplia promoción y publicidad en un intento de aumentar su credibilidad. Pronto, VISA descubrió la propaganda falsa de JPEX y rápidamente envió una carta de advertencia a JPEX. JPEX rápidamente se disculpó y echó la culpa a los anunciantes: "Lo siento, los anunciantes están imprimiendo materiales promocionales indiscriminadamente".
02. La jugabilidad salvaje de JPEX
Después de atraer una gran cantidad de tráfico, JPEX lanzó rápidamente una serie de juegos "salvajes" con riesgos extremadamente altos pero promesas extremadamente tentadoras.
(1) Nuevos reclutas de alto rendimiento
El primero es la altísima tasa de rentabilidad de la actividad en nombre del “socio”. JPEX promete reclutar socios con altas comisiones (es por eso que la celebridad de Internet arrestada, Lin, dijo anteriormente que solicitó convertirse en socio de JPEX). Los términos de los "socios" son claros: si se invita a 1000 personas a unirse como clientes de JPEX y los activos promedio invitados dentro de 30 días alcanzan los 10 millones de U, los socios recibirán una recompensa dinámica mensual de 6000 U. En abril de 2023, JPEX atraer nuevos El ingreso dinámico se ha incrementado directamente hasta 1.000.000U, aclarando el sistema de ingreso dinámico que obtiene altos rendimientos en función del número de nuevos usuarios.
(2) Batalla de contrato de 45 segundos
El segundo es un llamado nuevo juego creado por JPEX. Según el sitio web oficial de JPEX: habrá una línea de onda verde que se mueve hacia arriba y una roja que se mueve hacia abajo en la pantalla del usuario. Esta es la línea de tendencia del precio de mercado. Después de 45 segundos, el usuario ingresa Para apostar la cantidad, presione "PUMP" o "DUMP" para predecir la subida o bajada de la línea después de 45 segundos. Siempre que adivine la tendencia, puede obtener ganancias. De lo contrario, perderá su apuesta. fondos Puede utilizar monedas virtuales como Bitcoin o Ethereum para realizar apuestas.
(3) La moneda de la plataforma JPC solo sube pero no baja. Es enorme pero tiene una liquidez extremadamente pobre
En tercer lugar, se sospecha que la propia moneda virtual de la plataforma supone un grave fraude de datos. A través de la plataforma de detección de datos de terceros, podemos encontrar que la moneda de la plataforma JPEX es muy interesante: bajo la grave recesión económica mundial actual y el mercado criptográfico generalmente lento, ha aumentado bruscamente contra la tendencia y solo ha aumentado pero no ha disminuido. De 0,001 U en los estantes el 8 de agosto de 2022 a 0,04 U en junio de 2023, ha aumentado directamente 40 veces y el valor total de mercado ha alcanzado un máximo de 1,88 billones de yuanes.
Aunque el valor total de mercado de JPEX parece ser de 1,88 billones, lo extraño es que el volumen de operaciones de la moneda en 24 horas es en realidad menos de 10 millones. Combinado con el hecho de que el propio JPEX casi no divulga información, la posibilidad de El fraude de datos es extremadamente alto, e incluso puede haber una gran cantidad de transacciones de ventas de lavado en los datos históricos, y el riesgo de inversión es extremadamente alto.
Nota: Esta imagen proviene de Internet y es solo para aprendizaje y comunicación
03. Si JPEX está en China continental, ¿de qué tipo de delito se sospecha?
****** **A juzgar por los hechos que el equipo de la hermana Sa ha visto en los canales públicos, es probable que JPEX sea un fondo a gran escala. Según la ley china, los medios y métodos utilizados en el proceso de operación pueden ser sospechosos de diversos delitos. El equipo de la hermana Sa quisiera recordar a todos que, dado que un gran número de víctimas de JPEX son residentes de China continental, las autoridades judiciales de China continental probablemente tendrán jurisdicción sobre el caso, independientemente de otras circunstancias, pero si realmente tienen jurisdicción es una cuestión Por supuesto, pregunta complicada.
(1) Delito de organización y dirección de esquemas piramidales
Se sospecha que las actividades de reclutamiento de alto rendimiento de JPEX en nombre de “socios” organizan y lideran esquemas piramidales.
El artículo 224-1 de la Ley Penal de mi país [Delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal] estipula: En nombre de la promoción de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, las organizaciones y los líderes exigen a los participantes que paguen tarifas o compren bienes, servicios, etc. Cualquier persona que obtenga calificaciones para unirse y organizar jerarquías en un orden determinado, utilice directa o indirectamente el número de desarrolladores como base para remuneraciones o descuentos, induzca o coaccione a los participantes a continuar desarrollando esquemas piramidales para que otros participen en ellos, defraude la propiedad, y altera el orden económico y social, será castigada con cinco años de prisión. Una persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a prisión penal y también será multada; si las circunstancias son graves, será condenada a una pena fija. - Pena privativa de libertad no menor de cinco años y también multa.
Para el delito de organización y dirección de esquemas piramidales, lo más importante en la práctica es determinar el modelo de negocios, los métodos de ganancias y la estructura de personal de la organización. Según el artículo 1 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales que organizan y dirigen actividades de MLM" emitidas por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública en 2013: "La El número de personas que participan en actividades de MLM dentro de la organización debe ser superior a 30 y el nivel de Para aquellos por encima del nivel tres, los organizadores y líderes deben ser considerados penalmente responsables”.
Entre las muchas organizaciones y líderes involucrados en actividades de MLM con las que el equipo de la hermana Sa ha entrado en contacto, la coexistencia de ingresos estáticos e ingresos dinámicos es una de las características típicas. Para JPEX, existe un delito de atraer personas, atraer fondos y ingresos acumulados. El número de nuevas personas llegó a 1.000 y la cantidad llegó a 1.000. El hecho de Wan U ya es relativamente claro (si cada "socio" puede postularse estrictamente de acuerdo con las reglas de publicidad), la clave ahora es examinar si Los recién llegados a JPEX y las personas atraídas han formado una relación ascendente y descendente, y si se forma la relación descendente, la remuneración se calculará y pagará a las líneas ascendentes en función del número de líneas descendentes adicionales.
(2) Delito de apertura de casino
La llamada "guerra de contratos de 45 segundos" es un comportamiento muy claro en el juego en línea: JPEX, como casa de apuestas con handicap, es sospechada de haber abierto un casino bajo la ley china.
El artículo 2 de la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales sobre juegos de azar" del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema de mi país refina aún más el juicio sobre el uso de Internet para abrir casinos. un sitio web de juegos de apuestas, o actuar como agente de un sitio web de juegos de apuestas, aceptar apuestas" se considera el establecimiento de un casino. La "Guerra de Contratos de 45 Segundos" tiene un riesgo muy alto de ser sospechosa de abrir un casino.
En el caso de que He, Wang, Shu y otros abrieron un casino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], los acusados He y Wang actuaron como agentes de un sitio web de moneda virtual en el extranjero a través de internautas, establecieron un equipo de operaciones y utilizaron Internet, dispositivos móviles El terminal envía capturas de pantalla de ganancias de la plataforma, enlaces a sitios web y otros anuncios para reclutar jugadores para participar en el "juego de adivinar el ascenso y la caída". El modo específico del juego es: el sitio web establece un múltiplo comercial de apalancamiento de 50 veces, y los jugadores pueden usar USDT para realizar apuestas y adivinar otros tipos. El ascenso y la caída de la moneda virtual. El sitio web cobra dos milésimas del monto de la apuesta del jugador como tarifa de gestión. El tribunal de primera instancia del caso consideró que el imputado actuaba como agente de un sitio web de juegos de azar y aceptaba apuestas con fines de lucro, lo que constituía el delito de apertura de un casino. **El acusado Wang ayudó a He a crear un sitio web con fines lucrativos y participó en la participación en las ganancias del juego, lo que constituyó el delito de abrir un casino. **
El equipo de Sister Sa recuerda: este tipo de juego es extremadamente arriesgado y viola directamente la línea roja de la ley penal. Amigos, recuerden evitarlo.
(3) Fraude de recaudación de fondos
Si JPEX falsifica los datos de su propia moneda virtual después de emitirla, es probable que se sospeche que está cometiendo un fraude de recaudación de fondos.
Según lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal de mi país, el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos ilegalmente utilizando métodos fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente. Según la legislación china, el delito de fraude en la recaudación de fondos puede considerarse en realidad como un delito avanzado de absorción ilegal de depósitos públicos. Sin una licencia administrativa del organismo administrativo pertinente, el delito promete proteger el capital y los intereses, y al público El delito más típico de fraude en la recaudación de fondos es aceptar depósitos públicamente y luego huir falsificando datos, restringiendo retiros, creando obstáculos a las transacciones, etc.
En la práctica, existen dos patrones de comportamiento típicos al utilizar métodos de fraude: uno es inventar hechos y el otro es ocultar la verdad. A través de transacciones de venta de lavado y de autocompra y venta, el precio de la moneda virtual se desvía seriamente de su precio original, lo cual es un acto típico de hechos ficticios.
04. Escribe al final
Hasta la fecha, las autoridades judiciales de Hong Kong han tomado medidas contra personas relacionadas con JPEX, incluidos, entre otros, aquellos que abogan por JPEX, aquellos que poseen la moneda virtual JPEX y promueven y atraen vigorosamente a las personas, y aquellos que brindan apoyo a los negocios de JPEX. desarrollo en Hong Kong. Pronto se lanzarán medidas de detención, el siguiente paso contra los verdaderos controladores y beneficiarios de JPEX. Se informa que en el evento "Token2049" de la Cumbre de Criptomonedas Web3 celebrado en Singapur, todo el personal en el stand original de JPEX fue evacuado y la plataforma tomó varias medidas para restringir los retiros de los usuarios. El equipo de Sajie prestará mucha atención a esto. cuestión en el futuro. Con respecto al progreso del caso, las víctimas en China continental también pueden consultar al equipo de Sister Sa sobre asuntos como la protección de derechos en el caso. ¡Siempre estamos aquí!