L'impact mondial des centres de fraude et des marchés en ligne illégaux en Asie du Sud-Est
Récemment, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un rapport qui analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est. Le rapport se concentre sur un écosystème criminel numérique nouveau, centré sur les centres de fraude en ligne, intégrant des réseaux de blanchiment d'argent d'institutions financières clandestines et des plateformes de marchés en ligne illégaux.
Le ministère des Finances des États-Unis a ensuite annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie et ses dirigeants, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, responsable de la direction et de l'assistance à des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également classé Huione Group comme un sujet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, indiquant qu'il est impliqué dans le blanchiment des produits criminels d'actifs virtuels pour plusieurs organisations criminelles.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit. Cette tendance a d'abord éclaté de manière concentrée dans la sous-région du Mékong et s'est rapidement étendue à d'autres zones à la réglementation faible.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est se développe rapidement, cette région évolue vers un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de coopération transfrontalière et les vulnérabilités technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.
Haute liquidité et adaptabilité coexistante
Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une grande liquidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction des pressions des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. La structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des locations de vacances, voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une forte résilience et une capacité de réorganisation.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Des groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes sociales pour obtenir des données sur les victimes ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par divers moyens ; en aval, ils s'appuient sur des banques souterraines, des transactions hors marché et des paiements en stablecoins pour effectuer le nettoyage des fonds et les transferts transfrontaliers.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Le personnel frauduleux du parc vient de nombreux pays du monde et est souvent trompé pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement, soumis à un contrôle violent et même à la revente à plusieurs reprises. Ce modèle d'« économie de la fraude + esclavage moderne » est devenu une méthode d’accompagnement humain tout au long de la chaîne industrielle.
L'écosystème technologique de la criminalité et de la numérisation évolue continuellement.
Les groupes de fraude ont une capacité d'adaptation technique extrêmement forte, améliorant sans cesse leurs moyens de contournement de la détection, et construisent un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". Ils déploient généralement des infrastructures avancées de communication, d'électricité et de réseau, réalisant une "survie hors ligne". Dans le même temps, ils utilisent massivement des communications cryptées, du contenu généré par l'IA, des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de camouflage.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent.
Asie
Taïwan, Chine, devient un centre de recherche et développement de technologies de fraude
Hong Kong et Macao en Chine deviennent des hubs de blanchiment d'argent.
Les pertes dues à la fraude en ligne au Japon ont considérablement augmenté
La fraude liée aux cryptomonnaies en Corée du Sud a explosé
Des citoyens de pays comme l'Inde et le Pakistan sont traffiqués vers des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Afrique
Le Nigeria est devenu une destination clé pour l'expansion des réseaux de fraude asiatique en Afrique.
Le Zambie a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant plusieurs suspects étrangers.
L'Angola mène une vaste opération de raid, arrêtant des citoyens étrangers soupçonnés de participer à des crimes en ligne.
Amérique du Sud
Le Brésil a adopté une loi légalisant les jeux d'argent en ligne, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Le Pérou démantèle un gang criminel transnational et sauve des travailleurs victimes de la traite
Les cartels de drogue mexicains blanchissent de l'argent par le biais de maisons de change souterraines en Asie.
Moyen-Orient
Dubaï devient un centre mondial de blanchiment d'argent, impliquant plusieurs affaires de blanchiment d'argent de grande envergure.
La Turquie est devenue un refuge pour certains chefs criminels pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
L'immobilier à Londres, au Royaume-Uni, devient un outil de blanchiment d'argent
Un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique" apparaît en Géorgie
Nouveaux marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires clandestins, offrant un service complet à divers entités criminelles.
Telegram marché noir
Les marchés en ligne illégaux et les forums basés sur Telegram sont devenus des lieux d'activité majeurs pour les criminels dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ces plateformes, en raison de leur accessibilité, de leurs puissantes fonctionnalités de cryptage, de leur support pour la communication instantanée et leurs opérations automatisées, facilitent la mise en œuvre et la mise à l'échelle des activités criminelles.
Garantie de Lumière Complète
En tant que plateforme pionnière des marchés illégaux en Asie du Sud-Est, Fully Light Guarantee a attiré un grand nombre d'utilisateurs. Cette plateforme ne servait pas seulement de centre de fraude, mais agissait également comme un marché pour le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique aux "industries noires". Bien que l'organisation fondatrice ait été démantelée, des plateformes similaires continuent d'émerger et de s'étendre.
Garantie Huione
Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de trading en ligne illégaux au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions. La plateforme est basée au Cambodge, mais elle a des sociétés affiliées dans plusieurs pays et régions. Huione a traité des centaines de milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie, devenant un centre de services tout-en-un pour les criminels cherchant à obtenir divers types de ressources criminelles.
Le groupe a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris des échanges, des plateformes de jeux, des réseaux blockchain et des stablecoins. L'expansion de Huione souligne qu'elle se prépare à d'éventuelles restrictions à l'avenir.
Ces plateformes de marché illégales montrent une tendance au transfert à l'étranger, à la diversification des produits financiers et à l'intelligence des outils technologiques, perturbant gravement la transparence des transactions sur la chaîne et érodant la base de confiance de l'écosystème des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale.
Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Certain groupes criminels transnationaux dans la région de l'Asie du Sud-Est exploitent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans le domaine du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. Ces organisations transfèrent des fonds de manière flexible entre différents systèmes de réglementation grâce à des moyens tels que la multipolarité, les entreprises et les actifs dans plusieurs pays, ainsi que les cryptomonnaies, ce qui complique considérablement la régulation financière transnationale et la traçabilité des enquêtes criminelles.
Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les régulateurs et les forces de l'ordre des différents pays doivent renforcer leur coopération pour construire un système de gouvernance international plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Il est suggéré d'agir sur les aspects suivants pour promouvoir la coopération internationale et la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne :
Promouvoir l'unification mondiale des normes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les actifs cryptographiques ( KYC ).
Renforcer la coopération en matière de gel des actifs transfrontaliers et de traçabilité des crimes
Établir un mécanisme multilatéral pour sanctionner les "plateformes à haut risque" et le "marché de garantie criminelle"
Renforcer la coopération tactique entre les autorités de régulation, les entreprises de surveillance sur la blockchain et les échanges.
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AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
L'Asie du Sud-Est est si compétitive ? Ça fait peur, trésor.
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WenMoon
· 07-27 13:29
Écoute-moi, la nourriture est vraiment délicieuse !
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DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
mdr imagine encore faire confiance à une autorité centralisée pour la cybersécurité
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SatoshiLegend
· 07-25 14:45
C'est essentiellement l'exploitation d'une vulnérabilité dans le mécanisme de sécurité du chiffrement, RSA256 n'est plus suffisant...
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WagmiWarrior
· 07-25 14:43
L'Asie du Sud-Est est à nouveau une zone sinistrée.
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rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Je savais déjà que c'était très chaotique là-bas en Asie du Sud-Est.
L'évolution et l'expansion de la chaîne de production de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est sous la tendance de la mondialisation.
L'impact mondial des centres de fraude et des marchés en ligne illégaux en Asie du Sud-Est
Récemment, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un rapport qui analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est. Le rapport se concentre sur un écosystème criminel numérique nouveau, centré sur les centres de fraude en ligne, intégrant des réseaux de blanchiment d'argent d'institutions financières clandestines et des plateformes de marchés en ligne illégaux.
Le ministère des Finances des États-Unis a ensuite annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie et ses dirigeants, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, responsable de la direction et de l'assistance à des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également classé Huione Group comme un sujet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, indiquant qu'il est impliqué dans le blanchiment des produits criminels d'actifs virtuels pour plusieurs organisations criminelles.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit. Cette tendance a d'abord éclaté de manière concentrée dans la sous-région du Mékong et s'est rapidement étendue à d'autres zones à la réglementation faible.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est se développe rapidement, cette région évolue vers un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de coopération transfrontalière et les vulnérabilités technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.
Haute liquidité et adaptabilité coexistante
Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une grande liquidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction des pressions des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. La structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des locations de vacances, voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une forte résilience et une capacité de réorganisation.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Des groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes sociales pour obtenir des données sur les victimes ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par divers moyens ; en aval, ils s'appuient sur des banques souterraines, des transactions hors marché et des paiements en stablecoins pour effectuer le nettoyage des fonds et les transferts transfrontaliers.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Le personnel frauduleux du parc vient de nombreux pays du monde et est souvent trompé pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement, soumis à un contrôle violent et même à la revente à plusieurs reprises. Ce modèle d'« économie de la fraude + esclavage moderne » est devenu une méthode d’accompagnement humain tout au long de la chaîne industrielle.
L'écosystème technologique de la criminalité et de la numérisation évolue continuellement.
Les groupes de fraude ont une capacité d'adaptation technique extrêmement forte, améliorant sans cesse leurs moyens de contournement de la détection, et construisent un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". Ils déploient généralement des infrastructures avancées de communication, d'électricité et de réseau, réalisant une "survie hors ligne". Dans le même temps, ils utilisent massivement des communications cryptées, du contenu généré par l'IA, des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de camouflage.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent.
Asie
Afrique
Amérique du Sud
Moyen-Orient
Europe
Nouveaux marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires clandestins, offrant un service complet à divers entités criminelles.
Telegram marché noir
Les marchés en ligne illégaux et les forums basés sur Telegram sont devenus des lieux d'activité majeurs pour les criminels dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ces plateformes, en raison de leur accessibilité, de leurs puissantes fonctionnalités de cryptage, de leur support pour la communication instantanée et leurs opérations automatisées, facilitent la mise en œuvre et la mise à l'échelle des activités criminelles.
Garantie de Lumière Complète
En tant que plateforme pionnière des marchés illégaux en Asie du Sud-Est, Fully Light Guarantee a attiré un grand nombre d'utilisateurs. Cette plateforme ne servait pas seulement de centre de fraude, mais agissait également comme un marché pour le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique aux "industries noires". Bien que l'organisation fondatrice ait été démantelée, des plateformes similaires continuent d'émerger et de s'étendre.
Garantie Huione
Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de trading en ligne illégaux au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions. La plateforme est basée au Cambodge, mais elle a des sociétés affiliées dans plusieurs pays et régions. Huione a traité des centaines de milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie, devenant un centre de services tout-en-un pour les criminels cherchant à obtenir divers types de ressources criminelles.
Le groupe a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris des échanges, des plateformes de jeux, des réseaux blockchain et des stablecoins. L'expansion de Huione souligne qu'elle se prépare à d'éventuelles restrictions à l'avenir.
Ces plateformes de marché illégales montrent une tendance au transfert à l'étranger, à la diversification des produits financiers et à l'intelligence des outils technologiques, perturbant gravement la transparence des transactions sur la chaîne et érodant la base de confiance de l'écosystème des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale.
Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Certain groupes criminels transnationaux dans la région de l'Asie du Sud-Est exploitent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans le domaine du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. Ces organisations transfèrent des fonds de manière flexible entre différents systèmes de réglementation grâce à des moyens tels que la multipolarité, les entreprises et les actifs dans plusieurs pays, ainsi que les cryptomonnaies, ce qui complique considérablement la régulation financière transnationale et la traçabilité des enquêtes criminelles.
Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les régulateurs et les forces de l'ordre des différents pays doivent renforcer leur coopération pour construire un système de gouvernance international plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Il est suggéré d'agir sur les aspects suivants pour promouvoir la coopération internationale et la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne :
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