Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : Analyse du projet Smart Trade Coin
En Turquie, au cours du processus de libéralisation des Cryptoactifs, certaines questions ont progressivement émergé. La plus critiquée est l'illégalité de certains projets de chiffrement locaux, qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure. Les autorités ont mené une action à grande échelle contre un projet de fraude en cryptoactifs à Ankara, en arrêtant 127 suspects et en saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet très médiatisé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs protestent et condamnent les pratiques de ce projet, soupçonnant qu'il s'agit d'un projet de fraude. Selon les avocats des victimes, ce projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel permettant de connecter plusieurs cryptoactifs. Il affirme aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges à partir d'une seule interface, permettant le trading automatique et l'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies.
En 2023, un analyste en chef a publié un article de recherche sur ce projet sur une certaine plateforme, soulignant à plusieurs reprises que ce projet est très probablement un eyewash de cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir déjà subi d'énormes pertes.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'eyewash. De nombreux utilisateurs signalent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas confirmer si ces fonds ont été engloutis par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons découvert certaines adresses suspectes utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue des fonds principaux à une autre adresse via une adresse intermédiaire. Cette adresse a effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles d'ETH, impliquant des montants de fonds très importants, proches du montant estimé des pertes publiées.
Ces flux de fonds montrent qu'une partie des fonds a été directement transférée vers diverses plateformes d'échange, tandis qu'une autre partie a été transférée, regroupée et dispersée à travers plusieurs niveaux avant d'entrer finalement sur les plateformes d'échange.
Les médias locaux ont rapporté plusieurs poursuites pénales intentées contre cette plateforme de Cryptoactifs. En 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que malgré plusieurs plaintes, aucune action n'avait été prise à l'époque.
Certains victimes affirment avoir été incitées à contracter des prêts et à vendre des biens immobiliers ou des véhicules pour obtenir "36 % de profit par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas obtenu de gros bénéfices, mais ont plutôt subi de lourdes pertes et accumulé des dettes.
Les analystes soulignent que la promotion de l'entreprise est irréaliste. Même si elle a réellement développé une technologie d'arbitrage générant des profits durables, elle ne la proposerait pas aux petits investisseurs, mais plutôt lèverait des fonds pour des opérations à grande échelle.
Cet incident a fait prendre conscience à tous les secteurs de la société turque que la seule recherche de la liberté des Cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des Cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent coopérer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement de l'innovation. Ce n'est que sur la base du respect des opérations conformes que les cryptoactifs pourront devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et l'appréciation des actifs.
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Degentleman
· 08-01 21:19
Rug Pull tirer vingt milliards bull
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DeepRabbitHole
· 08-01 11:50
Regarde, c'est l'intelligence des smart contracts.
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FrontRunFighter
· 07-30 09:03
déplacement classique dans la forêt sombre... un autre exit scam de 2 milliards de dollars dans la nature smh. quand le retail apprendra-t-il la protection contre le frontrun
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GameFiCritic
· 07-30 09:02
Les points de données ont encore battu leurs propres records, pauvres investisseurs détaillant...
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OnchainDetective
· 07-30 08:56
Hum, ce type de modèle typique de blanchiment de jetons transfrontalier est déjà sous ma surveillance.
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LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
Encore une vague de pigeons.
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OvertimeSquid
· 07-30 08:49
prendre les gens pour des idiots prendre les gens pour des idiots sont des pigeons
Affaire de fraude majeure en Turquie : le eyewash Smart Trade Coin a entraîné des pertes de 2 milliards de dollars.
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : Analyse du projet Smart Trade Coin
En Turquie, au cours du processus de libéralisation des Cryptoactifs, certaines questions ont progressivement émergé. La plus critiquée est l'illégalité de certains projets de chiffrement locaux, qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure. Les autorités ont mené une action à grande échelle contre un projet de fraude en cryptoactifs à Ankara, en arrêtant 127 suspects et en saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet très médiatisé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs protestent et condamnent les pratiques de ce projet, soupçonnant qu'il s'agit d'un projet de fraude. Selon les avocats des victimes, ce projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel permettant de connecter plusieurs cryptoactifs. Il affirme aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges à partir d'une seule interface, permettant le trading automatique et l'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies.
En 2023, un analyste en chef a publié un article de recherche sur ce projet sur une certaine plateforme, soulignant à plusieurs reprises que ce projet est très probablement un eyewash de cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir déjà subi d'énormes pertes.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'eyewash. De nombreux utilisateurs signalent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas confirmer si ces fonds ont été engloutis par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons découvert certaines adresses suspectes utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue des fonds principaux à une autre adresse via une adresse intermédiaire. Cette adresse a effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles d'ETH, impliquant des montants de fonds très importants, proches du montant estimé des pertes publiées.
Ces flux de fonds montrent qu'une partie des fonds a été directement transférée vers diverses plateformes d'échange, tandis qu'une autre partie a été transférée, regroupée et dispersée à travers plusieurs niveaux avant d'entrer finalement sur les plateformes d'échange.
Les médias locaux ont rapporté plusieurs poursuites pénales intentées contre cette plateforme de Cryptoactifs. En 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que malgré plusieurs plaintes, aucune action n'avait été prise à l'époque.
Certains victimes affirment avoir été incitées à contracter des prêts et à vendre des biens immobiliers ou des véhicules pour obtenir "36 % de profit par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas obtenu de gros bénéfices, mais ont plutôt subi de lourdes pertes et accumulé des dettes.
Les analystes soulignent que la promotion de l'entreprise est irréaliste. Même si elle a réellement développé une technologie d'arbitrage générant des profits durables, elle ne la proposerait pas aux petits investisseurs, mais plutôt lèverait des fonds pour des opérations à grande échelle.
Cet incident a fait prendre conscience à tous les secteurs de la société turque que la seule recherche de la liberté des Cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des Cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent coopérer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement de l'innovation. Ce n'est que sur la base du respect des opérations conformes que les cryptoactifs pourront devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et l'appréciation des actifs.