Reconnaissance judiciaire et traitement des crimes liés aux monnaies virtuelles
I. Aperçu
Récemment, certains professionnels du droit ont étudié un grand nombre de cas pénaux impliquant des monnaies virtuelles et ont résumé certaines pratiques et tendances générales des autorités judiciaires dans le traitement de ce type d'affaires. Cet article examinera comment déterminer dans la pratique judiciaire si certains comportements courants liés aux jetons constituent une infraction.
Deux, analyse de cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de la province du Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude à la collecte de fonds. Cette affaire impliquait l'attraction d'investissements sous le prétexte de transactions de monnaie virtuelle, et l'utilisation de méthodes de marketing de réseau pour développer des sous-ordinateurs. Le tribunal a estimé que ce type de comportement devait être qualifié de crime de fraude, et non de crime de marketing de réseau moins grave ou de crime d'absorption illégale de dépôts publics.
La particularité de cette affaire réside dans le fait que le prévenu avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en délit de fraude au financement et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette énorme différence dans le jugement a suscité des discussions sur la logique de condamnation des crimes liés aux jetons.
Trois, types de crimes liés aux jetons et logique de condamnation
( une ) question de la légitimité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce conjointe de sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères sont toujours considérées comme présentant un risque juridique en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle.
(de) Types courants de crimes liés aux jetons
Crimes d'escroquerie (comme le délit d'escroquerie, le délit de fraude contractuelle, le délit de fraude à la collecte de fonds)
Crime de pyramide
Créer un casino criminel
Crime d'exploitation illégale
( trois ) logique de condamnation pour crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de vente pyramidale et d'escroquerie par collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Établir un seuil pour absorber les participants
Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul des récompenses
L'organisation doit atteindre plus de trois niveaux et plus de 30 personnes.
Le but est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
Crimes d'escroquerie :
L'essence est de tromper les autres pour obtenir leurs biens.
En disposant des biens par l'illusion d'une fausse compréhension chez la victime
La monnaie virtuelle peut être utilisée comme un outil de fraude
Dans les cas pratiques, les tribunaux ont tendance à qualifier les comportements de collecte illégale de fonds impliquant des monnaies virtuelles de crime de fraude à la collecte de fonds, en particulier lorsque l'auteur utilise les fonds obtenus pour des dépenses personnelles ou les transfère à l'étranger.
Quatrième, Conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit en Chine, les comportements connexes peuvent néanmoins être considérés comme contraires à l'ordre public. Les autorités judiciaires, lors du traitement des affaires impliquant des jetons, tendent à rendre des jugements différents en fonction des circonstances spécifiques et des différences régionales. Par conséquent, il convient d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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just_another_wallet
· 07-24 14:25
Les frontières de la loi sont si floues... sans mots.
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DataOnlooker
· 07-24 07:08
Ce n'est pas encore explicitement interdit ?
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rekt_but_resilient
· 07-21 21:59
Peu importe, les pigeons ne meurent pas si facilement.
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DaoDeveloper
· 07-21 21:56
hmm... les cadres de gouvernance ont besoin de paramètres de consensus clairs à vrai dire
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AirdropChaser
· 07-21 21:49
Les pigeons ont été pris pour des idiots et reviennent à la charge.
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Hash_Bandit
· 07-21 21:44
tout comme la difficulté de minage... il faut calculer le hashrate légal avant de se lancer, pour être honnête.
Reconnaissance judiciaire des crimes liés à la monnaie virtuelle : analyse des risques juridiques allant de la fraude pyramidale à l'escroquerie.
Reconnaissance judiciaire et traitement des crimes liés aux monnaies virtuelles
I. Aperçu
Récemment, certains professionnels du droit ont étudié un grand nombre de cas pénaux impliquant des monnaies virtuelles et ont résumé certaines pratiques et tendances générales des autorités judiciaires dans le traitement de ce type d'affaires. Cet article examinera comment déterminer dans la pratique judiciaire si certains comportements courants liés aux jetons constituent une infraction.
Deux, analyse de cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de la province du Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude à la collecte de fonds. Cette affaire impliquait l'attraction d'investissements sous le prétexte de transactions de monnaie virtuelle, et l'utilisation de méthodes de marketing de réseau pour développer des sous-ordinateurs. Le tribunal a estimé que ce type de comportement devait être qualifié de crime de fraude, et non de crime de marketing de réseau moins grave ou de crime d'absorption illégale de dépôts publics.
La particularité de cette affaire réside dans le fait que le prévenu avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en délit de fraude au financement et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette énorme différence dans le jugement a suscité des discussions sur la logique de condamnation des crimes liés aux jetons.
Trois, types de crimes liés aux jetons et logique de condamnation
( une ) question de la légitimité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce conjointe de sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères sont toujours considérées comme présentant un risque juridique en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle.
(de) Types courants de crimes liés aux jetons
( trois ) logique de condamnation pour crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de vente pyramidale et d'escroquerie par collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Crimes d'escroquerie :
Dans les cas pratiques, les tribunaux ont tendance à qualifier les comportements de collecte illégale de fonds impliquant des monnaies virtuelles de crime de fraude à la collecte de fonds, en particulier lorsque l'auteur utilise les fonds obtenus pour des dépenses personnelles ou les transfère à l'étranger.
Quatrième, Conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit en Chine, les comportements connexes peuvent néanmoins être considérés comme contraires à l'ordre public. Les autorités judiciaires, lors du traitement des affaires impliquant des jetons, tendent à rendre des jugements différents en fonction des circonstances spécifiques et des différences régionales. Par conséquent, il convient d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.