Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : l'importance de la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets dans le domaine de Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs peuvent attirer les investisseurs par des publicités mensongères et un marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités flashy, des données falsifiées et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément ces promotions, ils risquent de suivre sans réflexion et de subir des pertes importantes.
Plus grave encore, certains projets malveillants adoptent des stratégies de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de baisse du marché, ils pratiquent des ventes massives malveillantes, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, afin de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ce service évalue de manière exhaustive les risques des projets grâce à plusieurs critères d'évaluation dans deux directions, en ligne et hors ligne, comprenant 17 critères en ligne et 9 critères hors ligne, afin de déterminer de manière globale la sécurité de l'équipe du projet.
Au cours de l'évaluation, une analyse sera effectuée en fonction des transactions de fonds sur la blockchain et des informations de promotion du projet, afin de déterminer si la circulation des fonds pendant le fonctionnement du projet est conforme aux documents fournis. Cela comprend spécifiquement : si la distribution des tokens du projet est exécutée conformément à la présentation dans les documents, si la logique du contrat correspond au contenu des documents du projet, s'il existe des comportements de manipulation malveillante, s'il y a abus de rôles privilégiés du contrat pour réaliser des profits, ainsi que la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet a obtenu des bénéfices illégaux, il est possible de récupérer des fonds grâce à des services de traçage de cryptomonnaies professionnels. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique détaillé des transactions, y compris le montant des transactions, la date et d'autres informations, ainsi que l'acheminement des fonds en cryptomonnaie, y compris la direction des transferts et la destination finale.
Prenons l'exemple d'un projet nommé Jasmy, une analyse a révélé que ce projet présente une incertitude quant à la distribution des tokens, ainsi que des problèmes de discordance entre la description du livre blanc et l'avancement réel du projet. De nombreux investisseurs achètent aveuglément des tokens Jasmy, et finissent par subir d'énormes pertes en raison de la manipulation malveillante du projet. Après avoir reçu des demandes d'aide de la part des investisseurs, les organismes concernés ont effectué une analyse approfondie de la situation opérationnelle du projet Jasmy, et ont ajouté des étiquettes aux adresses susceptibles d'être impliquées dans la manipulation afin de mener des enquêtes.
Les services de suivi des cryptomonnaies incluent généralement deux directions principales : le suivi des fonds malveillants obtenus par les projets et le suivi des fonds volés.
Dans le cas où l'équipe du projet tire profit de manière malveillante, il est possible de suivre l'acheminement des fonds et de le comparer aux documents de promotion du projet à différents moments. En analysant en profondeur les adresses de vente à découvert malveillantes, nous pouvons trouver des indices laissés par l'équipe du projet pour aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Ce processus implique deux modes de traçage, on-chain et off-chain. Dans l'analyse on-chain, diverses situations de flux de fonds seront étudiées, y compris l'origine des frais de transaction on-chain du projet. Obtenir plus d'informations pertinentes est très utile pour le traçage, comme le moment de la participation de l'utilisateur au projet et le montant des pertes, le degré de compréhension de l'utilisateur des règles du projet et des méthodes de promotion, s'il a participé à la communauté du projet, s'il a conservé le matériel promotionnel et les documents du projet, s'il a participé à des levées de fonds publiques ou à des activités d'airdrop liées au projet, etc.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes en chaîne, il est possible de rapidement clarifier la source des frais, le solde des adresses et les habitudes de transaction. En suivant l'analyse hiérarchique, on peut comprendre la source et la destination des fonds d'une adresse ainsi que les contreparties des transactions, ce qui permet de dresser une chaîne de fonds complète, de réaliser un profil d'adresse en chaîne et finalement d'identifier les personnes clés.
En cas de vol de fonds, après avoir confirmé l'adresse, le montant et le moment du vol, les adresses concernées seront suivies et surveillées, tout en utilisant une bibliothèque d'étiquettes pour confirmer le flux des fonds. Si les fonds entrent dans un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent dans une plateforme de mixage, une analyse plus approfondie et des preuves seront nécessaires pour identifier l'attaquant.
Certaines entreprises de sécurité disposent également de capacités de cybersécurité complètes, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des recherches sur les binaires (telles que l'exploitation des vulnérabilités, l'analyse des codes malveillants, l'analyse des attaques APT, les enquêtes numériques, etc.) ainsi que des capacités de sécurité web traditionnelles (telles que les tests de pénétration web, les exercices de red team/blue team, les audits de code web, etc.). Ces capacités intégrées présentent des avantages significatifs en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité et à éviter que les investisseurs ne subissent des pertes, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Avant d'investir, il convient de consulter attentivement la documentation officielle du projet et d'autres informations afin de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de demander rapidement de l'aide professionnelle et de recouvrer les fonds par des voies légales.
En résumé, lors de l'investissement dans le domaine du Web3, il est crucial de comprendre les risques des projets et de garantir la sécurité des actifs. Grâce à des services professionnels d'évaluation des risques et de suivi des fonds, les investisseurs peuvent mieux protéger leurs intérêts tout en favorisant le développement sain de l'ensemble du secteur.
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ser_ngmi
· Il y a 8h
Souvenez-vous de la leçon pour ne pas prendre les gens pour des idiots
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TheOldManInTheCurre
· Il y a 15h
Aller, c'est fait 💪 Vite, entrer dans une position ! 🚗 Rester ferme HODL 💎 Accrochez-vous, ça va décoller bientôt 🛫 Accrochez-vous, ça va décoller bientôt 🛫
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour protéger la sécurité des actifs numériques
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : l'importance de la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets dans le domaine de Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs peuvent attirer les investisseurs par des publicités mensongères et un marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités flashy, des données falsifiées et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément ces promotions, ils risquent de suivre sans réflexion et de subir des pertes importantes.
Plus grave encore, certains projets malveillants adoptent des stratégies de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de baisse du marché, ils pratiquent des ventes massives malveillantes, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, afin de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ce service évalue de manière exhaustive les risques des projets grâce à plusieurs critères d'évaluation dans deux directions, en ligne et hors ligne, comprenant 17 critères en ligne et 9 critères hors ligne, afin de déterminer de manière globale la sécurité de l'équipe du projet.
Au cours de l'évaluation, une analyse sera effectuée en fonction des transactions de fonds sur la blockchain et des informations de promotion du projet, afin de déterminer si la circulation des fonds pendant le fonctionnement du projet est conforme aux documents fournis. Cela comprend spécifiquement : si la distribution des tokens du projet est exécutée conformément à la présentation dans les documents, si la logique du contrat correspond au contenu des documents du projet, s'il existe des comportements de manipulation malveillante, s'il y a abus de rôles privilégiés du contrat pour réaliser des profits, ainsi que la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet a obtenu des bénéfices illégaux, il est possible de récupérer des fonds grâce à des services de traçage de cryptomonnaies professionnels. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique détaillé des transactions, y compris le montant des transactions, la date et d'autres informations, ainsi que l'acheminement des fonds en cryptomonnaie, y compris la direction des transferts et la destination finale.
Prenons l'exemple d'un projet nommé Jasmy, une analyse a révélé que ce projet présente une incertitude quant à la distribution des tokens, ainsi que des problèmes de discordance entre la description du livre blanc et l'avancement réel du projet. De nombreux investisseurs achètent aveuglément des tokens Jasmy, et finissent par subir d'énormes pertes en raison de la manipulation malveillante du projet. Après avoir reçu des demandes d'aide de la part des investisseurs, les organismes concernés ont effectué une analyse approfondie de la situation opérationnelle du projet Jasmy, et ont ajouté des étiquettes aux adresses susceptibles d'être impliquées dans la manipulation afin de mener des enquêtes.
Les services de suivi des cryptomonnaies incluent généralement deux directions principales : le suivi des fonds malveillants obtenus par les projets et le suivi des fonds volés.
Dans le cas où l'équipe du projet tire profit de manière malveillante, il est possible de suivre l'acheminement des fonds et de le comparer aux documents de promotion du projet à différents moments. En analysant en profondeur les adresses de vente à découvert malveillantes, nous pouvons trouver des indices laissés par l'équipe du projet pour aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Ce processus implique deux modes de traçage, on-chain et off-chain. Dans l'analyse on-chain, diverses situations de flux de fonds seront étudiées, y compris l'origine des frais de transaction on-chain du projet. Obtenir plus d'informations pertinentes est très utile pour le traçage, comme le moment de la participation de l'utilisateur au projet et le montant des pertes, le degré de compréhension de l'utilisateur des règles du projet et des méthodes de promotion, s'il a participé à la communauté du projet, s'il a conservé le matériel promotionnel et les documents du projet, s'il a participé à des levées de fonds publiques ou à des activités d'airdrop liées au projet, etc.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes en chaîne, il est possible de rapidement clarifier la source des frais, le solde des adresses et les habitudes de transaction. En suivant l'analyse hiérarchique, on peut comprendre la source et la destination des fonds d'une adresse ainsi que les contreparties des transactions, ce qui permet de dresser une chaîne de fonds complète, de réaliser un profil d'adresse en chaîne et finalement d'identifier les personnes clés.
En cas de vol de fonds, après avoir confirmé l'adresse, le montant et le moment du vol, les adresses concernées seront suivies et surveillées, tout en utilisant une bibliothèque d'étiquettes pour confirmer le flux des fonds. Si les fonds entrent dans un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent dans une plateforme de mixage, une analyse plus approfondie et des preuves seront nécessaires pour identifier l'attaquant.
Certaines entreprises de sécurité disposent également de capacités de cybersécurité complètes, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des recherches sur les binaires (telles que l'exploitation des vulnérabilités, l'analyse des codes malveillants, l'analyse des attaques APT, les enquêtes numériques, etc.) ainsi que des capacités de sécurité web traditionnelles (telles que les tests de pénétration web, les exercices de red team/blue team, les audits de code web, etc.). Ces capacités intégrées présentent des avantages significatifs en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité et à éviter que les investisseurs ne subissent des pertes, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Avant d'investir, il convient de consulter attentivement la documentation officielle du projet et d'autres informations afin de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de demander rapidement de l'aide professionnelle et de recouvrer les fonds par des voies légales.
En résumé, lors de l'investissement dans le domaine du Web3, il est crucial de comprendre les risques des projets et de garantir la sécurité des actifs. Grâce à des services professionnels d'évaluation des risques et de suivi des fonds, les investisseurs peuvent mieux protéger leurs intérêts tout en favorisant le développement sain de l'ensemble du secteur.