Singapour inflige une amende de 27,5 millions de dollars singapouriens à neuf grandes institutions financières, mettant fin au plus grand scandale de blanchiment de capitaux de l'histoire.
【比推】L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé une amende de 27,5 millions de dollars singapouriens (environ 21,5 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citibank, pour mettre fin à la plus grande enquête sur le blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. L'affaire implique 10 personnes du "gang de Fujian", avec des actifs saisis comprenant des liquidités, des maisons de luxe, des articles de luxe et des cryptoactifs. La branche de l'UBS, anciennement Credit Suisse à Singapour, a été condamnée à une amende de 5,8 millions de dollars singapouriens en raison de lacunes dans le contrôle AML, ce qui en fait l'institution ayant reçu l'amende la plus élevée.
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YieldHunter
· 07-08 10:52
techniquement parlant, ces banques TradFi sont pires que des degens smh
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FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Le Fujian a été vraiment sévère, ils jouent encore avec des jetons.
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SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Attraper ces banques, c'est juste une solution temporaire, non ?
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NervousFingers
· 07-07 00:52
C'est pas cher, juste une amende de ce montant.
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RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Lorsque les régulateurs ont découvert cela, les pigeons n'avaient pas encore remarqué ces mouvements de fonds, ils méritent d'être pris pour des idiots.
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GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... les banques fiat agissent comme si elles étaient au-dessus de la crypto pendant que leurs contrôles AML fuient comme un contrat intelligent mal codé
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LiquidityNinja
· 07-06 00:35
Qu'est-ce que le Fujian aide à faire des tours ? Après la punition, on continue à jouer.
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HashBrownies
· 07-06 00:32
C'est juste cette amende, je suggère d'ajouter un zéro.
Singapour inflige une amende de 27,5 millions de dollars singapouriens à neuf grandes institutions financières, mettant fin au plus grand scandale de blanchiment de capitaux de l'histoire.
【比推】L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé une amende de 27,5 millions de dollars singapouriens (environ 21,5 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citibank, pour mettre fin à la plus grande enquête sur le blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. L'affaire implique 10 personnes du "gang de Fujian", avec des actifs saisis comprenant des liquidités, des maisons de luxe, des articles de luxe et des cryptoactifs. La branche de l'UBS, anciennement Credit Suisse à Singapour, a été condamnée à une amende de 5,8 millions de dollars singapouriens en raison de lacunes dans le contrôle AML, ce qui en fait l'institution ayant reçu l'amende la plus élevée.