Des agents fédéraux viennent de saisir 868 000 $ en crypto après avoir démantelé une escroquerie habile alimentée par des romances qui dirigeait les victimes vers de fausses plateformes d'actifs numériques promettant des retours astronomiques.
Crypto Sting Dévoilé : le DOJ Saisit 868K$ Après Qu'un Réseau de Romance Prend une Tournure Sombre
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 23 mai que les autorités fédérales ont confisqué plus de 868 000 $ en crypto-monnaies prétendument issues d'un système d'investissement trompeur. L'opération a ciblé des individus par le biais de messages non sollicités, d'applications de rencontre et de sites de réseautage, manipulant finalement les victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers des plateformes crypto frauduleuses. Le bureau du FBI à Honolulu enquête sur cette affaire. Le DOJ a déclaré :
Les États-Unis ont saisi plus de 868 247 $ de cryptomonnaie auprès des auteurs d'un stratagème de confiance en cryptomonnaie.
Les fraudeurs, se faisant passer pour des contacts amicaux ou des intérêts romantiques, ont progressivement gagné la confiance de leurs cibles avant d'encourager l'investissement dans de fausses aventures d'actifs numériques. Ces sites d'investissement, créés pour ressembler à des plateformes légitimes, affichent des rendements artificiellement élevés pour inciter à des dépôts plus importants.
Tether a joué un rôle dans la facilitation du transfert des actifs saisis, a noté le ministère de la Justice. Les autorités exhortent toute personne touchée par des fraudes en ligne similaires à déposer un rapport via le Centre de plaintes sur la criminalité Internet du FBI.
Le DOJ a expliqué :
En surface, les plateformes frauduleuses affichent souvent des rendements lucratifs, incitant à des investissements supplémentaires ; en dessous, tous les fonds déposés sont acheminés vers une adresse de portefeuille de cryptomonnaie contrôlée entièrement par les auteurs.
Les victimes étaient parfois autorisées à retirer une partie de leurs "profits" tôt dans le programme pour instaurer la confiance et donner de la crédibilité à la plateforme. Au fur et à mesure que le programme progresse, les victimes rencontrent des obstacles lorsqu'elles tentent d'accéder à leurs fonds et reçoivent diverses explications pour les retards. Finalement, elles sont verrouillées hors de leurs comptes et perdent tout leur argent.
Le 23 mai, le Département de la Justice des États-Unis a également annoncé avoir récupéré environ 2,5 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des schémas similaires, suite à une enquête du Bureau de terrain de San Diego du FBI.
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Les États-Unis saisissent 868 000 $ en Crypto d'une escroquerie de rencontres qui a vidé des Portefeuilles
Des agents fédéraux viennent de saisir 868 000 $ en crypto après avoir démantelé une escroquerie habile alimentée par des romances qui dirigeait les victimes vers de fausses plateformes d'actifs numériques promettant des retours astronomiques.
Crypto Sting Dévoilé : le DOJ Saisit 868K$ Après Qu'un Réseau de Romance Prend une Tournure Sombre
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 23 mai que les autorités fédérales ont confisqué plus de 868 000 $ en crypto-monnaies prétendument issues d'un système d'investissement trompeur. L'opération a ciblé des individus par le biais de messages non sollicités, d'applications de rencontre et de sites de réseautage, manipulant finalement les victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers des plateformes crypto frauduleuses. Le bureau du FBI à Honolulu enquête sur cette affaire. Le DOJ a déclaré :
Les fraudeurs, se faisant passer pour des contacts amicaux ou des intérêts romantiques, ont progressivement gagné la confiance de leurs cibles avant d'encourager l'investissement dans de fausses aventures d'actifs numériques. Ces sites d'investissement, créés pour ressembler à des plateformes légitimes, affichent des rendements artificiellement élevés pour inciter à des dépôts plus importants.
Tether a joué un rôle dans la facilitation du transfert des actifs saisis, a noté le ministère de la Justice. Les autorités exhortent toute personne touchée par des fraudes en ligne similaires à déposer un rapport via le Centre de plaintes sur la criminalité Internet du FBI.
Le DOJ a expliqué :
Les victimes étaient parfois autorisées à retirer une partie de leurs "profits" tôt dans le programme pour instaurer la confiance et donner de la crédibilité à la plateforme. Au fur et à mesure que le programme progresse, les victimes rencontrent des obstacles lorsqu'elles tentent d'accéder à leurs fonds et reçoivent diverses explications pour les retards. Finalement, elles sont verrouillées hors de leurs comptes et perdent tout leur argent.
Le 23 mai, le Département de la Justice des États-Unis a également annoncé avoir récupéré environ 2,5 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des schémas similaires, suite à une enquête du Bureau de terrain de San Diego du FBI.