FTX révèle un incroyable scandale : un investisseur suspecté d'avoir utilisé une faille du système pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.

Récemment, le marché des crypto-monnaies a de nouveau été choqué par les nouveaux développements liés à l'affaire FTX. À mesure que l'enquête progresse et que davantage de documents sont divulgués, certains secrets peu connus commencent progressivement à émerger.

Selon des rapports, FTX poursuit un investisseur nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir exploité une faille de la plateforme pour manipuler le marché, avec des bénéfices atteignant plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire a suscité un large intérêt au sein de la communauté crypto, non seulement en raison de l'extrême nature des méthodes de manipulation, mais aussi à cause des nombreux problèmes que FTX a montrés dans cet événement.

Manipulation du marché à l'aide de jetons à faible liquidité

Selon des documents judiciaires, Meerun est un investisseur originaire de Maurice, accusé d'être un "vieux renard" de la manipulation de marché. Sa principale méthode consiste à acquérir massivement des jetons ayant une faible liquidité et à manipuler les prix.

À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement près de la moitié de l'offre de ce jeton. Cela a entraîné une explosion du prix du BTMX par 100 en l'espace de trois mois. Par la suite, Meerun a utilisé la fonction de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars à partir de ces BTMX comme garantie.

Bien que l'échange BitMax ait découvert des anomalies et averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Ce qui est encore plus déroutant, c'est que le co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a reçu une alerte sur une activité suspecte, mais a choisi de l'ignorer. Ce n'est qu'après avoir découvert que l'ampleur du problème avait atteint 400 millions de dollars que Salame a déclaré : "Oh, je ne réalisais pas que la situation était si grave."

Opérations répétées multiples, bénéfice d'environ 200 millions de dollars

Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter des opérations similaires sur des tokens à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé un bénéfice de près de 200 millions de dollars de cette manière.

Finalement, lorsque Meerun a tenté de manipuler un autre jeton appelé KNC, il a été découvert par FTX. Cependant, la réaction de FTX reste perplexe. Bien qu'ils aient verrouillé le compte de Meerun, ils ont "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait, ce qui a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.

Comportement douteux de FTX

FTX, face à ce grand trou, a choisi de dissimuler les faits et a utilisé la méthode du "prendre de l'argent à l'est pour le mettre à l'ouest" pour transférer les pertes à sa société sœur Alameda Research.

Ce qui est encore plus choquant, c'est que Meerun a également vendu à découvert un jeton presque sans valeur, Mobile Coin (MOB), sur la plateforme FTX. FTX n'a pas non plus pris de mesures à cet égard, se contentant de demander à Meerun de fournir davantage de garanties.

Pour compenser ces positions vendeuses, Alameda Research a été contraint d'acheter massivement des jetons MOB sur le marché. Au cours des semaines d'achats d'Alameda, le prix du MOB a grimpé de 750 %. Finalement, lorsque l'événement BTMX/MOB s'est terminé, Alameda a estimé avoir subi des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars en raison des actions de Meerun.

Avertissement pour l'industrie de la cryptographie

Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies et a également fourni de précieuses leçons.

1. Les exchanges doivent continuellement améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les réglementations sur "Connaître votre client" et "Lutte contre le blanchiment d'argent".

2. Renforcer la supervision du personnel interne et établir un mécanisme de contrôle interne solide.

3. Établir un système d'évaluation des risques complet et effectuer régulièrement des évaluations des risques commerciaux.

4. Renforcer le suivi des actifs à faible liquidité, en particulier les transactions entre comptes et les transactions sur marge.

Pour les investisseurs, il convient de rester vigilant face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, de prêter attention aux activités de transfert importantes des comptes des gros investisseurs et de privilégier les plateformes de trading opérant dans des zones réglementées.

Cette affaire met à nouveau en évidence la vulnérabilité du marché des cryptomonnaies et l'importance de la régulation, tout en nous rappelant que la vigilance et la prudence sont toujours nécessaires dans ce secteur en rapide évolution.