Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : les méthodes de blanchiment de capitaux s'améliorent et le focus de la régulation évolue.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolutions des priorités de régulation
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs numériques, les criminels ont approfondi leur compréhension des règles réglementaires des différents pays et ont rapidement mis à niveau leurs méthodes de blanchiment d'argent utilisant les actifs numériques. Des méthodes plus discrètes et complexes, telles que le blanchiment d'argent combinant monnaies fiduciaires et actifs numériques, ainsi que le blanchiment d'argent lié à un décalage entre actifs numériques et actifs réels, sont apparues. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également une perte de devises étrangères et une augmentation potentielle du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de 2 milliards de RMB d'actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. Cet article prendra cette affaire comme point de départ pour explorer les dernières tendances des crimes liés aux actifs de chiffrement en Chine.
I. Une affaire spéciale concernant des actifs en chiffrement
Selon des informations publiques, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé un important réseau de blanchiment d'argent et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de RMB. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire étaient variées et dissimulées, et le réseau touchait un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.
vente illégale d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que le suspect Yan a utilisé des outils de messagerie instantanée à l'étranger pour créer plusieurs groupes sociaux, où il vendait les informations personnelles de nos citoyens, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone, les adresses de domicile, etc., des informations pouvant être spécifiquement attribuées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles des citoyens vendues dans plusieurs groupes s'élève à plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été constaté que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux important d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, inciter au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Parallèlement, un volume de données aussi important pourrait également être utilisé par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et pourrait même mettre en péril la sécurité nationale.
Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a pu obtenir une telle quantité d'informations personnelles sur des citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour améliorer la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
Utiliser le chiffrement pour le blanchiment d'argent
En raison de l'ampleur des transactions, afin d'éviter le contrôle anti-blanchiment du système financier traditionnel, Yan a choisi d'accepter uniquement des actifs de chiffrement comme mode de transaction. Cette pratique a révélé la personne clé, Lin, qui l'a aidé en arrière-plan à monétiser.
L'enquête a révélé que le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin a les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes et impliquent plusieurs transactions de chiffrement d'actifs.
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Le montant de la transaction est arrondi, avec plusieurs occurrences où les entrées sont à peu près égales aux dépenses.
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités judiciaires ont déterminé que Lin n'était pas un investisseur ordinaire en chiffrement, mais qu'il pourrait très probablement être une banque clandestine, suspectée d'utiliser des actifs en chiffrement pour des activités de blanchiment d'argent. Des enquêtes supplémentaires ont montré que Lin était un maillon d'un réseau de blanchiment d'argent contrôlé par des personnes à l'étranger. Lui et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, et le groupe a réalisé un profit de plus de 2 millions de yuans.
II. Nouvelles tendances de la criminalité liée au chiffrement des actifs et changement des points de régulation.
Selon les données du Parquet suprême du peuple, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent progressivement vers le blanchiment d'argent, le commerce illégal de devises étrangères, etc.
L'accent de la réglementation se déplace vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes.
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrement, les risques potentiels de blanchiment d'argent se manifestent de plus en plus. Dans cette tendance, les autorités de régulation de notre pays se concentrent progressivement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements de fonds transfrontaliers sont devenus des cibles prioritaires, notamment les crimes de blanchiment d'argent, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions commerciales (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds), et les fraudes (fraude téléphonique).
a assoupli son attitude envers le chiffrement des transactions de cryptomonnaie personnelles
D'après le processus d'enquête sur l'affaire ci-dessus, il est évident que les autorités judiciaires ont accru leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies".
Tout d'abord, lors de l'enquête, les forces de l'ordre ont remarqué que les nombreux actifs de chiffrement de Lin proviennent de citoyens nationaux. Cependant, aucune affaire criminelle liée à ces investisseurs ordinaires n'a été découverte jusqu'à présent.
Ensuite, lors de l'évaluation de la nature des actions de Lin, les autorités ont comparé les données de transaction de son compte avec celles d'investisseurs ordinaires en chiffrement, et ont conclu que Lin n'était pas un investisseur ordinaire.
Ces signes indiquent que, bien que les autorités judiciaires disposent d'une grande quantité d'informations sur les traders hors ligne nationaux, aucune action supplémentaire n'a été prise. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il y ait des sanctions ultérieures, dans l'ensemble, l'accent de la réglementation ne se met pas actuellement sur la détention et le trading d'actifs chiffrement par des individus, et l'attitude réglementaire à cet égard s'est assouplie.
Conclusion
Dans l'ensemble, la répression sévère du blanchiment d'argent à grande échelle des actifs en chiffrement et des crimes en amont connexes, ainsi que des affaires associées, constitue la principale tendance mondiale en matière de réglementation des actifs en chiffrement depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs en chiffrement soient effectivement des outils pratiques pour les flux de fonds transfrontaliers, avec les avancées de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, la soi-disant "anonymat" des actifs en chiffrement n'existe presque plus. Des méthodes de blanchiment d'argent similaires à celles des affaires mentionnées représentent pour les agences d'application de la loi un problème de temps et de coût technologique pour enquêter et recueillir des preuves.
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LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
2 milliards, si tu as du courage, ne me fais pas attraper.
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fomo_fighter
· 07-08 09:03
C'est à peine quelques sous, amateur.
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DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
modèle classique de pot de miel... vu cela 48 fois rien que le mois dernier
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ZenMiner
· 07-08 02:22
Jouer c'est jouer, personne ne doit franchir la ligne.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : les méthodes de blanchiment de capitaux s'améliorent et le focus de la régulation évolue.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolutions des priorités de régulation
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs numériques, les criminels ont approfondi leur compréhension des règles réglementaires des différents pays et ont rapidement mis à niveau leurs méthodes de blanchiment d'argent utilisant les actifs numériques. Des méthodes plus discrètes et complexes, telles que le blanchiment d'argent combinant monnaies fiduciaires et actifs numériques, ainsi que le blanchiment d'argent lié à un décalage entre actifs numériques et actifs réels, sont apparues. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également une perte de devises étrangères et une augmentation potentielle du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de 2 milliards de RMB d'actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. Cet article prendra cette affaire comme point de départ pour explorer les dernières tendances des crimes liés aux actifs de chiffrement en Chine.
I. Une affaire spéciale concernant des actifs en chiffrement
Selon des informations publiques, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé un important réseau de blanchiment d'argent et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de RMB. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire étaient variées et dissimulées, et le réseau touchait un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.
vente illégale d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que le suspect Yan a utilisé des outils de messagerie instantanée à l'étranger pour créer plusieurs groupes sociaux, où il vendait les informations personnelles de nos citoyens, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone, les adresses de domicile, etc., des informations pouvant être spécifiquement attribuées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles des citoyens vendues dans plusieurs groupes s'élève à plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été constaté que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux important d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, inciter au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Parallèlement, un volume de données aussi important pourrait également être utilisé par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et pourrait même mettre en péril la sécurité nationale.
Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a pu obtenir une telle quantité d'informations personnelles sur des citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour améliorer la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
Utiliser le chiffrement pour le blanchiment d'argent
En raison de l'ampleur des transactions, afin d'éviter le contrôle anti-blanchiment du système financier traditionnel, Yan a choisi d'accepter uniquement des actifs de chiffrement comme mode de transaction. Cette pratique a révélé la personne clé, Lin, qui l'a aidé en arrière-plan à monétiser.
L'enquête a révélé que le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin a les caractéristiques suivantes :
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités judiciaires ont déterminé que Lin n'était pas un investisseur ordinaire en chiffrement, mais qu'il pourrait très probablement être une banque clandestine, suspectée d'utiliser des actifs en chiffrement pour des activités de blanchiment d'argent. Des enquêtes supplémentaires ont montré que Lin était un maillon d'un réseau de blanchiment d'argent contrôlé par des personnes à l'étranger. Lui et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, et le groupe a réalisé un profit de plus de 2 millions de yuans.
II. Nouvelles tendances de la criminalité liée au chiffrement des actifs et changement des points de régulation.
Selon les données du Parquet suprême du peuple, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent progressivement vers le blanchiment d'argent, le commerce illégal de devises étrangères, etc.
L'accent de la réglementation se déplace vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes.
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrement, les risques potentiels de blanchiment d'argent se manifestent de plus en plus. Dans cette tendance, les autorités de régulation de notre pays se concentrent progressivement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements de fonds transfrontaliers sont devenus des cibles prioritaires, notamment les crimes de blanchiment d'argent, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions commerciales (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds), et les fraudes (fraude téléphonique).
a assoupli son attitude envers le chiffrement des transactions de cryptomonnaie personnelles
D'après le processus d'enquête sur l'affaire ci-dessus, il est évident que les autorités judiciaires ont accru leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies".
Tout d'abord, lors de l'enquête, les forces de l'ordre ont remarqué que les nombreux actifs de chiffrement de Lin proviennent de citoyens nationaux. Cependant, aucune affaire criminelle liée à ces investisseurs ordinaires n'a été découverte jusqu'à présent.
Ensuite, lors de l'évaluation de la nature des actions de Lin, les autorités ont comparé les données de transaction de son compte avec celles d'investisseurs ordinaires en chiffrement, et ont conclu que Lin n'était pas un investisseur ordinaire.
Ces signes indiquent que, bien que les autorités judiciaires disposent d'une grande quantité d'informations sur les traders hors ligne nationaux, aucune action supplémentaire n'a été prise. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il y ait des sanctions ultérieures, dans l'ensemble, l'accent de la réglementation ne se met pas actuellement sur la détention et le trading d'actifs chiffrement par des individus, et l'attitude réglementaire à cet égard s'est assouplie.
Conclusion
Dans l'ensemble, la répression sévère du blanchiment d'argent à grande échelle des actifs en chiffrement et des crimes en amont connexes, ainsi que des affaires associées, constitue la principale tendance mondiale en matière de réglementation des actifs en chiffrement depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs en chiffrement soient effectivement des outils pratiques pour les flux de fonds transfrontaliers, avec les avancées de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, la soi-disant "anonymat" des actifs en chiffrement n'existe presque plus. Des méthodes de blanchiment d'argent similaires à celles des affaires mentionnées représentent pour les agences d'application de la loi un problème de temps et de coût technologique pour enquêter et recueillir des preuves.