Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : aperçu des changements réglementaires à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a donné lieu à de nouvelles méthodes criminelles. Avec l'expansion de la taille du marché et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont également évolué. Cela affecte non seulement l'ordre financier de chaque pays, mais a également provoqué des problèmes tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire impliquant 2 milliards de yuans de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention. Cette affaire révèle les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une affaire spéciale liée aux actifs de chiffrement
Selon les rapports, les autorités judiciaires ont démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles de citoyens
Une enquête montre que les suspects utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer des groupes sociaux, dans lesquels ils vendent une grande quantité d'informations personnelles de citoyens chinois, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses de domicile, etc. On estime que le nombre d'informations personnelles vendues a atteint plus de cent millions.
Ces informations personnelles qui circulent à l'étranger peuvent être utilisées pour des activités criminelles telles que la fraude sur mesure et l'incitation aux jeux d'argent en ligne. En même temps, ces données massives peuvent également être utilisées par des institutions étrangères pour analyser la situation économique et le développement social de la Chine, ce qui pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'il n'est actuellement pas clair comment le suspect a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore une grande marge d'amélioration dans la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
Utiliser des crypto-monnaies pour le blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les suspects ont choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction. Cette pratique a révélé un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés.
Les autorités ont découvert que les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par ce groupe de blanchiment de capitaux présentent les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes et impliquent plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Le montant de la transaction est intégralement entré et sorti, la plupart des montants d'entrée et de sortie des transactions sont égaux ou proches.
Une enquête montre que ce réseau de blanchiment de capitaux a blanchi 2 milliards de yuans en environ un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans. Ce groupe est contrôlé par des personnes à l'étranger, avec plusieurs membres dans le pays qui aident à l'opération.
Nouvelles tendances criminelles des actifs de chiffrement et évolutions réglementaires
Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires criminelles financières ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué mais le montant impliqué a augmenté, principalement concentré dans les domaines du blanchiment de capitaux et du commerce illégal de devises.
La priorité de la régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se concentrent de plus en plus sur la régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et à contrôler les devises. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant de gros règlements transfrontaliers sont devenus des cibles de répression sévère, notamment les crimes de blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, le commerce illégal de devises et la fraude téléphonique.
tolérance accrue envers les transactions d'actifs chiffrés personnels
L'enquête sur cette affaire montre que les autorités judiciaires semblent assouplir leur attitude envers les comportements tels que la "spéculation sur les cryptomonnaies". Les enquêteurs, en analysant les données de transaction des suspects, les ont comparées à celles des traders ordinaires d'actifs chiffrés, sans prendre de mesures supplémentaires à l'encontre de ces derniers.
Bien que les autorités judiciaires disposent d'une grande quantité d'informations sur les traders de gré à gré, il n'y a actuellement aucun rapport sur des sanctions pertinentes. Cela pourrait indiquer que l'accent réglementaire actuel n'est pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que la tolérance réglementaire a augmenté.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes connexes liés aux actifs cryptographiques est une tendance majeure de la réglementation mondiale récente. Il est à noter que, bien que les actifs cryptographiques soient considérés comme des outils facilitant les flux de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données blockchain, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. En ce qui concerne les techniques de blanchiment dans des affaires similaires, l'enquête et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires.
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MemeTokenGenius
· 08-02 13:58
Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne touchez pas aux jetons virtuels.
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JustHereForAirdrops
· 08-02 13:10
Hé, petite affaire, j'ai perdu autant de sous dans mes stop loss la semaine dernière.
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ChainWallflower
· 07-30 14:54
Ça recommence à être sérieux, cette fois c'est vraiment impressionnant.
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SnapshotBot
· 07-30 14:53
Vingt milliards ont été attrapés, c'est trop sombre.
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HodlTheDoor
· 07-30 14:47
Peu importe la régulation, ce qui fait peur, c'est cette personne têtue.
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GateUser-c802f0e8
· 07-30 14:44
Qu'est-ce que tu fais encore ? Ça ne finit jamais, n'est-ce pas ? Ceux qui comprennent savent.
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RetailTherapist
· 07-30 14:40
Si vous avez de l'argent à gagner, pourquoi faire du blanchiment de capitaux ?
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CryptoWageSlave
· 07-30 14:40
La réglementation n'est pas encore assez stricte, il y a trop de cas comme ça.
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DataPickledFish
· 07-30 14:25
Notre régulation n'est pas efficace, n'est-ce pas~
L'affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en actifs cryptographiques révèle de nouvelles tendances réglementaires.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : aperçu des changements réglementaires à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a donné lieu à de nouvelles méthodes criminelles. Avec l'expansion de la taille du marché et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont également évolué. Cela affecte non seulement l'ordre financier de chaque pays, mais a également provoqué des problèmes tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire impliquant 2 milliards de yuans de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention. Cette affaire révèle les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une affaire spéciale liée aux actifs de chiffrement
Selon les rapports, les autorités judiciaires ont démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles de citoyens
Une enquête montre que les suspects utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer des groupes sociaux, dans lesquels ils vendent une grande quantité d'informations personnelles de citoyens chinois, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses de domicile, etc. On estime que le nombre d'informations personnelles vendues a atteint plus de cent millions.
Ces informations personnelles qui circulent à l'étranger peuvent être utilisées pour des activités criminelles telles que la fraude sur mesure et l'incitation aux jeux d'argent en ligne. En même temps, ces données massives peuvent également être utilisées par des institutions étrangères pour analyser la situation économique et le développement social de la Chine, ce qui pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'il n'est actuellement pas clair comment le suspect a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore une grande marge d'amélioration dans la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
Utiliser des crypto-monnaies pour le blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les suspects ont choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction. Cette pratique a révélé un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés.
Les autorités ont découvert que les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par ce groupe de blanchiment de capitaux présentent les caractéristiques suivantes :
Une enquête montre que ce réseau de blanchiment de capitaux a blanchi 2 milliards de yuans en environ un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans. Ce groupe est contrôlé par des personnes à l'étranger, avec plusieurs membres dans le pays qui aident à l'opération.
Nouvelles tendances criminelles des actifs de chiffrement et évolutions réglementaires
Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires criminelles financières ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué mais le montant impliqué a augmenté, principalement concentré dans les domaines du blanchiment de capitaux et du commerce illégal de devises.
La priorité de la régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se concentrent de plus en plus sur la régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et à contrôler les devises. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant de gros règlements transfrontaliers sont devenus des cibles de répression sévère, notamment les crimes de blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, le commerce illégal de devises et la fraude téléphonique.
tolérance accrue envers les transactions d'actifs chiffrés personnels
L'enquête sur cette affaire montre que les autorités judiciaires semblent assouplir leur attitude envers les comportements tels que la "spéculation sur les cryptomonnaies". Les enquêteurs, en analysant les données de transaction des suspects, les ont comparées à celles des traders ordinaires d'actifs chiffrés, sans prendre de mesures supplémentaires à l'encontre de ces derniers.
Bien que les autorités judiciaires disposent d'une grande quantité d'informations sur les traders de gré à gré, il n'y a actuellement aucun rapport sur des sanctions pertinentes. Cela pourrait indiquer que l'accent réglementaire actuel n'est pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que la tolérance réglementaire a augmenté.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes connexes liés aux actifs cryptographiques est une tendance majeure de la réglementation mondiale récente. Il est à noter que, bien que les actifs cryptographiques soient considérés comme des outils facilitant les flux de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données blockchain, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. En ce qui concerne les techniques de blanchiment dans des affaires similaires, l'enquête et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires.