Cryptoactifs eyecwash réapparaît : comment les débutants investisseurs peuvent-ils se protéger ?
Avec l'engouement du marché des cryptoactifs, de nombreux nouveaux investisseurs affluent, espérant partager les opportunités de croissance de la richesse. Cependant, ces débutants sont également devenus la cible des escrocs. Récemment, une escroquerie intitulée "dépôt ETH sans risque de remboursement BNB" sous le nom d'une plateforme d'échange réputée a refait surface, ayant déjà trompé de nombreux investisseurs.
Selon les statistiques, depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide auprès des plateformes concernées, avec une perte totale de près de 2,12 millions de RMB. Compte tenu de la gravité de ce type d'escroquerie, cet article se penchera en profondeur sur cette eyewash, dans le but d'accroître la sensibilisation des investisseurs aux risques et leur capacité à se protéger.
eyeglass剖析
1. Groupe de réseaux sociaux de contrefaçon
Les escroqueries commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux qui imite la réalité. Ces groupes ont souvent de nombreux membres et un grand nombre de participants en ligne, donnant une fausse impression de prospérité. Le groupe est rempli d'utilisateurs fictifs, certains vantant des bénéfices énormes, d'autres faisant semblant d'être des débutants en quête de conseils. Les nouveaux utilisateurs réels du groupe sont facilement trompés par cette atmosphère.
2. Introduction des projets trompeurs
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle, prétendant que grâce à des "contrats intelligents", ils concentrent l'ETH des utilisateurs dans un pool de minage, puis le distribuent et l'échangent via DeFi. Ils promettent un profit de 0,2 à 1 % à chaque transaction et un remboursement rapide en BNB. Pour accroître leur crédibilité, les escrocs voleront également le matériel promotionnel de certaines plateformes légitimes.
3. Tutoriel d'investissement incitatif
La présentation du projet contient une grande partie consacrée aux guides d'opération d'investissement, y compris comment enregistrer un portefeuille, acheter de l'ETH, effectuer des transferts, etc. Ces instructions détaillées visent à garantir que les débutants peuvent effectuer des transferts sans problème, transférant des fonds vers des adresses contrôlées par des escrocs.
4. appât de remise en argent
Les escrocs mettent souvent en place un service client en ligne 24 heures sur 24 pour guider les utilisateurs dans leurs opérations. Après un premier investissement modeste, les victimes reçoivent effectivement les retours promis, ce qui renforce leur confiance et les pousse à augmenter le montant de leur investissement. Cependant, une fois qu'une somme importante est investie, les escrocs s'enfuient avec l'argent.
Analyse de suivi des fonds
À travers l'analyse de plusieurs cas, il a été constaté que les méthodes de blanchiment d'argent varient d'une affaire à l'autre, et la corrélation entre les adresses impliquées est faible. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, qui utilisent des discours et des méthodes similaires, mais changent régulièrement d'adresses de commission.
Prenons un cas typique : une adresse suspecte a reçu 16 transferts de 8 victimes en seulement un mois, pour un total de 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds sont toujours sur la chaîne et les autorités compétentes effectuent une surveillance.
Suggestions de prévention
Pour éviter de devenir une victime d'eyewash, les investisseurs devraient :
Vérifiez la certification officielle : faites confiance uniquement aux comptes et groupes de médias sociaux qui ont été certifiés officiellement (comme la vérification par le badge bleu).
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement légitimes se déroulent généralement par le biais d'un accès dédié dans l'application officielle et ne sont pas uniquement publiées via des groupes sociaux.
Vérification multiple : valider la véracité des activités d'investissement par le biais de plusieurs canaux, ne pas croire aveuglément les informations provenant d'une seule source.
Évaluation des risques : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, évaluez le risque de l'adresse de l'autre partie pour éviter d'interagir avec des adresses suspectes.
Restez vigilant : gardez une attitude sceptique envers les projets d'investissement promettant des rendements élevés et des risques faibles.
Apprendre les connaissances de base : Avant d'investir dans les Cryptoactifs, il est impératif d'apprendre les connaissances de base pertinentes et de comprendre les risques potentiels.
En résumé, l'investissement dans les Cryptoactifs n'est pas un moyen de s'enrichir du jour au lendemain. Les investisseurs débutants doivent agir avec prudence, approfondir leurs connaissances, accroître leur conscience des risques et évaluer attentivement la véracité et la fiabilité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront participer en toute sécurité à l'investissement dans ce marché plein d'opportunités et de risques.
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ShitcoinConnoisseur
· Il y a 8h
C'est un vieux piège, on le voit briller à chaque fois.
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GraphGuru
· 08-03 01:20
Cette casserole est un peu grande, ne mets pas de l'eau trouble partout.
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0xDreamChaser
· 08-03 01:15
Il y a vraiment des gens qui croient encore à ce genre de méthode ?
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ProbablyNothing
· 08-03 01:13
On est là à jouer le vieux sculpteur.
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TokenVelocityTrauma
· 08-03 01:12
Encore ce vieux eyewash.
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FromMinerToFarmer
· 08-03 01:02
Haha, un débutant a encore été pris pour un idiot.
Attention aux pièges : Analyse du système de remboursement de BNB pour les dépôts d'ETH et guide de protection personnelle
Cryptoactifs eyecwash réapparaît : comment les débutants investisseurs peuvent-ils se protéger ?
Avec l'engouement du marché des cryptoactifs, de nombreux nouveaux investisseurs affluent, espérant partager les opportunités de croissance de la richesse. Cependant, ces débutants sont également devenus la cible des escrocs. Récemment, une escroquerie intitulée "dépôt ETH sans risque de remboursement BNB" sous le nom d'une plateforme d'échange réputée a refait surface, ayant déjà trompé de nombreux investisseurs.
Selon les statistiques, depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide auprès des plateformes concernées, avec une perte totale de près de 2,12 millions de RMB. Compte tenu de la gravité de ce type d'escroquerie, cet article se penchera en profondeur sur cette eyewash, dans le but d'accroître la sensibilisation des investisseurs aux risques et leur capacité à se protéger.
eyeglass剖析
1. Groupe de réseaux sociaux de contrefaçon
Les escroqueries commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux qui imite la réalité. Ces groupes ont souvent de nombreux membres et un grand nombre de participants en ligne, donnant une fausse impression de prospérité. Le groupe est rempli d'utilisateurs fictifs, certains vantant des bénéfices énormes, d'autres faisant semblant d'être des débutants en quête de conseils. Les nouveaux utilisateurs réels du groupe sont facilement trompés par cette atmosphère.
2. Introduction des projets trompeurs
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle, prétendant que grâce à des "contrats intelligents", ils concentrent l'ETH des utilisateurs dans un pool de minage, puis le distribuent et l'échangent via DeFi. Ils promettent un profit de 0,2 à 1 % à chaque transaction et un remboursement rapide en BNB. Pour accroître leur crédibilité, les escrocs voleront également le matériel promotionnel de certaines plateformes légitimes.
3. Tutoriel d'investissement incitatif
La présentation du projet contient une grande partie consacrée aux guides d'opération d'investissement, y compris comment enregistrer un portefeuille, acheter de l'ETH, effectuer des transferts, etc. Ces instructions détaillées visent à garantir que les débutants peuvent effectuer des transferts sans problème, transférant des fonds vers des adresses contrôlées par des escrocs.
4. appât de remise en argent
Les escrocs mettent souvent en place un service client en ligne 24 heures sur 24 pour guider les utilisateurs dans leurs opérations. Après un premier investissement modeste, les victimes reçoivent effectivement les retours promis, ce qui renforce leur confiance et les pousse à augmenter le montant de leur investissement. Cependant, une fois qu'une somme importante est investie, les escrocs s'enfuient avec l'argent.
Analyse de suivi des fonds
À travers l'analyse de plusieurs cas, il a été constaté que les méthodes de blanchiment d'argent varient d'une affaire à l'autre, et la corrélation entre les adresses impliquées est faible. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, qui utilisent des discours et des méthodes similaires, mais changent régulièrement d'adresses de commission.
Prenons un cas typique : une adresse suspecte a reçu 16 transferts de 8 victimes en seulement un mois, pour un total de 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds sont toujours sur la chaîne et les autorités compétentes effectuent une surveillance.
Suggestions de prévention
Pour éviter de devenir une victime d'eyewash, les investisseurs devraient :
Vérifiez la certification officielle : faites confiance uniquement aux comptes et groupes de médias sociaux qui ont été certifiés officiellement (comme la vérification par le badge bleu).
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement légitimes se déroulent généralement par le biais d'un accès dédié dans l'application officielle et ne sont pas uniquement publiées via des groupes sociaux.
Vérification multiple : valider la véracité des activités d'investissement par le biais de plusieurs canaux, ne pas croire aveuglément les informations provenant d'une seule source.
Évaluation des risques : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, évaluez le risque de l'adresse de l'autre partie pour éviter d'interagir avec des adresses suspectes.
Restez vigilant : gardez une attitude sceptique envers les projets d'investissement promettant des rendements élevés et des risques faibles.
Apprendre les connaissances de base : Avant d'investir dans les Cryptoactifs, il est impératif d'apprendre les connaissances de base pertinentes et de comprendre les risques potentiels.
En résumé, l'investissement dans les Cryptoactifs n'est pas un moyen de s'enrichir du jour au lendemain. Les investisseurs débutants doivent agir avec prudence, approfondir leurs connaissances, accroître leur conscience des risques et évaluer attentivement la véracité et la fiabilité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront participer en toute sécurité à l'investissement dans ce marché plein d'opportunités et de risques.