Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs devient un témoin clémence et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux d'actifs virtuels.
Le cerveau du vol de cryptoactifs devient témoin fédéral : révélation de l'affaire de blanchiment de capitaux d'actifs virtuels
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques volés d'une valeur de 4,5 milliards de dollars a avoué ses crimes. Ce couple est celui d'Ilia Lichtenstein et de Heather Morgan, connus pour le piratage d'un échange en 2016.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein apparaît maintenant en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours de blanchiment de capitaux lié à des services de mélange de cryptoactifs. Ce changement suscite des préoccupations concernant les tenants et aboutissants de cette affaire majeure de blanchiment de jetons.
Chronologie des événements
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un certain échange.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de la plateforme pouvant être utilisée pour le blanchiment de capitaux.
2021 : Plusieurs plateformes impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, dont l'un des créateurs a plaidé coupable.
1er février 2022 : le portefeuille gouvernemental a reçu un montant considérable d'environ 94643,3 jetons de bitcoin.
Février 2022 : Le couple du Liechtenstein a été arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.
Le couple liechtensteinois a reconnu qu'il pouvait accéder à long terme aux systèmes de l'échange attaqué et a volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé à plusieurs reprises un service de mélange de jetons pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors d'un récent procès, le couple Liechtenstein a révélé qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de jetons pour blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services qu'ils considéraient comme meilleurs. Ils ont déclaré que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposée sur des comptes de trading de Cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué ou connu directement le défendeur Sterlingov. En 2021, le ministère de la Justice a accusé un service de mélange de jetons de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction, ces fonds provenant principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.
Lichtenstein, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a décidé de collaborer avec les autorités pour révéler la vérité sur l'affaire. Ce changement illustre la complexité des réseaux criminels liés aux cryptoactifs et les défis auxquels les agences d'application de la loi sont confrontées pour lutter contre de tels crimes.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que plusieurs autres mélangeurs de cryptoactifs sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné la complexité de ces affaires de blanchiment de capitaux, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mise en œuvre stricte des réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport efficace : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Promouvoir la coopération dans l'industrie : Collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des régulateurs et des agences d'application de la loi pour faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution.
Avec l'adaptation continue des méthodes de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une collaboration étroite avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces. Ce n'est qu'à travers un effort commun au sein de l'industrie que l'on pourra efficacement lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptoactifs et préserver le développement sain du marché.
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HashRateHermit
· 08-04 07:38
Eh bien, quel gros coup!
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PumpDetector
· 08-04 05:38
smart money ne dort jamais... et toi ?
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PumpAnalyst
· 08-03 13:59
Le market maker vient de prendre les gens pour des idiots, dépêche-toi de Rug Pull.
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bridge_anxiety
· 08-03 02:11
Je vois que certains voleurs sont vraiment très efficaces.
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LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Kiss kiss veut dormir
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DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
Quel grand Bitcoin ! Il a fallu six ans pour l'attraper.
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MevShadowranger
· 08-01 08:01
Une récompense pour signaler, n'est-ce pas ? 😂
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HodlKumamon
· 08-01 07:56
J'ai fait le modèle de données pour cette zone~ L'impact sur le marché d'un vol de jetons de 4,5 milliards n'est que de 3,5 % ! Ne vous inquiétez pas, tout le monde.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs devient un témoin clémence et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux d'actifs virtuels.
Le cerveau du vol de cryptoactifs devient témoin fédéral : révélation de l'affaire de blanchiment de capitaux d'actifs virtuels
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques volés d'une valeur de 4,5 milliards de dollars a avoué ses crimes. Ce couple est celui d'Ilia Lichtenstein et de Heather Morgan, connus pour le piratage d'un échange en 2016.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein apparaît maintenant en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours de blanchiment de capitaux lié à des services de mélange de cryptoactifs. Ce changement suscite des préoccupations concernant les tenants et aboutissants de cette affaire majeure de blanchiment de jetons.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois a reconnu qu'il pouvait accéder à long terme aux systèmes de l'échange attaqué et a volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé à plusieurs reprises un service de mélange de jetons pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors d'un récent procès, le couple Liechtenstein a révélé qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de jetons pour blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services qu'ils considéraient comme meilleurs. Ils ont déclaré que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposée sur des comptes de trading de Cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué ou connu directement le défendeur Sterlingov. En 2021, le ministère de la Justice a accusé un service de mélange de jetons de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction, ces fonds provenant principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.
Lichtenstein, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a décidé de collaborer avec les autorités pour révéler la vérité sur l'affaire. Ce changement illustre la complexité des réseaux criminels liés aux cryptoactifs et les défis auxquels les agences d'application de la loi sont confrontées pour lutter contre de tels crimes.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que plusieurs autres mélangeurs de cryptoactifs sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné la complexité de ces affaires de blanchiment de capitaux, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mise en œuvre stricte des réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport efficace : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Promouvoir la coopération dans l'industrie : Collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des régulateurs et des agences d'application de la loi pour faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution.
Avec l'adaptation continue des méthodes de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une collaboration étroite avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces. Ce n'est qu'à travers un effort commun au sein de l'industrie que l'on pourra efficacement lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptoactifs et préserver le développement sain du marché.